Перечень видов операций сведения о которых предоставляются - гражданское законодательство и судебные прецеденты

№ Судом установлено, что лицом, совершившим 25.03.2015 указанную операцию, является МУП т.е. некоммерческая организация, сумма операции - свыше 100000 рублей. Суд пришел к выводу о том, что операция подлежит обязательному контролю. Порядок предоставления сведений кредитными организациями установлен Положением Банка России от 29.08.2008 №321-П «О порядке предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В Положение внесены дополнения в перечень видов операций, сведения о которых предоставляются кредитными организациями в Росфинмониторинг Указанием ЦБ РФ от 1 декабря 2014 г. N 3464-У «О внесении изменений в Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным Законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", перечень дополнен кодом № «Операции по расходованию денежных средств и ( или) иного имущества некоммерческой организацией». При