Персональные данные бенефициаров - гражданское законодательство и судебные прецеденты

заключением сделок. Клиентом банку также были даны письменные пояснения экономического смысла проводимой операции, заключающиеся в следующем: основным видом деятельности компании является предоставление факторинговых услуг; перспективным направлением деятельности является торговля на вторичном рынке ценных бумаг (долговых обязательств); ввиду того, что деятельность клиента является финансовой, ООО «ФАКТОР-КВМ» стоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу, (регистрационный номер №617008326). Все контрагенты клиента проходят проверку по существующим базам РОСФИНМОНИТОРИНГА (с запросом всех персональных данных бенефициаров ); экономическая целесообразность проведения торговых сделок на вторичном рынке долговых обязательств для ООО «ФАКТОР-КВМ» заключается в получении повышенного дохода; инвестируя свободные финансовые средства, не задействованные в данный конкретный момент времени в реализации договоров факторинга, в бумаги на фиксированный срок с дисконтом и торгуя их на рынке, клиент получает доход (в виде реализованного дисконта) до срока платежа по ценной бумаге; таким образом, рентабельность вложений возрастает с фиксированных 4-6%% годовых до 20-30%%, в зависимости от