Решение № А40-209416/17 от 10.05.2018 АС города Москвы
необычных операций в соответствии с указанными приложениями к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П и Правилам ПОД/ФТ: 1101 «Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели»; 1402 «Зачисление в течение небольшого периода крупных сумм денежных средств на счет Клиента - юридического лица, иностранной структуре без образования юридического лица операции по которому не производились в течение более трех последних месяцев или были незначительными в этот период по сравнению с обычной деятельностью такого Клиента, с последующим снятием Клиентом денежных средств в наличной форме либо их переводом на счет в другую кредитную организацию в течение одного или нескольких дней»; 1499 «Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств». В общей сложности за период с 16.08.2016 (дата открытия счета) по 24.10.2016 обороты по расчетному счету Клиента составили - более 5,7
