Положение о предоставлении информации в росфинмониторинг - гражданское законодательство и судебные прецеденты

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), подп. «а» п. 3, подп. «а» п. 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным существом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденное постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг ), подп. «а» п. 1.4, п.п. 5.1, 5.4 Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Инструкция о предоставлении информации в Росфинмониторинг). Законный представитель Общества о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, в судебное заседание не явился, сведений