Решение № А32-27192/16 от 15.11.2016 АС Краснодарского края
уведомление о невозможности исполнения поручения о допросе свидетеля от 06.07.2015 № 04-57/921 в связи со следующими обстоятельствами: «не явился». В соответствии со статьей 89 НК РФ направлен запрос о предоставлении документов (информации) в ИФНС России № 3 по г. Москве в отношении ООО «Стиль Телеком» от 11.06.2015 № 12-20/03156®. Ответ не получен. Согласно выписке ПАО «Межтопэнергобанк» ООО «Стиль Телеком» денежные средства от ООО «ПрестижПлюс» не поступали. Значительные суммы ООО «Стиль Телеком» направлялись на покупку валюты и с валютного счета перечислялись иностранной организации SCAR GLOBAL LIMITED через банки Гонконга и Женевы. Согласно банковской выписке ООО «ПрестижПлюс» платеж на сумму 25 000 000 руб. в адрес ООО «Стиль Телеком» прошел через ЗАО АКБ «Рострабанк», г. Москва, БИК 044525874. Указанный банк не заявлен ООО «Стиль Телеком» в регистрирующий орган в качестве банка, в котором у организации открыты счета. В отношении контрагента второго звена ООО «Металлотрейд» ИНН <***> налоговым органом установлено следующее. ООО «Металлотрейд»
