в адрес ОАО «СХК» письмо №1000/413 от 03.06.2013г. с отказом в предоставлении сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров ( в т.ч. конечных). Также в письме содержалась информация о том, что ОАО «УХЗР» не располагает запрошенными документами. Ссылаясь на п.п. д) п.12.5.1 ЕОСЗ, п.4 перечня поручений Председателя Правительства РФ ФИО3 от 28.12.2011г. №ВП-П13-9308, в соответствии с которыми в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, в том числе конфликта интересов и иных злоупотреблений , связанных с занимаемой должностью при проведении предконтрактной работы, в т.ч. по подготовке к подписанию новых договоров , в качестве необходимого условия для заключения договора требуется раскрытие контрагентом информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров ( в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами, ответчик указал, что во исполнение данных положений в п. 11.2 раздела 4 закупочной документации установлено обязательное требование к участникам закупки о раскрытии в составе заявки на участие в запросе цен информации в отношении всей цепочки
Южный» выплатило дивиденды Marendo Investmets Limited (Кипр) в размере 3 503 358,37 долларов США (платежное поручение № 46 от 15.11.2012) и в размере 1 000 000 долларов США (платежное поручение № 55 от 26.12.2012). В рассматриваемый период действовало Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» от 05.12.1998. При этом, в описанном выше случае имеется соблюдение требований Соглашения, поскольку на Marendo Investmets Limited являлась зарегистрированной на территории Республики Кипр компанией и такой компанией было произведено внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества в размере, превышающем 100 000 долларов США, что соответствовало положениям названного международного Соглашения. При этом, судом правомерно указано, что материалы проверки не содержат доказательств, что реальными бенефициарами ООО «Краснобродский Южный» являются граждане Российской Федерации. При этом, согласно правовой позиции налогового органа по настоящему делу, имеется установленная последовательность собственников ООО «Краснобродский Южный» - иностранных компаний, конечные собственники
№ 676 об условиях предоставления государственной гарантии и дополнительными соглашениями к нему. Решением Арбитражного суда Вологодской области от 06.03.2017 по делу № А13-12732/2014 с Правительства за счет казны субъекта Российской Федерации - Вологодской области в пользу Банка взыскано 155 579 639 руб. 19 коп. гарантийного обеспечения по указанной государственной областной гарантии. Платежным поручением от 30.01.2018 № 124 на счет Банка во исполнение указанного решения суда перечислено 155 579 177 руб. 16 коп. Банком и Правительством (гарант) 29.12.2010 заключен договор № 140 о предоставлении государственной областной гарантии, в соответствии с которым гарант при условии выполнения принципалом и бенефициаром требований договора обязуется выдать принципалу гарантию по форме, утвержденной Правительством Вологодской области. Правительством 29.12.2010 выдана государственная областная гарантия № 17, обеспечивающая надлежащее исполнение принципалом обязательств перед бенефициаром по заключенному Банком и ОАО «Птицефабрика «Ермаково» договору от 29.12.2010 № 105000/0073 об открытии кредитной линии. Решением Арбитражного суда Вологодской области от 03.11.2016 по делу
платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара, либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса); - подтверждающих факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); - подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказа о назначении, доверенность); - подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Принципалом обязательств по Контракту; - Контракта, со всеми приложениями, расчетами сумм, подлежащих выплате по настоящей банковской гарантии. Согласно подпункту 7 части 2 статьи 45 Закона о контрактной системе банковская гарантия должна содержать следующий установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии: - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса
