Порядок формирования перечня экстремистов - гражданское законодательство и судебные прецеденты

и нераспространение третьим лицам информации о процедурах, осуществляемых Банком в целях ПОД/ФТ, и конфиденциальных сведений, полученных в результате применения Правил. 4.8.3. Уполномоченные сотрудники филиалов Банка несут ответственность за выполнение мероприятий, указанных в пункте 4.8.2 Правил, а также несут ответственность за: - соблюдение порядка хранения файлов ОЭС, направленных в Подразделение по ПОД/ФТ, а также полученных из Подразделения по ПОД/ФТ уведомлений о принятии/непринятии ОЭС филиала Уполномоченным органом; - соблюдение сроков принятия решений по сообщениям о необычных операциях (сделках) и обоснованность принятых решений; - своевременное формирование ответов на письменные запросы Уполномоченного органа и Банка России и иных государственных органов по вопросам ПОД/ФТ; - разработку и представление на утверждение руководителю филиала Перечня подразделений филиала, к компетенции которых отнесена реализация Правил; - разработку и представление на утверждение руководителю филиала порядка взаимодействия подразделений филиала при реализации Правил (при необходимости); - своевременное направление сотрудникам филиала документов и информации по вопросам ПОД/ФТ. 4.8.4. Руководители подразделений Банка и руководители

в адресованном суду отзыве просил в удовлетворении заявления отказать, указывая, что Росфинмониторинг является лишь органом, осуществляющим внесение организаций и физических лиц в указанный Перечень не в индивидуальном порядке, а лишь осуществляет соответствующие действия при поступлении установленной информации от соответствующих государственных правоохранительных органов. Положение, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г., не содержит ни оснований, ни порядка отказа во включении в указанный перечень при поступлении соответствующей информации, то есть действующая нормативно – правовая база не предусматривает никакого усмотрения со стороны Росфинмониторинга при получении им соответствующей информации при формировании Перечня , а напротив обязывает Росфинмониторинг включить соответствующее лицо в перечень при получении информации в безусловном и бесспорном порядке. Городским судом постановлено решение в вышеприведенной формулировке, в удовлетворении заявления ФИО1 отказано. ФИО1 не согласился с решением суда первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит об отмене решения суда, вынесении нового решения об удовлетворении заявленных им требований в