Последняя редакция рекомендаций фатф - гражданское законодательство и судебные прецеденты

перечней, последние из которых № 46 ПЭ от 06.09.2012г., № 47 ПЭ от 25.10.2012г., № 48 ПЭ от 13.12.2012г. Общество, имея код доступа к получению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской или террористической деятельности, такими перечнями не располагало. Отсутствие информации не позволило исполнять в полной мере обязанности по выявлению операций с денежными средствами или иным имуществом применительно к названной категории лиц. При проверке обществом были представлены Правила внутреннего контроля в редакции, утвержденной руководителем организации 31.07.2003г. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012г. № 667 утверждены требования к правилам внутреннего контроля (далее ПВК), разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций). Действующие в организациях ПВК в силу указания Правительства подлежали приведению в соответствие с новыми требованиями в течение месяца. В нарушение п. 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ ООО «КЕММА-Лизинг» ПВК в соответствие с действующими рекомендациями ,