Правительство комплаенс - гражданское законодательство и судебные прецеденты

26.04.2017 N Пр-818; Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова от 26.09.2017 N ИШ-П9-69пр Унификация и систематизация законодательства в регулируемых сферах деятельности, путем формирования единых методов и принципов, утверждения единого порядка принятия тарифных решений, утверждения инвестиционных программ, взаимодействия федерального и регионального регулятора и установления единого порядка рассмотрение споров на федеральном уровне по региональным тарифам. Заместитель руководителя ФАС России С.А. Пузыревский, Начальник Управления Регионального тарифного регулирования Ю.В. Юдина 31 мая 2018 г. 31 июля 2018 г. Письмом ФАС России от 28.11.2017 N СП/83124-ПР/17 проект доклада Президенту Российской Федерации по законопроекту направлен на согласование в Минэкономразвития России. В рамках разработки законопроекта в Минэкономразвития России определена рабочая группа по обсуждению основных проблем тарифного регулирования и способов их решения. 6. Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (антимонопольный комплаенс ) пп. "ж" п. 4 Национального плана развития конкуренции

Организации Объединенных Наций), законодательством иностранных государств, применяющимся к распоряжению Клиента в связи с использованием при его исполнении иностранных корреспондентских счетов, открытых в банках, соблюдающих указанные ограничения в связи с требованиями применимого к ним законодательства и/или внутренних политик; АО «АЛЬФА-БАНК» расценивает введение в отношении Банка экономических санкций со стороны Правительства США и Великобритании (включение в SDN-List) как обстоятельства, которые представляют собой непреодолимую силу (форс-мажор). В преддверии принятия блокирующих санкций банки США и правительство США начали применять усиленные меры комплаенс контроля по отношению к платежам резидентов РФ, банков РФ, начали необоснованно задерживать обработку указанных платежей, а также начали отказывать в исполнении указанных платежей и блокировать указанные платежи. Такие действия правительства США и банков США АО «АЛЬФА-БАНК» так же расценивает как непреодолимую силу (форс-мажор). Платежные операции в долларах США осуществляются банками РФ через банки США, где у банков РФ открыты кор. счета. Невозможность банков РФ надлежащим образом осуществлять свои обязательства перед Клиентами