Предоставление судами информации в рамках противодействия легализации доходов - гражданское законодательство и судебные прецеденты

до осуществления приостановки ему в нарушение п. 4. 12 Правил комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) не было предоставлено время для предоставления документов, также не принимаются судом апелляционной инстанции. Данным пунктом предусмотрено, что Банк вправе приостанавливать проведение операций по счетам и предоставление других услуг в рамках технологий дистанционного доступа к Счету, как в случае непредоставления Клиентом запрошенных Банком документов и информации, так и в качестве меры в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом для приостановления проведения операций по счетам и предоставления других услуг в рамках технологий дистанционного доступа к Счету в качестве меры в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предварительный запрос документов и информации не предусмотрен. Выводы решения суда подтверждены материалами дела, которым суд дал