всего показания самого ФИО1 в ходе предварительного следствия, где он рассказывал о своей роли в совершении обмана, подтверждающие его вину, а поэтому, как указано в представлении, суд необоснованно исключил из обвинения ФИО1 эпизоды обмана указанных выше потерпевших. Не соглашаясь с оправданием ФИО1 по ч. 2 ст. 210 УК РФ, государственный обвинитель указал, что установленные в суде обстоятельства свидетельствуют о том, что В (он ранее был осужден и приговор не вступил в законную силу) создал преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений и руководил им, а ФИО1 являлся участником данного преступного сообщества. В кассационном представлении указано, что В заранее изучал основы совершения мошеннических действий , после чего сам набирал людей в группы для совершения преступлений, инструктировал их, определял, в какой группе будет человек «работать». Для этого были созданы условия для изготовления фиктивных документов, которые затем передавались на рынке участникам преступного сообщества для совершения преступлений. Группа была сплоченной, так как характерной ее
Ермолаевой Т.А., объяснения осужденной ФИО6, под- державшей доводы жалобы, выступление адвоката Витебского С.Л., поддержавшего доводы осужденной ФИО6 и полагавшего приговор необоснованным и незаконным, выступление прокурора Шаруевой М.В., поддержавшей кассационное представление и полагавшей, что приговор подлежит отмене по изложенным в кассационном представлении доводам, Судебная коллегия УСТАНОВИЛА: Согласно приговору суда, ФИО1 совершила незаконный сбыт наркотических средств, покушение на их сбыт, а также незаконное приобретение и хранение ядовитых веществ и их незаконный сбыт. Кроме этого, ФИО1 создала преступное сообщество , которое под ее руководством и при ее непосредственном участии, осуществляло незаконный сбыт наркотических средств, приготовление их к сбыту, покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в крупных и особо крупных размерах, незаконное приобретение, хранение в целях сбыта ядовитых веществ, и их незаконный сбыт. ФИО5, ФИО2, ФИО8 принимали непосредст- венное участие в преступном сообществе, созданном ФИО1, при осу- ществлении незаконного сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, приготовление их к сбыту, покушение на сбыт наркотических средств,
По мнению заявителя, предоставление займов на суммы от 15 000 000 руб. до 55 000 000 руб. под процентную ставку 24% годовых убыточным юридическим лицам сопряжено с высоким риском невозврата займов и выходит за пределы обычного риска, с которым связана предпринимательская деятельность. Заявляя ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО15, конкурсный управляющий сослался на материалы предварительного расследовании по уголовному делу, поступившие в настоящее дело о банкротстве, в которых указано на то, что ФИО15 организовал преступное сообщество и, действуя в его составе, привлекал денежные средства физических лиц – пайщиков КПК, не осуществляя при этом инвестиционную и иную деятельность, сопоставимую с объемом привлеченных денежных средств; указанные материалы позволили конкурсному управляющему прийти к выводу о том, что ФИО15 является конечным бенефициаром созданной им преступной схемы по привлечению денежных средств пайщиков КПК «Далькредит», а потому является контролирующим должника лицом. В данном случае, с учетом периода вменяемых ответчиком нарушений, судами обоснованно применены положения главы III.2
судом города Хабаровска приговора по уголовному делу № 1-48/2022 от 16.03.2022 в отношении контролирующего лица ФИО7, которая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 2 статьи 172.2 УК РФ, не влияет на гражданско-правовую ответственность ответчика по настоящему спору. Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, дополнительно указав, что указанный ООО «Аркона» приговор не содержит выводов о мнимости сделки займа и квалификации деятельности КПК «Восточный фон сбережений» и иных организаций как преступное сообщество , которым фактически руководил ФИО3 Суд округа не усматривает правовых оснований для иных выводов. Согласно разъяснениям в пункте 6 постановления Пленума № 52 в случае если предусмотренные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ обстоятельства установлены определением или постановлением суда, постановлением прокурора, следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока давности, вследствие акта об амнистии или акта о помиловании, по причине смерти обвиняемого, они могут быть основанием для пересмотра
действиями иных лиц, контролирующих деятельность контрагентов Должника. Указанные выше обстоятельства отражены в Решении № 3109. Согласно материалам, переданным сотрудником ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, в частности постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 27.05.2016, примерно в 2014 году гражданин РФ ФИО6 и иные неустановленные следствием лица, преследуя корыстные цели личного обогащения путем незаконного получения дохода, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, создали преступное сообщество , которое осуществляло свою деятельность на территории г. Москвы, Республики Дагестан и Чеченской Республики. Основной целью данного преступного сообщества являлось совершение тяжких преступлений, посягающих на правоотношения в сфере экономической деятельности в РФ, суть которых заключалась в создании коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но с целью получения незаконного дохода в особо крупном размере. Налоговым органом также установлено, что данное преступное сообщество состояло из структурных подразделений, характеризовалось стабильностью состава, устойчивостью, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой
ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25 участвовали в осуществлении фиктивных таможенных операций. Преступления были совершены при следующих обстоятельствах: В 2015 году, находясь в г. Кингисепп Ленинградской области, ФИО26, являясь учредителем и владельцем ряда юридических лиц, обладая организаторскими способностями, имея умысел, направленный на систематическое получение прямо и косвенно финансовой и иной материальной выгоды (заключающейся, в том числе, в минимизации экономических потерь и извлечении дополнительной экономической прибыли при осуществлении внешнеторговой деятельности), совместно с ФИО14, решил создать преступное сообщество (преступную организацию) с целью совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере экономической деятельности – уклонений от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, организованной группой. Созданное преступное сообщество (преступная организация) было разделено ФИО26 и ФИО14 на функционально и территориально обособленные структурные подразделения, которые располагались по следующим адресам: «группа таможенного оформления» - <...>, <...> нежилое помещение с кадастровым номером 47-78-18/011/2010-042; «бухгалтерская группа» - <...>; «группа транспортного обеспечения» - <...>; «группа замены товаров
