Определение № А40-202708/15-160-337 от 24.09.2020 АС города Москвы
ФИО11 по привлечению денежных средств физлиц и последующему хищению), ФИО19 и Аверьянов Вилаий (руководили менеджерами по привлечению физлиц в банки). Как указал данный свидетель, деятельность именно этих лиц была направлена на хищение денежных средств вкладчиков банков с последующим приобретением низколиквидных активов (стр. 6). Согласно Постановлению о привлечении в качестве обвиняемого (стр.220 Постановления, приложение 16, т.д. 7) КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» являлся пятым структурным подразделением созданного и возглавляемого ФИО11 и ФИО12 преступного сообщества. На стр. 221 Постановления указано, что на ФИО13, вовлеченную не позднее октября 2014 г. в деятельность преступного сообщества (преступной организации) отводилась роль руководителя данного структурного подразделения преступного сообщества и исполнителя преступлений. Роли пособников в совершении преступлений отводились ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 На стр. 224 Постановления указано, что ФИО13, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 добровольно согласились войти в состав данного структурного подразделения преступного сообщества - организованной группы, использовавшей для совершения преступной деятельности КБ «ЛАДА-КРЕДИТ» и принять участие в совершении преступлений. Мотивами