Протокол общего собрания акционеров структура - гражданское законодательство и судебные прецеденты

акционерами, в том числе - подготавливать и подписывать ответы на запросы акционеров, связанные с реализацией их прав, - заверять копии и удостоверять выписки из протоколов заседаний советов директоров и общих собраний акционеров. Одновременно корпоративный секретарь должен нести ответственность за полное и качественное выполнение возложенных на него задач. Такая ответственность может выражаться как в административных санкциях, применение которых предусмотрено Трудовым кодексом РФ, так и во включении в положение о корпоративном секретаре, а также в заключаемый с ним трудовой договор обязанности корпоративного секретаря возмещать ущерб, нанесенный госкомпании по его вине, и выражающийся, в том числе, в предъявлении госкомпании штрафных санкций за нарушение норм и требований корпоративного законодательства. Объем задач, возлагаемых на корпоративного секретаря, достаточно высок. В этой связи, если совет директоров госкомпании работает активно и в его структуре созданы комитеты, а также если госкомпания обязана раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов эмитента, целесообразным является формирование аппарата корпоративного секретаря. Аппарат корпоративного секретаря формируется

данном функционале сохраняется). -------------------------------- <22> Часть первая статьи 11.1 Закона о банках и банковской деятельности. Единоличный исполнительный орган организует работу коллегиального исполнительного органа, распределяет обязанности между его членами, председательствует на заседаниях коллегиального исполнительного органа, подписывает протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа, решает иные вопросы, предусмотренные уставом и локальными нормативными актами финансовой организации. Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) или высшему органу управления финансовой организации <23>. -------------------------------- <23> Пункты 2 и 4 статьи 65.3 Гражданского кодекса, пункт 1 статьи 48 и пункт 1 статьи 65 Закона об АО, пункт 2 статьи 33 Закона об ООО. 1.2. Роль, функции и обязанности коллегиального исполнительного органа Основными задачами коллегиального исполнительного органа наряду с обеспечением выполнения решений общего собрания акционеров (участников, пайщиков, членов) финансовой организации и совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (при наличии такого органа управления) <24> являются реализация положений стратегии развития финансовой организации, бизнес-плана (и (или) иного документа (документов), определяющего перспективы развития финансовой

и биржами подписывается корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь вместе с сотрудниками своего аппарата организует всю текущую деятельность Совета директоров, начиная с помощи председателю в планировании повестки дня заседаний и заканчивая технической работой по организации рассылки документов членам Совета директоров, а также обеспечения всей логистики проведения заседаний. Корпоративный секретарь участвует в них и обеспечивает ведение протокола. Во время заседания он следит за тем, чтобы соблюдались процедуры работы Совета директоров и чтобы принимаемые решения не противоречили законодательству и не могли быть оспорены в суде. Обновленный российский Кодекс относит к функциям корпоративного секретаря: - организацию подготовки и проведения общих собраний акционеров общества; - обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров; - обеспечение раскрытия информации и хранения корпоративных документов общества; - обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов; - обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг; - обеспечение реализации и контроль

в очной форме, секретарь общества обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания совета директоров. Секретарь общества ведет протокол заседания совета директоров. 1.3. Секретарь общества оказывает содействие членам совета директоров при осуществлении ими своих функций. 1.3.1. Секретарь общества оказывает членам совета директоров содействие в получении информации, которая им необходима, для чего в соответствии с принятой в обществе информационной политикой секретарь знакомит их со стенограммами и протоколами заседаний правления, приказами генерального директора, иными документами исполнительных органов общества, протоколами заседаний и заключениями ревизионной комиссии и аудитора общества, а также, по решению председателя совета директоров, с первичными документами бухгалтерского учета. 1.3.2. Секретарь общества разъясняет вновь избранным членам совета директоров действующие в обществе правила деятельности совета директоров и иных органов общества, организационную структуру общества, информирует о должностных лицах общества, знакомит с внутренними документами общества, действующими решениями общего собрания акционеров и совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами совета директоров их обязанностей.

«Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах к порядку избрания совета директоров Общества; соответствия устава Общества и внутреннего документа Общества, регламентирующего деятельность совета директоров Общества, требованиям законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. В ходе проведения проверки сведений, изложенных в указанных жалобах, Управлением установлены следующие обстоятельства. На заседании совета директоров Общества, состоявшемся 25.11.2013 ( протокол от 25.11.2013 № 213), принято решение о проведении 23.12.2013 внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня, содержащей вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции. Согласно приложенному к указанному протоколу проекту устава Общества, структура органов управления Обществом включает в себя общее собрание акционеров и единоличный исполнительный орган (генеральный директор Общества), и не предусматривает наличие совета директоров Общества. Учитывая, что на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 23.12.2013, количество акционеров составляло 50, по мнению Управления, решение об утверждении устава Общества в новой редакции, принятое на указанном общем собрании акционеров, повлекло

изложенных в кассационной жалобе, отзыве на нее и выступлении присутствующего в заседании представителя общества, суд кассационной инстанции считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в обжалуемой части. Как следует из материалов дела, по жалобам акционеров ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. Шкиреко В.М., Чеблукова И.К. административным органом проведена проверка, в ходе которой установлены факты необоснованного отказа во включении предложенных акционерами кандидатов для избрания в совет директоров общества ( протокол заседания совета директоров общества от 06.02.2014); невключение в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2013 года обязательного вопроса об избрании совета директоров общества (протокол заседания совета директоров от 21.05.2014). По результатам проверки уполномоченными лицами административного органа составлен протокол об административном правонарушении от 30.10.2014 и вынесено постановление от 11.11.2014 № С59-14-Ю/0168/3110 о привлечении ОАО «Сибтехгаз» им. Кима Ф.И. к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.20 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 500 000 руб. Не согласившись с протоколом

основании, что размер этих убытков невозможно установить с разумной степенью достоверности (пункт 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности ответственности. В рассматриваемом случае, из пояснений третьего лица, АО «ГлобалЭлектроХолдинг» следует, что с 28.11.2020 АО «ГКХ» осуществляет функции единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ГЭХ» на основании Договора о передаче полномочий от 27.11.2020 г. и Протокола общего собрания акционеров от 27.11.2020. Акционерами АО «ГЭХ» с момента учреждения Общества до настоящего времени являются: акционерное общество «ГЛОБАЛКАПИТАЛХОЛДИНГ» - 90%, ФИО2 - 10%. После вступления в полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГКХ» проведена инвентаризация в АО «ГЭХ», по результатам которой было выявлено отсутствие большей части оригиналов документов АО «ГЭХ», которые не переданы ранее действовавшим Генеральным директором ФИО2, растрата денежных средств, заключение Генеральным директором договоров на поставку продукции на крайне не выгодных условиях, предоставление личных поручительств

в том числе по вопросам распоряжения ее имуществом, а доказательств того, что спорные договоры от имени должника в качестве его генерального директора были подписаны им под принуждением, ФИО12 не представлены. В отношении приводимых ФИО12 доводов, основанных на отрицании своего участия в принятии решений по вопросу совершения (одобрения) спорных сделок, суды посчитали необходимым отметить подписание ФИО12 протокола собрания акционеров должника от 31.03.2015 в статусе председательствующего генерального директора и члена Совета директоров должника, а также протокола общего собрания акционеров от 19.06.2014 (на котором был избран совет директоров) и всех протоколов совета директоров должника (в том числе, по вопросу последующего одобрения спорных сделок), происхождение своей подписи в которых ФИО12 не объяснил, об их фальсификации не заявил. С учетом изложенного суды заключили, что отрицание ФИО12 своего участия в принятии решения о заключении сделок и в последующем их одобрении при подписании им соответствующих итоговых решений и самих договоров в условиях рассмотрения судом требований к нему

года, протокол заседания подписан председателем Совета директоров- ФИО8 и ФИО56, как секретарем заседания; решение акционера ОАО «» в лице ФИО37 от о ликвидации ОАО «» и назначении ФИО50 председателем ликвидационной комиссии; (); заключением эксперта № от , по результатам судебной почерковедческой экспертизы, согласно которому подпись в протоколе б/н заседания Совета директоров ОАО «» от в строке «Председатель заседания Совета директоров ОАО «» выполнена ФИО8, образцы подписей которого были представлены на экспертизу (); протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «» от о покупке шт. акций ОАО «» на сумму рублей; договор от , согласно которому, ОАО «» в лице ФИО6 продает ЗАО «» в лице ФИО47 шт. акций ОАО «» за рублей, с оплатой акций до ; протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «» от , согласно которому, ЗАО «», как единственный акционер и владелец % голосующих акций ОАО «», решил продать принадлежащие ОАО «» на праве собственности незавершенное строительство

04.04.2011 тексты списков аффилированных лиц ОАО «Русско-Полянское АТП» по состоянию на 30.06.2008, 30.09.2008, 31.12.2008 не доступны на странице в сети Интернет, что является нарушением требования подпункта 8.5.4 пункта 8.5 Положения (место и время обнаружения административного правонарушения: <...>, 05 мая 2011 года, 9 час.00 мин.). 4. В ходе проверки установлены следующие нарушения ОАО «Русско-Полянское АТП» требований законодательства Российской Федерации, касающихся раскрытия информации на рынке ценных бумаг в форме сообщений о существенных фактах. Согласно копии протокола общего собрания акционеров ОАО «Русско-Полянское АТП» от 18.06.2010 № 15, представленной ОАО «Русско-Полянское АТП» в соответствии с Предписанием, 18.06.2010 ОАО «Русско-Полянское АТП» было проведено общее собрание акционеров (дата составления протокола 18.06.2010). ОАО «Русско-Полянское АТП» не опубликовало сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» (дата составления протокола общего собрания акционеров ОАО «Русско- Полянское АТП» 18.06.2010) в срок до 21 июня 2010 года включительно (в срок не позднее 1 дня с момента наступления существенного факта «Сведения