Протокол совета директоров о создании филиала - гражданское законодательство и судебные прецеденты

совета Регистра; 13) представитель работников Регистра не может быть избран председателем наблюдательного совета Регистра; 14) наблюдательный совет Регистра в любое время вправе переизбрать своего председателя; 15) председатель наблюдательного совета Регистра организует работу наблюдательного совета Регистра, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола; 16) в отсутствие председателя наблюдательного совета Регистра его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Регистра, за исключением представителя работников Регистра. 37. К компетенции наблюдательного совета Регистра относится рассмотрение: 1) предложений Министерства транспорта Российской Федерации или генерального директора Регистра о внесении изменений в Устав Регистра; 2) предложений Министерства транспорта Российской Федерации или генерального директора Регистра о создании и ликвидации филиалов Регистра, об открытии и о закрытии его представительств, о создании и ликвидации хозяйственных обществ; 3) предложений Министерства транспорта Российской Федерации или генерального директора Регистра о реорганизации Регистра или о его ликвидации; 4) предложений Министерства транспорта Российской Федерации или генерального директора Регистра об изъятии имущества,

заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Согласно разделу 12 Устава ООО «АСМ Сервис НК» (в редакции от 01.07.2009) Общество обязано хранить следующие документы: Устав и учредительный договор Общества, а также внесенные в указанные документы и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол собрания учредителей общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах Общества;

09.04.2004 по настоящее время; аудиторских заключений за период с 21.03.2004 по настоящее время; годовых отчетов за период с 2004 года по настоящее время; протоколов годовых общих собраний акционеров за период с 25.06.2004 по настоящее время; протоколов внеочередных общих собраний акционеров за период с 12.10.2005 по настоящее время; протоколов заседаний Совета директоров за период с 06.05.2005 по настоящее время; договора (решения) о создании общества; Устава Общества с изменениями и дополнениями, внесенными в Устав и зарегистрированными в установленном порядке после 22.10.2003, если они производились; документов (свидетельства) о государственной регистрации Общества; документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренних документов; положений о филиалах и представительствах; списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иных списков, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; списков аффилированных лиц Общества на настоящий момент; отчетов независимых оценщиков,