Определение № А11-10547/2023 от 13.02.2024 АС Владимирской области
Российской Федерации на счет федерального казначейства. Ответчик в отзыве не согласился с исковыми требованиями пояснив, что ООО "ЛИДЕРСТРОЙ" является клиентом Банка с 13.12.2022. Дата государственной регистрации истца, согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, 02.12.2022. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий. ООО "ЛИДЕРСТРОЙ" обратилось в ПАО Банк "ФК Открытие" с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. На основании вышеуказанного заявления ООО "ЛИДЕРСТРОЙ" был открыт расчетный счет № <***>. 28.12.2022 получена информация от Банка России об отнесении клиента к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. На основании правил внутреннего контроля и с учетом информации полученной от Банка России, ПАО Банк "ФК Открытие" 29.12.2022 отнес клиента к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. 29.12.2022 посредством системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) Банк направил истцу уведомление, в котором содержится информация о том, что в отношении него применяются меры, указанные в
