Регистрация юридического лица подставным лицом за вознаграждение - гражданское законодательство и судебные прецеденты

арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом. Вступившим в законную силу приговором Вологодского городского суда Вологодской области от 01.10.2019 года по делу № 1-785/2019 (далее - Приговор) установлено, что ФИО1 организовала образование юридического лица – Общества – через подставное лицо, путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах. В период до 16.01.2018 ФИО1 обратилась к ранее ей незнакомому ФИО3 с просьбой стать номинальным руководителем организации за денежное вознаграждение , сообщив, что после создания юридического лица он никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности Общества иметь не будет; за предоставление своих личных данных получит денежное вознаграждение в размере 5000 руб. ФИО3 согласился с поступившим предложением и передал ФИО1 свой паспорт гражданина Российской Федерации в целях оформления необходимых документов для регистрации Общества. ФИО1 организовала составление заявления о создании

виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ по вопросу эпизодов нарушения установленного Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка создания и регистрации юридического лица из личной корыстной заинтересованности с целью последующей перепродажи возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц, в том числе, ООО «СтройПоставка», ООО «ИжМеталлСнаб», ООО «Линда», ООО «Гермес», через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, которые заведомо повлекут внесение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений (о номинальных руководителях организаций). С учетом изложенного, собранными в материалах проверки подтвержден номинальный характер руководителей спорных контрагентов ООО «Республиканский центр робототехники», а также факты регистрации последних по просьбе третьих лицах, за вознаграждение , что свидетельствует об отсутствии намерения у последних на осуществление созданными организациями реальной финансово-хозяйственной деятельности. От имени организаций действуют ряд одних и тех же лиц, деятельность которых направлена на регистрацию организаций с

содержащиеся в ЕГРЮЛ. 22.09.2017 в прокуратуру Амурской области поступило заявление руководителя УФНС России по Амурской области о преступлении, предусмотренном ст. ст. 173.1, 173.2 УК РФ, по факту представления на регистрацию документов, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах ООО «ТЭК-ДВ» (ИНН <***>). Указанные обстоятельства были установлены Инспекцией в ходе проведенного 04.09.2017 начальником отдела камеральных проверок Инспекции ФИО8 допроса ФИО1. В последующем 21.09.2017 ФИО1 был допрошен помощником прокурора г.Белогорска Поповым К.В. Так согласно объяснению ФИО1 от 21.09.2017 ФИО1 сообщил, что он не является руководителем общества. ООО «ТЭК-ДВ» ему не знакомо. Информацией о месте нахождения общества он не располагает. В середине 2016 года познакомился с девушкой по имени Анастасия (фамилию и отчество не знает), которая за денежное вознаграждение предложила подписать документы, они вместе поехали к нотариусу, где он подписал документы, которые не читал. Через два месяца, так же за вознаграждение, полученное от Анастасии он закрыл счет в

преступление, предусмотренное частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Также ФИО3 обвиняется в том, что предоставил документ, удостоверяющий личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах: в мае 2019 года (более точное время следствием не установлено), находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо в целях представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих за собой внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, обратилось к имеющему материальные трудности, официально не трудоустроенному ФИО3 с предложением предоставить за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3 для изготовления от его имени заявления по форме № Р1 101 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ; в указанный момент времени у не имеющего постоянного источника дохода ФИО3 в действительности не имеющего намерений являться учредителем или органом управления каких-либо юридических лиц, а