противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с пунктами 2.1, 5.4 Инструкции, представление в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, осуществляется в виде формализованных электронных сообщений в соответствии со структурой ФЭС 1-ФМ. В соответствии с пунктами 2.4, 3.1 Инструкции, Росфинмониторинг обеспечивает размещение на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru) описания утвержденных форматов ФЭС, а также рекомендаций по его заполнению. Организация, индивидуальный предприниматель, лицо при формировании ФЭС руководствуются рекомендациями, приведенными в описании структур соответствующих ФЭС, утверждаемых Росфинмониторингом. В соответствии с пунктом 4.1 Инструкции, при подготовке и представлении ФЭС в Росфинмониторинг организация, индивидуальный предприниматель, лицо используют, в том числе, следующие справочники: справочник кодов ролей участников операций (сделок) (приложение № 6 к Инструкции); справочник кодов видов участников операций (сделок) (приложение № 10 к Инструкции). Росфинмониторингом издан приказ от 27.08.2015 № 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений,
а также в нарушение пункта 17 Таблицы 3.2 приказа 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ №, и рекомендаций по их заполнению» в сообщение от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена недостоверная информация об операции с денежными средствами, подлежащей обязательному контролю по форме ФЭС 1-ФМ. В судебном заседании законный представитель ООО «» ФИО1, защитник Пилинский С.В. полагали об отсутствии состава правонарушения, суду пояснили, что ООО «» на основании договора поставило ЗАО НПП «» оговоренный товар, после переработки которого ЗАО НПП «» произвело оценку количества товара и сформировало паспорт-расчет, а также акт качественной приемки. Данный паспорт-расчет был отправлен в адрес ООО «» посредством услуг почтовой связи и получен последним
а также в нарушение пункта 17 Таблицы 3.2 приказа 261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от ДД.ММ.ГГГГ №, и рекомендаций по их заполнению» в сообщение от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена недостоверная информация об операции с денежными средствами, подлежащей обязательному контролю по форме ФЭС 1-ФМ. В судебном заседании ФИО1, защитник Пилинский С.В. полагали об отсутствии состава правонарушения, суду пояснили, что ООО «» на основании договора поставило ЗАО НПП «» оговоренный товар, после переработки которого ЗАО НПП «» произвело оценку количества товара и сформировало паспорт-расчет, а также акт качественной приемки. Данный паспорт-расчет был отправлен в адрес ООО «» посредством услуг почтовой связи и получен последним ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается отметкой
года № ПО, представление в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, осуществляется в соответствии со структурой ФЭС 1 -ФМ. В соответствии с пунктом 3.1 Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22.04.2015 года № 110, организация, индивидуальный предприниматель, лицо при формировании ФЭС руководствуются рекомендациями, приведенными в описании структур соответствующих ФЭС, утверждаемых Росфинмониторингом. В соответствии с пунктом 3.3 «Описания форматов формализованных электронных сообщений и рекомендаций по их заполнению», утвержденных приказом Росфинмониторинга от 27.08.2015 года № 261, каждое ФЭС состоит из служебной и информационной частей. Информационная часть ФЭС формируется для сообщения об операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащей обязательному контролю из показателей, приведенных в таблице 3.2. В таблице 3.2 приведены в том числе показатели: «Номер счета в банке», «Наименование банка» (строки 32, 33 Таблицы) Названии показатели имеют признак обязательности «0»-обязательный показатель, наличие, показателя обязательно. В показателе «Номер счета в банке» указывается номер счета частника операции
