Решение № А31-4936/18 от 19.03.2019 АС Костромского области
протяжении всех проверочных мероприятий индивидуальный предприниматель предоставил 58 анкет и только на физические лица. Данные обстоятельства заявителем не оспариваются, его возражения в этой части сводятся к неконкретному (по его мнению) указанию того, что должен выполнить заявитель. Между тем, указанными в оспариваемом предписании пунктами 33 и 34 Постановления Правительства № 667 определены основные положения программ хранения в части сроков хранения, видов, подлежащей хранению документации, доступности данной документации для контролирующих органов. Программа хранения информации обеспечивает хранение в течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом: а) документов, содержащих сведения о клиенте , представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, полученных на основании Федерального закона, иных принятых в целях его исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, а также правил внутреннего контроля; (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.06.2014 N 577, от 10.04.2015 N 342) б) документов, касающихся операций (сделок), сведения о которых представлялись в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и
