Решение № А64-6424/09 от 01.09.2010 АС Тамбовской области
узнал от сотрудников милиции. Никаких сделок от имени ООО «КотовскХлебСнаб» я не заключал, документов не подписывал. Предприниматель ФИО1 мне также не знаком. С уверенность могу сказать, что с ИП ФИО1 я сделок не заключал никогда. Также могу пояснить, что в 2005 году я терял свой паспорт в г. Рассказово. Помню, писал заявление по этому вопросу, которое предал участковому». Генеральный директор ООО «КотовскХлебСнаб» ФИО11 неоднократно судимый. Последний раз осужден 14.05.2008, в настоящее время отбывает срок в СИЗО №5 п. Зеленый. В ходе проверки налоговым органом установлено, что предпринимателем в проверяемом периоде заключены договоры с ООО «ФорТопПос» ИНН <***> КПП 683001001 от 04.05.2007г. №758, 10.05.2007г. №759, 11.05.2007г. №760, 14.05.2007г. №761, 15.05.2007г. №762, 16.05.2007г. №763, 17.05.2007г. №764, 18.05.2007г. №765, 21.05.2007г. №766, 22.05.2007г. №767, 01.06.2007г. №833, 04.06.2007г. №834, 05.06.2007г. №835, 06.06.2007г. №836, 07.06.2007г. №837, 08.06.2007г. №838, 11.06.2007г. №839, 12.06.2007г. №840, 13.06.2007г. №841, 14.06.2007г. №842, 15.06.2007г. №843, 18.06.2007г. №844, 19.06.2007г. №845, 20.06.2007г. №846, 21.06.2007г.
Постановление № 13АП-16908/13 от 16.10.2013 Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
ЗАО «Представительство АГРИСОВГАЗ» (л.д. 22-26, 29, 32, том 3). Руководитель Общества ФИО5, подтвердивший при допросе в налоговом органе совершение спорных финансово-хозяйственных операций, в 2010, 2011 получал заработную плату в ЗАО «Гражданстрой-12», на момент камеральной налоговой проверки также работал в данной организации в должности электрослесаря-монтажника. При проведении 08.06.2012 допроса в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля руководитель ООО «Карат» ФИО3 сообщил, что в июне 2011 потерял паспорт; с сентября 2011 по 26 декабря 2011 отбывал срок в СИЗО 47/6 пос. Горелово; организация ООО «Карат» не знакома, ее руководителем не являлся, финансово-хозяйственную деятельность не вел, документов по такой деятельности не подписывал; организация ООО «Интер Трейд» не знакома; на представленных документах подпись не ФИО3 Согласно справке от 26.12.2011 № 014938 СИЗО-6 ФИО3 с 27.09.2011 по 26.12.2011 отбывал наказание в местах лишения свободы. В соответствии с ответом ФКУ СИЗО-6 от 23.10.2012 налоговому органу было сообщено, что за время содержания с 27.09.2011 по 26.12.2011 в
