Статья 3 Направления сотрудничества 1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением и своим национальным законодательством сотрудничают в борьбе с преступностью и в первую очередь в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии следующих преступлений, особенно совершаемых организованными группами: террористическая деятельность , террористические акты (акты терроризма), финансирование террористической деятельности; экстремистская деятельность; коррупционные преступления; преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности; незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ и взрывных устройств, а также ядерных и радиоактивных материалов; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; преступления в сфере экономической деятельности, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем; контрабанда; изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, платежных средств; преступления против собственности, в
(замораживание) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень; блокирование (замораживание) имущества - адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении
для дела. В соответствии со статьей 1.1 КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. В силу статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя, в том числе, организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта. Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. Противодействие терроризму – деятельность, в том числе, физических и юридических лиц по
на них), не подпадающими под действие списков (перечней), предусмотренных ст. 6 данного Федерального закона в случаях, если российские участники внешнеэкономической деятельности имеют основания полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности , либо если российские участники внешнеэкономической деятельности информированы в письменной форме об этом специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля (ч. 2). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2005 № 517 "О порядке получения разрешения комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового
них), не подпадающими под действие списков (перечней), указанных в статье 6 настоящего Федерального закона, в случаях, если российские участники внешнеэкономической деятельности имеют основания полагать, что эти товары, информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них) могут быть использованы для создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения об их участии в террористической деятельности , либо если российские участники внешнеэкономической деятельности информированы в письменной форме об этом специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области экспортного контроля. Письмом ФТС России от 10.02.2014 №14-68/05920 до таможенных органов доведен Перечень товаров, в отношении которых Федеральной службой по техническому и экспортному контролю принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля и которые помещаются под таможенную процедуру экспорта без истребования у участника ВЭД дополнительной
очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, не соответствуют целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации. Обжалуемое решение содержит указание на то, что в письменных разъяснениях относительно запроса Банка истец разъяснил экономически осуществляемую деятельность общества и конкретные операции, подтверждаемые первичными документами. Доказательств того, что операция по платежному поручению № 8 от 28.02.2018 была запутанной, неочевидной, не имела реальной цели, а наоборот, преследовала цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем, пошла на финансирование террористическойдеятельности , а равно преследовала иную противоправную цель ответчиком суду не представлено. Как указал суд первой инстанции, в рассматриваемой ситуации факт исполнения клиентом в установленный срок обязательств по предоставлению документов, запрошенных Банком доказан, а доказательств правомерности отказа в исполнении платежных поручений не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Ссылка ответчика на то, что клиент производил снятие наличных денежных средств, судом первой инстанции отклонена в отсутствие документального подтверждения. Установленные и надлежащим образом оцененные судом
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой и религиозной и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. В силу п. 1 ст. 9 указанного Закона ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В соответствии с п.п. «д» п. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя, в том числе, информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта. Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» под экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. Статьей 12 указанного закона установлен запрет использования сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. Таким образом, перечисленными правовыми нормами в их взаимосвязи предусмотрен запрет на распространение информации о способах
