организация ООО «ТД Елховский», учредителями которого являлись ФИО1 (50% доли с уставном капитале) и ФИО5 (50% доли участия в уставном капитале). Имущество, имевшееся в собственности у должника, было зарегистрировано за ООО «Тархан», которое сдавало в аренду здание и имущество для производства молочной продукции должнику. Иной деятельности, кроме сдачи имущества в аренду, ООО «Тархан» не вело. При этом за должником на период его деятельности регистрируют только 6 транспортных средств, 4 из которых в период проведения выездной налоговой проверки переведены в собственность ООО «Тархан». Также в период проведения выездной налоговой проверки в отношении должника (с 25.08.2015 по 11.10.2016) до конца 2015 года поэтапно снижались объемы деятельности должника, прекращалось движение денежных средств по счетам должника, в том числе должник перестал платить за аренду (последний платеж 11.01.2016). Одновременно с фактическим прекращением деятельности должника в конце 2015 года весь бизнес под торговой маркой «Елховский молокозавод» был переведен ответчиками на новую организацию с тем же названием
ООО ТД «Реметалл-С» ФИО8, то есть взаимозависимое по отношению к нему лицо. ФИО9 в 2016 году являлась также сотрудником взаимозависимой по отношению к ООО «ТД «Реметалл-С» организации ООО «Технокерамика» (с 05.03.2014 по настоящее время руководителем ООО «Технокерамика» является ФИО8). Протоколы допроса Бакулина А.Н., являющегося учредителем и руководителем ООО «Новомет» содержат противоречивые сведения. Так, согласно протоколу допроса от 25.04.2016 Бакулин А.Н. работает охранником в 3-х охранных организациях. ООО «Новомет» регистрировал по просьбе знакомого, имя которого не помнит, ездил в налоговую, к нотариусу; фактически руководителем ООО «Новомет» не является; финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет; какими документами оформляется деятельность, не знает. Какую отчетность и в каком размере платит налоги организация ООО «Новомет» также не знает. По словам Бакулина А.Н., ему привозили какие-то документы, в которых он расписывался, что за документы, сказать не может, где располагается организация, не знает. Согласно протоколу допроса от 03.07.2017, полученному в рамках выездной налоговой проверки за период 2013-2015 годы, в
регистрировал фирмы, подписывал большое количество бумаг. Данное общество имело расчетный счет, анализ которого показал, что организация имела много поставщиков и покупателей, исходя из указаний о назначении платежей занималась куплей-продажей продуктов питания, других товаров, выполняла работы, оказывала услуги. Учредитель и директор ООО СибирьПродОпт» ФИО13 лично присутствовал у нотариуса и подписал заявление о государственной регистрации. Экспертиза подписей в документах не проводилась. Факт наличия у заявителя товара на складах и его последующая реализация третьим лицам налоговым органом не отрицается. Руководитель ООО «Торгсити» ФИО15, в своих показаниях подтвердил, что подписывал какие-то документы, связанные с созданием организаций. Организация имела расчетный счет, анализ которого показал, что у нее было много поставщиков и покупателей; платила налоги в бюджет. Данная организация в отношениях с ООО «Звезда» в большей части выступала в роли покупателя. НДС, начисленный с реализации товаров в адрес данного контрагента превышает НДС, заявленный к вычету. Товар, купленный у ООО «Торгсити», был реализован третьим лицам, с реализации
по данным, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, ФИО4 является «массовым руководителем». В период с декабря 2006 года по октябрь 2008 указанное лицо выступило учредителем и директором 57 организаций. Расчеты с указанной организацией проводились Заявителем наличными денежными средствами. - ООО «СК «Строй-Про» (по мнению Заявителя поставлена следующая продукция: асфальт, щебень, бордюр тротуарный), в период осуществления спорных поставок (июль-декабрь 2008г., май 2009 г.) зарегистрировано по адресу: <...>, отсутствует по адресу регистрации, договор аренды никогда не заключался, обособленных подразделений не имеет, в период осуществления сделок имуществом, в том числе основными, транспортными средствами не располагает, расчетный счет в ОАО «Волго-Камский банк» закрыт 21.10.2008 года, расчетный счет в ЗАО АКБ «Венец» открыт 10.07.2009 г., контрольно-кассовая машина не зарегистрирована, работников не имеет, налоги, сборы не платит, учредители организации ФИО6 и ФИО7, руководитель ООО «СК «Строй-Про» ФИО7. Должностные лица организации зарегистрированы не по месту регистрации организации (ФИО6 – Ульяновская обл.. Майнский район, с. Тагай,
положительный отзыв, долго думала о положительных качесвах пройденного обучения, но так и не придумала того, на что можно сделать акцент. Как-то мимо все прошло, как было пусто так и есть." 16.Отзыв, размещенный на ресурсе https://vashbaks.ru/kursy/interra.html: содержит следующие утверждения, порочащие деловую репутацию заявителя:"Один из запросов, которые можно встретить в сети: "Не является ли разводом школа интернет-профессий Interra?". Ну назвать разводом организацию, которая имеет официальную регистрацию, учредитель которой - Дмитрий ФИО4, платит налоги и не скрывает свое лицо, но если углубиться и судить объективно, даже эта организация не лишена недостатков. Вот как раз в достоинствах и недостатках компании предстоит разобраться, а так же понять на что все-таки разводит Интерра и ее учредителиЧто предлагает изучать Интерра? На текущий момент команда онлайн школы представляет вниманию потенциальных обучающихся семь основныпрограмм, то есть онлайн-профессий: Таргетолог; SMM-менеджер; Личный помощник (чей?); Интернет-маркетолог; Копирайтер-маркетолог; Трафик-менеджер; Руководитель digital-проектов. Так же на сайте interra.bz есть возможность пройти вводный бесплатный курс,
