числе: со счетов страховой организации, открытых в кредитных организациях до даты принятия решения арбитражного суда о признании страховой организации банкротом, от реализации (выбытия) активов страховой организации, от погашения задолженности должниками по любым основаниям, суммы невыясненных поступлений и т.д. С основного счета страховой организации в Агентстве осуществляются: расчеты с кредиторами страховой организации, оплата платежей в соответствии со сметой планируемых расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства страховой организации (далее - смета текущих расходов), возврат ошибочно зачисленных денежных средств , иные платежи, связанные с банкротством страховой организации (пункт 2.5 порядка). Оплата текущих расходов страховой организации осуществляется на основании первичных учетных документов, содержащих резолюцию представителя Агентства «К оплате», собственноручную подпись, расшифровку подписи и дату направления документов на оплату (пункт 2.6 Порядка). При рассмотрении обособленного спора установлено, что основной счет открыт конкурсным управляющим в Агентстве посредством Центрального банка Российской Федерации в соответствии с Законом о банкротстве (необходимые реквизиты открытого счета имеются в свободном
осуществляла оплату услуг. Отклоняя довод о возврате части денежных средств суды указали, что ответчиком не доказано, что рассматриваемая банковская транзакция является возвратом денежных средств, выданных ФИО1 для хозяйственных расходов должника. Из представленной ответчиком выписки по ее счету, открытому в Банке ВТБ (ПАО), следует, что 13.04.2018 в пользу ТК «Алеста Авто» (прежнее наименование должника) произведено списание денежных средств в размере 309 270 рублей с назначением платежа «Перевод по счета *2687 на счет *4517 возврат ошибочно зачисленных денежных средств сумму 309270-00 без НДС». На основании изложенного, суды пришли к выводу, что ФИО1, получая денежные средства от должника, обладая сведениями о наличии признаков неплатежеспособности должника и неисполненных обязательств, обналичивала их, осуществляла расходование денежных средств не на развитие деятельности должника, а на собственные нужды. Одновременно с этим апелляционный суд отметил, что будучи менеджером отдела продаж и получая значительные денежные средства сверх заработной платы, ФИО1 не предпринимала мер по возврату денежных средств и по
предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которыми клиент уже с даты заключения договора банковского счета является кредитором банка с требованием в размере остатка денежных средств на его расчетном счете; заключение банком и клиентом рассматриваемого в настоящем деле договора банковского счета и последствия его исполнения (неисполнения) предполагают ведение обычной предпринимательской деятельности кредитным учреждением. В установленные Положением Банка России от 19.06.2012 РФ № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» сроки возврат ошибочно зачисленных денежных средств осуществлен не был. По мнению заявителя, обязанность исполнить возврат ошибочно зачисленных денежных средств является для Банка обязательной для исполнения, текущей операцией. Заявитель также полагает, что спорные денежные средства относятся к числу текущих денежных средств (платежей), возврат которых в силу закона должен производиться вне всякой очередности и вне процедур, установленных для конкурсных кредиторов. По мнению заявителя, заявленные исковые требования подлежат рассмотрению в рамках искового производства. В судебном заседании представитель ЗАО «Металлостандарт» поддержала доводы
в период с 11 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. проверки составлен акт от 15 января 2020 г. об отсутствии оснований для исключения фонда из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента. Согласно представленному акту от 15 января 2020 г. некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» 15 октября 2019 г. возвратила иностранной организации ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS денежные средства в размере 29 242, 44 руб., 109 262,97 руб., с указанием « возврат ошибочно зачисленных денежных средств » платежными поручениями № 919 от 06 и 17 сентября 2019 г.. Возврат денежных средств директором Фонда ФИО6 иностранной организации Star –Doors.Com LLC, не подтвержден. Данные обстоятельства послужили основанием для принятия Минюстом России оспариваемого распоряжения №38-р об отказе в исключении из реестра организаций, выполняющих функции иностранного агента, о чем административному истцу направлено уведомление от 21 января 2020 г. № 11-5197/20. Суды первой и апелляционной инстанции, установив, что Минюстом России представлены доказательства, подтверждающие
