Выдача невозвратных кредитов преступным сообществом - гражданское законодательство и судебные прецеденты

отношении и.о. Председателя Правления ОАО КБ «Маст-Банк» ФИО36 по уголовному делу № 1-768/17, в котором установлено, что обвиняемыми был разработан план хищения, заключавшийся в выдаче подконтрольным им юридическим лицам в Банке заведомо невозвратных среднесрочных кредитов в особо крупных размерах в период с 03.12.2013 по 20.04.2015 на общую сумму более 6 (шесть) миллиардов рублей, ФИО36 и остальными установленными лицами, являющимися в свою очередь Вице-президентом Банка, курирующим кредитную политику Банка (стр. 3 приговора) и начальником кредитного управления Банка (стр. 4 приговора) по ряду организаций подготавливалась заведомо подложная финансовая и бухгалтерскую отчетность (стр. 7 приговора), данные заключения с содержащимися в них несоответствующими действительности сведениями о возможности предоставления организациям кредитов представлялись на заседание кредитного комитета Банка вводя в заблуждение членов кредитного комитета Банка, члены кредитного комитета Банка, неосведомленные о преступных намерениях указанных лиц, не зная о подложности представленных документов, принимали коллегиальные решения об одобрении выдачи кредитов (стр. 7-8 приговора), ФИО36, используя свое служебное положение,

сообщества (преступной организации), состав ее участников не менялся до отзыва у банка лицензии ДД.ММ.ГГГГ, то есть более <данные изъяты> лет. Между участниками преступного сообщества (преступной организации) существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность. Выполнение отдельными участниками преступного сообщества (преступной организации) постоянных функций и обязанностей, согласованность преступных действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, тщательная конспирация, заключавшаяся в придании вида нормальной экономической деятельности, специализация на однородных хищениях денежных средств путем выдачи банком невозвратных кредитов подконтрольным и аффилированным организациям свидетельствуют о предварительном объединении участников преступного сообщества (преступной организации). ФИО3 и ФИО2, обладая не только организаторскими способностями, волевыми характерами и хорошими коммуникативными навыками, но и умением убеждать, а также использую свое <данные изъяты> положение в структуре банка и аффилированных организаций, отвели себе роль руководителей преступного сообщества (преступной организации), а ФИО4 и ФИО5 – роли участников созданного ими преступного сообщества (преступной организации). Все участники преступного сообщества (преступной организации) были объединены единым умыслом на совершение тяжких

организации), состав ее участников не менялся до отзыва у банка лицензии 29 октября 2013 г., то есть более 5 лет. Между участниками преступного сообщества (преступной организации) существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность. Выполнение отдельными участниками преступного сообщества (преступной организации) постоянных функций и обязанностей, согласованность преступных действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, тщательная конспирация, заключавшаяся в придании вида нормальной экономической деятельности, специализация на однородных хищениях денежных средств путем выдачи банком невозвратных кредитов подконтрольным и аффилированным организациям свидетельствуют о предварительном объединении участников преступного сообщества (преступной организации). ФИО3 и ФИО2, обладая не только организаторскими способностями, волевыми характерами и хорошими коммуникативными навыками, но и умением убеждать, а также использую свое иерархическое положение в структуре банка и аффилированных организаций, отвели себе роль руководителей преступного сообщества (преступной организации), а ФИО4 и ФИО5 – роли участников созданного ими преступного сообщества (преступной организации). Все участники преступного сообщества (преступной организации) были объединены единым умыслом на совершение тяжких преступлений,