Решение № 12-156/20 от 17.01.2019 Петроградского районного суда (Город Санкт-Петербург)
соответствии с пп.2 п.1 ст.6 Закона №115-ФЗ. На указанное постановление ФИО1 подана жалоба, в которой он полагает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, а кроме того, не учтены положения ст.2.9 КоАП РФ. Не доказано, что <данные изъяты> относится к организациям, перечень которых установлен в ст.5 Закона №115-ФЗ. Ранее он к административной ответственности не привлекался. С 01.07.2019 года агентский договор с <данные изъяты> был расторгнут. 21.10.2019 года <данные изъяты> подано заявление о снятии с учета в Росфинмониторинге . В судебное заседание ФИО1, будучи надлежаще извещенным о месте и времени слушания дела, не явился, в связи с чем суд рассматривает дело в его отсутствии. Исследовав материалы дела и доводы жалобы, суд приходит к следующим выводам. Согласно статье 3 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с
