Решение № А34-450/2018 от 04.07.2018 АС Курганской области
свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводов денежных средств». Денежные средства поступали от основных контрагентов: предпринимателя ФИО3 (ИНН <***>) с назначением «предоплата за коленчатый вал по счету № 3 от 03.07.2017», «предоплата за устройство клуб по договору № 2-10/17 от 20.10.2017», «предоставлен займ по договору займа № 16 от 27.10.2017». Также денежные средства поступали от нерезидентов из Киргизской республики с назначением «за оборудование», «за колодку вагонную», «за путевой инструмент». Далее средства списывались на счет ФИО1, открытый на Физическое лицо в рамках зарплатного проекта, а также в адрес основных контрагентов: ЗОО «Крафт» (ИНН <***>) с назначением «за автомобиль BMW Х5» и комплектующие к нему; ООО «ТЦ ИРЗ» (ИНН <***>) с назначением «за товар согласно спецификации»; ООО Группа Компаний «ЭНЕРГИЯ» (ИНН <***> «предоплата за дегазационную установку»; ОАО «Пензадизельмаш» (ИНН <***>) с назначением «оплата за вал коленчатый», «оплата
