УСТАНОВИЛ: общество с ограниченной ответственностью "Магнитэнерго" (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Краснодарскому краю (далее – налоговая инспекция) о
установил: общество с ограниченной ответственностью «ЛокомотивРемСервис» (далее – заявитель, общество, ООО «ЛокомотивРемСервис») обратилось в суд с заявлением к Межрайонной ИНФС России № 12 по Ростовской области (далее – заинтересованное лицо, инспекция) о признании незаконным решения № 24 от
у с т а н о в и л а: Корнев П.П. и Лантратова Е.К. (с учетом изменений, внесенных судом апелляционной инстанции) признаны виновными и осуждены за уклонение от уплаты налогов путем внесения заведомо ложных сведений в декларации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
установила: приговором суда Кошкош Д.В. признан виновным и осужден за мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
у с т а н о в и л: Боярченко Д.С. признан виновным и осужден уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией ООО «», руководителем которой он является, путем включения в налоговую декларацию и документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
УСТАНОВИЛА: Екушевский А.В. осужден за то, что являясь генеральным директором ООО «Белый Двор Т», совершил умышленное уклонение от уплаты с организации налога на добавленную стоимость за период 2013 год - 1-3 кварталы 2014 года на общую сумму 235693619 рублей, что составляет особо крупный размер,
у с т а н о в и л а: ФИО3 и ФИО4 обвинялись в том, что в период с дата по дата, в адрес используя свои познания в бухгалтерском учете и составлении отчетности, а также в области налогового законодательства, совершили 10 фактов хищений денежных средств из бюджета РФ путем мошенничества на общую
установила: согласно приговору суда Сологуб И.С. и Войтко М.В. признаны виновными и осуждены за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; за совершение финансовых операций и других сделок с денежными
у с т а н о в и л а: приговором Курганского городского суда Курганской области Кудинов О.Л. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев, по ч. 7 ст. 159 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года, в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем
У С Т А Н О В И Л: по приговору суда ФИО1 признана виновной в том, что она, осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП), уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС) за период с 1 января по 30июня 2017 года на общую
УСТАНОВИЛ: постановленным приговором Зотов А.Е. признан виновным и осужден за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (по факту незаконного возмещения налога за 4 квартал 2011 года, по факту незаконного
У С Т А Н О В И Л: Атабадзе А.З. органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном
У С Т А Н О В И Л А: Согласно приговору суда ФИО15 и ФИО14 признаны виновными и осуждены за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере; за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствам,
У С Т А Н О В И Л : ФИО1 признан виновным в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере.
установил: ФИО1 признан виновным в том, что, являясь ***ООО «Литой элемент ВСМЗ», подготовил и предоставил в МИФНС заявления с недостоверными сведениями за 1,2,3 кварталы 2015 г. для возмещения указанному Обществу НДС в общей сумме 25 245 741 рубль. Таким образом, ФИО1 путем обмана
УСТАНОВИЛ: Прокурор Кольского района Мурманской области обратился в суд с административным иском в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации, распространяемой посредством сети «Интернет» и размещенную на Интернет-сайте по сетевому адресу: http://antinds.ru/faktura/,
установил: Зорин А.Н. - *** общества с ограниченной ответственностью «Региональная Металлургическая Компания» признан виновным за уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию за 2012 и 2013 годы заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.
УСТАНОВИЛ: Согласно приговору суда, Задерецкий А.А. 20-23 января 2014 года совершил кражу, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, принадлежащего <данные изъяты>», группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище; 1 февраля 2014 года
установил: МищенкоВ.В. органом предварительного следствия обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённом в особо крупном размере.
У С Т А Н О В И Л : Подсудимый ФИО3 органами предварительного следствия обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 п.
УСТАНОВИЛА: Мальцев В.В. осужден за то, что он, являясь заместителем директора по производству ООО «Горно-геологическое предприятие «Марекан» (ООО «ГГП «Марекан») и учредителем того же общества с размером доли 25,4 % уставного капитала, используя свое служебное положение, в период с 20 октября 2014
УСТАНОВИЛ: 21.07.2017 года в Центральный районный суд г. Омска поступило уголовное дело в отношении Элишеса Е.Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ, а также Бекишева В.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199 УК
УСТАНОВИЛ: Текучева совершила уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в крупном размере.
УСТАНОВИЛ: Органом предварительного расследования Лукьянко Ю.Л. обвиняется в том, что он будучи директором общества с (иные данные) ((иные данные) уклонился от уплаты налогов с организации в крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, при следующих
УСТАНОВИЛ: Органами уголовного преследования Пастухов ФИО12 обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, а именно в том, что он:
у с т а н о в и л ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО « < >», путем обмана налогового органа, выразившегося в неправомерном заявлении сумм НДС к возмещению из бюджета за 1 квартал 2012 года и за 3 квартал 2012 года по операциям с ООО « < >», совершила два хищения
установил: 03 августа 2015 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.
