Гражданский кодекс часть 1

представитель заинтересованного лица с правами ответчика ФИО5 ФИО6 к участию в онлайн-режиме посредством использования информационной системы «Картотека арбитражных дел» не подключился, технические неполадки у суда апелляционной инстанции отсутствуют;

в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде:

лица, участвующие в деле, явку представителей в суд не обеспечили, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

при участии в судебном заседании (после перерыва):

в онлайн-режиме посредством использования информационной системы «Картотека арбитражных дел»:

конкурсный управляющий должника ФИО4, паспорт,

от заинтересованного лица с правами ответчика ФИО2 – ФИО3, паспорт, доверенность от 30.01.2020;

от заинтересованного лица с правами ответчика ФИО5 - ФИО6, паспорт, доверенность от 20.03.2019;

в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде:

рассмотрев в судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции,

заявление арбитражного управляющего должника ФИО4

об истребовании документов у ФИО5 и ФИО2 документов и имущества должника

в рамках дела №А60-13952/2020

о признании общества с ограниченной ответственностью «БЗСКСтройИнвест» (ИНН <***>) несостоятельным (банкротом),

заинтересованные лица с правами ответчиков ФИО5, ФИО2,

установил:

23.03.2020 акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» (АО «Первоуральский новотрубный завод») обратилось в Арбитражный суд свердловской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «БЗСКСтройИнвест» (далее – ООО «БЗСКСтройИнвест», должник) несостоятельным (банкротом), которое определением от 27.03.2020 принято к производству, возбуждено производство по делу.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.08.2020 (резолютивная часть от 27.07.2020) в отношении ООО «БЗСКСтройИнвест» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим должника утвержден ФИО4 (далее – ФИО4), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» №146(6867) от 15.08.2020, стр.127.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 23.10.2020 должник ООО «БЗСКСтройИнвест» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев до16.04.2021, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО4, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №201 от 31.10.2020, стр.152.

26.08.2020 в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление временного управляющего ООО «БЗСКСтройИнвест» ФИО4 об истребовании документов у ФИО5 (далее – ФИО5) согласно перечня, указанного в заявлении.

Определением суда от 07.09.2020 заявление принято к производству суда.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 22.10.2020 (резолютивная часть от 15.10.2020) заявление временного управляющего ООО «БЗСКСтройИнвест» ФИО4 об истребовании документов у ФИО5 удовлетворено. На ФИО5 возложена обязанность передать арбитражному управляющему ФИО4 заверенные надлежащим образом копии документов в отношении должника, а именно:

1) учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2) выписку из ЕГРЮЛ;

3) документы, подтверждающие права ООО «БЗСКСтройИнвест» на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта;

4) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

5) расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

6) расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

7) расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

8) учетную политику и документы, утвердившие ее;

9) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

10) расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

11) локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

12) протоколы собраний руководящих органов за период с 01.01.2015 по настоящее время;

13) приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2015 по настоящее время;

14) ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

15) договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

16) номера расчетного и иных счетов ООО «БЗСКСтройИнвест», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

17) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «БЗСКСтройИнвест» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

18) справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

19) лицензии;

20) сертификаты;

21) сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

22) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

23) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговых инспекций и пр.;

24) сведения о внутренней структуре ООО «БЗСКСтройИнвест», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

25) сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

26) список работников за период с 01.01.2014 по дату ответа на запрос с указанием суммы задолженности по выплате заработной платы (выходных пособий и пр.), ФИО и адреса для направления корреспонденции (в виде справки);

27) сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

28) наименование и адреса организаций, в которых ООО «БЗСКСтройИнвест» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

29) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «БЗСКСтройИнвест», его функций и видов деятельности;

30) сведения об ООО «БЗСКСтройИнвест», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО5 подана апелляционная жалоба, в которой просит определение суда от 22.10.2020 отменить, перейти к рассмотрению спора по правилам первой инстанции, обжалуемое определение отменить, отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Заявитель жалобы указывает на то, что ФИО5 передал учредителю должника ФИО2 (далее – ФИО2) все документы, договоры, касающиеся деятельности ООО «БЗСКСтройИнвест» и имеющиеся в его распоряжении. Часть документов в распоряжении ФИО5 отсутствовала в связи с тем, что ранее по месту нахождения должника была произведена выемка документации сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, ссылается на то, что 28.02.2019 налоговым органом была внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о руководителе должника. До подачи заявления об освобождении от занимаемой должности и передачи соответствующих документов представителю единственного участника общества ФИО7, ФИО5 не имеет в распоряжении каких-либо документов и имущества должника, поэтому обжалуемое определение является фактически неисполнимым. Также апеллянт ссылается на то, что ему не было известно о рассмотрении настоящего обособленного спора, о рассмотрении спора узнал случайным образом.

От ФИО5 поступило ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы, мотивированное тем, что ему не было известно о рассмотрении настоящего обособленного спора.

Судом апелляционной инстанции ходатайство ФИО5 о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы рассмотрено в порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) и удовлетворено в целях процессуальной экономии.

К апелляционной жалобе приложены дополнительные документы (копии): заявление от 18.12.2018 с доказательствами почтового направления, акт приема-передачи от 18.01.2019, протокол обыска и выемки документов от 13.09.2017, автоматизированная копия информации о внесении данных о недостоверности информации в ЕГРЮЛ, что расценено судом апелляционной инстанции в качестве ходатайства о приобщении дополнительных документов.

Кроме того, ФИО5 заявил ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора акционеров АО «БЗСК-Инвест».

От ФИО5 поступили письменные пояснения по доводам апелляционной жалобы.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2021 судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы отложено в порядке статьи 158 АПК РФ (в составе председательствующего судьи Л.М. Зарифуллиной, судей Е.О. Гладких, И.П. Даниловой).

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2021 в порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена судей Е.О. Гладких, И.П. Даниловой на судей Т.В. Макарова, Т.С. Нилогову, рассмотрение дела начато с начала.

В материалы дела поступили сведения из Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области о фактическом месте регистрации ФИО5, от ФИО5 поступили письменные пояснения.

При проверке законности и обоснованности обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ, судом апелляционной инстанции установлено, что имеются основания для перехода к рассмотрению настоящего спора по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Определением от 06.04.2021 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению данного обособленного спора по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Этим же определением суда к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2, рассмотрение дела назначено в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 27.04.2021.

В материалы дела поступили сведения из отдела адресно-справочной работы УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, из ИФНС России по Свердловской области, от конкурсного управляющего должника ФИО4 поступило ходатайство о привлечении ФИО2 к участию в обособленном споре в качестве соответчика, от ФИО2 поступили ходатайства о фальсификации доказательств – акта приема-передачи от 18.01.2019.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2021 (в составе председательствующего судьи Л.М. Зарифуллиной, судей Т.В. Макарова, Т.С. Нилоговой) судебное заседание по рассмотрению заявления арбитражного управляющего ФИО4 об истребовании документов отложено в порядке статьи 158 АПК РФ, ФИО2 привлечен к участию в обособленном споре в качестве соответчика.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2021 в порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена судей Т.В. Макарова, Т.С. Нилоговой на судей Е.О. Гладких, И.П. Данилову, рассмотрение дела начато с начала.

От заинтересованных лиц с правами ответчиков ФИО5, ФИО8 поступили ходатайства об истребовании документов, от конкурсного управляющего должника ФИО4 поступило ходатайство об уточнении заявленных требований в соответствии со статьей 49 АПК РФ, от ФИО5 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела оригинала акта приема-передачи от 18.01.2019, от ФИО2 поступило ходатайство о назначении по обособленному спору судебной комплексной экспертизы (почерковедческая и экспертиза давности) документа от 18.01.2019, в соответствии с которым ФИО5 передал ФИО2 документы и имущество ООО «БЗСКСтройИнвест», поставив на разрешение экспертов следующие вопросы: 1) Кем, ФИО2 или другим лицом, выполнена подпись, содержащаяся на документе от 18.01.2019 напротив фамилии ФИО2? 2) Соответствует ли дате, указанной в документе от 18.01.2019, фактическое время изготовления документа? 3) Если не соответствует, то в какой период был создан документ от 18.01.2019? Просит производство судебной комплексной экспертизы (почерковедческой и экспертизы давности) от 18.01.2019 Центру правовых экспертиз и консалтинга ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», экспертам ФИО9, ФИО10

В судебном заседании 07.06.2021 судом апелляционной инстанции ходатайство конкурсного управляющего ФИО4 об уточнении заявленных требований рассмотрено в порядке статьи 159 АПК РФ и, с учетом мнения лиц, участвующих в судебном заседании, удовлетворено на основании статьи 49 АПК РФ, поскольку не нарушает прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Суд перешел к проверке заявления ФИО2 о фальсификации акта приема-передачи от 18.01.2019 и рассмотрению ходатайства ФИО2 о назначении судебной комплексной экспертизы (почерковедческая и экспертиза давности).

Судом разъяснены уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств в соответствии со статьей 161 АПК РФ, статьями 303, 306, 307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности при проверке заявления о фальсификации доказательств.

Судом предложено ФИО5 исключить акт приема-передачи акта от 18.01.2019 из числа доказательств.

Арбитражный апелляционный суд, с учетом мнения лиц, участвующих в судебном заседании, не исключает акт приема-передачи от 18.01.2019 из числа доказательств по делу.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления арбитражного управляющего ФИО4 об истребовании документов отложено в порядке статьи 158 АПК РФ.

От ФИО2 поступил отзыв на ходатайство конкурсного управляющего должника об уточнении требований, ходатайство о приобщении к материалам дела копию чека-ордера от 18.06.2021 о внесении на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере 50 000,00 рублей в счет оплаты экспертизы (плательщик ФИО11).

От ФИО5 поступило ходатайство о назначении судебной технической экспертизы, проведение которой просит поручить ООО «НИИ Судебной экспертизы «СТЭЛС» (<...>), эксперты ФИО12, ФИО13 (стоимость экспертизы по подписи (почерку) 15 000,00 рублей, срок исполнения в пределах 5 дней, стоимость экспертизы по установлению давности изготовления документа – 35 000,00 рублей, срок исполнения в пределах 20 дней).

В судебном заседании 22.06.2021 в порядке статьи 161 АПК РФ арбитражный апелляционный суд приступил к рассмотрению ходатайства ФИО2 о фальсификации доказательств.

Заинтересованное лицо с правами ответчика ФИО2, его представитель поддерживают ранее заявленное ходатайство о фальсификации.

Представитель заинтересованного лица с правами ответчика ФИО5 в онлайн-режиме отказался от исключения оспариваемого документа из числа доказательств по делу в порядке подпункта 2 пункта 1 статьи 161 АПК РФ.

Заинтересованное лицо с правами ответчика ФИО2, его представитель поддерживают ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Представитель заинтересованного лица с правами ответчика ФИО5 в онлайн-режиме пояснил, что возможно провести проверку заявления о фальсификации путем сопоставления с иными документами, имеющимися в материалах дела. В случае удовлетворения ходатайства о назначении судебной экспертизы просит поручить ее проведение экспертному учреждению, указанному в ходатайстве ФИО5

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2021 (в составе председательствующего судьи Л.М. Зарифуллиной, судей Е.О. Гладких, И.П. Даниловой) судебное заседание по рассмотрению заявления арбитражного управляющего ФИО4 об истребовании документов отложено в порядке статьи 158 АПК РФ в связи с истребованием из Ленинского районного суда города Екатеринбурга описи бухгалтерских документов ООО «БЗСКСтройИнвест», поступивших в суд из следственных органов в качестве приложения к уголовному делу №1-403/2021 в отношении ФИО5 (протокол изъятия (выемки), осмотра документов и т.п.).

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2021 в порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена судей Е.О. Гладких, И.П. Даниловой на судей Т.В. Макарова, Т.С. Нилогову, рассмотрение дела начато с начала.

От конкурсного управляющего должника ФИО4 поступили письменные пояснения с приложенными к ним дополнительными доказательствами: копия сопроводительного письма от 31.12.2020, копия протокола обыска (выемки) от 13.09.2017, что расценено судом апелляционной инстанции в качестве ходатайства о приобщении дополнительных документов.

От ФИО2 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела чека-ордера от 14.07.2021 о внесении денежных средств в размере 5 000,00 рублей на депозитный счет арбитражного суда в счет оплаты экспертизы.

От ФИО5 поступила подписка о разъяснении последствий заявления о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ.

В судебном заседании 15.07.2021 ходатайства конкурсного управляющего должника ФИО4, заинтересованного лица с правами ответчика ФИО2 о приобщении дополнительных документов рассмотрены судом апелляционной инстанции в порядке статьи 159 АПК РФ, с учетом мнения лиц, участвующих в процессе, удовлетворены, представленные документы с учетом положений части 2 статьи 268 АПК РФ приобщены к материалам обособленного спора.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2021 судебное заседание по рассмотрению заявления арбитражного управляющего ФИО4 об истребовании документов отложено в порядке статьи 158 АПК РФ.

Определениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2021, 16.08.2021 (в составе председательствующего судьи Л.М. Зарифуллиной, судей Т.В. Макарова, Т.С. Нилоговой) судебное заседание по рассмотрению заявления арбитражного управляющего ФИО4 об истребовании документов откладывалось в порядке статьи 158 АПК РФ.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2021 в порядке статьи 18 АПК РФ произведена замена судьи Т.С. Нилоговой на судью И.П. Данилову, рассмотрение дела начато с начала.

До начала судебного заседания от конкурсного управляющего должника ФИО4 поступили письменные пояснения с приложенными к ним копиями описей томов уголовного дела №4-16,19,20.

В судебном заседании конкурсный управляющий должника ФИО4 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств (копии): описи томов уголовного дела №4-16, 19, 20.

Представитель заинтересованного лица с правами ответчика ФИО2 против удовлетворения заявленного ходатайства не возражала.

Заявленное конкурсным управляющим должника ФИО4 ходатайство о приобщении дополнительных документов рассмотрено судом апелляционной инстанции в порядке статьи 159 АПК РФ, с учетом мнения лиц, участвующих в процессе, удовлетворено, представленные документы с учетом положений части 2 статьи 268 АПК РФ приобщены к материалам обособленного спора.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в заседание суда апелляционной инстанции не направили.

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлен перерыв до 29.09.2021.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при участии в онлайн-режиме посредством использования информационной системы «Картотека арбитражных дел» конкурсного управляющего должника ФИО4, представителя ФИО2 ФИО3, представителя ФИО5 ФИО6

Судом на разрешение поставлен вопрос об отложении судебного заседания в связи с отсутствием запрашиваемых судом документов и необходимостью предоставления конкурсному управляющему должника ФИО4 времени для ознакомления с материалами уголовных дел, находящихся на рассмотрении в Первоуральском районном суде Свердловской области, Ленинском районном суде города Екатеринбурга.

Лица, участвующие в судебном заседании, не возражают относительно отложения судебного заседания.

В силу частью 5 статьи 158 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела в судебном заседании арбитражный суд вправе отложить судебное разбирательство, если требуется предоставление сторонами спора дополнительных доказательств.

Признавая, что настоящий спор не может быть рассмотрен в данном судебном заседании, суд апелляционной инстанции откладывает судебное разбирательство на основании пункта 5 статьи 158 АПК РФ.

Согласно части 7 статьи 158 АПК РФ судебное разбирательство может быть отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц.

Поскольку рассмотрение дела не представляется возможным, суд считает необходимым отложить судебное заседание.

Руководствуясь статьями 66, 146, 158, 184, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство по делу № А60-13952/2020.

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 13 октября 2021 года с 15 часов 45 минут в помещении суда по адресу: <...>,зал № 609.

3. Конкурсному управляющему должника ФИО4, заинтересованному лицу с правами ответчика ФИО5 представить документы ООО «БЗСКСтройИнвест», полученные при ознакомлении с материалами уголовных дел, находящихся в Первоуральском городском суде Свердловской области и в Ленинском районном суде города Екатеринбурга (при их наличии, опись документов и т.п.).

При представлении лицами, участвующими в деле дополнительных доказательств, в том числе письменных пояснений, лица обязаны соблюдать требования части 1 статьи 65 АПК РФ (о заблаговременном раскрытии доказательств по делу перед судом и лицами, участвующими в деле), части 1 статьи 66 АПК РФ (копии документов подлежат направлению другим участвующим в деле лицам, если эти документы у них отсутствуют) и статьи 75 АПК РФ (представляются подлинники документов либо заверенные копии с представлением подлинников для обозрения).

Лицам, участвующим в деле, разъяснить, что согласно статьям 8, 9 АПК РФ стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований и возражений.

4. Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>.

Телефон справочной службы № <***>, факс № <***>.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.

Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.

Председательствующий

Л.М. Зарифуллина

Судьи

И.П. Данилова

Т.В. Макаров