Гражданский кодекс часть 1

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу

единственного участника должника Кулагиной О.А.

на определение Арбитражного суда Свердловской области

от 03 февраля 2020 года

об удовлетворении заявления о разрешении разногласий, ходатайства об истребовании документов,

вынесенное судьёй ФИО2

в рамках дела № А60-62851/2017

о признании общества с ограниченной ответственностью «Просто Деньги» (ООО «Просто Деньги», ОГРН <***>, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом),

третье лицо: ФИО3 (ФИО3),

установил:

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 13.06.2018 ООО «Просто деньги» (далее – должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждён ФИО3

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 19.12.2018 ФИО3 освобождён от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, конкурсным управляющим должника утверждён ФИО4 (ФИО4).

26.09.2019 ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о разрешении разногласий.

24.09.2019 конкурсный управляющий должника ФИО4 обратился в Арбитражный суд Свердловской области с ходатайством об истребовании документов, в котором просил истребовать у ФИО1 следующие документы и сведения:

1. договор займа от 15.01.2010 между ФИО1 и должником, приходные кассовые ордера №4 от 01.12.2012, №04/1 от 18.04.2011, №1 от 25.01.2013, №2 от 30.01.2012 иные договоры, соглашения, контракты, заключённые обществом со всеми юридическими и физическими лицами за период деятельности, начиная с 01.01.2010 по 2018 год;

2. кассовые книги, книги расходов и доходов с 2010 года по 2014 год;

3. счёт на оплату №6 от 14.05.2014 ООО «Фитнес ассоциация» и счета на оплату №66 от 12.12.2013, №44 от 16.09.2013, №23 от 28.05.2013 «Фитнес Энергия Жизни»;

4. авансовые отчёты за 2013 год;

5. акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период с 2010 года по 2018 год;

6. учётная бухгалтерская и налоговая политика за 2010 год, 2011 год, 2012 год, 2014 год-2018 год;

7. бухгалтерская и налоговая отчётность за 2010 год - 2012 год,

8. документы, подтверждающие оплату уставного капитала согласно решению единственного участника общества от 18.04.2011;

9.договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должником, изменение структуры активов за 2010- 2018 гг.;

10.отчёты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчёты ревизионной комиссии за 2010 год-2018 год;

11.акты на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов за 2010 -2018 гг.;

12.акты о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма N ОС-1) за 2010 - 2018 гг.;

13.решения о создании резерва по сомнительным долгам за 2010 – 2018 гг.;

14.приказы руководителя организации, принятые в рамках утверждённой налоговой и бухгалтерской политики, повлиявшие на результаты ведения хозяйственной деятельности;

15.товарно-материальные ценности, Мебельный комплект (по ПЗ №№14376,3 14376,4), иное имущество, в том числе списанное, которое находится у ФИО1 и не передано конкурсному управляющему до настоящего времени;

16.акты приёма-сдачи услуг от 30.06.2014, от 31.07.2014, от 31.08.2014, от 30.09.2014, от 31.10.2014, от 28.11.2014, от 31.12.2014 по договору от 30.05.2014 с ООО «Финансист»;

17.договор б/н от 24.06.2014 по сопровождению исполнительного производства, дополнительное соглашение от 01.12.2014 с ООО «Финансист», счёт на оплату №1 от 12.01.2015, акт приёма-сдачи услуг от 12.01.2015;

18.договор №122015 от 01.12.2015 с ООО «Финансист», счёт на оплату №42 от 31.12.2015, акт приёма-сдачи услуг от 31.12.2015;

19.договор №012016 от 11.01.2016 с ООО «Финансист», акт приёма-сдачи услуг от 29.01.2016, счёт на оплату №43 от 29.01.2016;

20.договор №022016 от 01.02.2016 с ООО «Финансист», акт приёма- сдачи услуг от 29.02.2016, счёт на оплату №44 от 29.02.2016;

21.договор №032016 от 01.03.2016 с ООО «Финансист», акт приёма- сдачи услуг от 31.03.2016, счёт на оплату №46 от 31.03.2016;

22.инвентаризационная ведомость для создания резервов на возможные потери по микрозаймам по состоянию на 01.01.2015 (с учётом уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.10.2019 заявление ФИО1 о разрешении разногласий и заявление конкурсного управляющего должника ФИО4 об истребовании документов объединены в одно производство для их совместного рассмотрения.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03.02.2020 заявление конкурсного управляющего должника ФИО4 об истребовании документов удовлетворено частично, разрешено заявление ФИО1 о разрешении разногласий, путём принятия решения - обязать ФИО1 в срок до 28.02.2020 передать конкурсному управляющему должника ФИО4 следующие документы:

- кассовые книги, книги расходов и доходов с 2010 по 2014 годы;

- счёт на оплату №6 от 14.05.2014 ООО «Фитнес ассоциация» и счета на оплату №66 от 12.12.2013, № 44 от 16.09.2013, №23 от 28.05.2013 «Фитнес Энергия Жизни»;

- авансовые отчёты за 2013 год;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период с 2016 по 2018 годы;

- документы, подтверждающие оплату уставного капитала согласно решению единственного участника общества от 18.04.2011;

- акты о приёме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (Унифицированная форма N ОС-1) за 2010 – 2018 годы;

- решения о создании резерва по сомнительным долгам за 2010 – 2018 годы;

- товарно-материальные ценности, Мебельный комплект (по ПЗ №№14376,3 14376,4);

- инвентаризационная ведомость для создания резервов на возможные потери по микрозаймам по состоянию на 01.01.2015.

В остальной части ходатайства конкурсного управляющего должника об истребовании документов отказано.

ФИО1, не согласившись с вынесенным определением, обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. В апелляционной жалобе ссылается на то, что в судебном заседании 28.01.2020 арбитражным судом была оглашена резолютивная часть обжалуемого определения, согласно которой заявление конкурсного управляющего было удовлетворено в части позиций 2, 3, 4, 5 (2018 год), 8, вместе с тем после ознакомления с опубликованным судебным актом заинтересованному лицу стало известно, что к указанному перечню истребованных документов были добавлены так же позиции 12, 13, 15, 22, резолютивная часть определения не соответствует объявленной в судебном заседании; конкурсный управляющий немотивированно заявляет об истребовании книг доходов и расходов с 2010 по 2013 год, в отношении документов истекли сроки хранения, фактическая передача документов за указанный период невозможна, восстановление таких документов является невозможным; конкурсный управляющий обязан обосновать необходимость истребования документов за периоды, по которым истекли сроки давности, в которых не было ни признаков банкротства, ни кредиторов; соответствующие документы конкурсному управляющему были предоставлены в копиях, что позволяло ему получить недостающую информацию, однако он отказался от принятия таких документов, что свидетельствует об отсутствии действительного интереса; ООО «Фитнес энергия жизни» ликвидировано 05.09.2014, получение от указанной организации копий и оригиналов документов является невозможным; в материалы дела представлены доказательства направления в адрес конкурсного управляющего 12.09.2019 инвентаризационных ведомостей по созданным резервам за 2015-2017 годы (от 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018), какие-либо иные инвентаризационные ведомости в обществе никогда не составлялись, в 2019 году инвентаризационная ведомость для создания резервов на возможные потери по микрозаймам за 2018 год не составлялась, поскольку в 2018 году общество уже не осуществляло выдачу займов, а функции руководителя осуществлялись конкурсным управляющим; конкурсный управляющий отказался принимать доказательства оплаты уставного капитала согласно решению единственного участника от 18.04.2011, ФИО1 пыталась передать конкурсному управляющему банковскую выписку по счёту должника № 40702810900000013946 за период с 01.03.2011 по 26.04.2011, однако заявитель от принятия документов отказался; оплата уставного капитала в 2011 году осуществлялась безналичным путём, что позволяет конкурсному управляющем запросить документы в АО «ВУЗ-банк» и получить все необходимые сведения самостоятельно; нормативными актами было предусмотрено формирование резервов, выполнение соответствующих обязанностей было подтверждено переданными инвентаризационными описями за период с 2014 по 2017 года включительно, однако какие-либо отдельные решения не принимались, то есть создание резервов осуществлялось в силу нормативных указаний ЦБ; должник исполнил обязательства перед работниками, передав истребуюмую мебель, руководством общества и работниками не оформлялись соглашения или какие-либо акты приёма-передачи ввиду наличия доверительных отношений; ранее конкурсным управляющим уже запрашивались у руководителя необходимые для проведения мероприятий конкурсного производства документы, которые были переданы в полном объёме, что подтверждается актами приёма-передачи имущества и документов.

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2020 производство по апелляционной жалобе приостановлено во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», постановления Президиумом Верховного Суда Российской Федерации и Президиумом Совета судей Российской Федерации от 18 марта 2020 года №808 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Определением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2020 назначено судебное заседание для решения вопроса о возможности возобновления производства, а также проведения в этом же заседании судебного разбирательства по апелляционной жалобе.

Протокольным определением арбитражного апелляционного суда от 07.07.2020 производство по апелляционной жалобе возобновлено в порядке ст. 146 АПК РФ.

Конкурсный управляющий должника ФИО4 в отзыве на апелляционную жалобу с учётом дополнений просит определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Считает, что судом первой инстанции не допущено нарушение норм процессуального права, резолютивная часть судебного акта полностью идентична резолютивной части определения, изготовленного в полном объёме. В рамках рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности со стороны ФИО1 и ФИО5 в материалы дела представлены копии документов, которые не были ранее переданы и до настоящего времени не переданы конкурсному управляющему, в связи с чем, конкурсный управляющий, выявив расхождение документов или имущества у третьих лиц, и не переданных ему ранее, обязан их истребовать. ФИО1 не представила доказательств уничтожения документов должника в связи с истечением срока хранения. Доказательств наличия непреодолимых обстоятельств, которые объективно не позволили ФИО1 сохранить либо восстановить утраченные документы, равно как и сами доказательства уничтожения документов, в материалы дела не представлены. Истребование документов у ФИО1 обусловлено исполнением обязанности по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, на обеспечение сохранности имущества должника. Завершённая инвентаризация не освобождает конкурсного управляющего от возложенных на него обязанностей и не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

До судебного заседания от конкурсного управляющего должника ФИО4 поступило ходатайство о переносе даты судебного заседания ввиду отсутствия объективной возможности принять участие в судебном заседании.

В судебном заседании представитель ФИО1 доводы апелляционной жалобы поддерживает, просит определение отменить, апелляционную жалобу удовлетворить. Кроме того, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: сообщения с сайта ЕФРСБ от 18.03.2020, копии инвентаризационной ведомости №2 от 17.03.2020, сообщения с сайта ЕФРСБ от 27.03.2020, инвентаризационной ведомости №3 от 17.03.2020.

Заявленное ходатайство рассмотрено арбитражным апелляционным судом в порядке ст. 159 АПК РФ и удовлетворено на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ.

Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебное заседание не направили, что в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.

Проанализировав доводы апелляционной жалобы, отзыва, ходатайства конкурсного управляющего должника ФИО4, заслушав представителя ФИО1 в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции считает невозможным рассмотреть дело в данном судебном заседании и необходимым отложить судебное разбирательство на основании ч. 5 ст. 158 АПК РФ с целью установления дополнительных обстоятельств, обязав конкурсного управляющего должника ФИО4 обеспечить личную явку в судебное заседание.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 66, 158, 184, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное разбирательство по делу № А60-62851/2017.

2. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 23.07.2020 15:30 час. в помещении суда по адресу: <...>, Зал № 609 .

3. Обязать конкурсного управляющего должника ФИО4 обеспечить личную явку в судебное заседание.

4. Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>.

Телефон справочной службы № <***>, факс № <***>.

Подача документов в электронном виде в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд может осуществляться только в системе «Мой Арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru/.

5. Информацию о движении настоящего дела можно узнать на сайте суда по веб-адресу www.17aas.arbitr.ru.

Председательствующий

С.И. Мармазова

Судьи

Л.М. Зарифуллина

Т.В. Макаров