Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Черепановой И.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Аткуновой А.С., рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственность «Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие» (ИНН <***> ОГРН <***> место регистрации: <...>) заявление участника общества ФИО1 о привлечении к солидарной ответственности граждан ФИО2, ФИО3 за совершение сделки от 02.09.2015 года и последующие совместные действия по порядку отражения поступивших денежных средств и их расходования в сумме 14371480,00 рублей,

при участии:

участника общества ФИО1, личность установлена по паспорту;

от ФИО2 – ФИО4, представителя по доверенности №04АА0230158 от 11.12.2018;

конкурсного управляющего должника ФИО5, личность установлена по паспорту;

от общества с ограниченной ответственностью – ФИО6, представителя по доверенности от 21.04.2019;

иных лиц – не явились, уведомлены.

установил:

Решением от 19.11.2018г. общество с ограниченной ответственностью «Горно-Алтайское пассажирское автотранспортное предприятие» (далее - ООО «ПАТП», должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 15 мая 2019 года. Конкурсным управляющим общества утверждена ФИО5 Сана Александровна, член Ассоциации «Урало-Сибирского объединения арбитражных управляющих.

17.07.2019г. в суд поступило заявление участника общества ФИО1 о привлечении к солидарной ответственности граждан ФИО2, ФИО3 за совершение сделки от 02.09.2015 года и последующие совместные действия по порядку отражения поступивших денежных средств и их расходования в сумме 14371480,00 рублей.

Указанное заявление принято судом к производству.

В связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств в обоснование заявленных доводов и возражений, судебное заседание отложено на 16.09.2019.

Определением суда от 16.09.2019 дата судебного заседания по рассмотрению заявления перенесена на 22.10.2019, связи с нахождением судьи Черепановой И.В. в служебной командировке.

К началу судебного заседания от ФИО1 поступило ходатайство о приобщении дополнительных доказательств в обоснование своей позиции, а именно: электронная версия договора простого товарищества; копия протокола от 29.07.2015; копии договоров купли-продажи акций ООО «Холзун» от 08.04.2016; договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Горно-Алтайский автовокзал» от 08.04.2016; договора купли-продажи доли в размере 49% в уставном капитале ООО «ПАТП» от 25.12.2012 года; договора купли-продажи доли в размере 11,9% в уставном капитале ООО «ПАШ» от 08.04.2010 года; копии договоров купли-продажи акций ОАО «ПАТП» от 10.07.2007 года, от 04.10.2007 года и от 17.12.2009 года, протокол № 2 заседания аукционной комиссии от 06.07.2007 года; копии договора от 25.06.2007 года между ООО «Алтайстрой» и ООО «Интервал Ойл»; сведения из системы casebook в отношении ООО «АлтайТрансАвто», ООО «АлтайТрансЭкспресс», ООО «AвтоТрансГорно-Алтайск», ООО «Горно-Алтайский автовокзал». ООО «Горно-Алтайпромтранссервис».

Представители иных лиц, участвующих в деле о банкротстве в судебное заседание не явились, хотя были извещены о времени и месте его проведения надлежащим образом, в том числе путем размещения сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанные обстоятельства не являются препятствием для проведения судебного заседания в отсутствии указанных лиц согласно статьям 123, 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В судебном заседании ФИО1 поддержал заявленные требования в полном объеме, ходатайствовал о заслушивании в качестве свидетелей, следующих лиц: ФИО11; ФИО7; ФИО8; ФИО9; ФИО10, указав, что явка свидетелей в настоящее судебное заседание обеспечена в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 56 АПК РФ свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела. Суд, счел необходимым заслушать явившихся в настоящее судебное заседание свидетелей, в порядке статьи 88 АПК РФ.

Свидетели предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показания, в соответствии со статьями 307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании заслушан свидетель ФИО11, который с 1980 г.-апрель 2016 г. занимал должность заместителя директора ООО «ПАТП» по вопросам перевозок. На вопрос суда, знал ли свидетель кто являлся учредителями ООО «ПАТП», затруднился ответить, указав, что учредительных документов не имел возможности видеть, указанные сведения ему неизвестны. О совершенной сделке от 02.09.2015г. было сообщено на собрании коллектива, на котором в том числе принимал участие ФИО3 На указанном собрании решались вопросы о дальнейшем распределении поступивших денежных средств от продажи спорного имущества, поскольку имелась задолженность перед перевозчиками, свидетелем. Как заместителем директора по вопросам перевозок, данный вопрос был доведен до сведения руководства ООО «ПАТП» для покрытия таковых расходов, к распределению остальной части с вырученных от продажи денежных средств отношения не имел.

В судебном заседании допрошена свидетель ФИО8, которая с 1977 г.- 22 апреля 2016 г. занимала должность секретаря, а впоследствии специалиста по кадровым вопросам ООО «ПАТП». Далее был подтвержден факт, того, что в спорный период руководителем должника являлся ФИО1, проводились собрания коллектива ООО «ПАТП», с непосредственным участием ФИО3, участие на собрании коллектива ФИО8 не принимались. На вопрос суда, откуда свидетелю стало известно, о том, что ФИО3 принимал участие на данных собраниях, ФИО8 дан следующий ответ, что неоднократно имела возможность видеть, как ФИО3 заходил в кабинет ФИО1

В судебном заседании допрошена свидетель ФИО7, которая с 2007-2011 занимала должность начальника юридического отдела группы компаний ООО «ПАТП». На обозрение суда ФИО7 представлен подлинник трудовой книжки АТ-Х №0831616. Далее свидетелем подтвержден факт того, что между ООО «ПАТП»; ООО «АлтайТрансЭкспресс»; ООО «Горно-Алтайский автовокзал»; ООО «АлтайТрансАвто»; ООО «АлтайТрансГорно-Алтайск» был заключен договор простого товарищества, который предусматривал совместное несение расходов на содержание имущества должника, при этом ФИО7 разрабатывался проект данного договора, сторонами указанный договор был подписан, впоследствии пояснила, что разработкой, а также внесением изменений в условия договора простого товарищества занималась ФИО12, которая также являлась юристом в данной организации. Непосредственным руководителем ООО «ПАТП» в спорный период являлся ФИО1, однако фактически юридические вопросы разрешались ФИО3 и согласовывались напрямую с ним, документально полномочия ФИО3 как учредителя и руководителя должника закреплены не были.

В судебном заседании заслушана свидетель ФИО9, которая с 03.06.2013-30.07.2014 занимала должность юрисконсульта ООО «АлтайТрансЭкспресс», при этом свидетелем осуществлялась деятельность по представлению интересов не только ООО «АлтайТрансЭкспресс», но и группы компаний ООО «ПАТП» по договору простого товарищества. На обозрение суда ФИО9 представлен подлинник трудовой книжки АТ-VIII №2757869. На вопрос суда, знал ли свидетель кто являлся учредителями ООО «ПАТП» перечислила следующих лиц, а именно: ООО «Алтайинвестстрой», ФИО2, ФИО1 Руководителем ООО «ПАТП» являлся ФИО1, но фактически организационные вопросы разрешались ФИО3, свидетелем выполнялись незначительные поручения, а также распоряжения ФИО3 После увольнения ФИО9 долгое время отношения к ООО «ПАТП» не имела, лишь в 2018 году ею осуществлялось представительство от имени ООО «ПАТП» (по доверенности), в связи с возбуждением в отношении должника дела о банкротстве.

В судебном заседании в качестве свидетеля допрошена ФИО13, которая с 1979 года работала в ООО «Г-А ПАТП», с 2007 по 1 сентября 2015 г. занимала должность главного бухгалтера ООО «ПАТП», а также в ООО «Горно-Алтайский автовокзал». На вопрос суда, знал ли свидетель кто являлся учредителями ООО «ПАТП» перечислила следующих лиц, а именно: ФИО2, ФИО1, ФИО14. В спорный период руководителем должника являлся ФИО1, но фактически финансовые вопросы разрешались ФИО3, а также ФИО1 По решению руководства, поступившие денежные средства от совершенной сделки по продаже спорного имущества не были оприходованы в кассе ООО «ПАТП», часть денежных средств была оформлена в ООО «ПАТП» как поступившая по договорам займа с ФИО2 и ФИО1, часть денежных средств поступили в ООО «Горно-Алтайский автовокзал» по договорам займа с ФИО1 Указанные денежные средства были израсходованы на погашение задолженности, образовавшейся, в результате хозяйственной деятельности ООО «ПАТП» и ООО «Горно-Алтайский автовокзал».

ФИО1 ходатайствовал в судебном заседании об истребовании из ПАО «Сбербанк России», АКБ «Ноосфера» выписок о движении денежных средств «Горно-Алтайский автовокзал»; ООО «ПАТП»; ООО «АлтайТрансЭкспресс» за период с 01.12.2014 по 30.09.2016 гг.

Конкурсный управляющий должника ходатайствовал об отложении судебного заседания для формирования своей позиции по существу заявленных требований.

Суд, учитывая мнение представителей сторон, в порядке статьи 66 АПК РФ, определил: удовлетворить ходатайство ФИО1 об истребовании выписок о движении денежных средств «Горно-Алтайский автовокзал»; ООО «ПАТП»; ООО «АлтайТрансЭкспресс» за период с 01.12.2014 по 30.09.2016 гг.

Из части 5 статьи 158 АПК РФ, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Изучив материалы заявления, учитывая истребование дополнительных доказательств, а также в связи с необходимостью представления сторонами дополнительных доказательств в обоснование заявленных доводов и возражений суд, счел необходимым судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления отложить.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

истребовать из Публичного акционерного общества «Сбербанк России», АКБ «Ноосфера» выписки о движении денежных средств в отношении ООО «Горно-Алтайский автовокзал» (ИНН <***>); ООО «ПАТП» (ИНН <***>); ООО «АлтайТрансЭкспресс» (ИНН <***>) за период с 01.12.2014 по 30.09.2016 гг.

Установить срок для предоставления указанных документов – в течение семи дней с момента получения настоящего определения.

В случае отсутствия истребуемых документов, Публичному акционерному обществу «Сбербанк России», АКБ «Ноосфера» направить в суд соответствующие сведения.

Предупредить, что в соответствии с частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности предоставления истребуемых судом доказательств по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо при неизвещении суда о невозможности предоставления доказательств вообще или в установленный судом срок, на лицо, от которого истребуется доказательство, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Судебное заседание по рассмотрению заявления участника общества ФИО1 о привлечении к солидарной ответственности граждан ФИО2, ФИО3 отложить на 13 ноября 2019 года на 14 часов 30 минут в помещении суда по адресу: <...>, зал судебных заседаний №209Б, тел.: <***>, 4-77-02 (помощник судьи, секретарь), 4-77-10 (факс).

ФИО1 направить документы, представленные к настоящему судебному заседанию, лицам, участвующим в деле, доказательства направления (вручения и получения) представить суду.

Конкурсному управляющему представить копии кассовых книг за спорный период.

ФИО2, ФИО3 к указанному сроку представить доказательства отсутствия вины в причинениидолжнику убытков в указанном в заявлении объеме.

В случае предоставления лицами, участвующими в деле дополнительных доказательств представить их заблаговременно суду и иным участникам процесса.

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики Алтай по веб-адресу - http://www.altai.arbitr.ru/

Судья

И.В. Черепанова