Гражданский кодекс часть 1

При участии в заседании: от истца: ФИО3 – директор, выписка из ЕГРЮЛ, паспорт; ФИО4 – дов. № 51021-д от 05.10.2021 сроком на два года, паспорт, диплом

от ООО «МетКом Плюс»: ФИО5 – дов. от 25.01.2022 сроком на один год, паспорт, диплом

Из вызванных в судебное заседание не явились: ФИО1: увед. по электронной почте 21.04.2022

третье лицо: увед. по электронной почте 21.04.2022,

установил:

Судебное заседание 24.05.2022 проводилось в режиме веб-конференции по ходатайству представителей истца и ООО «МетКом Плюс».

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "МетКом" (далее истец) с требованиями к ФИО1:

1) о признании недействительными сделок, заключенных между ООО «МетКом» и ООО «МетКом Плюс»: договора купли-продажи лома черных и цветных металлов № 1.3/2020/П/МК от 31.12.2020 и договора купли-продажи ТМЦ № 1.2/2020/ТМЦ/МК от 31.12.2020;

2) обязании передать по описи документы ООО «МетКом» действующему директору ООО «МетКом» ФИО3:

- оригинал договора купли-продажи лома черных и цветных металлов № 1.3/2020/П/МК от 31.12.2020 с приложениями по цене стоимости товара, акты приема-передачи товара, акты приема-сдачи металлолома ПСА, товарные накладные, счета-фактуры, УПД по договору;

- оригинал договора купли-продажи ТМЦ № 1.2/2020/ТМЦ/МК от 31.12.2020 с приложениями по стоимости оборудования, акты приема-передачи, товарные накладные, счета-фактуры, УПД по договору;

2) обязании передать по описи документы ООО «МетКом» действующему директору ООО «МетКом» ФИО3 документы ООО «МетКом» с установленными реквизитами (согласно перечню, изложенному в просительной части иска и без указания их наименования).

В обоснование исковых требований истец указал, что 19.11.2020 единственному участнику ООО «МетКом» ФИО3 стало известно о создании и регистрации 21.10.2020 юридического лица с созвучным наименованием и с идентичным основным видом деятельности ООО "МетКом Плюс" (ОГРН <***>), участником и директором которого является ФИО1, также являющимся директором ООО «МетКом».

Как пояснил истец, 31 декабря 2020 г. ответчик (ФИО1), действуя как директор ООО «МетКом» и директор ООО «МетКом Плюс», заключил от имени данных Обществ сделки: договор купли-продажи лома черных и цветных металлов № 1.3/2020/П/МК от 31.12.2020 и договор купли-продажи ТМЦ № 1.2/2020/ТМЦ/МК от 31.12.2020. О совершении данных сделок истец узнал 14 января 2021 года в результате проверки движения денежных средств на расчетном счете истца.

Полагая, что указанные сделки недействительными по основаниям, предусмотренным ст. ст. 174 ГК РФ, ст. ст. 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (крупные сделки и сделки с заинтересованностью), истец обратился в суд с настоящим иском о признании недействительными договора купли-продажи лома черных и цветных металлов № 1.3/2020/П/МК от 31.12.2020, договора купли-продажи ТМЦ № 1.2/2020/ТМЦ/МК от 31.12.2020 и истребовании у ФИО1 оригиналов указанных договоров, а также иных документов согласно перечню, изложенному в просительной части иска.

Определением суда от 18.01.2022 удовлетворено ходатайство истца, к участию в деле в качестве второго ответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "МетКом Плюс" (ОГРН <***>, ИНН <***>).

В заседании 14.04.2022 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований – просит:

1. признать недействительными сделки, заключенные между ООО «МетКом» и ООО «МетКом Плюс» - договор купли-продажи лома черных и цветных металлов № 1.3/2020/П/МК от 01.01.2021г и договор купли- продажи ТМЦ, МБП, ГСМ № 1.2/2020/ТМЦ/МК от 31.12.2020;

2. обязать передать по описи документы ООО «МетКом» действующему директору ООО «МетКом» ФИО3:

а) оформленные авансовые отчеты и сопроводительные документы к авансовым отчетам уволенных сотрудников ООО «МетКом» за период с сентября 2020 года по март 2021 года. Перечень сотрудников ООО «МетКом», имеющих задолженность прилагаю по списку реестра оборотно-сальдовой ведомости по счету 71 бухгалтерского учета предприятия за период с сентября 2020 года по март 2021 года

б) Спецификации к Договору поставки лома и отходов черных металлов № 2407/1МК, заключенному 27.07.2019 между ООО «МетКом» и ООО «ЛомТорг» подписанные ФИО1 за период октябрь 2020 года, ноябрь 2020 года, декабрь 2020 года, январь 2021 года, февраль 2021 года, март 2021 года.

в) Универсальные передаточные документы (далее УПД) выставленные ООО «МетКом» покупателю товара ООО «ЛомТорг» на дату отгруженных вагонных партий товара идентифицированных с номерами вагонов и станциями отгрузки в соответствии с действующей Спецификацией к Договору поставки лома и отходов черных металлов № 2407/1МК заключенному 27.07.2019 между ООО «МетКом» и ООО «ЛомТорг» на дату отгрузки вагонной партии товара за период октябрь 2020 года, ноябрь 2020 года, декабрь 2020 года, январь 2021 года, февраль 2021 года, март 2021 года. (приложение 3. Сводная таблица отгрузки металлолома ООО «МетКом» по договорам ООО ЛомТорг в 1кв 2021г.)

г) Акты взвешивания товара (лом черных металлов), полученные от грузополучателя ООО «АмурСталь» или покупателя ООО «ЛомТорг» на отгруженные от ООО «МетКом» вагонные партии товара за период октябрь 2020 года, ноябрь 2020 года, декабрь 2020 года, январь 2021 года, февраль 2021 года, март 2021 года по Договору поставки лома и отходов черных металлов № 2407/1МК заключенному 27.07.2019 между ООО «МетКом» и ООО «ЛомТорг»

д) Приемо-сдаточные акты (далее ПСА), оформленные покупателем товара ООО «ЛомТорг» в соответствии с Договором поставки лома и отходов черных металлов № 2407/1МК заключенному 27.07.2019 г. в соответствии с Актами взвешивания товара грузополучателем ООО «АмурСталь» за период октябрь 2020 года, ноябрь 2020 года, декабрь 2020 года, январь 2021 года, февраль 2021 года, март 2021 года.

е) Универсальные корректирующие документы (далее УКД) оформленные ООО «МетКом» на основании полученных ПСА от покупателя товара ООО «ЛомТорг» по договору поставки лома и отходов черных металлов № 2407/1МК заключенному 27.07.2019 между ООО «МетКом» и ООО «ЛомТорг» за период октябрь 2020 года, ноябрь 2020 года, декабрь 2020 года, январь 2021 года, февраль 2021 года, март 2021 года.

Ходатайство истца об уточнении исковых требований судом принято к рассмотрению (ст. 49 АПК РФ).

Истец в уточнении указал, что оспариваемые сделки, являются сделками с заинтересованностью; сделка по купле- продаже ТМЦ, МБП, ГСМ № 1.2/2020/ТМЦ/МК от 31.12.2020 выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности и проводит к прекращению деятельности общества; сделка по купле-продаже лома черных и цветных металлов № 1.3/2020/П/МК от 01.01.2021г совершена по заниженной цене и с нарушением Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (п. 34 ст. 12); сделки совершены в ущерб интересам истца.

Определением суда от 14.04.2022 удовлетворено ходатайство истца об истребовании доказательств у межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Амурской области № 3 - электронной книги покупок и продаж налогоплательщика ООО «МетКом Плюс» представленную в составе налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за период с 1 квартала 2021 года по контрагенту ООО «ЛомТорг» (ОГРН <***>, ИНН <***>); истребованные доказательства представлены в суме 11.05.2022.

От истца в заседание 24.05.2022 поступили ходатайства об истребовании:

- у грузополучателя металлолома ООО «АмурСталь» (ОГРН <***>, ИНН <***>), указанного в железнодорожных квитанциях представленных истцом в материалы дела, рыночную стоимость закупаемого металлолома по договорам поставки по видам 3А, 5А, 12А, 16А, 22А, 3АЖД за период декабрь 2020 года, январь, февраль, март 2021 года;

- у ответчика ООО «МетКом Плюс» документов (УПД, УКД и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг»).

Судом на основании ст. 66 АПК РФ удовлетворены ходатайство истца об истребовании доказательств у ООО «АмурСталь» и ответчика, в том числе с учетом разъяснения в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" о возможности истребования доказательств у лица, участвующего в деле, и по причине непредставления ответчиком запрошенных судом документов.

В заседаниях, отзыве и дополнении к нему представитель ООО "МетКом Плюс" просит в иске отказать, поскольку доводы истца, что указанные договоры, не имеют реального характера и экономического смысла, содержат признаки мнимости сделок, не подтверждаются материалами дела. Стороны реально исполнили все условия по сделкам, истец получил встречное исполнение, а именно оплату за металлолом и ТМЦ, что так же подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями. Кроме того, истцом не доказано одновременное наличие у сделок на момент их совершения количественных и качественных признаков, что сумма оспариваемых сделок превышает 25% балансовой стоимости активов ООО «МетКом», сделки выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности и, что совершение их привело к прекращению деятельности общества или изменению вида существенному изменению масштабов деятельности. Доказательств того, что оспариваемые сделки совершены в ущерб интересам общества истцом так же не представлено. Соответственно оснований, предусмотренных статьями 10, 167, 167, 174 ГК РФ, ст. 45, п. 1 ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» для признания оспариваемой сделки недействительной не установлено, оснований для удовлетворения иска не имеется.

ФИО1 и ФИО2 отзывов на иск и запрошенных документов не представили, считаются надлежащим образом уведомленными о времени и месте проведения судебного заседания на основании ст. 123 АПК РФ.

В связи с истребованием доказательств, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство.

Руководствуясь статьями 66, 158, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

1). Обязать ООО «АмурСталь» (ОГРН <*>, ИНН <>) (681000, Хабаровский край, н. Комсомольск-на-амуре ул. Вагонная улица, д. 30; электронная почта; info@amurstal.com) представить в Арбитражный суд Амурской области (675023 <...>) со ссылкой на номер дела А04-45/2022 в срок до 16.06.2022 года сведения о рыночной стоимости закупаемого металлолома по договорам поставки по видам 3А, 5А, 12А, 16А, 22А, 3АЖД за период декабрь 2020 года, январь, февраль, март 2021 года; Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. В соответствии с частью 9 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главы 11 АПК РФ. 2). Обязать ответчика - общество с ограниченной ответственностью "МетКом Плюс" (ОГРН <>, ИНН <*>) представить в Арбитражный суд Амурской области (675023 <...>) со ссылкой на номер дела А04-45/2022 в срок до 16.06.2022 года копии следующих документов: 1. УПД № 121000001/2 от 21.01.2021 на сумму 939 200 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. УКД № 130000001/2 от 30.01.2021 на сумму 441 857, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 130000001/2 от 30.01.2021. 2. УПД № 125000001 /2 от 24.01.2021 на сумму 1 073 035 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 201000001/2 от 01.02.2021 на сумму 510 367 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 201000001/2 от 01.02.2021. 3. УПД № 126000001/2 от 26.01.2021 на сумму 1 238 675 руб. с указанием номера ж/д станции отгрузки, корректирующий УКД № 205000001/2 от 05.02.2021 на сумму 1 008 613, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован 205000001/2 от 05.02.2021. 4. УПД № 128000001/2 от 28.01.2021 на сумму 1 046 040 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 208000001/2 от 08.02.2021 на сумму 307 867, 20 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 208000001/2 от 08.02.2021. 5. УПД № 202000001 от 02.02.2021 на сумму 957 485 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 216000001/2 от 16.02.2021 на сумму 226 176, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 216000001/2 от 16.02.2021. 6. УПД № 207000001/2 от 07.02.2021 на сумму 1 064 800,00 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 215000001/2 от 15.02.2021 на сумму 122 008 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 215000001/2 от 15.02.2021. 7. УПД № 211000001/2 от 11.02.2021 на сумму 1 213 010 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 219000002/2 от 19.02.2021 на сумму 640 249, 30 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 219000002/2 от 19.02.2021. 8. УПД № 217000001/2 от 17.02.2021 на сумму 1 175 705 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 228000001/2 от 28.02.2021 на сумму 760 945.70 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 228000001/2 от 28.02,2021. 9. УПД № 219000001/2 от 19.02.2021 на сумму 1011 934.00 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 227000002/2 от 27.02.2021 на сумму 353 711.60 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 227000002/2 от 27.02.2021. 10. УПД № 223000001/2 от 23.02.2021 на сумму 1171 290 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирую щи и УКД № 305000002/2 от 05.03.2021 на сумму 228 901 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000002/2 от 05.03.2021. 11. УПД № 225000001/2 от 25.02.2021 на сумму 1 154 830 руб. с указанием номера ж/ д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 305000003/2 от 05.03.2021 на сумму 773 765,50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000003/2 от 05.03.2021. 12. УПД № 227000001/2 от 27.02.2021 на сумму 1 266 815 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД Ш 310000001/2 от 10.03.2021 на сумму 786 644, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД Ш 310000001/2 от 10.03.2021. 13. УПД № 305000001/2 от 05.03.2021 на сумму 985 120 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 314000001/2 от 14.03.2021 на сумму 844 347 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 314000001/2 от 14.03.2021. 14. УПД № 118000001/3 от 18.01.2021 на сумму 1 039 361, 50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УВД № 128000001/3 от 28.01.2021 на сумму 459 815 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 128000001 3 от 28.01.2021. 15. УПД № 118000002/3 от 18.01.2021 на сумму 1 132 237, 50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 126000001/3 от 26.01.2021 на сумму 215 656 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 126000001/3 от 26.01.2021. 16. УПД № 127000001/3 от 27.01.2021 на сумму 1 032 828,50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 204000001/3 от 04.02.2021 на сумму 299 491 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 204000001/3 от 04.02.2021. 17. УПД № 129000001/3 от 29.01.2021 на сумму 952 413,50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 208000001/3 от 08.02.2021 на сумму 133 558,80 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД М 208000001/3 от 08.02.2021. 18. УПД № 205000001/3 от 05.02.2021 на сумму 901 420 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 215000002/3 от 15.02.2021 на сумму 374 597,60 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 215000002/3 от 15.02.2021. 19. УПД № 212000001/3 от 12.02.2021 на сумму 1 011 128 руб. с указанием номера ж/ д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 221000001/3 от 21.02.2021 на сумму 485 195 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 221000001/3 от 21.02.2021. 20. УПД № 215000001/3 от .15.02.2021 на сумму 994 026 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 222000001/3 от 22.02.2021 на сумму 517 682, 20 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 222000001/3 от 22.02.2021. 21. УПД № 224000001/3 от 24.02.2021 на сумму 1 005 312,50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 307000002/3 от 07.03.2021 на сумму 451 363,50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 307000002/3 от 07.03.2021. 22. УПД № 228000001/3 от 28.02.2021 на сумму 929 880 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 310000001/3 от 10.03.2021 на сумму 217 817 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 310000001/3 от 10.03.2021. 23. УПД № 307000001/3 от 07.03.2021 на сумму 1 268 839 руб. с указаннем номера ж/ д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 315000001/3 от 15.03.2021 на сумму 117 403, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 315000001/3 от 15.03.2021. 24. УПД № 31700000 /3 от 17.03.2021 на сумму 1 152 914,50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 327000001/3 от 27.03.2021 на сумму 459 887 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 327000001/3 от 27.03.2021. 25. УПД № 318000001/3 от 18.03.2021 на сумму 1 143 780 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 326000001/3 от 26.03.2021 на сумму 207 862 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 326000001/3 от 26.03.2021. 26. УПД № 127000001/1 от 27.01.2021 на сумму 892 000 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 203000003/1 от 03.02.2021 на сумму 370 889, 60 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 203000003/1 от 03.02.2021. 27. УПД № 127000002/1 от 27.01.2021 на сумму 786 875 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 203000005/1 от 03.02.2021 на сумму 194 443,30 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 203000005/1 от 03.02.2021. 28. УПД № 127000003/1 от 27.01.2021 на сумму 733 125 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 203000004/1 от 03.02.2021 на сумму 319 658,30 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован 203000004/1 от 03.02.2021. 29. УПД № 127000006/1 от 27.01.2021 на сумму 813 500 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 203000001/1 от 03.02.2021 на сумму 395 249,50 руб. и ПСА от контрагента ЛомТорг на основании которого сформирован УКД № 203000001/1 от 03.02.2021. 30. УПД № 127000007/1 от 27.01.2021 на сумму 887 000 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 203000002/1 от 03.02.2021 на сумму 184 628, 90 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован 203000002/1 от 03.02.2021. 31. УПД № 131000001/1 от 31.01.2021 на сумму 1 126 125 руб. с указанием номера ж/ д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 206000001/1 от 06.02.2021 на сумму 728 999 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 206000001/1 от 06.02.2021. 32. УПД № 131000002/1 от 31.01.2021 на сумму 892 500 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 206000002/1 от 06.02.2021 на сумму 416 286, 60 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 206000002/1 от 06.02.2021. 33. УПД № 205000001/1 от 05.02.2021 на сумму 930 400 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 212000001/1 от 12.02.2021 на сумму 512 397, 60 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 212000001/1 от 12.02.2021. 34. УПД № 216000001/1 от 16.02.2021 на сумму 977 270 руб. с указанием номере ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 222000003/1 от 22.02.2021 на сумму 547 134, 40 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 222000003/1 от 22.02.2021. 35. УПД № 216000002/1 от 16.02.2021 на сумму 1 163 630 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 222000001/1 от 22.02.2021 на сумму 689 585 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 222000001/1 от 22.02.2021. 36. УПД № 216000003/1 от 16.02.2021 на сумму 1 179 345 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 222000002/1 от 22.02.2021 на сумму 830 070, 70 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 222000002/1 от 22.02.2021. 37. УПД № 226000001/1 от 26.02.2021 на сумму 1 383 700 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 305000002/1 от 05.03.2021 на сумму 510 844, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000002/1 от 05.03.2021. 38. УПД № 226000002/1 от 26.02.2021. па сумму I 076 325 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 305000001/1 от 05.03.2021 на сумму 620 069, 50 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000001/1 от 05.03.2021. 39. УПД № 226000003/1 от 26.02.2021 на сумму 1 119 889, 50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 305000005/1 от 05.03.2021 на сумму 980 805 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000005/1 от 05.03.2021. 40. УПД № 226000004/1 от 26.02.2021 на сумму 1 150 100 руб. с указанием номера ж/д вагона, станций отгрузки, корректирующий УКД № 305000004/1 от 05.03.2021 на сумму 421 995 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000004/1 от 05.03.2021. 41. УПД № 226000005/1 от 26.02.2021 на сумму 1 365 400 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 305000003/1 от 05.03.2021 на сумму 542 157 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 305000003/1 от 05.03.2021. 42. УПД № 228000001/1 от 28.02,2021 на сумму 1 061 936 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 228000001/1 от 28.02.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 43. УПД № 306000003/1 от 06.03.2021 па сумму 1 055 875, 50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 311000003/1 от 11.03.2021 на сумму 343 329 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 311000003/1 от 11.03.2021. 44. УПД № 306000004/1 от 06.03.2021 на сумму 1 299 764,50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 311000002/1 от 11.03.2021 на сумму 894 139 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 311000002/1 от 11.03.2021. 45. УПД № 306000005/1 от 06.03.2021 на сумму 1 083 188 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 311000001/1 от 11.03.2021 на сумму 896 317 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 311000001/1 от 11.03.2021. 46. УПД № 315000001/1 от 15.03.2021 на сумму 995 700 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 321000002/1 от 21.03.2021 на сумму 538 846, 80 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 321000002/1 от 21.03.2021. 47. УПД № 315000002/1 от 15.03.2021 на сумму 1 043 828 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 321000001/1 от 21.03.2021 на сумму 783 693 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 321000001/1 от 21.03.2021. 48. УПД № 317000001/1 от 17.03.2021 на сумму 1 064 225 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки, корректирующий УКД № 324000001/1 от 24.03.2021 на сумму 477 444 руб. и ПСА от контрагента ООО «ЛомТорг» на основании которого сформирован УКД № 324000001/1 от 24.03.2021. 49. УПД № 322000001/1 от 22.03.2021 на сумму 1 211 909, 50 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 322000001/1 от 22.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 50. УПД № 323000001/1 от 23.03.2021 на сумму 1 321 400 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 323000001/1 от 23.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 51. УПД № 326000001/1 от 26.03.2021 на сумму 1 010 630 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 326000001/1 от 26.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 52. УПД № 326000002/1 от 26.03.2021 на сумму 1 200 340 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 326000002/1 от 26.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 53. УПД № 331000001/1 от 31.03.2021 на сумму 1 253 230 руб. с указанием номера ж/ д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 331000001/1 от 31.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 54. УПД № 331000002/1 от 31.03.2021 на сумму 1 431 290 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 331000002/1 от 31.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 55. УПД № 331000003/1 от 31.03.2021 на сумму 1 263 140 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основания которой сформирован УПД № 331000003/1 от 31.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 56. УПД № 331000004/1 от 31.03.2021 на сумму 976 081, 60 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 331000004/1 от 31.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 57. УПД № 322000001/2 от 22.03.2021 на сумму 1 471 630 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 322000001/2 от 22.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 58. УПД № 322000002/2 от 22.03.2021 на сумму 1 452 855 руб. с указанием номера ж/ д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 322000002/2 от 22.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 59. УПД № 326000001/2 от 26.03.2021 на сумму 1 274 077 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 326000001/2 от 26.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 60. УПД № 322000001/3 от 22.03.2021 на сумму 1 422 300 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 322000001/3 от 22.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 61. УПД № 325000001/3 от 25.03.2021 на сумму 1 148 445 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза на повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 325000001/3 от 25.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг». 62. УПД № 330000001/3 от 30.03.2021 на сумму 1 285 974 руб. с указанием номера ж/д вагона, станции отгрузки. Копию квитанции о приеме груза па повагонную отправку груза, на основании которой сформирован УПД № 330000001/3 от 30.03.2021 для контрагента ООО «ЛомТорг».
3). Отложить судебное разбирательство на
“	23	“	июня	2022 г.	на	13	час.	15	мин.	в помещении суда
по адресу <...>, тел. <***> (канцелярия)

Лицам, участвующим в деле, предлагается представить:

истцу: в части требования об обязании передать документы - письменно уточнить требования в полном объеме (без ссылок на перечни и списки); обосновать наличие у истца права на оспаривание сделок по основанию несоответствия их Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; расшифровку баланса истца по строке «Основные средства»; документы по сканеру; письменные пояснения на возражения ответчика, поступившие в заседание 24.05.2022; иные документы в обоснование исковых требований; доказательства совершения сделок по заниженной цене (сведения органов статистики за аналогичный период); иные документы, подтверждающие обосновать требований истца;

Ответчикам представить заключенные между ООО «Метком Плюс» и ООО «ТрансЛом» договоры купли-продажи ТМЦ и металлолома, первичные документы по отгрузке лома по данным договорам, УПД; доказательства одобрения решением участника ООО «МетКом» заключения оспариваемых сделок и их условий; доказательства передачи ФИО1 по описи новому директору ООО «МетКом» подлинных документов, указанных в уточнении от 14.04.2022; копию свидетельства о присвоении ИНН ФИО1; рассмотреть вопрос о заключении с истцом мирового соглашения; иные документы в обоснование позиции по делу.

Кроме того, ФИО1 представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений относительно предъявленных к ним требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении, со ссылкой на нормы права; в случае признания иска – письменное заявление.

ФИО2 – представить письменный отзыв на иск, в том числе пояснения относительно необходимости передачи ему полномочий на подписание договоров в период с 24.12.2020 (дата выдачи доверенности) до 11.01.2021; копию трудовой книжки.

Лица, участвующие в деле, могут принять участие в заседании Арбитражного суда Амурской области с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания). Подробная информация размещена на сайте суда по ссылке: https://amuras.arbitr.ru/node/15755.

Заявления, ходатайства, отзывы и иные документы могут быть направлены в адрес суда по почте; сданы в канцелярию арбитражного суда нарочно (с 9.00 до 15.00 часов в рабочие дни) либо посредствам использования ящика приема корреспонденции, установленного в холле суда (с 8.30 до 17.30 часов в рабочие дни), а также представлены в Арбитражный суд Амурской области через систему «Мой арбитр» посредствам заполнения формы, размещенной на официальном сайте (http://amuras.arbitr.ru) арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок подачи документов в арбитражные суды РФ в электронном виде, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 №252, размещен на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://amuras.arbitr.ru – в разделе «Арбитражный процесс».

В соответствии со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела. Ознакомление с материалами судебных дел осуществляется следующими способами:

1. по ходатайству стороны, поданному с использованием информационной системы «Мой арбитр», в электронном виде: «Порядок ознакомления с материалами дел в электронном виде», утвержденный Приказом председателя суда, размещен на сайте суда в сети Интернет: по ссылке - https://amuras.arbitr.ru/process/poryadok_ozn_el или по ссылке - https://amuras.arbitr.ru/files/pdf/Instrukciya_AS.pdf.

2. по предварительной записи в помещении суда. Записаться на ознакомление с материалами судебных дел в помещении суда можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru и посредствам заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru. Ознакомление с материалами судебных дел производится по понедельникам – четвергам с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела и об объявленных перерывах в судебных заседаниях, лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

Судья Н.С. Заноза