Гражданский кодекс часть 1

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная торговая компания» в лице конкурсного управляющего ФИО3 (далее – заявитель,
ООО «Дальневосточная торговая компания», ООО «ДВТК») с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Гелион» (далее – должник, ООО «Гелион») несостоятельным (банкротом) в соответствии с положениями статьи 3, 6, 7, 33, 39, 40 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Заявленные требования обоснованы неисполнением должником обязательств по договору займа № 01/2018 от 10.05.2018 в размере 3 142 025, 49 руб., из них: 3 108 115, 36 руб. – основной долг; 7 961, 36 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами; 25 948, 15 руб. – судебные расходы, подтвержденных постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2020 по делу № 06АП-2793/2020.

Определением от 17.08.2020 заявление ООО «Дальневосточная торговая компания» принято судом к производству.

Определением от 12.01.2021 (резолютивная часть вынесена 28.12.2020) требования ООО «ДВТК» признаны обоснованными, в отношении ООО «Гелион» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 06 апреля 2021 года. Временным управляющим должником утверждена ФИО1, член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».

02.02.2021 в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление временного управляющего ООО «Гелион» об обязании генерального директора ООО «Гелион» - ФИО2 (ИНН <***>) передать временному управляющему следующую документацию в отношении должника:

1. Бухгалтерскую отчетность (форма №1, форма №2) ООО «Гелион» ИНН <***> за 2017-2020 г.г. по состоянию на последнюю отчетную дату;

2. Акты инвентаризации имущества и обязательств ООО «Гелион» ИНН <***> по состоянию на последнюю отчетную дату.

3. Полный перечень имущества, находившегося на балансе предприятия с 01.01.2017 г., включая ценные бумаги, имущество переданное в аренду, в пользование и т. д., а так же предоставить сведения о продажах, изъятиях либо передачах иным образом, какого либо имущества и оборудования за период с 01.01.2017 г. по текущую дату;

4. Справку о наличии открытых счетов в банках и об остатках денежных средств на счетах по состоянию на текущую дату;

5. Бухгалтерскую справку о движении денежных средств за 2017 по текущую дату;

6. Документы, подтверждающие полномочия и состав органов управления ООО «Гелион» ИНН <***>;

7. Копии первичных документов, подтверждающие возникновение кредиторских обязательств и дебиторских требований;

8. Расшифровки кредиторских обязательств и дебиторских требований с указанием суммы основного долга и санации, а так же почтовых адресов и полного наименования кредиторов и дебиторов;

9. Копии действующих договоров аренды/субаренды;

10. Копии действующих договоров долевого участия в строительстве;

11. Копии Учредительных документов, свидетельствующих о регистрации в ЕГРЮЛ, о постановке на учет в налоговом органе;

12. Списки работников предприятия, а также списки работников находящихся в отпусках;

13. Списки работников предприятия, перед которыми предприятие имеет задолженности, с указанием полного ФИО и почтового адреса.

Заявление мотивировано тем, что истребуемые документы и сведения до настоящего времени должником временному управляющему не переданы.

Определением от 08.02.2021 указанное заявление принято судом к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 02.03.2021.

Заявление рассматривалось в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие лиц, участвующих в деле о банкротстве, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Заявитель к судебному заседанию направил ходатайство о рассмотрении настоящего заявления без его участия.

ФИО2 в судебное заседание не явился, судебную корреспонденцию не получил - заказные письма № 67503056422864 и № 67503056422840, направленные в его адрес и по месту государственной регистрации ООО «Гелион», возвращены почтовым органом в суд с отметкой «истек срок хранения».

На основании пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ ФИО2 считается извещенным о времени и месте проведения настоящего заседания надлежащим образом. Письменный отзыв на заявление, а также доказательства передачи временному управляющему запрошенной им документации в отношении общества в суд не представил.

Исследовав материалы заявления, суд установил следующие обстоятельства.

Определением от 12.01.2021 (резолютивная часть вынесена 28.12.2020) в отношении ООО «Гелион» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, сроком до 06 апреля 2021 года. Временным управляющим должником утверждена ФИО1, член Ассоциации арбитражных управляющих «Солидарность».

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве определено, что не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В соответствии с положениями статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве должника имеет право, в том числе запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Согласно пункту 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В соответствии с частью 7 статьи 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.

Согласно выписке Единого государственного реестра юридических лиц от 01.02.2021 руководителем ООО «Гелион» с 21.09.2020 по настоящее время является ФИО2.

Из материалов дела усматривается, что временный управляющий 11.01.2021 обращался к руководителю должника – ФИО2 с запросом о передаче документов о деятельности должника, однако руководитель возложенную на него обязанность не исполнил, доказательств обратного в суд в порядке статьи 65 АПК РФ не представил.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Поскольку до настоящего времени руководителем должника обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации должника, отражающей экономическую деятельность общества, не исполнена, кроме того доказательств направления обществом данных документов в адрес временного управляющего в материалах дела не имеется, заявленные требования об истребовании конкретной документации подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, судом установлено, что определением от 12.01.2021 по настоящему делу суд указал, что с даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные статьей 63 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в том числе, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан передать временному управляющему бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения (копии).

Согласно ч. 4 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Согласно ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Руководствуясь статьей 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

заявление временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Гелион» (ИНН <***>, ОГРН <***>) – ФИО1 об истребовании документации удовлетворить.

Истребовать у ФИО2 (ИНН <***>) следующие документы:

2. Акты инвентаризации имущества и обязательств ООО «Гелион» ИНН <***> по состоянию на последнюю отчетную дату.

5. Бухгалтерскую справку о движении денежных средств за 2017 по текущую дату;

6. Документы, подтверждающие полномочия и состав органов управления ООО «Гелион» ИНН <***>;

9. Копии действующих договоров аренды/субаренды;

10. Копии действующих договоров долевого участия в строительстве;

12. Списки работников предприятия, а также списки работников находящихся в отпусках;

Истребованные доказательства передать временному управляющему ФИО1 (690002, <...>). Доказательства направления документов в адрес управляющего представить в суд.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Т.В. Воронина