Определение № А04-9552/18 от 19.12.2019 АС Амурской области

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Экспресс» (далее – ООО «Экспресс», заявитель) с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Черниговское» (далее – ООО «Черниговское» должник) о признании несостоятельным (банкротом) отсутствующего должника в соответствии  со статями 3, 6, 7, 11, 39, 40, 227-230 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Производство по делу возбуждено судом 22.01.2019.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 25.02.2019 требования общества с ограниченной ответственностью «Экспресс» признаны обоснованными и в отношении должника общества с ограниченной ответственностью «Черниговское»
(ОГРН <***>, ИНН <***>) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство сроком до 27 мая 2019 года. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1.

Сообщение об открытии в отношении должника процедуры банкротства – конкурсное производство опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 02.03.2019 № 12010155502.

25 июня 2019 года в Арбитражный суд Амурской области поступило заявление конкурсного управляющего должника к обществу с ограниченной ответственностью «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» о признании сделки должника недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статей 10, 168 ГК РФ, в котором просил:

- признать недействительным договор купли-продажи от 29.04.2016 года, заключенный между ООО «Чернговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ», предметом которого была продажа (уступка) следующих объектов недвижимого имущества:

1. нежилое здание, площадью 775,5 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:911, дата регистрации прекращения права собственности 18.05.2016 года, номер государственной регистрации 28-28/007-28/312/002/2016-814/2;

2. нежилое здание, площадью 1315,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:910, дата регистрации прекращения права собственности 18.05.2016 года, номер государственной регистрации 28-28/007-28/312/002/2016-815/2;

3. нежилое здание, площадью 484,1 кв.м., расположенное по адресу: <...> д. ЗОА, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:912, дата регистрации прекращения права собственности 18.05.2016 года, номер государственной регистрации 28-28/007-28/312/002/2016-816/2;

4. право аренды земельного участка площадью 17378 кв.м, с кадастровым номером 28:21:011101:891 и земельного участка площадью 14950 кв.м, с кадастровым номером 28:21:0111101:892 на основании договора аренды №48 от 30.05.2015 года.

-  применить последствия недействительности сделки:

1. прекратить право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на нежилое здание, площадью 775,5 кв.м., расположенное по адресу: <...>
, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:911, и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 18.05.2016 года, номер государственной регистрации
28-28/007-28/312/002/2016-814/2;

2. прекратить право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на нежилое здание, площадью 1315,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:910, и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 18.05.2016 года, номер государственной регистрации
 28-28/007-28/312/002/2016-815/2;

3. прекратить право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на нежилое здание, площадью 484,1 кв.м., расположенное по адресу: <...>
 д. ЗОА, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:912, и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 18.05.2016 года, номер государственной регистрации
28-28/007-28/312/002/2016-816/2;

4. прекратить право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на земельный участок площадью 17378 кв.м, с кадастровым номером 28:21:011101:891, и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 07.03.2018 года, номер государственной регистрации: 28:21:011101:891-28/007/2017-1;

5. прекратить право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на земельный участок площадью 14950 кв.м., с кадастровым номером 28:21:0111101:892 и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 07.03.2018 года, номер государственной регистрации: 28:21:011101:892-28/007/2017-1.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ сделка была совершена должником в пользу лица, являющегося на основании статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованным, так как, учредителем ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на дату совершения сделки 29.04.2016 года являлся ФИО3 (размер доли 5 000 руб. или 50 % доли в уставном капитале, запись государственной регистрации выхода из состава участников общества №2172801210294 от 18.09.2017 года).

Кроме того, финансовый управляющий обращает внимание, что дата государственной регистрации ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» 18.04.2019 года, то есть непосредственно перед заключением оспариваемой сделки 29.04.2019 года.

На момент совершения сделки ООО «Чернговское» отвечало признакам неплатежеспособности, имелись неисполненные обязательства по обязательным платежам в бюджет на сумму 5 501 494 руб., перед ООО «АгроИнвест» на сумму 7 194 628,59 руб., которые включены в реестр требований кредиторов должника.

Кадастровая стоимость отчужденных объектов составляет 14 636 854 руб.

Учитывая совершение сделки с заинтересованным лицом, ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» не могло не знать о наличии просроченных обязательств у должника, таким образом, имеется совокупность условий для оспаривания сделки на основании п. 2. ст. 61.2 Закона о банкротстве, заключенной в целях вывода имущества ООО «Черниговское» в ущерб интересам кредиторов.

Определением от 26.06.2019 суд принял к производству заявление финансового управляющего и назначил судебное заседание по рассмотрению заявления на 23 июля 2019 года.

Конкурсный управляющий дополнительные документы для приобщения к материалам дела не направил.

Ответчик направил к судебному заседанию письменые возражения на заявление конкурсного управляющего, в котором указал, что сделка не повлекла причинения убытков кредиторам, по сделке было оплачено 4 838 470 руб., реализованные объекты недвижимости 1953 года постройки, нуждались в капитальном ремонте и вложении финансовых средств, которые произвел покупатель. Исходя из возмездного характера сделки оснований считать сделку недействительной по мотивам участия заинтересованного лица – ФИО3 в ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» неправомерно, его участие в обществе обусловлено характером расчетов по сделке.

Относительно оспаривания конкурсным управляющим права собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на земельные участи отметил, что на основании договора купли-продажи от 09.01.2017 г., заключенного с Админстрацией Свободненского района ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» приобрело:

- земельный участок с КН 28:21:011101:892 площадью 14 950 кв.м.;

- земельный участок с КН 28:21:011101:891 площадью 17 378 кв.м.

Таким образом, основанием возниковения права собственности на земельные участки не является сделка, заключенная с должником, кроме того площадь указанных выше земельных участков гораздо боьше площади занятой объектами недвижимого имущества. В виду изложенного отсутствуют правовые основания прекращения права собственности ответчика на указанные земельные участки. Кроме того направил ходатайство об отложении судебного заседания по рассмотрению настоящего заявления в целях обоснования генеральным директором своих возражений относительно заявленных требований.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отложить судебное заседание для ознакомления с материалами дела, предоставления позиции по заявленным требованиям.

Налоговый орган, иные кредиторы явку представителя в судебное заседание не обеспечили, письменный отзыв на заявление не направили.

Определением от 23.07.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявления на 12 августа 2019 года.

От конкурсного управляющего к судебному заседанию 12.08.2019 поступили письменные уточнения заявленных требований, в которых дополнительно к предъявленным требованиям на основании ст. 168 ГК РФ в связи с нарушением норм Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», просил суд:

- признать недействительным договор купли-продажи от 09.01.2017 года, заключенный между ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» и Администрацией Свободненского района Амурской области предметом которого была продажа (уступка) следующих объектов недвижимого имущества:

- земельный участок площадью 17378 кв.м. с кадастровым номером 28:21:011101:891, дата регистрации 07.03.2017 года, номер государственной регистрации: 28:21:011101:891- 28/007/2017-1;

- земельный участок площадью 14950 кв.м. с кадастровым номером 28:21:0111101:892 дата регистрации 07.03.2017 года, номер государственной регистрации: 28:21:011101:892- 28/007/2017-1;

применить последствия недействительности сделки:

- признать отсутствующим право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на земельный участок площадью 17378 кв.м. с кадастровым номером 28:21:011101:891, и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 07.03.2017 года, номер государственной регистрации: 28:21:011101:891-28/007/2017-1;

- признать отсутствующим право собственности ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» на земельный участок площадью 14950 кв.м. с кадастровым номером 28:21:0111101:892 и исключить (аннулировать) запись из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи от 07.03.2017 года, номер государственной регистрации: 28:21:011101:892-28/007/2017-1.

Кроме того, просил суд привлечь в качестве ответчика Администрацию Свободненского района Амурской области (ИНН <***>, адрес 676420, Амурская область Свободненский р-н, Подгорный п., ул. Центральная, д.45).

В порядке ст. 49 АПК РФ уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Также от конкурсного управляющего к судебному заседанию поступило ходатайство, в котором просил суд истребовать в порядке ст. 66 АПК РФ у Администрации Свободненского района Амурской области  оспариваемый договор купли-продажи от 09.01.2017 года, заключенный ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» с Администрацией Свободненского района Амурской области,  и договор аренды № 48 от 30.05.2015 года земельного участка площадью 17378 кв.м., с кадастровым номером 28:21:011101:891 и земельного участка площадью 14950 кв.м., с кадастровым номером 28:21:0111101:892, заключенный ООО «Черниговское» с Администрацией Свободненского района Амурской области.

Суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего об истребовании документов.

От ООО «Экспресс» к судебному заседанию поступил письменный отзыв, считает, что оспариваемая сделка имела под собой цель вывести имущество, принадлежавшее должнику, на подконтрольное бывшему руководителю должника лицо, тем самым не допустив удовлетворения требований кредиторов ООО «Черниговское» за счет указанного имущества, в связи с чем считает, что сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.

От налогового органа поступил письменный отзыв на заявление, считает, что у должника на момент заключения спорных договоров имелись признаки неплатежеспособности, подтверждающиеся вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Амурской области от 18.06.2019 по делу № А04-9552/2018 о неисполнении ООО «Черниговское» в период 2014-2016 гг. денежных обязательств по уплате налогов в размере 5 501 494 руб. 57 коп. Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в период заключения договора учредителем ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» в том числе являлся ФИО3 (доля в УК 50 %). Вместе с этим, в данный период времени ФИО3 занимал должность директора ООО «Черниговское», а также являлся его учредителем (доля в УК 20,6 %). Таким образом, ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» было известно о финансовом состоянии должника. Следовательно, сделка была заключена между заинтересованными лицами, в результате  которой произошло неосновательное уменьшение активов должника. Считает заявление конкурсного управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Представитель ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» представил в судебном заседании письменное ходатайство об истребовании документов, в котором просил суд:

- истребовать в Управлении Росреестра по Амурской области сведения о наличии прав на недвижимое имущество у ООО «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.04.2016 г.

- истребовать у ООО «Лидер Инвест» отчет об оценке от 04.04.2016 г. за № 42-16.

Суд в порядке ст. 66 АПК РФ удовлетворил заявление ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» об истребовании документов.

Определением от 12.08.2019 суд в порядке статьи 46 АПК РФ привлек к участию в деле в качестве ответчика Администрацию Свободненского района Амурской области и отложил судебное заседание на 02.10.2019.

От ООО «Лидер Инвест» к судебному заседанию поступил отчёт об оценке от 04.04.2016 г. за № 42-16, согласно которому рыночная стоимость комплекса имущества, принадлежавшая ООО «Черниговское» составляет, с учетом НДС: 5 484 000 руб., в том числе:

- нежилое здание, площадью 775,5 кв.м., количество этажей: 2, адрес: <...> – 1 541 0000 руб.;

- нежилое здание, площадью 1 315,6 кв.м., количество этажей: 1, адрес: <...> – 1 824 000 руб.;

- нежилое здание, площадью 484,1 кв.м., количество этажей 1, адрес: <...> – 1 506 000 руб.;

- земельный участок, площадью 2 920 512 кв.м., кадастровый номер: 28:21:000000:1316 – 613 000 руб.

От конкурсного управляющего к судебному заседанию поступило письменное ходатайство о приобщении дополнительных документов, также ходатайствовал об отложении судебного заседания по рассмотрению настоящего заявления для предоставления возможности ознакомления с документами, предоставленными ООО «Лидер Инвест».

Представитель ООО «Амур Инвест Соя» представил в судебном заседании письменное ходатайство, в котором просил суд:

- истребовать из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области
(67500, <...>), сведения о наличии прав на недвижимое имущество у ООО «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 29.04.2016;

- истребовать из Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области
(67500, <...>) регистрационные дела на земельные участки с КН 28:21:000000:1444;     28:21:000000:1442;     28:21:000000:1560;    28:21:000000:1262;    28:21:000000:1702;    28:21:000000:1703;    28:21:0000001314;   28:21:000000:1315;   28:21:000000:1318;   28:21:000000:1317;

- истребовать у ИП ФИО2 (ИНН <***>) адрес: <...>), сведения об объёмах стоимости ремонтных работ произведенных в здании расположенном по адресу: <...> с КН 28:21:011101:911 в т.ч. фотографии, расходные документы, сметы и т.д. (при наличии).

Суд удовлетворил ходатайство представителя «Амур Инвест Соя» об истребовании документов.

От ИП ФИО2 к судебному заседанию поступило письменное ходатайство о привлечении его к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Суд в порядке ст. 51 АПК РФ счел необходимым привлечь к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>), являющегося в настоящее время арендатором спорного имущества.

Представитель Администрации Свободненского района представил в судебном заседании письменный отзыв на заявление, в котором указал, что Договор купли-продажи от 09.01.2017, заключенный ООО «Амур Инвест Соя» с администрацией Свободненского района на земельные участки с кадастровыми номерами 28:21:011101:891 и 28:21:011101:892 и договор аренды № 48 от 30.05.2015, заключенный ООО «Черниговское» с администрацией Свободненского района на земельные участки с кадастровыми номерами 28:21:011101:891 и 28:21:011101:892 в администрации Свободненского района отсутствуют. В связи с чем администрацией Свободненского района 23 августа 2019 года направлены запросы в Управление Росреестра по Амурской области о получении копий документов. Администрацией Свободненского района получена копия договора купли-продажи земельного участка от 09.01.2017, соответствующая документу, хранящемуся в реестровом деле № 28:21:011101:891, заключенного ООО «Амур Инвест Соя» с отделом по управлению имуществом администрации Свободненского района, предметом которого являются земельные участки с кадастровыми номерами 28:21:011101:891 и 28:21:01 1101:892.

Отдел по управлению имуществом администрации Свободненского района является структурным подразделением - функциональным (отраслевым) органом администрации района в части распоряжения муниципальным имуществом, имеющим статус юридического лица. Следовательно, администрация Свободненского района является ненадлежащим ответчиком по настоящему спору. На основании изложенного просил суд отказать в удовлетворении требований конкурсного управляющего.

Суд в порядке статьи 46 АПК РФ счел необходимым привлечь к участию в деле в качестве ответчика - Отдел по управлению имуществом администрации Свободненского района (ИНН <***>).

Определением от 02.10.2019 суд отложил судебное заседание на 28.10.2019.

От конкурсного управляющего к судебному заседанию 28.10.2019 поступило письменное ходатайство, в котором просил суд:

- признать недействительным договор купли-продажи от 29.04.2019 года, заключённый между ООО «Черниговское» и ООО «Амур Инвест Соя», предметом которого была продажа (уступка) объектов недвижимого имущества, применить последствия недействительности сделки.

- признать недействительным договор купли-продажи от 09.01.2017 года, заключённый ООО «Амур Инвест Соя» с отделом по управлению имуществом Администрации Свободненского района, предметом которого была продажа (уступка) объектов недвижимого имущества.

Также просил заменить ответчика по делу Администрацию Свободненского района на отдел по управлению имуществом Администрации Свободненского района. Приобщил к материалам дела: апелляционное определение от 12.09.2019 по делу № 22-1243/18, апелляционное определение от 04.09.2019 по делу № 22-1535/19, приговор от 30.05.2018 по уголовному делу № 1-157/2018, приговор от 20.06.2019 по уголовному делу № 1-74/2019.

От Отдела по управлению имуществом Администрации Свободненского района к судебному заседанию поступил письменный отзыв, в котором указал, что в соответствии с пунктом 1.1 договора земельные участки были переданы в собственность ООО «Амур Инвест Соя» с разрешенным использованием – под объект сельскохозяйственного назначения. Согласно приложению № 2 к договору расчет цены выкупа земельных участков определен в соответствии с Законом Амурской области от 02.04.2015 № 519-ОЗ. Поскольку на момент заключения договора купли-продажи 09.01.2017 ООО «Амур Инвест Соя», являлось собственником нежилых зданий, сооружений, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 28:21:011101:891 и 28:21:011101:892 на основании договора купли-продажи от 29.04.2016, Отделом по управлению имуществом администрации Свободненского района правомерно, в соответствии с требованиями действующего законодательства был заключен договор купли-продажи от 09.01.2017. На основании вышеизложенного просил суд в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказать.

Представитель ООО «Амур Инвест Соя» представил в судебном заседании письменное ходатайство об истребовании документов, просил суд: Истребовать в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Амурской области(67500, <...>):  сведения о наличии прав на недвижимое имущество у ООО «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по состоянию на 01.01.2016; Истребовать из Управления Росреестра по Амурской области по адресу: (675000, г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10):- регистрационные дела на земельные участки с КН 28:21:000000:1444;     28:21:000000:1442;     28:21:000000:1560;    28:21:000000:1262;    28:21:000000:1702;    28:21:000000:1703;    28:21:0000001314;   28:21:000000:1315;   28:21:000000:1318;   28:21:000000:1317. Также просил привлечь к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3 (675010, <...> Стройка, ФКУ ИК-8).

Суд удовлетворил ходатайство представителя «Амур Инвест Соя» об истребовании документов.

Суд определением от 28.10.2019 привлек к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО3 и отложил судебное заседание по рассмотрению заявления на 25 ноября 2019 года.

От ФГБУ «ФКП Росреестра» к судебному заседанию 25.11.2019 поступила запрошенная судом информация (выписка из ЕГРН в отношении прав отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.

От Управления Росреестра по Амурской области к судебному заседанию поступила запрошенная судом информация (копии реестровых дел на объекты недвижимого имущества).

От ФИО3 к судебному заседанию поступили письменные возражения, просил суд в удовлетворении заявленных требований отказать.

От конкурсного управляющего к судебному заседанию поступили уточнённые требования, в которых просил суд:

- признать недействительным договор купли-продажи от 29.04.2016 года, заключённый между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ», предметом которого была продажа (уступка) объектов недвижимого имущества;

- применить последствия недействительности сделки;

- признать недействительным договор купли-продажи от 09.01.2017 года, заключённый ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» с Отделом по управлению имуществом Администрации Свободненского района, предметом которого была продажа (уступка) объектов недвижимого имущества;

- признать недействительным договор поставки от 15.01.2018 года по товарной накладной от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 рублей, акт взаиморасчёта от 15.01.2018 года, заключённые между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» и применить последствия недействительности сделки.

Судом в порядке ст. 49 АПК РФ отказано в принятии к рассмотрению новых требований в части признания недействительным договора поставки от 15.01.2018 года по товарной накладной от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 рублей, акта взаиморасчёта от 15.01.2018 года, заключённых между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» и применить последствия недействительности сделки.

Конкурсный управляющий в судебном заседании на заявленных требованиях настаивал в полном объёме, заявил о  фальсификации доказательств (договора поставки от 15.01.2018, товарной накладной от 15.01.2018 года на сумму 1 328 470 рублей, акта взаиморасчёта от 15.01.2018 года). Указал, что в соответствии с договором аренды, заключённым между ИП ФИО2 и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» помещение находилось в пригодном для эксплуатации состоянии.

Судом лицам, участвующим в деле, разъяснены положения ст. 161 АПК РФ, суд  предложил конкурсному управляющему представить письменное заявление о фальсификации, предупредил конкурсного управляющего об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Представитель ИП ФИО2 в судебном заседании дал устные пояснения по помещению, находящемуся в аренде, указал, что после заключения договора в 2017 году здание находилось в состоянии не пригодном для эксплуатации, капитальный ремонт в соответствии с договором аренды производил сам предприниматель.

Суд по правилам ст. 163 АПК РФ объявил в судебном заседании перерыв
до 02 декабря 2019, о чём вынес протокольное определение.  Информация о времени и месте судебного заседания размещена на сайте суда.

После перерыва от ООО «Экспресс» поступили письменные возражения на отзыв ФИО3, в частности отметил, что ФИО3 указал на якобы имевшее место погашение задолженности ООО «Черниговское» перед ООО «Агроинвест». Но по договору поставки № 9/2014 соевых бобов от 19.03.2014, договору поставки соевых бобов № 5/2015 от 07.05.2015 должником не погашалась. Кроме того, указал, что данная задолженность в размере 8 343 195 руб. 40 коп. подтверждена вступившими в законную силу судебными актами. Вопреки утверждениям ФИО3, никаких отметок на исполнительных листах ООО «Агроинвест» не производило в связи с отсутствием погашения задолженности со стороны ООО «Черниговское». Вышеизложенное  свидетельствует о наличии признаков неплатёжеспособности и недостаточности имущества ООО «Черниговское» на дату заключения оспариваемого договора купли-продажи от 29.04.2016 года – по состоянию на указанную дату ООО «Черниговское» имело значительную задолженность перед ООО «Агроинвест», о наличии которой ФИО3 не мог не знать.

От ФИО3 к судебному заседанию поступили письменные возражения на заявленные требования, указал, что при реализации объектов недвижимости расположенных в с. Черниговка Свободненского района у него как у руководителя отсутствовала цель причинить вред чьим либо интересам, а вырученные денежные средства были израсходованы на хозяйственные нужды предприятия. На момент заключения оспариваемой сделки ФИО3 как руководитель предприятия не считал, что у ООО «Черниговское» имеются кредиторы, обязательства которых предприятие не сможет исполнить. В отношении кредитора ООО «АгроИнвест» (уступившего права требования ООО «Экспресс», ООО «Региональная Строительная Компания»), ООО «АгроИнвест» за два месяца до заключения оспариваемой сделки перечислило ООО «Черниговское» задолженность по договору от 07.05.2015 г. в сумме 75 000 руб., а также предоплату за будущую поставку соевых бобов в сумме 1 130 000 руб. Вышеизложенное свидетельствует, о том, что на момент заключения сделки между ООО «АгроИнвест» и ООО «Черниговское» существовали взаимно выгодные взаимоотношения. Просил суд отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего.

От конкурсного управляющего к судебному заседанию поступило письменное заявление о фальсификации доказательств: договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб., акта взаимозачета от 15.01.2018 года, которые подписаны между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ». О последствиях статьи 306 УК РФ осведомлен. Полагает, что заявление о фальсификации может быть проверено посредством применения нижеперечисленных процессуальных мер:

1) истребование у ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» оригиналов договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 на сумму 1 328 470 руб., акт взаимозачета от 15.01.2018 года, заключенных между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ»;

2) назначения судебный экспертизы на предмет сравнительного определения давности изготовления указанных документов от 15.01.2018 года.

3) истребовать у бывшего руководителя и участника должника ФИО3 письменные свидетельские показания в порядке статьи 88 АПК РФ, поставив данному лицу следующие вопросы:

- являлись ли вы генеральным директором ООО «Черниговское», если да, то в какой период?

- сколько в ООО «Черниговское» использовалось круглых печатей?

- подписывали ли вы лично (собственноручно) договор поставки от 15.01.2018 года, товарную накладную от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб., акт взаимозачета от 15.01.2018 года, заключенные между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ», если да, то когда (в какую дату или период времени)?

- каков был экономический смысл сделки по договору поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб., акта взаимозачета от 15.01.2018 года, заключенных между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ»;

- по состоянию на 15.01.2018 года ООО «Черниговское» располагало производственными мощностями и трудовыми ресурсами, необходимыми для транспортировки, погрузки/разгрузки, хранения соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб. в рамках договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года, а также место хранения данной продукции и данные работников, осуществляющих приемку, транспортировку и хранение;

- для каких целей приобретались соевые бобы по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб. в рамках договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года, если для перепродажи, то кому была реализована данная продукция?

Вместе с этим, просил суд:

1) назначить в рамках настоящего обособленного спора судебную экспертизу по определению рыночной стоимости объектов недвижимости:

- нежилое здание, площадью 775,5 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:911;

- нежилое здание, площадью 1315,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:910;

- нежилое здание, площадью 484,1 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:912;

2) проведение судебной экспертизы поручить: обществу с ограниченной ответственностью ООО «Межрегиональный экспертный центр» (ИНН <***>, адрес: 625003, <...> тел. <***>), эксперту-оценщику
ФИО5 члену общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»

3) поставить на разрешение эксперта следующий вопрос: «Какова рыночная стоимость указанных объектов недвижимости по состоянию на 29.04.2016 года.»

Также просил суд отложить судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления, для предоставления возможности ознакомления с документами, представленными ФИО3

Представитель ответчика в судебном заседании представил в материалы дела оригиналы договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года на сумму 1 328 470 рублей, акт взаиморасчёта от 15.01.2018 года, заключённые между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ»; подписал расписку о предупреждении судом об уголовной ответственности по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств); отказался исключить поименованные документы из числа доказательств по делу; не возражал против проведения в рамках обособленного спора экспертизы по проверке заявления о фальсификации (представив письмо ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы МЮ РФ от 28.11.2019 № 4-1207 «О возможности производства экспертизы судебной оценочной экспертизы», копию платёжного поручения от 12.08.2019 № 48210 с уточненным назначением платежа); не возражал против проведения оценочной экспертизы; также приобщил таблицу расходования денежных средств ООО «Черниговское с 29.04.2016 по 28.04.2017 согласно банковской выписке от 18.03.2019.

Определением от 02.12.2019 суд отложил судебное заседание по рассмотрению заявления на 19 декабря 2019 года.

Заявление рассматривалось в судебном заседании 19.12.2019 в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителей заявителя и иных лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве), извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

От конкурсного управляющего к судебному заседанию поступили письменные объяснения, относительно уточнения заявления о фальсификации доказательств от 02.12.2019 конкурсный управляющий полагает, что подлежит исследованию на предмет давности изготовления следующие реквизиты документов: собственноручные подписи подписавших лиц (директор ООО «Черниговское» ФИО3, генеральный директор ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ» ФИО6), печати ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ».

Также указал, что определением от 02.12.2019 суд предложил третьему лицу (ФИО3) подготовить письменные ответы на представленные конкурсным управляющим вопросы. Конкурсный управляющий должника полагает, что к судебному заседанию от ФИО3, будут предоставлены документы (пояснения) по указанным в определении вопросам в нарушение требований статей 9, 65,123 АПК РФ без направления данных документов (пояснений) в адрес конкурсного управляющего. Поскольку конкурсный управляющий должника не располагает указанными документами, данное обстоятельство существенным образом отрицательно сказывается на правах конкурсного управляющего должника по делу.

В дополнение также указал, что распределение об относительности распределение денежных средств, полученных должником от ООО «АМУР ИВЕСТ СОЯ» по договору купли-продажи от 25.04.2016 года:

- 23.05.2016 поступило 998 000.00 рублей, из которых перечислено 900 000,00 рублей в ООО «Азиатско-Тихоокеанская-Пнвестиционна-Промышленная-Компания Лимитед» (ИНН <***>), который является участником ООО «ТОР ЛЕСОЗАВОДСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>);

25.01.2017 поступило 1850 000 рублей, из которых перечислено в ООО «ТОР ЛЕСОЗАВОДСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 499 000 рублей (27.01.2017), 499 000 рублей (30.01.2017), 402 000 рублей (31.01.2017).

Таким образом, на взаимозависимые лица перечислено денежных средств в сумме 2 300 000 рублей, что составляет в 65.527% от суммы поступивших денежных средств.

В период платежей участником и руководителем ООО «ТОР ЛЕСОЗАВОДСКИЙ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) являлся ФИО7 (ИНН <***>), с которым ФИО3 находился в партнерских взаимоотношениях, а также в трудовых отношениях, выполняя функции генерального директора ООО «СЕРГЕЕВСКОЕ» (ОГРН <***>, ИНН <***>), где ФИО7 являлся его участником.

Относительно поставки соевых бобов в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб. со стороны ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ», конкурсный управляющий должника полагает, что целью оформления данных документов является создание задолженности ООО «Черниговское» с целью выводы ликвидного имущества по оспариваемому договору путем зачета встречных требований по акту взаимозачета от 15.01.2018 года. Должник прекратил расчеты с контрагентами согласно выписке по расчетному счету <***> в ПАО Азиатско-Тихоокеанский банк (ИНН/КПП <***>/ 280101001), адрес: 675000, <...>): 28.04.2017 года.Согласно сведениям МИФНС №5 по Амурской области последняя отчетность ООО «Черниговское» была предоставлена 25.05.2017 года. По состоянию на 15.01.2018 года ООО «Черниговское» не располагало производственными мощностями, необходимыми для транспортировки, погрузки/разгрузки, хранения соевых бобов. .В случае предоставлении дополнительных документов (пояснений) со стороны лиц, участвующих в деле, просил суд отложить судебное заседание с целью предоставления возможности ознакомления с документами.

Кроме того, от конкурсного управляющего к судебному заседанию поступило письменное ходатайство об уточнении позиции  о назначении в рамках обособленного спора судебной экспертизы, просил суд:

1.) Назначить в рамках настоящего обособленного спора судебную экспертизу по определению рыночной стоимости спорных объектов недвижимости.

2.) Производство судебной экспертизы поручить: обществу с ограниченной ответственностью «АмурОценка» (ИНН ОГРН <***>, адрес: 625003,
<...>, адрес электронной почты: ocenka28@bk.ru), эксперту-оценщику ФИО8 члену СРО «СИБИРЬ»;

3.) Поставить на разрешение эксперта следующий вопрос: «Какова рыночная стоимость объектов недвижимости по состоянию на 29.04.2016 года:

- нежилое здание, площадью 775,5 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:911;

- нежилое здание, площадью 1315,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:910;

- нежилое здание, площадью 484,1 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:912»;

4.) Направить в адрес эксперта материалы дела по обособленному спору, в том числе отчёт об оценке от 04.04.2016 г. за № 42-16 ООО «Лидер Инвест».

Представитель ответчика в судебном заседании представил ходатайство о назначении экспертизы, просил суд поручить проведение экспертизы по вопросу давности выполнения реквизитов документов ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (г. Хабаровска) – 680009, <...>. В случае назначения по делу другой экспертной организации просил с целью объективности назначить в рамках обособленного спора комиссионную техническую экспертизу с участием ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (г. Хабаровска), приобщил к материалам дела платёжное поручение о перечислении денежных средств на депозит Арбитражного суда Амурской области, ответ ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации (г. Хабаровск) о возможности производства экспертизы от 29.11.2019 за №4-1207.

Также представитель ответчика для определения рыночной стоимости объектов недвижимого имущества представил ходатайство о проведении комплексной судебной экспертизы с привлечением специалиста строительно-технической специальности и специалиста по определению рыночной стоимости  недвижимого имущества. Проведение комплексной экспертизы просил поручить ФИО9 (ИП ФИО9, ОРГНИП 310280110300096, <...>, офис. 6). Перед экспертом поставить следующие вопросы:

1.) Какова стоимость следующих объектов недвижимого имущества по состоянию на 29.04.2016 г. без учета неотделимых улучшений:

- нежилое здание, площадью 775,5 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:911;

- нежилое здание, площадью 1315,6 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:910;

2.) Какова стоимость объекта недвижимого имущества по состоянию на 29.04.2016 г.

- нежилое здание, площадью 484,1 кв.м., расположенное по адресу: <...>, кадастровый (условный) номер 28:21:011101:912»;

3.) В случае отличия рыночной стоимости объектов недвижимого имущества от стоимости отраженной в отчете № 42-16 от 31.03.2016 г. ООО «Лидер Инвест» указать причину расхождений.

Согласно статье 32 Закона о банкротстве и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Из содержания статьи 61.8 Закона о банкротстве следует, что заявление о признании сделки должника недействительной и, соответственно, заявление о применении последствий недействительности сделки рассматривается арбитражным судом в судебном заседании.

В силу части 1 статьи 121 АПК РФ и пункта 5 статьи 61.8 Закона о банкротстве о времени и месте судебного заседания по рассмотрению заявления об оспаривании сделки судья уведомляет только лиц, участвующих в рассмотрении судом заявления об оспаривании сделки, а не всех участвующих в деле о банкротстве лиц.

С целью решения вопроса о фальсификации доказательств, и назначения судебной экспертизы, суд считает необходимым отложить судебное заседание по рассмотрению настоящего заявления.

Руководствуясь ст.ст. 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 46, 51, 66, 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

определил:

Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Черниговское» (ОГРН <***>, ИНН <***>) - ФИО1 на 22 января 2020 г. на  14 час. 30 мин., которое состоится в помещении Арбитражного суда Амурской области по адресу:
<...>, каб. № 404.

К судебному заседанию предложить представить:

Конкурсному управляющему: позицию по проведению экспертизы давности изготовления доказательств с целью проверки заявления о фальсификации доказательств от 02.12.2019, по ходатайству ответчика о проведении в рамках обособленного спора комиссионной экспертизы; отводы экспертам, возражения (при наличии) по вопросам экспертам; иные документы, имеющие отношения к делу.

Ответчику ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ»: позицию по заявлению конкурсного управляющего о фальсификации доказательств от 02.12.2019; согласие экспертов на проведение комиссионной экспертизы; иные документы, имеющие отношения к делу.

Третьему лицу (ФИО3): подготовить письменные ответы на представленные конкурсным управляющим вопросы: - являлись ли вы генеральным директором ООО «Черниговское», если да, то в какой период? - сколько в ООО «Черниговское» использовалось круглых печатей? - подписывали ли вы лично (собственноручно) договор поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму
1 328 470 руб., акт взаимозачета от 15.01.2018 года, заключенные между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ», если да, то когда (в какую дату или период времени)? - каков был экономический смысл сделки по договору поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года по поставке соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб., акт взаимозачета от 15.01.2018 года, заключенные между ООО «Черниговское» и ООО «АМУР ИНВЕСТ СОЯ»; - по состоянию на 15.01.2018 года ООО «Черниговское» располагало производственными мощностями и трудовыми ресурсами, необходимыми для транспортировки, погрузки/разгрузки, хранения соевых бобов по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб. в рамках договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года, а также место хранения данной продукции и данные работников, осуществляющих приемку, транспортировку и хранение; - для каких целей приобретались соевые бобы по ГОСТ-1710988 в количестве 76 761,579 тонн на сумму 1 328 470 руб. в рамках договора поставки от 15.01.2018 года, товарной накладной от 15.01.2018 года, если для перепродажи, то кому была реализована данная продукция;  представить письменную позицию по ходатайству ответчика о проведении в рамках обособленного спора комиссионной технической экспертизы; иные документы, имеющие отношения к делу.

Третьим лицам: письменный отзыв на заявление с обоснованием своих возражений
(в случае наличия таковых), имеющиеся возражения подтвердить документально; при согласии с заявленными требованиями предоставить письменное заявление о признании требований конкурсного управляющего; позицию по ходатайству ответчика о проведении в рамках обособленного спора комиссионной технической экспертизы; иные документы, имеющие отношения к делу.

В соответствии  со ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела.

Записаться на ознакомление с материалами судебных дел можно следующими способами: по телефону Арбитражного суда Амурской области номер 8 (4162) 59-59-41 (понедельник, вторник, среда и четверг с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00); направить заявление (ходатайство) по почтовому адресу суда: 675023, <...>; направить заявление (ходатайство) по адресу электронной почты суда, указанному на официальном сайте суда: e-mail: info@amuras.arbitr.ru  и посредством заполнения электронной формы ходатайства на официальном сайте суда в сети Интернет: http://amuras.arbitr.ru.

Ознакомление с материалами судебных дел производится с  понедельника  по четверг  с 9.00 до 17.00, в предпраздничные дни – с 9.00 до 16.00 в каб. № 108.

Информацию о движении дела, в том числе о перерывах в судебном заседании, стороны могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Амурской области - http://www.amuras.arbitr.ru.

     Судья                                                                                         Г.В. Лисовская