Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 16.02.2022 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ТД СТРОЙ» (309518, <...> эт. 4, офис 416, ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1

Сведения о введении в отношении гражданина процедуры реструктуризации долгов опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 21.02.2022, в официальном печатном издании «Коммерсантъ» 19.03.2022.

Временный управляющий ФИО1 обратилась с заявлением об истребовании документов, в котором просит суд истребовать у ФИО2 (ИНН:<***>) следующие документы и сведения:

-все учредительные и регистрационные документы (в том числе, но не исключительно: устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, иные свидетельства, листы записи и проч.) с даты создания по н.в.;

-все корпоративные документы (в том числе, но не исключительно: решения единственного участника, протоколы общих собраний участников и проч.);

-списки аффилированных лиц ООО «ТД Строй»;

-списки участников ООО «ТД Строй»;

-всю бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «ТД Строй» с расшифровками всех строк соответствующей отчетности, в том числе кредиторской и дебиторской задолженностей, с доказательствами направления и получения налоговым органом документов бухгалтерской и налоговой отчетности, за все отчетные и налоговые периоды с 01.01.2019. по н.в.;

-статистическую отчетность с момента создания ООО «ТД Строй» (01.01.2019 г.). по н.в.;

-положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур;

-сведения о дочерних и зависимых обществах;

-отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений;

-материалы налоговых проверок и судебных процессов;

-нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должника;

-список дебиторов с указанием наименования, ИНН, ОГРН, адреса дебитора -юридического лица, Ф.И.О. даты и места рождения, адреса, иных идентифицирующих данных физического лица - дебитора, размера дебиторской задолженности и оснований её возникновения, сведений о проведенной претензионно-исковой работе и её результатах;

-первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие дебиторскую задолженность по каждому дебитору;

-список кредиторов с указанием наименования, ИНН, ОГРН, адреса кредитора - юридического лица, Ф.И.О. даты и места рождения, адреса, иных идентифицирующих данных физического лица - кредитора, размера дебиторской задолженности и оснований её возникновения, сведений о проведенной претензионно-исковой работе и её результатах;

-первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие кредиторскую задолженность по каждому кредитору;

-сведения о всех исполнительных производствах, в которых ООО «ТД Строй» является взыскателем, должником, их номерах, предмете исполнения и проч. результатах проведения исполнительного производства;

-требования (претензии), исковые заявления, заявления о взыскании задолженностей с третьих лиц, имеющихся перед ООО «ТД Строй»; и ответы на требования, отзывы, возражения дебиторов и контрагентов ООО «ТД Строй»;

-сведения о всех текущих денежных обязательствах ООО «ТД Строй» возникших за период с 01.01.2019 года по н.в., об исполнении и (или) прекращении вышеуказанных обязательств, о непогашенных (неисполненных) текущих денежных обязательствах на н.в. с приложением копий первичных документов бухгалтерского учета;

-сведения о задолженности по налогам и сборам, страховым взносам с указанием размера задолженности, вида задолженности, оснований ее возникновения, период образования, акт сверки взаимных расчетов по налогам и сборам, страховым взносам на н.в.,

-сведения о работниках должника, в том числе уволенных, продолжающих трудовую деятельность, с указанием их ф.и.о и персональных данных, штатные расписания за период с 01.01.2019 по н.в.. личные дела работников, в т.ч. трудовые договоры и соглашения, кадровые приказы о приеме на работу, об увольнении, иные кадровые приказы;

-сведения о задолженности по заработной плате, выходным пособиям, прочим выплатам в общем и с указанием ф.и.о и персональных данных каждого работника с указанием периода её образования;

-электронная база данных бухгалтерского учета ООО «ТД Строй» с даты создания по н.в. в программе, использующейся на ООО «ТД Строй» для автоматизированного ведения бухгалтерского учета и отчетности;

-расширенные выписки по всем расчетным и иным счетам ООО «ТД Строй», открытым в кредитных организациях за период с 01.01.2019 по н.в.;

-результаты инвентаризации, все инвентаризационные описи имущества ООО «ТД Строй» за период с 01.01.2019 по н.в.;

-отчеты об оценке имущества должника;

-карточки всех счетов бухгалтерского учета за с 01.01.2019 по н.в. на бумажном носителе и в электронном виде (в формате программы «Excel»);

-все оборотно-сальдовые ведомости по всем строкам бухгалтерского баланса, все счетам бухгалтерского учета, по всем контрагентам за период е 01.01.2019 по н.в.;

-правоустанавливающие документы на объекты все основные средства, иное имущество, карточки учета основных средств, техническая и иная документация на имущество должника по каждой вещи, каждой товарно-материальной ценности;

-сведения о полученных когда-либо лицензиях, допусках, свидетельствах о членстве в саморегулируемых организациях;

-все договоры, соглашения и иные сделки с 01.01.2019 и по настоящее время, документы об их исполнении за аналогичный период;

-договоры купли-продажи основных средств и иного имущества ООО «ТД Строй» (в том числе, но не исключительно: зданий, строений, сооружений, земельных участков, производственного оборудования, иного недвижимого и движимого имущества) и приложения к ним, документы об их исполнении, акты сверки взаимных расчетов;

-договоры аренды недвижимого, движимого имущества с участием ООО «ТД Строй», в которых ООО «ТД Строй» выступает арендатором, субарендатором, арендодателем, субарендодателем, и приложения к ним, документы об их исполнении, акты сверки взаимных расчетов;

-договоры уступки права требования, заключенные ООО «ТД Строй» со всеми контрагентами, приложения и дополнения к ним, документы об их исполнении;

-договоры перевода долга, заключенные ООО «ТД Строй» со всеми контрагентами, приложения и дополнения к ним, документы об их исполнении;

-соглашения, заявления о зачете встречных однородных требований с участием ООО «ТД Строй»;

-иные договоры, в которых учувствовало ООО «ТД Строй»

-штатные расписания организации, изменения к ним, штатные расстановки (штатносписочный состав работников) положения, инструкции о правах и обязанностях работников, сведения о фактической численности работников должника;

-лицевые карточки, счета работников, документы (копии отчетов, заявления, списки работников, справки, выписки из протоколов, заключения, переписка) о выплате пособий, оплате листков нетрудоспособности, материальной помощи, исполнительные листы работников (исполнительные документы)

-документы (сводки, сведения, докладные записки, баланс рабочего времени) об учете рабочего времени, табели (графики), журналы учета рабочего времени, документы по охране труда,

-трудовые договоры (контракты), трудовые соглашения, договоры подряда, не вошедшие в состав личных дел, личные карточки работников, подлинные личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства), а также все иные документы по приему, перемещению (переводу), увольнению работников;

-правила внутреннего распорядка (служебного распорядка) организации, книги, положения об оплате труда и премировании работников, иные локальные акты организации (приказы, положения, и т.п.);

-журналы (книги) входящей и исходящей корреспонденции вместе с соответствующей корреспонденцией;

-журналы оттисков и слепков печатей, штампов, факсимиле, журналы учета выдачи печатей и штампов, акты уничтожения печатей и штампов;

-документы по обеспечению безопасности организации;

-иную имеющуюся документацию должника - штатные расписания организации, изменения к ним, штатные расстановки (штатно-списочный состав работников) положения, инструкции о правах и обязанностях работников, сведения о фактической численности работников должника;

-документация о товарных знаках, знаках отличия, правоустанавливающие и регистрационные документы на объекты авторских прав ООО «ТД Строй»;

-пояснительная записка об обстоятельствах осуществления хозяйственной, предпринимательской деятельности, о существе предпринимательской деятельности, причинах, приведших к несостоятельности (банкротству), причинах, побудивших единственного участника принять решение о ликвидации должника;

-пояснительная записка о внешних условиях деятельности ООО «ТД Строй», включающая описание отраслевых особенностей деятельности должника, сезонных факторов и их влияния на деятельность должника, сведения об исполнении государственного оборонного заказа, наличии мобилизационных мощностей; наличии имущества ограниченного оборота; необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий; географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия региона, в котором или которых осуществлялась финансовохозяйственная деятельность должника, его филиалов и представительств, имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование;

-пояснительная записка о внутренних условиях деятельности ООО «ТД Строй», включающей сведения об экономической политике и организационно-производственной структуре должника, основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объемах производства, составе основного и вспомогательного производства, загрузке производственных мощностей, объектах непроизводственной сферы и затраты на их содержание, основных объектах, не завершенные строительством; об перечне структурных подразделений и схеме структуры управления предприятием; численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата; дочерних и зависимых хозяйственных обществах с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности; характеристика учетной политики должника, в том числе анализ учетной политики для целей налогообложения; характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур, все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности,

-пояснительная записка ООО «ТД Строй», включающая сведения о рынках, на которых осуществляется (ась) деятельность должника о поставщиках и потребителях (контрагентах), данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами, данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию, данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию; влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;

-пояснительная записка ООО «ТД Строй включающая сведения о балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе; возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе; возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях; наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств; степень износа основных средств; наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств; наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения), степень готовности объектов незавершенного строительства; размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов; необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства; возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях, эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности; соответствие получаемого дохода рыночному уровню; возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника, имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения; эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений; возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях, степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции; размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается; размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; цены, по которым приобретались сырье и материалы; причины задержки реализации готовой продукции; обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов; возможность получения денежных средств за отгруженные товары; запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна, суммы, числящиеся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана, краткосрочных финансовых вложениях; имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; возможность реализации краткосрочных финансовых вложений, сведения о фактическом использовании и возможности реализации внеоборотных и оборотных активов,

-пояснительная записка ООО «ТД Строй», включающая сведения о балансовой стоимости активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника; налоге на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также активы, реализация которых затруднительна, балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами,

-пояснительная записка ООО «ТД Строй», включающая сведения о ценах на товары, работы, услуги; объемы производства; производственные мощности; расходы на производство продукции; рынок продукции; рынок сырья и ресурсов;

-калькуляция себестоимости готовой продукции ООО «ТД Строй» помесячно за период с 01.01.2019 года по н.в.;

-все иные документы бухгалтерского учета, а также документы, ведение и хранение которых является обязательным в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Установить судебную неустойку в порядке ст. 174 АПК РФ в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта начиная со дня принятия судом определения по настоящему делу по день исполнения.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 21.04.2022 заявление принято к рассмотрению.

Определением суда от 25.07.2022 рассмотрение заявления отложено на 05.09.2022 12 час. 10 мин.

Лица, участвующие в деле о банкротстве, будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились. Суд в соответствии со ст.ст. 123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Ознакомившись с материалами дела, арбитражный суд находит производство по рассмотрению заявления подлежащим прекращению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, установленным указанным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 27.07.2022 производство по делу №А08-11156/2021 по заявлению ООО «Айрон Групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании ООО «ТД СТРОЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом) прекращено.

В силу пункта 2 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае прекращения производства по делу о банкротстве применяются последствия, установленные статьей 56 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» принятие арбитражным судом решения об отказе в признании должника банкротом является основанием для прекращения действия всех ограничений, предусмотренных настоящим Законом и являющихся последствиями принятия заявления о признании должника банкротом и (или) введения наблюдения.

Из смысла данных норм права следует, что с момента принятия судом определения о прекращении производства по делу о банкротстве лица, участвующие в деле о банкротстве, утрачивают статус таких лиц и, соответственно, вместе с ним возможность на реализацию прав, предоставленных им Законом о банкротстве в рамках дела о банкротстве. В связи с этим прекращение производства по делу о банкротстве исключает возможность рассмотрения заявлений, требований, заявленных в рамках этого дела.

Пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Поскольку судом установлено, что производство по делу о признании ООО «ТД СТРОЙ» несостоятельным (банкротом) прекращено, заявление временного управляющего ООО «ТД СТРОЙ» ФИО1 об истребовании доказательств подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 150, 151, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Производство по заявлению прекратить.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Белгородской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья Ю.А. Индутенко