Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Яковенко А.Н., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и видеозаписи секретарем судебного заседания Пронской М.О., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного кредитора ООО «Ренессанс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании недействительными решений собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018,

заинтересованное лицо: АО «Яковлевский ГОК» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

в рамках дела о признании в рамках дела о признании ООО «Металл-групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:

от заявителя – ФИО1, представитель по доверенности от 26.04.2018;

от ПАО «Северсталь» – ФИО2, представитель по доверенности от 10.02.2017; ФИО3, представитель по доверенности № ДОВ/1000-17-000200 от 01.08.2017;

от конкурсного управляющего – ФИО4, представитель по доверенности от 21.03.2018;

от представителей собрания (комитета) кредиторов – не явился, извещен надлежащим образом;

от представителя учредителей (участников) должника - не явился, извещен надлежащим образом;

от уполномоченного органа - не явился, извещен надлежащим образом;

от саморегулируемой организации – не явился, извещен надлежащим образом;

от органа по контролю (надзору) – не явился, извещен надлежащим образом;

от Администрации Белгородской области – не явился, извещен надлежащим образом;

от Администрации городского поселения «Поселок Яковлево» Яковлевского района Белгородской области – не явился, извещен надлежащим образом;

от заинтересованного лица – не явился, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Конкурсный кредитор ООО «Ренессанс» обратился в арбитражный суд с уточненным заявлением о признании недействительными решений собрания кредиторов ООО «Металл-групп», состоявшегося 15.05.2018.

Через канцелярию арбитражного суда от конкурсного управляющего, ПАО «Северсталь» и АО «Белгородэнергосбыт» поступили возражения на заявление конкурсного кредитора о признании недействительными решений собрания кредиторов.

В судебном заседании представитель заявителя дала пояснения по основаниям оспаривания решений собрания кредиторов, поддержала заявленные требования.

Представитель ПАО «Северсталь» и представитель конкурсного управляющего возражали против удовлетворения заявленных требований.

Представитель ООО «Ренессанс» заявила устное ходатайство об истребовании документов от ООО «Российское общество оценщиков» о наличие у оценщика ФИО5 квалификационного аттестата по направлению: Оценка движимого имущества.

Заявленное ходатайство судом отклонено в связи с размещением данной информации на официальном сайте ООО «РОО» в сети Интернет.

Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, будучи надлежащим образом извещенными о месте и времени рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились, возражений не представили.

Суд в соответствии со ст.123, 156 АПК РФ считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Изучив материалы дела и представленные документы, заслушав объяснения участвующих в деле лиц, арбитражный суд установил следующее.

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 17.11.2017 (резолютивная часть объявлена 10.11.2017) в отношении должника ООО «Металл-групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО6 ООО «Металл-групп» признано градообразующей организацией для городского поселения «Поселок Яковлево» Яковлевского района Белгородской области. При рассмотрении дела применены правила § 2 главы IX о банкротстве градообразующих организаций ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве «Металл-групп», привлечены администрация городского поселения «Поселок Яковлево» Яковлевского района Белгородской области и Администрация Белгородской области.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 27.03.2018 (резолютивная часть объявлена 20.03.2018) ООО «Металл-групп» (ИНН <***>, ОГРН <***>) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утверждена ФИО6

15.05.2018 Конкурсным управляющим по инициативе конкурсного кредитора ПАО «Северсталь» (требованием исх. № 15 от 27.04.2018) было созвано и проведено собрание кредиторов ООО «Металл-групп», на котором были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня: Провести замещение активов должника - Общества с ограниченной ответственностью «Металл-групп» в ходе конкурсного производства путем создания на базе имущества должника одного акционерного общества согласно положениям ст.ст. 115, 141 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По второму вопросу повестки дня: Учредить акционерное общество на базе имущества должника - ООО «Металл-групп» в порядке проведения замещения активов.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить полное фирменное наименование акционерного общества - Акционерное общество «Яковлевский горно-обогатительный комбинат», сокращенное фирменное наименование акционерного общества - АО «Яковлевский ГОК».

По четвертому вопросу повестки дня: Определить местонахождение акционерного общества: <...> км трассы М-2 Территория, дом 1.

По пятому вопросу повестки дня: Определить размер уставного капитала Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» в размере 6 079 281 210 (Шесть миллиардов семьдесят девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести десять) рублей, состоящего из 6 079 281 210 (Шести миллиардов семидесяти девяти миллионов двухсот восьмидесяти одной тысячи двухсот десяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, приобретаемых единственным учредителем акционерного общества ООО «Металл-групп».

По шестому вопросу повестки дня: 100 % размещаемых при учреждении акций Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» оплачиваются имуществом учредителя - ООО «Металл-групп» в порядке реализации положений ст.ст. 115, 141 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», из них: 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала оплачивается в течение 3 (трёх) месяцев с момента государственной регистрации Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат», 50 (пятьдесят) процентов уставного капитала оплачивается в течение одного года с момента государственной регистрации Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат». Оплата акций производится путем передачи имущества учредителя акционерного общества - ООО «Металл-групп» по акту приема-передачи.

По седьмому вопросу повестки дня: Определить перечень имущества учредителя акционерного общества - ООО «Металл-групп», вносимого в оплату уставного капитала Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат», согласно перечню имущества, указанному в Отчете №1313НД от 11.05.2018 об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» (ИНН<***>) и в Приложении № 1 к настоящему протоколу собрания кредиторов.

По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить рыночную стоимость имущества ООО «Металл-групп», вносимого в оплату уставного капитала Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат», исходя из рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в Отчете №1313НД от 11.05.2018 об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» (ИНН<***>), в размере 6 079 281 210 (Шесть миллиардов семьдесят девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести десять) рублей.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить устав Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат».

По десятому вопросу повестки дня: Избрать на должность Директора (передать функции единоличного исполнительного органа) Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» ФИО7 сроком на 3 года с даты регистрации Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат». Уполномочить конкурсного управляющего ФИО6 подписать от имени Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» срочный трудовой договор с Директором ФИО7, а также в период действия трудового договора заключать дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Создать коллегиальный орган управления Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» - Совет директоров, определить численный состав Совета директоров - 5 членов.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров: ФИО7; ФИО8; ФИО9; ФИО10; ФИО11.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать ревизором Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» ФИО12.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить регистратором Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», местонахождение: 162606, <...>, тел.: <***>, 51-72-04,’ факс <***>, сайт: www.partner-reestr.ru, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00287 от 04.04.2003 г. выдана Банком России, без ограничения срока действия.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет» (ИНН <***>- ОГРН <***>).

По шестнадцатому вопросу повестки дня: Передать конкурсному кредитору - Публичному акционерному обществу «Северсталь» в залог 5 140 271 800 (Пять миллиардов сто сорок миллионов двести семьдесят одна тысяча восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат», номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, пропорционально рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп», являющегося предметом залога в пользу ПАО «Северсталь», вносимого в уставный капитал Акционерного общества «Яковлевский горно-обогатительный комбинат». Уполномочить конкурсного управляющего ООО «Металл-групп» А.А. Рутштейн заключить с ПАО «Северсталь» соглашение о замене предмета залога на условиях, определенных данным решением собрания кредиторов.

Сведения о принятых собранием кредиторов ООО «Металл-групп» решениях были опубликованы Конкурсным управляющим в ЕФРСБ 21.05.2018.

Считая, что решения собрания кредиторов являются недействительными, конкурсный кредитор ООО «Ренессанс» в силу статьи 15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением. В обоснование заявленного требования ООО «Ренессанс» ссылается на следующее:

1. решение собрания кредиторов от 15.05.2018 о создании непубличного акционерного общества (решение по третьему вопросу) не соответствует действующему законодательству и сложившейся правоприменительной практике, создает препятствие к осуществлению продажи акций акционерного общества, созданного путем замещения активов должника, на торгах в соответствии с положениями Закона о банкротстве и нарушает права кредиторов на своевременное удовлетворение их требований.

2. Принятие собранием кредиторов 15.05.2018 решения по пятому, седьмому и восьмому вопросам на основании отчета №1313НД от 11.05.2018 об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» нарушает права и законные интересы Заявителя на максимальное удовлетворение денежных требований Заявителя.

3. Решения собрания кредиторов по пятому и шестому вопросам об оплате 100% уставного капитала вновь созданного акционерного общества имуществом ООО «Металл-групп» противоречит положениям п. 2 ст. 66.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Собрание кредиторов проведено до признания за ПАО «Северсталь» статуса залогового кредитора, до истечения срока закрытия реестракредиторов и до рассмотрения всех заявленных в срок требований кредиторов, чем были нарушены права других кредиторов на участие в принятии решения о замещении активов должника, а также существенно увеличен процент голосов (по сравнению с тем, каким он мог бы быть в случае, если бы собрание проводилось после закрытия реестра кредиторов) кредиторов, голосовавших за принятие решений на указанном собрании. Конкурсным управляющим нарушен порядок подсчета голосов при проведении собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018.

5. Проведение процедуры замещения активов в отношении градообразующих предприятий невозможно, такое замещение направлено на обход законодательных ограничений, установленных в отношении этих объектов при смене их собственника вследствие банкротства.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Пунктом 4 статьи 15 Закона о банкротстве предусмотрено, что в случае, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц либо принято с нарушением установленных настоящим Федеральным законом пределов компетенции собрания кредиторов, такое решение может быть признано недействительным арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве, по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, или третьих лиц.

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона о банкротстве участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В собрании кредиторов вправе участвовать без права голоса представитель работников должника, представитель учредителей (участников) должника, представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия, представитель саморегулируемой организации, членом которой является арбитражный управляющий, утвержденный в деле о банкротстве, представитель органа по контролю (надзору), которые вправе выступать по вопросам повестки собрания кредиторов.

Собрание кредиторов по требованию комитета кредиторов, конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов проводится арбитражным управляющим не позднее чем в течение трех недель с даты получения арбитражным управляющим соответствующего требования (пункт 3 статьи 14 Закона о банкротстве).

1.В соответствии с п. 1 ст. 115 Закона о банкротстве замещение активов должника проводится путем создания на базе имущества должника одного открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ.

В связи с внесением изменений в положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон об акционерных обществах») в настоящее время отсутствует возможность создания юридического лица в форме открытого акционерного общества.

При этом порядок создания публичного акционерного общества установлен пунктами 1, 2 статьи 7.1 Закона об акционерных обществах, в соответствии с которыми непубличное акционерное общество приобретает статус публичного акционерного общества (публичный статус) путем внесения в устав акционерного общества изменений, содержащих указание на то, что акционерное общество является публичным и, соответственно, считается (признается) публичным со дня государственной регистрации указанных изменений в его устав и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании такого акционерного общества, содержащем указание на то, что акционерное общество является публичным.

Таким образом, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», изменившего, в том числе, порядок создания (учреждения) акционерных обществ, с 01.07.2015 вновь создаваемые путем учреждения акционерные общества не могут сразу являться публичными. Создаваемое путем учреждения акционерное общество может быть только непубличным и вправе в дальнейшем приобрести публичный статус в порядке, установленном статьей 7.1 Закона об акционерных обществах.

В информационном письме Банка России от 25.11.2015 № 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» уточняется, что возможность приобретения публичного статуса иным способом, в том числе при учреждении акционерного общества, законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

«Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденное Банком России 11.08.2014 № 428-П также не предусматривает возможность регистрации публичного акционерного общества.

Согласно пункту 1 статьи 115 Федерального закона N 127-ФЗ замещение активов должника проводится путем создания на базе имущества должника одного открытого акционерного общества или нескольких открытых акционерных обществ. В случае создания одного открытого акционерного общества в его уставный капитал вносится имущество (в том числе имущественные права), входящее в состав предприятия и предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности. Состав предприятия определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 110 данного закона.

Статья 115 Закона о банкротстве не устанавливает обязанность создать именно публичное акционерное общество. Редакция данной нормы Закона о банкротстве говорит о создании открытого акционерного общества, поскольку до настоящего времени не приведена в соответствии с изменившимся нормами Гражданского кодекса РФ и Закона об акционерных обществах.

Таким образом, Закон о банкротстве не содержит запрета на создание непубличного акционерного общества при проведении замещения активов Должника и последующую продажи его акций с торгов в ходе конкурсного производства.

Замещение активов должника в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов может быть проведено на основании решения собрания кредиторов в ходе конкурсного производства при условии, что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника (пункт 1 статьи 141 Закона о банкротстве) При этом предполагается, что акции вновь созданного акционерного общества могут быть проданы на торгах по цене выше, нежели при продаже имущества должника.

Применительно к реализации акций в процедуре банкротства единственным отличием публичного от непубличного акционерного общества является возможность предлагать к продаже акции публичного акционерного общества на организованном рынке ценных бумаг.

Нормы Закона о банкротстве, устанавливающие порядок продажи акций вновь созданного акционерного общества, являются специальными по отношению к нормам гражданского законодательства о юридических лицах и законодательства о рынке ценных бумаг.

Так, пунктом 6 статьи 115 Закона о банкротстве предусмотрено, что продажа на открытых торгах акций созданного на базе имущества должника акционерного общества осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 110 Закона о банкротстве, то есть путем проведения торгов в форме аукциона.

Абзацем 2 пункта 6 статьи 115 Закона о банкротстве установлено, что планом внешнего управления (при продаже акций в процедуре внешнего управления) может быть предусмотрена продажа акций созданного на базе имущества должника акционерного общества на организованном рынке ценных бумаг.

Таким образом, нормы Закона о банкротстве, по общему правилу, предусматривают продажу акций созданного при замещении активов акционерного общества на торгах в порядке, предусмотренном статьей 110 Закона о банкротстве, а в порядке исключения - на организованном рынке ценных бумаг по решению собрания кредиторов.

Устав вновь созданного в порядке замещения активов АО «Яковлевский ГОК» не содержит каких-либо запретов или ограничений на продажу акций неограниченному кругу лиц на торгах в процедуре банкротства ООО «Металл-групп». В Уставе АО «Яковлевский ГОК» также отсутствуют положения о преимущественном праве какого-либо лица на приобретение акций либо иные ограничения, способные уменьшить количество потенциальных приобретателей акций.

При таких обстоятельствах, доводы ООО «Ренессанс» о том, что решение собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018 о создании в порядке замещений активов акционерного общества создает препятствия к осуществлению продажи акций вновь созданного акционерного общества, чем нарушает права и законные интересы кредиторов ООО «Металл-групп», являются несостоятельными и удовлетворению не подлежат.

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что принятие решения о создании публичного акционерного общества в нарушение действующего законодательства могло повлечь отказ Центрального Банка РФ в государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг и оспаривание такого отказа в судебном порядке, что привело бы к увеличению сроков проведения процедуры замещения активов ООО «Металл-групп» и, как следствие увеличению сроков конкурсного производства.

2.Оценка имущества, подлежащего внесению в уставный капитал создаваемого акционерного общества, была произведена собранием кредиторов на основании отчета №1313НД от 11.05.2018 об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» (далее - Отчет).

ООО «Ренессанс» полагает, что в указанном Отчете независимый оценщик необоснованно произвел корректировку рыночной цены имущества на масштаб, уменьшив ее на 30%. В результате указанных действий Оценщика рыночная цена имущества, подлежащего внесению в уставный капитал создаваемого акционерного общества, в общей сложности, была занижена на сумму около 2,6 млрд.руб.

Из материалов дела следует, что ПАО «Северсталь» выступило с инициативой проведения независимой экспертизы Отчета №1313НД от об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» в порядке, предусмотренном статьей 17.1. Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Закон об оценке).

В результате проведения экспертизы экспертом ФИО13 (регистрационный номер № 003153, дата включения в реестр членов Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (РОО): 24 января 2008 года) подготовлено ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №363/2018 на отчет №1313НД от 11.05.2018 об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» (далее - Экспертное заключение), подготовленный оценщиком ФИО5 (рег. №004237).

В соответствии с указанным Экспертным заключением экспертируемый отчет:

•соответствует требованиям Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

•соответствует федеральным стандартам оценки;

•соответствует СПОД;

•соответствует заданию на оценку.

Эксперт указывает, что сделанные оценщиком выводы о величине рыночной стоимости объекта оценки следует признать обоснованными.

Также эксперт указывает, что с учетом цели оценки и предполагаемого использования результатов расчетов, Оценщик в отчете обязан применить общие Федеральные стандарты оценки ФСО №1, №2, №3, а также специализированные ФСО №7, №10, №11. Применение прочих специализированных ФСО, в том числе ФСО №8, №9, №12, №13, в экспертируемом отчете не требуется.

ООО «Ренессанс» в материалы дела представлено заключение специалиста (рецензия) № КУ-06/07/2018 от 06.08.2018, составленное ФИО14, д.э.н., членом СРО РОО (регистрационный номер в реестре 000003), Председателем Экспертного Совета Российского общества оценщиков (стаж работы в оценке с 1998 года), имеющим соответствующие квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности, в соответствии с которым выводы, сделанные оценщиком при определении рыночной стоимости имущества в отчете об оценке №1313НД являются необоснованными, законодательству об оценочной деятельности не соответствуют.

Как следует из письма Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (далее - РОО) исх. №3428/318-Ю от 09.08.2018, заключение специалиста (рецензия) № КУ-06/07/2018 от 06.08.2018, составленное ФИО14, не является экспертным заключением Экспертного совета РОО. Из представленной рецензии не ясно, в каком виде и объеме специалисту был предоставлен на исследование отчет об оценке, указанная рецензия является частным мнением специалиста.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что заключение специалиста (рецензия) № КУ-06/07/2018 от 06.08.2018, составленное ФИО14, не может служить доказательством несоответствия отчета №1313НД от 11.05.2018 об оценке рыночной стоимости имущества ООО «Металл-групп» законодательству об оценочной деятельности.

Проведенная оценка имущества ООО «Металл-групп» не нарушает права и законные интересы ООО «Ренессанс», поскольку данный отчет об оценке был использован исключительно для целей определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в уставный капитал вновь созданного акционерного общества (АО «Яковлевский ГОК)» и никак не влияет на оценку стоимости акций данного общества при последующей их реализации на торгах в порядке, установленном статьей 110 Закона о банкротстве.

Довод об отсутствие у оценщика ФИО5 квалификационного аттестата по направлению: Оценка движимого имущества, судом отклоняется. Как следует из информации размещенной на официальном сайте ООО «РОО» в сети Интернет, квалификационный аттестат ФИО5, в том числе №006089-2 от 16.03.2018, направление :Оценка движимого имущества, действителен до 16.03.2021.

В связи с чем, принятие решений по вопросам повестки № 5, 7, 8 собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018 не нарушает права и законные интересы кредиторов ООО «Металл-групп».

3.ООО «Ренессанс» в своем заявлении указывает, что решения собрания кредиторов от 15.05.2018 по пятому и шестому вопросам повестки дня об оплате 100% уставного капитала вновь созданного акционерного общества имуществом ООО «Металл-групп» противоречит положениям п. 2 ст. 66.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пунктом 1 статьи 115 Закона о банкротстве предусмотрена оплата уставного капитала создаваемого акционерного общества путем внесения всего имущества должника.

В соответствии с пунктом 3.2. статьи 115 Закона о банкротстве величина уставного капитала создаваемого акционерного общества определяется решением собрания кредиторов или комитета кредиторов и устанавливается в размере, равном определенной в отчете об оценке рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого акционерного общества.

Решением собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018 размер уставного капитала АО «Яковлевский ГОК» определен в размере, указанном в отчете об оценке имущества Должника - 6 079 281 210,00 рублей (Шесть миллиардов семьдесят девять миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести десять рублей 00 копеек).

Создаваемое акционерное общество, АО «Яковлевский горно- обогатительный комбинат», уже оплатило уставный капитал путем внесения в уставный капитал всего имущества ООО «Металл-групп», Центральный Банк РФ 22.06.2018 принял решение о выпуске акций АО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» и уведомил ООО «Металл-групп» о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Поскольку из положений Закона о банкротстве не следует, что в оплату уставного капитала общества, создаваемого в порядке замещения активов должника, в обязательном порядке должны быть внесены денежные средства, доводы ООО «Ренессанс» в этой части также являются необоснованными. Кроме того, применение в данной правовой ситуации статьи 66.2 Гражданского кодекса РФ влечет расходование денежных средств должника, находящегося в стадии (процедуре) банкротства - конкурсное производство, и нарушает очередность удовлетворения требований кредиторов, предусмотренную статьей 134 Закона о банкротстве.

4.Из Закона о банкротстве следует, что конкурсные кредиторы, требования которых обеспечены залогом имущества должника, имеют право голоса на собраниях кредиторов только в случаях, указанных в Законе о банкротстве (см. ст. 12 Закона о банкротстве).

В соответствии с п.2 ст. 141 Закона о банкротстве замещение активов должника в ходе конкурсного производства осуществляется на основании решения собрания кредиторов при условии, что за принятие такого решения проголосовали все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника.

ООО «Ренессанс» полагает, что на основании данной нормы кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества, имели право на голосование по первому вопросу повестки дня собрания кредиторов от 15.05.2018, и указывает на неправомерное голосование ПАО «Северсталь» по вопросам 2-16 повестки дня собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018. Также ссылается на проведение собрания до истечения срока закрытия реестракредиторов и до рассмотрения всех заявленных в срок требований кредиторов.

Вместе с тем, принятие решения о проведении процедуры замещения активов должника в порядке ст. 141 Закона о банкротстве включает в себя принятие иных решений, которые были приняты собранием кредиторов ООО «Металл-групп»:

•о выборе организационно-правовой формы создаваемого общества;

•об утверждении полного и сокращенного фирменного наименования создаваемого общества;

•об определении места нахождения создаваемого общества;

•об определении размера уставного капитала, категорий (типов) размещаемых акций, номинальной стоимости акций создаваемого общества;

•об определении порядка оплаты акций, размещаемых при учреждении акционерного общества;

•об определении перечня имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого общества;

•об утверждении рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала создаваемого общества;

•об утверждении устава создаваемого общества;

•об избрании единоличного исполнительного органа создаваемого общества;

•о создании коллегиального органа управления создаваемого общества;

•об избрании членов коллегиального органа управления;

•об избрании ревизора создаваемого общества;

•об утверждении регистратора создаваемого общества;

•об утверждении аудитора создаваемого общества;

•об определении порядка замены предмета залога конкурсных кредиторов, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника.

В отсутствие решений по вышеуказанным вопросам, очевидно, что принятие решения о проведении замещения активов не позволит достигнуть цели проведения замещения активов - создания общества на базе имущества должника и последующее удовлетворение требований кредиторов (в том числе залоговых кредиторов) путем продажи акций создаваемого общества.

Согласно реестру требований кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018 по состоянию на 15.05.2018 в третью очередь реестра были включены требования ПАО «Северсталь» в размере 13 547 080 011,56 рублей, как не обеспеченные залогом имущества ООО «Металл-групп», а также 163 242 344,50 рублей, как обеспеченные залогом имущества ООО «Металл-групп».

Общий размер требований кредиторов, включенных в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Металл-групп» по состоянию на 15.05.2018 составлял 13 569 872 137,60 рублей. Таким образом, размер требований ПАО «Северсталь» без учета требований, обеспеченных залогом имущества Должника, составлял 99,83% по состоянию на 15.05.2018 от числа включенных в реестр требований кредиторов.

При этом с учетом требований залогового кредитора ПАО «Северсталь» общий размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Металл-групп» по состоянию на 15.05.2018, составлял 13 733 114 482,10 рублей, а размер требований ПАО «Северсталь» - 13 710 322 356,06 рублей, что также составляет 99,83% от числа включенных в реестр требований кредиторов.

Таким образом, даже в случае подсчета голосов ПАО «Северсталь» без учета размера требований, обеспеченных залогом имущества Должника, по вопросам 2-16 повестки дня собрания кредиторов, пропорции голосов, отданных за принятие решений по этим вопросам, останутся такими же, что не привело и не могло привести к неправильному определению результата голосования по вопросам повестки дня собрания кредиторов ООО «Металл-групп».

Кроме того, Заявитель ошибочно указывает на отсутствие кворума, поскольку по состоянию на 15.05.2018 года ПАО «Северсталь», принявшее участие в собрании кредиторов ООО «Металл-групп», обладало 13 547 080 011,56 рублей (голосов), включенных в третью очередь реестра требований кредиторов и не обеспеченных залогом имущества ООО «Металл-групп», что составляло 99,83% от общего числа голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Металл-групп» 15.05.2018.

Как следует их материалов дела, ПАО «Северсталь» обращалось с заявлениями о признании статуса залогового кредитора по требованиям в общем размере 13 314 854 107,18 рублей основного долга.

Определениями Арбитражного суда Белгородской области от 24.05.2018 по делу № А08-4146/2016 заявления ПАО «Северсталь» удовлетворены, таким образом, требования ПАО «Северсталь» в общем размере 13 478 096 451,68 рублей основного долга признаны обеспеченными залогом имущества Должника.

При этом в третью очередь реестре требований кредиторов ООО «Металл-групп» в настоящее время включены требования ПАО «Северсталь» в общем размере 232 225 904,38 рублей основного долга, как необеспеченные залогом имущества Должника. По указанным требованиям не подавались заявления о признании статуса залогового кредитора, то есть, ПАО «Северсталь» независимо от даты проведения собрания кредиторов и даты установления залогового статуса, имеет право голосовать данной задолженностью по любым вопросам повестки дня. На дату проведения собрания кредиторов, решения которого обжалуются Заявителем, размер требований ПАО «Северсталь», не обеспеченных залогом имущества Должника, в отношении которых вообще не подавалось заявление об установлении залогового статуса, составлял 88,18% от общего числа голосов конкурсных кредиторов.

Довод ООО «Ренессанс» о том, что конкурсный кредитор АО «Белгородэнергосбыт» не проголосовал «ЗА» по вопросу 6 повестки дня собрания кредиторов ООО «Металл- групп» от 15.05.2018 является несостоятельным, поскольку представитель АО «Белгородэнергосбыт» допустил техническую ошибку в бюллетене, в связи с чем просил конкурсного управляющего учитывать голос в качестве голосования «ЗА» вариант, предложенный в бюллетене, что также явно следует из самого бюллетеня, и не оспаривается конкурсным кредитором АО «Белгородэнергосбыт» (письменные объяснения АО «Белгородэнергосбыт» от 23.08.2018).

Таким образом, доводы ООО «Ренессанс» об отсутствии кворума при проведении собрания кредиторов, о влиянии требований ПАО «Северсталь», обеспеченных залогом имущества Должника, на результаты голосования по вопросам повестки дня собрания кредиторов ООО «Металл-групп», а также о значительном количестве нерассмотренных требований иных кредиторов, предъявивших свои требования к Должнику и нерассмотренных на дату проведения собрания кредиторов, которые могли бы повлиять на результаты голосования, опровергаются материалами дела.

Закон о банкротстве не содержит запрет на проведение собрания кредиторов и принимать решение о замещении активов в конкурсном производстве до рассмотрения требований всех кредиторов, предъявивших свои требования до закрытия реестра требований кредиторов.

Из материалов дела видно, что на дату проведения 15.05.2018 собрания кредиторов ООО «Металл-групп», в Арбитражный суд Белгородской области были предъявлены, но не рассмотрены требования шести конкурсных кредиторов на общую сумму 160 092 434,22 рублей основного долга.

Размер требований конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Металл-групп» по состоянию на 15.05.2018 составлял 13 733 114 482,10 рублей, что существенно больше предъявленных, но нерассмотренных требований иных кредиторов (98,85% голосов от размера всех предъявленных по состоянию на 15.05.2018).

Требования Interport Commercial Limited (Интерпорт Коммершл Лимитед) на дату проведения собрания кредиторов не предъявлялись (заявление поступило в Арбитражный суд Белгородской области 28.05.2018).

При таких обстоятельствах, нерассмотренные требования конкурсных кредиторов, даже в случае включения их в реестр требований кредиторов, не могли каким-либо образом повлиять на результаты голосования по вопросам повестки дня собрания кредиторов ООО «Металл-групп» 15.05.2018.

Также, суд считает необходимым отметить, что ООО «Ренессанс», будучи надлежащим образом извещенным о дате и месте собрания кредиторов ООО «Металл-групп», своим правом на участие в собрании кредиторов и голосовании по вопросам повестки дня не воспользовалось.

5.Заявитель ссылается на специальный порядок реализации имущества должника- градообразующего предприятия, установленный ст. ст. 175- 176 Закона о банкротстве, и полагает, что положения ст. 141 Закона о банкротстве о замещении активов Должника в ходе конкурсного производства не подлежат применению в отношении банкротства градообразующего предприятия.

Особенности продажи имущества градообразующих предприятий установлены статьями 175-176 Закона о банкротстве и направлены, в первую очередь, на защиту прав и законных интересов работников Должника и обеспечение социальной и экономической стабильности в публично-правовом образовании, в связи с чем предусмотрена необходимость продажи имущества градообразующего предприятия в качестве единого предприятия с сохранением определенного количества рабочих мест.

В то же время при проведении процедуры замещения активов должника в соответствии с положениями ст. ст. 141, 115 Закона о банкротстве указанные цели достигаются наиболее полным образом: все имущество должника вносится в уставный капитал создаваемого акционерного общества, а трудовые договоры с работниками, действующие на момент принятия решения о проведении замещения активов, сохраняют свою силу.

Таким образом, проведение замещения активов не противоречит положениям ст. ст. 175-176 Закона о банкротстве, а, наоборот, соответствует целям и задачам банкротства градообразующей организации.

Согласно буквальному толкованию положений ст. ст. 175-176 Закона о банкротстве, указанные нормы регулируют непосредственно порядок продажи имущества градообразующей организации.

Между тем, процедура замещение активов не является способом продажи имуществадолжника, а является альтернативным способом формирования конкурсной массыдолжника, которая проводится в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов.

Таким образом, доводы ООО «Ренессанс» о невозможности проведения процедуры замещения активов при банкротстве градообразующей организации являются несостоятельными, поскольку не основаны на нормах Закона о банкротстве.

В соответствии со статьей 64 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе представленных доказательств.

Статья 65 АПК РФ устанавливает, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

С учетом положений ч.ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Заявитель не доказал, каким образом оспариваемые решения нарушили его права и охраняемые законом интересы, а также тот факт, что целью подачи настоящего заявления является их восстановление.

Оценив обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что оспариваемые решения собрания кредиторов ООО «Металл-групп» приняты в пределах компетенции собрания кредиторов, не нарушают прав и законных интересов заявителя и лиц, участвующих в деле о банкротстве. В связи с чем, оснований для удовлетворения заявления конкурсного кредитора ООО «Ренессанс» о признании недействительными решений собрания кредиторов от 15.05.2018, у суда не имеется.

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявленных требований конкурсного кредитора ООО «Ренессанс» о признании недействительными решений собрания кредиторов ООО «Металл-групп» от 15.05.2018 и применении последствий признания недействительными решений собрания кредиторов отказать.

Определение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в течение четырнадцати дней со дня его вынесения.

Судья А.Н. Яковенко