Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Потаповой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Багдасаряном Т.С., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО1 об истребовании документов в рамках дела о банкротстве ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»,

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего: не явился, извещен надлежащим образом;

от ФИО2: не явился, извещен надлежащим образом;

от иных лиц, участвующих в деле, - не явился, извещен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 (дата рождения: 31.03.1986; место рождения: с. Разливы Нижнегорского р-она Крымской обл.; адрес регистрации: 307800, <...>) о признании общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом). Сумма требований составляет свыше 300 000 руб. и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 19 июля 2021 года (резолютивная часть объявлена 13 июля 2021 года) в отношении общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

Сведения о введении в отношении ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» процедуры конкурсного производства опубликованы в ЕФРСБ 16.07.2021, в официальном печатном издании «Коммерсантъ» №129 от 24.07.2021.

Конкурсный управляющий ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО1 обратилась с суд с заявлением об истребовании документов, в котором просит суд:

Истребовать у бывшего руководителя ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 309110, Белгородская обл., раб. пос. Ивня, р-н Ивнянский, ул. Цветочная, д. 8, оф. 1) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Капе Ахурянского р-н Республика Армения, ИНН: <***>, паспорт серия 1408 №988741, выдан 25.07.2009 ТП в Ивнянском районе МО УФМС РФ по Белгородской области в г. Строитель, к/п: 310-028; адрес регистрации 309110, Белгородская обл., раб. пос. Ивня, р-н Ивнянский, ул. Цветочная, д. 8) оригиналы следующих документов:

- письмо о постановке ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на учёт в статистическом управлении;

- годовую бухгалтерскую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- квартальную бухгалтерскую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- статистическую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- перечень банковских счетов (в т.ч. расчётных, текущих, валютных, ссудных), по состоянию на дату введения конкурсного производства;

- справка об остатках денежных средств в кассе ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", на расчётных счетах, в подотчёте (по каждому подотчётному лицу) по состоянию на дату введения конкурсного производства;

- реестр действующих договоров, заключённых ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" с контрагентами, за период 01.01.2018 по текущую дату;

- договоры, прочую информацию, относящуюся к крупным сделкам за период 01.01.2018 по текущую дату;

- копии свидетельств о регистрации права собственности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на объекты недвижимости;

- перечень арестованного имуществ ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по состоянию на текущую дату;

- перечень имущества ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", находящегося в залоге по состоянию на дату введения конкурсного производства;

- расшифровка задолженности по оплате труда по каждому работнику по состоянию на дату принятия заявления о банкротстве, в т.ч. работающих по совместительству и договорам гражданско- правового характера;

- копии исполнительных документов о взыскании задолженности, в т.ч. по заработной плате, с ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ";

- действующие лицензии ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ";

- расшифровка остатков имущества ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на момент введения конкурсного производства:

- нематериальных активов;

- основных средств;

- незавершённого строительства;

- долгосрочных финансовых вложений, в т.ч.:

- вкладов в дочерние и зависимые общества, другие организации;

- займов, предоставленных организациям на срок более 12 месяцев;

- прочих долгосрочных финансовых вложений;

- прочих внеоборотных активов;

- материалов;

- затрат в незавершённом производстве;

- готовой продукции и товаров для перепродажи;

- дебиторской задолженности по контрагентам с расшифровкой оснований задолженности, акты сверок по каждому дебитору:

- краткосрочных финансовых вложений (векселей, акций, прочих ценных бумаг).

- расшифровка задолженности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" в бюджет и внебюджетные фонды по состоянию на дату введения конкурсного производства;

- расшифровка кредиторской задолженности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по каждому

контрагенту с приложением акта сверки взаимных расчётов по состоянию на дату введения конкурсного

производства;

- сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;

- перечень транспортных средств, принадлежащих ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на дату введения конкурсного производства и сведения о месте нахождения транспортных средств;

- все договоры по продаже ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" какого-либо имущества, имущественных прав, транспортных средств, оборудования, и все иные договора купли-продажи за период 01.01.2018 по текущую дату;

- документы, подтверждающие дебиторскую задолженность (договоры, платёжные поручения, акты выполненных работ, товарные накладные и иное);

- перечень имущества имущественных прав, транспортных средств, оборудования и иных активов, приобретённых ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" за период 01.01.2018 по текущую дату, а также сведения и подтверждающие документы о наличии или отсутствии такого имущества на дату введения конкурсного производства и сведения о месте нахождения данного имущества;

- подробную расшифровку бухгалтерского баланса за период 01.01.2018 по текущую дату;

- действующие договоры, а также сведения о задолженности заказчиков за выполненные работы по текущим договорам на дату введения конкурсного производства;

- сведения о сдаче имущества ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" в аренду (субаренду), заключённые договора аренды (субаренды), сведения о задолженности по арендной плате;

- сведения о правах аренды ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на объекты недвижимого имущества, транспортные средства, оборудование и иное, договоры аренды, сведения о задолженности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по таким договорам на дату введения конкурсного производства;

- все сведения об имуществе и акты инвентаризации за период за период 01.01.2018 по текущую дату;

- инвентаризационные описи за период 01.01.2018 по текущую дату (при наличии);

- сведения о выданных доверенностях за период 01.01.2018 по текущую дату, сведения о

действующих доверенностях, а также контактные и идентифицирующие данные лиц, которым выданы

доверенности;

- иные документы и сведения, касающиеся деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ".

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Капе Ахурянского р-н Республика Армения, ИНН: <***>, паспорт серия <...>, выдан 25.07.2009 ТП в Ивнянском районе МО УФМС РФ по Белгородской области в г. Строитель, к/п: 310-028; адрес регистрации 309110, Белгородская обл., раб. пос. Ивня, р-н Ивнянский, ул. Цветочная, д. 8) судебную неустойку за неисполнение судебного акта по настоящему обособленному спору с даты его вступления в законную силу по дату фактического исполнения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в день.

Судебные заседания неоднократно откладывались судом с целью получения дополнительных сведений и документов, надлежащего извещения ФИО2 о времени месте судебных заседаний. Вместе с тем, ФИО2 в судебные заседания не явился, отзыв и истребуемые документы не предоставил.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

На основании статей 123, 156, 223 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие неявившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом. Возражений против рассмотрения настоящего дела в отсутствие лиц, участвующих в деле, ходатайств об отложении судебного заседания, а также иных письменных разногласий в рамках настоящего дела не имеется. Таким образом, суд считает разумным и обоснованным рассмотреть настоящее дело в данном судебном заседании, поскольку отложение судебного заседания приведет к дополнительным расходам по делу о банкротстве, чем могут быть нарушены права кредиторов и должника. Вместе с тем, в случае наличия у лиц, участвующих в деле, документов и сведений, которыев силу объективных обстоятельств не могли быть представлены к дате настоящего судебного заседания и наличие которых могло привести к принятию другого решения, настоящий судебный акт может быть пересмотрен по вновь открывшимися обстоятельствам по заявлениям указанных лиц (глава 37 АПК РФ).

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Белгородской области от 19 июля 2021 года (резолютивная часть объявлена 13 июля 2021 года) в отношении общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника, конкурсным управляющим утверждена ФИО1.

- письмо о постановке ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на учёт в статистическом управлении;

- годовую бухгалтерскую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- квартальную бухгалтерскую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- статистическую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- договоры, прочую информацию, относящуюся к крупным сделкам за период 01.01.2018 по текущую дату;

- копии свидетельств о регистрации права собственности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на объекты недвижимости;

- перечень арестованного имуществ ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по состоянию на текущую дату;

- действующие лицензии ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ";

- расшифровка остатков имущества ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на момент введения конкурсного производства:

- нематериальных активов;

- основных средств;

- незавершённого строительства;

- долгосрочных финансовых вложений, в т.ч.:

- вкладов в дочерние и зависимые общества, другие организации;

- займов, предоставленных организациям на срок более 12 месяцев;

- прочих долгосрочных финансовых вложений;

- прочих внеоборотных активов;

- материалов;

- затрат в незавершённом производстве;

- готовой продукции и товаров для перепродажи;

- краткосрочных финансовых вложений (векселей, акций, прочих ценных бумаг).

- расшифровка кредиторской задолженности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по каждому

контрагенту с приложением акта сверки взаимных расчётов по состоянию на дату введения конкурсного

производства;

- подробную расшифровку бухгалтерского баланса за период 01.01.2018 по текущую дату;

- все сведения об имуществе и акты инвентаризации за период за период 01.01.2018 по текущую дату;

- инвентаризационные описи за период 01.01.2018 по текущую дату (при наличии);

- сведения о выданных доверенностях за период 01.01.2018 по текущую дату, сведения о

действующих доверенностях, а также контактные и идентифицирующие данные лиц, которым выданы

доверенности;

- иные документы и сведения, касающиеся деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ".

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве после введения в отношении должника процедуры конкурсного производства руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Согласно положениям статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу частей 1, 2, 4 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

В нарушение статьи 65 АПК РФ и определений об отложении судебных заседаний по рассмотрению настоящих требований ФИО2 не представил доказательства передачи конкурсному управляющему ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО1 вышеназванной документации.

ФИО4 Липкаритович не представил доказательства невозможности явки в судебные заседания для представления соответствующих пояснений и документов. Кроме того, в случае отсутствия каких-либо документов и сведений ФИО2 не представил доказательств уважительных причин их отсутствия.

Доказательств обратного на данный момент времени не представлено

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд первой инстанции учитывает, что дальнейшее затягивание процедуры банкротства, в том числе отложение рассмотрения настоящего заявления, может привести к нарушению прав кредиторов и должника. Не передача названных документов, сведений и материальных ценностей не позволяет конкурсному управляющему установить наличие имущества и имущественных обязательств должника, провести полный и всесторонний финансовый анализ деятельности должника, осуществить иные мероприятия.

Принимая во внимание вышеуказанные правовые нормы и имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает необходимым заявление конкурсного управляющего ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО1 удовлетворить в части обязания бывшего руководителя ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО2 передать конкурсному управляющему ФИО1 все имеющиеся документы и сведения, касающиеся деятельности ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» (при наличии).

Вместе с тем, суд полагает разумным оставить без удовлетворения требование конкурсного управляющего о взыскании с ФИО2 судебной неустойки за неисполнение судебного акта по настоящему обособленному спору с даты его вступления в законную силу по дату фактического исполнения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в день.

В силу пункта 2 статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии следующих обстоятельств: документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

По мнению суда, в данном случае при неисполнении ФИО2 настоящего определения, является обоснованным и разумным поставить вопрос о привлечении ФИО2 к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

В связи с чем, суд не находит убедительных оснований для взыскания с ФИО2 судебной неустойки за неисполнение судебного акта по настоящему обособленному спору с даты его вступления в законную силу по дату фактического исполнения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в день.

Руководствуясь статьями 60, 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

заявление конкурсного управляющего ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО1 удовлетворить в части.

- письмо о постановке ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на учёт в статистическом управлении;

- годовую бухгалтерскую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- квартальную бухгалтерскую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- статистическую отчётность за период 01.01.2018 по текущую дату;

- договоры, прочую информацию, относящуюся к крупным сделкам за период 01.01.2018 по текущую дату;

- копии свидетельств о регистрации права собственности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на объекты недвижимости;

- перечень арестованного имуществ ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по состоянию на текущую дату;

- действующие лицензии ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ";

- расшифровка остатков имущества ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" на момент введения конкурсного производства:

- нематериальных активов;

- основных средств;

- незавершённого строительства;

- долгосрочных финансовых вложений, в т.ч.:

- вкладов в дочерние и зависимые общества, другие организации;

- займов, предоставленных организациям на срок более 12 месяцев;

- прочих долгосрочных финансовых вложений;

- прочих внеоборотных активов;

- материалов;

- затрат в незавершённом производстве;

- готовой продукции и товаров для перепродажи;

- краткосрочных финансовых вложений (векселей, акций, прочих ценных бумаг).

- расшифровка кредиторской задолженности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" по каждому

контрагенту с приложением акта сверки взаимных расчётов по состоянию на дату введения конкурсного

производства;

- подробную расшифровку бухгалтерского баланса за период 01.01.2018 по текущую дату;

- все сведения об имуществе и акты инвентаризации за период за период 01.01.2018 по текущую дату;

- инвентаризационные описи за период 01.01.2018 по текущую дату (при наличии);

- сведения о выданных доверенностях за период 01.01.2018 по текущую дату, сведения о

действующих доверенностях, а также контактные и идентифицирующие данные лиц, которым выданы

доверенности;

- иные документы и сведения, касающиеся деятельности ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ".

Вышеназванные документы, сведения и материальные ценности передаются при условии их наличия у ФИО2. В случае, если какие-либо документы, сведения и материальные ценности отсутствуют у ФИО2,следует представить в суд, судебному приставу-исполнителю или конкурсному управляющему соответствующие пояснения и доказательства, обосновывающие причины отсутствия у ФИО2вышеназванных документов.

В остальной части заявление конкурсного управляющего ООО «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» ФИО1 оставить без удовлетворения.

Разъяснить, что в случае наличия у лиц, участвующих в деле, документов и сведений, которыев силу объективных обстоятельств не могли быть представлены к дате настоящего судебного заседания и наличие которых могло привести к принятию другого решения, настоящий судебный акт может быть пересмотрен по вновь открывшимися обстоятельствам по заявлениям указанных лиц (глава 37 АПК РФ).

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном законом порядке в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Е.Н. Потапова