Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего некоммерческой организации кредитного потребительского кооператива граждан "Финансовый ДомЪ" (ОГРН <***>, ИНН <***>, 600001, <...>) ФИО2 об истребовании документов от арбитражного управляющего ФИО3 (г. Волгоград), исполнявшего обязанности конкурсного управляющего должника,

в судебном заседании приняли участие:

Банк России: ФИО4 – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения по Владимирской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (доверенность
от 11.05.2017 сроком действия по 27.01.2020, паспорт), установил следующее.

По заявлению гражданина ФИО5 (г. Москва) определением Арбитражного суда Владимирской области от 15.02.2016 возбуждено производство по делу № А11-12285/2015 о признании некоммерческой организации кредитного потребительского кооператива граждан "Финансовый ДомЪ" (г. Владимир)
(далее – КПКГ "Финансовый ДомЪ", Кооператив, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением от 19.04.2016 к производству в качестве заявления о вступлении
в дело о банкротстве КПКГ "Финансовый ДомЪ" принято заявление Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в лице Отделения по Владимирской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации
по Центральному Федеральному округу (г. Владимир) (далее – Банк России, контрольный орган) о признании должника несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 27.04.2016 производство по заявлению ФИО5 о признании КПКГ "Финансовый ДомЪ" банкротом прекращено.

Определением арбитражного суда от 06.06.2016 признано обоснованным заявление Банка России; в отношении КПКГ "Финансовый ДомЪ" введена процедура наблюдения с учетом особенностей, предусмотренных параграфом 4 главы IX "Банкротство финансовых организаций" Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"; временным управляющим должника утвержден ФИО3 (далее – ФИО3).

Решением от 08.12.2016 КПКГ "Финансовый ДомЪ" признано банкротом, открыто конкурсное производство; определением от 08.12.2016 конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3 Судебное разбирательство
по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 14.06.2017.

Определением арбитражного суда от 07.09.2017 ФИО3 освобожден
от исполнения обязанностей конкурсного управляющего КПКГ "Финансовый ДомЪ",
новым конкурсным управляющим должника утверждена ФИО2 (далее – ФИО2).

В рамках дела о банкротстве КПКГ "Финансовый ДомЪ" в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего должника, в котором ФИО2 (далее – заявитель), с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений, просит обязать ФИО3 передать ей по акту-приема передачи бухгалтерскую и иную документацию должника в полном объеме, печати, штампы, материальные и иные ценности, в том числе:

реестр требований кредиторов;

требования кредиторов в полном объеме;

копии уведомлений с подтверждением отправления лицам, являющимися взыскателями по исполнительным производствам, о получении ФИО3 соответствующих исполнительных документов и о необходимости заявления кредиторами требований в рамках дела о банкротстве;

отчетность, сданную ФИО3 в ходе конкурсного производства в Банк России.

Арбитражным судом определением от 16.10.2017 указанное заявление
оставлено без движения; определением от 10.11.2017 судебное разбирательство
по рассмотрению заявления конкурсного управляющего КПКГ "Финансовый ДомЪ" ФИО2 назначено на 29.11.2017.

От арбитражного управляющего ФИО3 в материалы дела поступил отзыв с просьбой отказать конкурсному управляющему КПКГ "Финансовый ДомЪ" ФИО2 в удовлетворении заявленных требований.

Судебное разбирательство по рассмотрению настоящего заявления откладывалось на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 07.02.2018.

От арбитражного управляющего ФИО3 в материалы дела
поступило дополнение к отзыву с просьбой отказать конкурсному управляющему
КПКГ "Финансовый ДомЪ" ФИО2 в удовлетворении заявленных требований. В обоснование возражений арбитражный управляющий ФИО3 ссылается на направление истребуемых документов заявителю почтой 02.10.2017, а также на наличие у конкурсного управляющего должника ФИО2 возможности запросить копию сданной документации непосредственно в Банке России.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего должника поддержал ходатайство об истребовании от ФИО3 документов
КПКГ "Финансовый ДомЪ".

Представитель Банка России в судебном заседании и представленных
в материалы дела пояснениях от 07.02.2018 № Т117-6-11/3527 сообщил, что распечатанные на бумажном носителе из личного кабинета КПКГ "Финансовый ДомЪ" копии отчетов о деятельности, о персональном составе руководящих органов и об операциях с денежными средствами, представленные прежним конкурсным управляющим должника ФИО3 в Банк России, направлялись Отделением Владимир в адрес конкурсного управляющего ФИО2 письмом от 13.11.2017 № Т117-24-24/28435ДСП.

Определением арбитражного суда от 07.02.2018 рассмотрение заявления откладывалось в соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 12.03.2018.

От финансового управляющего должника в материалы дела поступило дополнение от 16.03.2018, в котором ФИО2 просит обязать ФИО3 передать ей по акту-передачи:

– реестр требований кредиторов, составленный в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2004 № 233"Об утверждении Типовой формы реестра требований кредиторов";

– требования кредиторов:

1.ФИО6

2.ФИО7

3.ФИО8

4.Атанасиу Анатолий Николаевич

5.Дементьева Татьяна Геннадьевна

6.Балахина Валентина Ивановна

7.Головин Максим Борисович

8.Балихин Геннадий Иванович

9.Иванов Игорь Александрович

10.Тарасова Марина Геннадьевна

11.Мухина Наталья Николаевна

12.Захаров Олег Викторович

13.Зинина Клавдия Ильиничная

14.ФИО18

15.ФИО19

16.Булгаевский Геннадий Федорович

17.Андреев Владимир Георгиевич

18.Дронов Дмитрий Викторович

19.Кривцов Вячеслав Степанович

20.Арсеньева Татьяна Алексеевна

21.Михалишина Зоя Яковлевна

22.Пояркова Светлана Георгиевна

23.Михалишин Валерий Васильевич

24.Рожков Александр Вячеславович

25.Макарова Татьяна Дмитриевна

26.Пояркова Оксана Николаевна

27.Вдовина Людмила Владимировна

28.Толокнов Алексей Сергеевич

29.Ласицин Владимр Алексеевич

30.Пантелеева Ольга Владимировна

31.Пугачева Александра Ивановна

32.Комарова Инесса Станиславовна

33.Масленникова Наталья Николаевна

34.Воскобойник Тамара Михайловна

35.Воскобойник Юрий Ильич

36.Чирков Николай Павлович

37.Сергеев Роберт Николаевич

38.Кривошеев Николай Алексеевич

39.Ситникова Тамара Алексеевна

40.Сечин Александр Егорович

41.Смирнов Виктор Иванович

42.Кирпичев Юрий Яковлевич

43.Мельников Валерий Евгеньевич

– копии уведомлений с подтверждением отправления лицам, являющимися взыскателями по исполнительным производствам, о получении Арбитражным управляющим ФИО3 соответствующих исполнительных документов
и о необходимости заявления кредиторами требований в рамках дела о банкротстве согласно следующим Постановлениям об окончании исполнительного производства:

1.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891163, взыскатель ФИО47,

2.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009899803, взыскатель ФИО48,

3.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009880666, взыскатель ФИО49,

4.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590967, взыскатель ФИО50,

5.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009887627, взыскатель ФИО51,

6.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009887653, взыскатель ФИО52,

7.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888413, взыскатель ФИО53,

8.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891023, взыскатель ФИО54,

9.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009887657, взыскатель ФИО55,

10.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888359, взыскатель ФИО56,

11.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888410, взыскатель ФИО57,

12.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590966, взыскатель ФИО58,

13.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590926, взыскатель ФИО59,

14.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891115, взыскатель ФИО60,

15.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888414, взыскатель ФИО61,

16.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891178, взыскатель ФИО62,

17.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009887650, взыскатель ФИО63,

18.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888411, взыскатель ФИО64,

19.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888335, взыскатель ФИО65,

20.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009887562, взыскатель ФИО66,

21.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009887550, взыскатель ФИО66,

22.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888361, взыскатель ФИО67,

23.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888369, взыскатель ФИО6,

24.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888336, взыскатель ФИО68,

25.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888366, взыскатель ФИО69,

26.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590921, взыскатель ФИО70,

27.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 0098911124, взыскатель ФИО71,

28.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590958, взыскатель ФИО72,

29.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888360, взыскатель ФИО73,

30.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590812, взыскатель ФИО7,

31.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888373, взыскатель ФИО74,

32.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009880709, взыскатель ФИО75,

33.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891125, взыскатель ФИО76,

34.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891119, взыскатель ФИО77,

35.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888367, взыскатель ФИО38,

36.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888370, взыскатель ФИО78

37.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888368, взыскатель ФИО79,

38.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888365, взыскатель ФИО69,

39.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 004590928, взыскатель ФИО80,

40.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888380, взыскатель ФИО69,

41.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888412, взыскатель ФИО81,

42.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009891133, взыскатель ФИО82,

43.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888381, взыскатель ФИО83,

44.постановление об окончании исполнительного производства от 29.12.2016,
акт о передачи исполнительного листа от 29.12.2016, исполнительный лист серия ФС № 009888491, взыскатель ФИО84,

45.постановление об окончании исполнительного производства от 08.06.2017, исполнительный лист ФС № 009892266.

В заседании суда 12.03.2018, в котором на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 19.03.2018, представитель конкурсного управляющего просил обязать ФИО3 передать документы в соответствии с перечнем, приведенным в дополнении от 16.03.2018.

Рассмотрев уточнение (дополнение от 16.03.2018), арбитражный суд счел возможным его удовлетворить в силу статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку данное уточнение не противоречит закону и не нарушает права других лиц.

Указанные обстоятельства в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1
статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для рассмотрения заявления, исходя из представленного уточнения.

Определением арбитражного суда от 19.03.2018 рассмотрение заявления откладывалось в соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на 23.04.2018.

В заседании суда 23.04.2018, в котором на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 26.04.2018, представитель Банка России не возражал в отношении удовлетворения заявленных конкурсным управляющим должника ФИО2 требований.

Конкурсный управляющий должника ФИО2, арбитражный управляющий ФИО3 в судебное заседание не явились.

Заявление рассматривается в порядке статей 123, 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие конкурсного управляющего КПКГ "Финансовый ДомЪ" ФИО2 и арбитражного управляющего ФИО3, по имеющимся в материалах дела документам.

Заслушав объяснения лица, участвующего в судебном заседании, проанализировав его доводы и материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве, настоящий Федеральный закон) дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом
по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом,
с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы банкротства.

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства,
и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Таким образом, обращаясь с ходатайством об истребовании документов конкурсный управляющий должен: точно и конкретно обозначить документы,
в отношении которых заявлено ходатайство; указать причины, препятствующие
их получению в самостоятельном порядке; указать их точное местонахождение.

Кроме того, необходимо доказать фактическое нахождение всех истребуемых документов у лица, в отношении которого заявлено требование о передаче документов, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, суд приходит
к выводу о недоказанности конкурсным управляющим совокупности обстоятельств, необходимых для удовлетворения заявленного ходатайства.

Материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих отправление ФИО3 уведомлений лицам, являющимися взыскателями по исполнительным производствам о получении арбитражным управляющим
ФИО3 соответствующих исполнительных документов
и о необходимости заявления кредиторами требований в рамках дела о банкротстве согласно перечисленным заявителем постановлениям об окончании исполнительного производства.

Кроме того, ФИО3 представлены: копия уведомления о направлении в адрес конкурсного управляющего ФИО2 реестра требований кредиторов и требований кредиторов, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 40006615476467, весом 2 кг 624 г, полученным ФИО2 31.10.2017.

Суд критически оценивает акты вскрытия почтового отправления, составленные конкурсным управляющим, в присутствии двух свидетелей (без указания их паспортных данных и адресов), без участия работников почты либо иных незаинтересованных официальных лиц, и не принимает их в качестве допустимого доказательства.

Кроме того, истребуемые конкурсным управляющим документы (реестр требований кредиторов и требования кредиторов) содержаться в материалах дела о банкротстве КПКГ "Финансовый ДомЪ" и ФИО2 не лишена возможности ознакомиться с ними и снять копии.

При таких обстоятельствах заявление конкурсного управляющего
КПКГ "Финансовый ДомЪ" ФИО2 об истребовании у арбитражного управляющего ФИО3 документов удовлетворению не подлежит.

Учитывая изложенное, а также руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 126, 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

в удовлетворении заявления отказать.

Настоящее определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Судья В.Ю. Гиндулина