Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Дмитриевой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудряшовой Т.Н. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании заявление ФИО1 о включении требования о передаче одиннадцати квартир, расположенных по проекту в жилом доме по адресу: <...> в реестр требований о передаче жилых помещений общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок», в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок» (ОГРН <***>, ИНН <***>; 162603, <...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2,

при участии конкурсного управляющего ФИО3 лично, от уполномоченного органа – ФИО4 по доверенности от 27.11.2017,

у с т а н о в и л:

акционерное общество «Череповецкий завод силикатного кирпича» (далее – АО «ЧЗСК», заявитель) 29 декабря 2016 года обратилось в Арбитражный суд Вологодской области (далее – суд) с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительный участок» (далее – ООО «РСУ», должник).

Определением от 12 января 2017 года заявление АО «ЧЗСК» принято к производству, назначено судебное заседание по проверке его обоснованности; возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «РСУ».

Определением суда от 12 апреля 2017 года заявление АО «ЧЗСК» признано обоснованным, в отношении ООО «РСУ» введена процедура наблюдения; временным управляющим должника утверждена ФИО3.

Дело №А13-17391/2016 находилось в производстве судьи Корюкаевой Т.Г.

Определением исполняющего обязанности председателя первого судебного состава от 20 июля 2017 года на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) произведена замена судьи, рассматривающего дело, на судью Дмитриеву Н.В.

Решением суда от 31 июля 2017 года (резолютивная часть от 24.07.2017) процедура наблюдения в отношении ООО «РСУ» прекращена; должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев; конкурсным управляющим ООО «РСУ» утверждена ФИО3

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) сведения о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликованы в издании «Коммерсантъ» от 05.08.2017 № 142.

Определением суда от 28 апреля 2018 года применены в отношении должника при процедуре банкротстве правила параграфа 7 главы 9 Закона о банкротстве, о банкротстве застройщика.

ФИО1 (далее – ФИО1, заявитель) 04 октября 2017 года (согласно почтовому штемпелю) направил в суд заявление о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника в размере 14 999 986 руб. (с учетом уточнения).

Определением суда от 13 октября 2017 года заявление ФИО1 принято к производству, к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2 (далее - ФИО5).

Заявитель в судебное заседание не явился.

До начала судебного заседания от заявителя ФИО1 поступило заявление об уточнении требований, в котором не заявляет об отказе от исполнения договоров долевого участия в долевом строительстве, а просит включить в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «РСУ» требования о передаче жилых помещений-квартир, обязанность по передаче которых предусмотрена договорами долевого участия в строительстве от 24.05.2013 № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 (двухкомнатной квартиры № 10 общей проектной площадью 54,60 кв. м; однокомнатной квартиры № 11 общей проектной площадью 40,62 кв.м; двухкомнатной квартиры № 12 общей проектной площадью 54,80 кв.м.; однокомнатной квартиры № 5 общей проектной площадью 42,30 кв.м.; однокомнатной квартиры № 14 общей проектной площадью 40,62 кв.м.; двухкомнатной квартиры № 15 общей проектной площадью 55, 56 кв.м.; однокомнатной квартиры № 7 общей проектной площадью 37,79 кв.м; однокомнатной квартиры № 8 общей проектной площадью 42,30 кв.м.; двухкомнатной квартиры № 16 общей проектной площадью 55, 36 кв.м; однокомнатной квартиры № 17 общей проектной площадью 40, 62 кв.м.; двухкомнатной квартиры № 18 общей проектной площадью 55,56 кв.м.).

Уточнение заявленных требований принято судом в порядке статьи 49 АПК РФ, поскольку не противоречит закону и не нарушает права, интересы иных лиц.

Конкурсный управляющий и представитель уполномоченного органа возражали в отношении заявленных требований, поддержали доводы отзывов на заявления и доводы, изложенные в предыдущих судебных заседаниях. Возражения в целом сводятся к тому, что должнику ООО «РСУ» денежные средства от ФИО1 по договорам участия в долевом строительстве не поступали. Приговором Череповецкого городского суда Вологодской области от 22.11.2017 по делу №1-707/2017 бывший директор ФИО5 осужден по ч. 3 статьи 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). В пользу ФИО1 с ФИО5 взыскано 14 999 986 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением имущественного характера.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились. В соответствии со статьей 156 АПК РФ заявление рассмотрено при состоявшейся явке.

Заслушав пояснения конкурсного управляющего и представителя уполномоченного органа, исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу абзаца третьего пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о банкротстве должника и заявленных после принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства, определяются на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

Как установлено статьями 100, 142 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе конкурсного производства. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Срок на предъявление требования о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника заявителем не пропущен.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ) по договору участия в долевом строительстве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Договор участия в долевом строительстве порождает обязанность застройщика передать в собственность участнику строительства недвижимое имущество.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве (в редакции, действующей на дату возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) участник строительства – физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

Понятие и состав требование о передаче жилого помещения приведен в подпункте 3 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве, согласно которому требование о передаче жилого помещения - требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (далее - договор, предусматривающий передачу жилого помещения).

Суд вправе признать наличие у участника строительства
требования о передаче жилого помещения или денежного требования в том
числе в следующих случаях: заключение договора участия в долевом строительстве; заключение договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; заключение предварительного договора участия в долевом строительстве или предварительного договора купли-продажи жилого помещения в объекте строительства (подпункты 1-3 пункта 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве).

В силу статьи 201.7 Закона о банкротстве в реестр требований о передаче жилых помещений включаются следующие сведения:

1) сумма, уплаченная участником строительства застройщику по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, и (или) стоимость переданного застройщику имущества в рублях;

2) размер неисполненных обязательств участника строительства перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения, в рублях (в том числе стоимость непереданного имущества, указанная в таком договоре);

3) сведения о жилом помещении (в том числе о его площади), являющемся предметом договора, предусматривающего передачу жилого помещения, а также сведения, идентифицирующие объект строительства в соответствии с таким договором;

4) сведения об уплате застройщиком по договору участия в долевом строительстве взноса в компенсационный фонд в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Условиями признания лица, обратившегося с требованием о включении в реестр требований о передаче жилых помещений, участником строительства является:

- установление факта того, что это лицо заключило с застройщиком сделку, по которой было обязано передать денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя;

- установление факта того, что заявитель фактически передал денежные
средства и (или) иное имущество застройщику в целях строительства многоквартирного дома.

Согласно пункту 2 статьи 201.6 Закона о банкротстве арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть представлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

На основании статьи 71, 100 Закона о банкротстве требования заявителя рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении требований в реестр требований кредиторов. Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не позднее чем через пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника – унитарного предприятия.

В пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление № 35), содержаться разъяснения, согласно которым в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Как следует из материалов дела, между ООО «РСУ» (застройщик) в лице директора ФИО5 и ФИО1 (участник долевого строительства) заключено одиннадцать договоров участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 (далее - договоры от 24.05.2013), в соответствии с которыми застройщик обязался построить многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 35:20:0104019:655 площадью 2215 кв.м., расположенном по адресу: <...> (далее- жилой дом) (разрешение на строительство № RU 35511101-338 от 24.02.2012, № RU 35511101-433 от 15.01.2013) и после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию передать участнику долевого строительства объекты долевого строительства:

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 1 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме двухкомнатную квартиру № 10 общей проектной площадью 54,60 кв. м, а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 583 400 руб. (указанный договор зарегистрирован 28.06.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 2 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме однокомнатную квартиру № 11 общей проектной площадью 40,62 кв.м, а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 177 980 руб. (указанный договор зарегистрирован 06.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 3 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме двухкомнатную квартиру № 12 общей проектной площадью 54,80 кв.м., а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 589 200 руб. (указанный договор зарегистрирован 06.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 4 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме однокомнатную квартиру № 5 общей проектной площадью 42,30 кв.м., а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 226 700 руб. (указанный договор зарегистрирован 06.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 5 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме однокомнатную квартиру № 14 общей проектной площадью 40,62 кв.м., а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 177 980 руб. (указанный договор зарегистрирован 12.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 6 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме двухкомнатную квартиру № 15 общей проектной площадью 55, 56 кв.м., а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 611 240 руб. (указанный договор зарегистрирован 12.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 7 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме однокомнатную квартиру № 7 общей проектной площадью 37,79 кв.м, а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 095 910 руб. (указанный договор зарегистрирован 12.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 8 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме однокомнатную квартиру № 8 общей проектной площадью 42,30 кв.м., а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 226 700 руб. (указанный договор зарегистрирован 24.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 9 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме двухкомнатную квартиру № 16 общей проектной площадью 55, 36 кв.м, а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 605 440 руб. (указанный договор зарегистрирован 24.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 10 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме однокомнатную квартиру № 17 общей проектной площадью 40, 62 кв.м., а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 177 980 руб. (указанный договор зарегистрирован 24.07.2013);

по условиям договора участия в долевом строительстве от 24.05.2013 № 11 должник ООО «РСУ» обязался передать в жилом доме двухкомнатную квартиру № 18 общей проектной площадью 55,56 кв.м, а участник долевого строительства оплатить застройщику ООО «РСУ» 1 527 456 руб. (указанный договор зарегистрирован 24.07.2013).

По смыслу параграфа 7 главы IX Закона включение требований кредиторов в реестр требований о передаче жилых помещений не является иным способом защиты прав таких кредиторов, отличным от включения в реестр денежных требований. По существу реестр требований о передаче жилых помещений является частью реестра требований кредиторов. Об этом, в частности, свидетельствует как необходимость учета данных и других неденежных требований в деле о банкротстве в денежном выражении, так и порядок такого учета.

В связи с этим право выбора формы учета требования кредитора в деле о банкротстве застройщика принадлежит участнику строительства. Суд, исходя из волеизъявления участников строительства, может включить в реестр требований о передаче жилых помещений участников строительства, имеющих денежное требование к должнику согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 201.1 Закона, либо включить в реестр денежных требований кредиторов участников строительства, имеющих к застройщику требование о передаче жилого помещения.

Согласно пункту 1 статьи 201.5 Закона о банкротстве открытие конкурсного производства в отношении застройщика является основанием для одностороннего отказа участника строительства от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения. О таком отказе может быть заявлено в рамках дела о банкротстве застройщика в процессе установления размера денежного требования участника строительства.

ФИО1 в заявлении от 03.08.2018 не заявил отказ от исполнения договоров участия в долевом строительстве и уточнил заявленные требования на требования, предусматривающие передачу жилых помещений.

Вместе с тем, при рассмотрении требования о передаче жилого помещения либо денежного требования, в том числе денежных средств, уплаченных по договору участия в долевом строительстве, должен быть установлен как факт заключения участником строительства сделки, по которой он был обязан передать застройщику денежные средства и (или) иное имущество в целях строительства многоквартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквартирном доме в собственность заявителя, так и то обстоятельство, что заявитель фактически передал денежные средства и (или) иное имущество застройщику в указанных целях.

Доказывать данные обстоятельства по правилам статьи 65 АПК РФ должен заявитель.

В качестве доказательств внесения ООО «РСУ» оплаты по договорам участия в долевом строительстве ФИО1 представлены в материалы дела квитанции ООО «РСУ» к приходным кассовым ордерам от 31.05.2013 № 37, № 40, № 38, № 39, № 41 на общую сумму 6 000 000 руб. (том 6 л.д. 75-76), расписка от 31.05.2013 о получении ФИО5 от ФИО1 6 000 000 руб. в счет договоров участия в долевом строительстве, расписка от 08.07.2013 о получении ФИО5 от ФИО1 9 000 000 руб. в счет договоров участия в долевом строительстве.

ФИО5 являлся директором и единственным участником ООО «РСУ».

Приговором Череповецкого городского суда Вологодской области от 22.11.2017 по делу №1-707/2017 (далее - приговор суда от 22.11.2017 по делу №1-707/2017), оставленным без изменения апелляционным определением Вологодского областного суда от 29.01.2018 № 22-25/2018, бывший директор ФИО5 осужден по ч. 3 статьи 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

Приговором суда от 22.11.2017 по делу №1-707/2017 (страницы 19-20) установлено, что ФИО5 решил похитить денежные средства в размере 15 000 000 руб. у ФИО1 Реализуя свои преступные намерения, ФИО5 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства ФИО1 в размере 15 000 000 руб. Обман как способ совершения хищения выразился в том ,что ФИО5 сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о своих намерениях исполнить принятые на себя обязательства по договорам долевого строительства, а именно использовать полученные деньги для завершения начатого строительства дома в пос. Кадуй и передать ФИО1 одиннадцать квартир в нем. ФИО5 умышленно вводил потерпевшего в заблуждение, написав расписки о получении денег с указанием целевого предназначения и подписав договоры с указанием сроков исполнения обязательств, не имея намерений эти обязательства исполнять. Также ФИО5 предоставил потерпевшему приходно-кассовые ордера на часть денежных средств, скрыв при этом, что в действительности переданные ФИО1 деньги ни в кассу организации, ни на расчетный счет ООО «РСУ» внесены не были. Полученные от ФИО1 денежные средства ФИО5 похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему материальный ущерб.

В рамках уголовного судопроизводства приговором суда от 22.11.2017 по делу №1-707/2017 в пользу ФИО1 с ФИО5 взыскано 14 999 986 руб. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением имущественного характера (общая стоимость одиннадцати квартир).

В силу части 4 статьи 69 АПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.

Таким образом, приговором суда от 22.11.2017 по делу №1-707/2017 действия ФИО5 квалифицированы как мошенничество в отношении заявителя ФИО1 и установлено, что ФИО5 полученные денежные средства от ФИО1 фактически в действительности не вносил ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «РСУ», похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Судом общей юрисдикции в целях защиты и восстановления прав ФИО1 удовлетворен гражданский иск в уголовном деле в виде взыскания с ФИО5 денежных средств, уплаченных ФИО1 по договорам участия в долевом строительстве от 24.05.2013 в размере 14 999 986 руб.

Требование к застройщику не может быть установлено в отсутствие факта передачи денежных средств и (или) иного имущества именно самому застройщику ООО «РСУ».

На основании вышеизложенного, суд отказывает в удовлетворении заявленных требований.

Руководствуясь статьями 100, 137, 201.1-201.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области

о п р е д е л и л:

отказать ФИО1 в удовлетворении заявленных требований.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Определение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья Н.В.Дмитриева