Гражданский кодекс часть 1

о взыскании 3335946 руб. 20 коп. убытков,
при участии в заседании:
от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 2 от 03.04.2018,
от ответчика – ФИО1, лично,

ФИО3, представитель, доверенность от 29.05.2018 серия 36 АВ № 2570088,

третье лицо ООО «АМ-Систем» – не явилось, извещено в порядке части 4 статьи 123 АПК РФ,

третье лица ООО «Призма», ООО «Стройальянс», ООО «Сакура-Авто» – не явились, надлежаще извещены,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Империя» (далее – истец, ООО «Империя») обратилось в арбитражный суд с иском к Турапину Денису Александровичу (далее – ответчик, Турапин Д.А.) о взыскании 3788816 руб. 20 коп. убытков.

Определением суда от 24.04.2018 исковое заявление ООО «Империя» принято к производству, возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 30.05.2018.

В предварительном судебном заседании 30.05.2018 представитель истца заявил об уменьшении размера исковых требований до 3344946 руб. 20 коп. убытков.

На основании статей 49, 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом принято уменьшение истцом размера исковых требований до 3344946 руб. 20 коп. убытков.

В предварительном судебном заседании 30.05.2018 представитель ответчика заявил ходатайство об истребовании доказательств, а именно:

- сколько счетов имело общество в АО «Альфа-Банк»;
- каковы номера этих счетов;

- имело ли общество в Банке следующие счета: 40702 810 1029 4000 3361 и 40702 810 8029 4000 1906;

- предоставить раздельные выписки по движению денежных по вышеуказанным счетам; при этом подробно указать когда и от какого именно конкретного юридического (указать ИНН) или физического лица (указать ИНН) зачислялись денежные средства на данные счета, какие конкретные суммы и на каком основании;

- также указать когда и какому именно конкретному юридическому (указать ИНН) или физическому лицу (указать ИНН) отправлялись денежные средства с данных счетов, какие конкретные суммы и на каком основании;

- также указать когда и какое именно должностное лицо общества снимало денежные средства с данных счетов, какие конкретные суммы и на каком основании;

- кто из сотрудников общества имел право первой и второй подписи в данных банках; когда были открыты эти счета и, если были закрыты, то когда и кем;

- перечислялись ли с данных счетов денежные средства в адрес следующих юридических лиц, а именно: ООО «ПРИЗМА», ООО «САКУРА-АВТО», ООО «АМ- систем», ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», топливная компания «ЕЮО-Онлайн», ООО «Сакура» и

ООО «ТСК Видар», когда, какие денежные суммы и на каком основании (указать юридические адреса этих компаний и ИНН ).

- перечислялись ли с данных счетов денежные средства в адрес физических и юридических лиц в систему наличных платежей системы «КИВИ-кошелек», какие именно суммы, когда и на каком основании (указать конкретные ФИО физических лиц, их ИНН, адреса регистрации);

- кроме того, перечислялись ли с данного счета денежные средства в адрес следующих юридических лиц, а именно: ООО «ПРИЗМА», ООО «САКУРА-АВТО», ООО «АМ- систем», ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», топливная компания «ЕЮО-Онлайн», ООО «Сакура» и ООО «ТСК Видар», когда, какие денежные суммы и на каком основании (указать юридические адреса этих компаний и ИНН);

в) истребовании в Компании Яндекс.Такси, расположенной по адресу: <...>, следующих сведений и документов, а именно:

- предоставить имеющиеся и имевшиеся договоры (договор) между обществом и Яндекс.Такси;

- осуществлялись ли платежные операции между Яндекс.Такси и обществом, если да, то каким именно образом, на какие именно банковские счета Яндекс.Такси переводил денежные средства в адрес общества;

- какие именно денежные суммы, когда, на какие именно счета общества и на каком основании переводились эти денежные средства.

Представитель истца в предварительном судебном заседании 30.05.2018 возражал против удовлетворения ходатайства представителя ответчика об истребовании доказательств.

Судом ходатайство представителя ответчика об истребовании доказательств принято к рассмотрению.

Определением суда от 30.05.2018 к участию в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Призма» (далее – третье лицо, ООО

«Призма»), общество с ограниченной ответственностью «Сакура-Авто» (далее – третье

лицо, ООО «Сакура-Авто»), общество с ограниченной ответственностью «АМ-Систем»

(далее – третье лицо, ООО «АМ-Систем») и общество с ограниченной ответственностью

«Стройальянс» (далее – третье лицо, ООО «Стройальянс»); окончена подготовка дела к

судебному разбирательству, которое назначено на 30.07.2018.

Определением суда от 30.07.2018 судебное разбирательство по делу было отложено

на 29.08.2018.

В судебном заседании 29.08.2018 представитель ответчика заявил ходатайство об

истребовании доказательств, а именно:

платы ФИО1 за период с 15.04.2014 по 12.03.2018, в частности подлинники

следующих деклараций:
- сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М);
- расчет по страховым взносам;
- декларацию по форме 6-НДФЛ;
- расчет по средствам в ФСС (форма 4-ФСС);

- справку о начисленных и выплаченных мне денежных средств в качестве оплаты

заработной платы за весь период, т.е. с 15.04.2014 по 12.03.2018;
2) истребовать аналогичные сведения из следующих организаций:

а) из МИФНС по Коминтерновскому району г. Воронежа (г. Воронеж, ул.

Варейкиса, 49):
- сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М);
-расчет по страховым взносам;
- декларацию по форме 6-НДФЛ.

б) из Фонда социального страхования по Воронежской области (г. Воронеж, ул.

Станкевича, 43):
- расчет по средствам в ФСС ( форма 4-ФСС ).

расчетному счету ООО «Империя» № 40702 810 1029 4000 3361 с 15.04.2014 по

расположенном по адресу: 117648, <...>

следующие сведения, а именно:

а) Имели ли и имеют ли счета (кошельки) и сколько именно таких счетов в системе

QIWI Кошелек следующие лица:

-Турапин Денис Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 247, корпус «Г», кв. 89 (один из его телефонов 8-920-426-68-65);

- ФИО4, зарегистрированный по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, районный <...> (один из его телефонов - <***>);

- ФИО5, зарегистрирован в Воронежской области (одни из его телефонов - <***> и 8-952-104-29-90);

- ФИО6, зарегистрированный по адресу: <...> (один из его телефонов - <***>);

- общество с ограниченной ответственностью «Империя», ИНН <***>, КПП 366201001; ОГРН <***>, зарегистрировано по адресу: <...>.

б) Если указанные лица имели и имеют счета (кошельки) в системе QIWI Кошелек, то поступали ли им денежные средства, в каком размере, когда (точную дату), с какого кошелька (то есть с номера телефона) в период с 19.04.2017 по 31.07.2017.

в) Кому именно (фамилия, имя, отчество - либо номер телефона), в каком размере и когда (точная дата) перечислялись денежные средства с названных счетов (кошельков) указанных лиц в системе QIWI Кошелек.

Определением суда от 29.08.2018 были истребованы доказательства из Группы компаний «КИВИ» (система денежных переводов «КИВИ Кошелек» (QIWI Кошелек)), судебное разбирательство отложено на 01.10.2018.

В судебном заседании 01.10.2018 представитель истца заявил об уменьшении размера исковых требований до 3335946 руб. 20 коп. убытков.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судом принято уменьшение истцом размера исковых требований до 3335946 руб. 20 коп. убытков.

Определением суда от 01.10.2018 судебное разбирательство по делу отложено на 29.10.2018.

Протокольным определением суда от 29.10.2018 судебное разбирательство по делу отложено на 28.11.2018.

В судебном заседании 28.11.2018 ответчик заявил ходатайство об истребовании из системы денежных переводов «КИВИ Кошелек» (117648, <...>) следующих сведений:

- имеются ли счета (кошельки) на указанные телефоны и на каких именно лиц в системе «КИВИ Кошелек» они оформлены,

- какие транзакции проводились по данным счетам (кошелькам), какие денежные средства поступали на эти счета, от кого, куда и кому направлялись (получались) в период с 19.04.2017 по 31.07.2017.

Также просил удовлетворить его ходатайство об истребовании от 06.11.2018.

На основании статьи 163 АПК РФ, в судебном заседании объявлялся перерыв с 28.11.2018 до 05.12.2018 для уточнения ответчиком ходатайства об истребовании.

В судебном заседании 05.12.2018 ответчиком уточнено ходатайство об истребовании. В ходатайстве от 05.12.2018 ответчик просит истребовать в:

- список переводов (транзакций) денежных средств от ООО «Яндекс.Такси» на расчетный счет общества № 40702810410000115358 в Тинькофф Банке (с описанием назначения) для таксопарков «Шеф-такси» и «Фокс», сотрудничавших с ООО «Империя» в период с 19.04.2017 по 12.07.2017.

- список списаний (транзакций) денежных средств с балансов таксометров водителей такси таксопарков «Шеф-такси» и «Фокс», произведенных сотрудниками этих таксопарков, в период с 19.04.2017 по 12.07.2017.

- имелись ли и имеются ли в настоящее время в системе денежных переводов «КИВИ Кошелек» счета (кошельки) на указанные телефоны.

- если да, то кому именно принадлежат данные счета (кошельки), т.е. фамилия, имя, отчество, адрес регистрации.

- предоставить список денежных переводов (транзакций), которые поступали на данные счета (кошельки) и отправлялись с данных счетов (кошельков) в период с 19.04.2017 по 31.07.2017.

- каковы размеры денежных средств, которые поступали и отправлялись с данных счетов в период с 19.04.2017 по 31.07.2017.

Судом заявленное ходатайство ответчика об истребовании дополнительных доказательств принято к рассмотрению.

Протокольным определением суда от 05.12.2018 судебное разбирательство по делу отложено на 21.01.2019.

В судебное заседание 21.01.2019 третьи лица ООО «Призма», ООО «Сакура-Авто», ООО «Стройальянс» и ООО «АМ-Систем» не явились, о месте и времени его проведения

надлежаще извещены, в том числе в порядке части 4 статьи 123 АПК РФ. На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие третьих лиц.

Представитель ответчика в судебном заседании 21.01.2019 заявил ходатайство об отложении судебного заседания для представления дополнительных доказательств.

На основании статьей 65, 158, 159 АПК РФ, суд полагает заявленное представителем ответчика ходатайство подлежащим удовлетворению, судебное разбирательство по делу отложению на иную дату.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 159, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное разбирательство по делу на «20» февраля 2019 года на «14» час. «20» мин. в помещении Арбитражного суда Воронежской области по адресу: <...>, каб.703, тел. <***>.

Предложить лицам, участвующим в деле:
Истцу – обеспечить явку полномочного представителя.

Ответчику – представить документальное подтверждение расходования спорных денежных средств на нужды общества; обеспечить явку полномочного представителя.

Третьим лицам - письменные пояснения по существу заявленных требований; документально обоснованные возражения (при их наличии); обеспечить явку полномочного представителя.

Информация о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, а также о времени и месте рассмотрения дела, размещена на сайте Арбитражного суда Воронежской области (http://voronej.arbitr.ru) и в информационных киосках, установленных в здании Арбитражного суда Воронежской области.

В случае невозможности обеспечить явку полномочных представителей сообщить суду по почте по адресу: 394030, <...>, через систему электронной подачи документов «Мой арбитр»: http://my.arbitr.ru или по факсимильной связи по телефону: <***>.

Судья Е.Н. Баркова

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-