Гражданский кодекс часть 1

решением Арбитражного суда Воронежской области от 14.07.2014 закрытое акционерное общество «Ойл Продакшн» (далее – ЗАО «Ойл Продакшн») признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО6.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 11.07.2017 ФИО6 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗАО «Ойл Продакшн», конкурсным управляющим назначен ФИО7.

ООО «Компания Благо» 03.05.2017 (по системе «Мой Арбитр») обратилось в суд с заявлением о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности в размере 12 121 388 970 руб. 21 коп.

Определением Арбитражного суда Воронежской областиот 10.05.2017 заявление принято к производству, рассмотрение заявления назначено на 19.06.2017.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 19.06.2017 рассмотрение заявления отложено на 17.07.2017.

В судебном заседании 17.07.2017 представитель ООО «УК «Траст Центр» заявил ходатайство о приостановлении производства по заявлению ООО «Компания Благо» о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1 до завершения расчетов с кредиторами.

В порядке ст. 159 АПК РФ судом принято к рассмотрению ходатайство о приостановлении производства по заявлению ООО «Компания Благо» о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 18.07.2017 рассмотрение заявления отложено на 06.09.2017.

От заявителя 01.09.2017 по системе «Мой Арбитр» поступило ходатайство об истребовании материалов доследственной проверки и материалов предварительного расследования по уголовному делу по обвинению ФИО1

В порядке ст. 159 АПК РФ судом принято к рассмотрению ходатайство заявителя об истребовании материалов доследственной проверки и материалов предварительного расследования по уголовному делу по обвинению ФИО1

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 06.09.2017 судом истребованы:

- у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу (191124, <...>, литера "О") для обозрения в судебном заседании регистрационное дело ЗАО «Объединенная зерновая компания» (ЗАО «Маслопродукт»)(ОГРН: <***>);

- уИнспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве (125373, <...> домовладение 3, стр. 2) для обозрения в судебном заседании регистрационное дело ООО «Ойл Продакшн» (ОГРН: <***>);

- уИнспекции Федеральной налоговой службы№ 46 по г. Москве (125373, <...> домовладение 3, стр. 2)для обозрения в судебном заседании регистрационное дело ООО «Менеджмент Групп» (ОГРН: <***>);

- уМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области (394018, <...>) для обозрения в судебном заседании регистрационное дело ЗАО «Менеджмент Групп» (ОГРН: <***>);

- уМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области (394018, <...>) для обозрения в судебном заседании регистрационное дело ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН: <***>);

- уМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области (394018, <...>) для обозрения в судебном заседании регистрационное дело ЗАО «Ойл Продакшн» (ОГРН: <***>);

- уМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области (394018, <...>) для обозрения в судебном заседании регистрационное делоЗАО «Маслопродукт-БИО» (ОГРН: <***>), судебное заседание отложено на 11.10.2017.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 11.10.2017 судом истребованы:

- у шестого отдела следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области копии материалов регистрационного дела ЗАО «Объединенная зерновая компания» (ЗАО «Маслопродукт»)(ОГРН: <***>), изъятых 14.03.2017 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу;

- у отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ МВД России по г. Воронежу копии материалов регистрационного дела ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН: <***>), изъятого 04.07.2017 у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области, рассмотрение заявления отложено на 13.11.2017.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 13.11.2017 судом истребованы:

- у ОАО АКБ «Связь-Банк» (ОГРН: <***>, адрес: 105066, <...>) копии кредитных досье по договору № 027/2011 от 19.05.2011, по договору № 059/2011 от 17.10.2011, по договору № 069/2012 от 24.10.2012, заключенных с ЗАО «Маслопродукт-БИО»;

- у АО «Россельхозбанк» (ОГРН: <***>, адрес: 119034, <...>) копии кредитного досье по договору № 091400/0056 от 09.12.2009, заключенного с ЗАО «Маслопродукт».

- у Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (107078, <...>) копии кредитного досье по договору № 091400/0056 от 09.12.2009, заключенного с ЗАО «Маслопродукт».

- у Федеральной антимонопольной службы РФ (ОГРН: <***>, адрес: 125993, <...>, ГСП-3) сведения о перечне лиц, входящих в группу компаний «Маслопродукт», представленных в Федеральную антимонопольную службу РФ ЗАО «Группа компаний «Маслопродукт» 15 июня 2011 года (вх. № 32442).

- у шестого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 145) копии материалов регистрационного дела ЗАО «Объединенная зерновая компания» (ЗАО «Маслопродукт»)(ОГРН: <***>), изъятых 14.03.2017 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу;

- у отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ МВД России по г. Воронежу (отдел полиции № 6 УМВД России по городу Воронежу (Центральный район), адрес: 394000, <...>) копии материалов регистрационного дела ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН: <***>), изъятого 04.07.2017 у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области, рассмотрение заявления отложено на 11.12.2017. Рассмотрение заявления отложено на 11.12.2017.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 11.12.2017 рассмотрение заявления отложено на 29.01.2018.

В судебное заседание 29.01.2018 лица, участвующие в деле, не явились, о месте и времени судебного заседания надлежаще извещены. В порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) заявление рассматривалось в их отсутствие.

От Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве поступило письмо исх. № 0717/005961 от 24.01.2018, в котором сообщается о невозможности в настоящее время представить истребуемые определением суда от 06.09.2017 документы в связи с необходимостью изъятия их из архивного хранилища. Также в данном письме указано, что при поступлении истребуемых документов, они незамедлительно будут направлены в адрес суда.

От ООО «Компания Благо» 26.01.2018 по системе «Мой Арбитр» поступило уточненное ходатайство об истребовании материалов доследственной проверки и материалы предварительного расследования, находящиеся в Управлении по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Департамента МВД России, сводного уголовного дела №57316 по обвинению ФИО1 и иных лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 35, ч. 3 ст. 159.4, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно:

- постановления о возбуждении уголовного дела №57316;

- постановления о возбуждении уголовного дела №57940;

- постановления о возбуждении уголовного дела №142026;

- постановления о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1 в рамках сводного уголовного дела №57316;

-копий материалов регистрационного дела ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН <***>), изъятого 04.07.20 S 7 у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области;

-копий материалов регистрационного дела ЗАО «Объединенная зерновая компания» (ЗАО «Маслопродукт») (ОГРН <***>), изъятых 14.03.2017 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу;

-копий материалов кредитного досье по договору № 091400/0056 от 09.12.2009, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Маслопродукт»;

- документов, переданныхпо акту приема-передачи, заключенного между ОАО АКБ «Связь-Банк» и ООО «УК «Траст Центр», в том числе письмо ООО «Агротрейдзерно» б/н от 08.09.2011 о конечном бенефициаре, апостиллированная копия решения № 3 единственного акционера ООО «Менеджмент Групп» от 10.08.2011, письмо ООО «Менеджмент Групп» от 25.08.2011 в адрес ОАО АКБ «Связь-банк» (об органах управления );

- протоколов допросов ФИО8, ФИО9, ФИО10, иных подозреваемых, обвиняемых и свидетелей, содержащих сведения об управленческих функциях ФИО11 в группе компаний «Маслопродукт» (ЗАО «Маслопродукт», ЗАО «Маслопродукт-БИО», ЗАО «Ойл Продакшн»), о фактическом управлении ФИО1 этими компаниями, о принятии им решений и совершении действий, повлекших последствия и явившихся основанием для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, а также о легализации ФИО1 денежных средств, полученных в результате совершения преступлений;

- протоколов следственных действий, содержащих информацию в отношении действий ФИО1 и его участии в совершении преступлений, управлении и фактическом принятии всех решении в отношении компаний группы «Маслопродукт», в том числе в отношении ЗАО «Ойл Продакшн».

Представитель заявителя в судебном заседании 29.01.2018 поддержал ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель конкурсного управляющего не возражал против удовлетворения ходатайства об истребовании доказательств.

Представитель ФИО1 при рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств полагался на усмотрение суда.

В силу п.1 ст.32 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ.

В силу положений ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Исходя из разъяснений Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» и обстоятельств рассматриваемого заявления, арбитражный суд применительно к п.5 ст. 66 АПК РФ вправе истребовать соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Согласно представленной МИ ФНС № 12 по Воронежской области в материалы дела копии протокола обыска (выемки) от 04.07.2017 (том 7 л.д.1-4) регистрационное дело ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН <***>) с документами согласно описи на 145 листах было изъято следователем отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ УМВД России по г.Воронежу на основании постановления от 23.03.2017.

Письмом от 08.11.2017 исх.№ 30/30025 (том 10 л.д.34) начальник Отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ УМВД России по г.Воронежу сообщил, что изъятые документы направлены в материалы уголовного дела №57316, находящегося в производстве Следственного Департамента МВД России.

В ответ на определение об истребовании доказательств МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу сообщила, что регистрационное дело ЗАО «Объединенная зерновая компания» (ОГРН <***>), изъято 14.03.2017 старшим следователем 6 отдела следственной части по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (том 7 л.д.92).

Согласно письмам АО «Россельхозбанк» от 19.09.2017 исх.№ 014-02-27/4009 (том 9 л.д.139), от 24.11.2017 исх.№ 014-01-25/5204 (том 10 л.д.58) материалы кредитного досье по договору № 091400/0056 от 09.12.2009, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Маслопродукт», изъяты Управлением «П» ГУЭБиПК МВД России 15.08.2013 на основании постановления Тверского районного суда г.Москвы от 08.07.2013.

Письмом от 28.11.2017 исх.№ 7/3-18362 (том 10 л.д.77) заместитель начальника ГУЭБиПК МВД России сообщил, что изъятые документы приобщены к материалам уголовного дела №57316, находящегося в производстве Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Департамента МВД России.

Постановлением следователя по особо важным делам 1 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Департамента МВД России от 18.08.2017 отказано в удовлетворении ходатайства гражданских истцов о предоставлении копий постановлений о возбуждении уголовных дел и о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1 Указанное постановление мотивировано, в том числе, положениями ч.3 ст.161 КПК РФ.

В связи с чем на основании ст. 66 АПК РФ суд полагает ходатайство об истребовании доказательств подлежащим удовлетворению частично путем истребования из материалов уголовного дела №57316, находящегося в производстве Следственного Департамента МВД России, следующих документов:

-копии материалов регистрационного дела ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН <***>), изъятого 04.07.2017 у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области;

-копии материалов регистрационного дела ЗАО «Объединенная зерновая компания» (ЗАО «Маслопродукт») (ОГРН <***>), изъятых 14.03.2017 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу;

-копии материалов кредитного досье по договору № 091400/0056 от 09.12.2009, заключенного между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Маслопродукт».

В оставшейся части в удовлетворении ходатайства ООО «Компания Благо» об истребовании доказательства судом отказано, поскольку постановления о возбуждении уголовных дел и постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1 в рамках сводного уголовного дела №57316 доказательственного значения в рамках настоящего спора не имеют, значение могут иметь только выводы, сделанные судом в приговоре, вступившим в законную силу.

Кроме того, постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО1 в рамках сводного уголовного дела №57316 от 27.12.2013 имеется в материалах настоящего обособленного спора (том 7 л.д. 129-133).

Согласно ч.ч.1, 2 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных частями второй, четвертой и шестой настоящей статьи.

Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя или дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Принимая во внимание постановление следователя от 18.08.2017, в удовлетворении ходатайства в части истребования протоколов допросов и материалов следственных действий следует отказать.

Согласно части 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе в связи с необходимостью предоставления дополнительных доказательств, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства.

Учитывая необходимость предоставления дополнительных доказательств, суд считает необходимым рассмотрение заявленияотложить.

Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184-186, 223 АПК РФ, арбитражный суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать из материалов уголовного дела №57316, находящегося в производстве Следственного Департамента МВД России (125009, <...>):

-копии материалов регистрационного дела ЗАО «Группа Компаний «Маслопродукт» (ОГРН <***>), изъятого 04.07.2017у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области;

-копии материалов кредитного досье по договору № 091400/0056 от 09.12.2009, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ЗАО «Маслопродукт».

Лицу, у которого истребуются доказательства, предлагается в пятидневный срок со дня получения определения суда направить истребуемые доказательства в адрес Арбитражного суда Воронежской области (<...>).

Указанному лицу разъясняется, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

Отложить судебное заседание на 28.02.2018 года на 14 час. 30 мин. в помещении суда по адресу <...>, каб. № 609.

Обязать МИ ФНС России № 46 по г. Москве исполнить определение суда от 06.09.2017.

Предложить заявителю документально подтвердить наличие оснований для привлечения ФИО1 к субсидиарной ответственности.

Лицам, участвующим в деле – обеспечить явку полномочных представителей.

Судья О.Н. Лосева