Гражданский кодекс часть 1

заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Шуйские носки» (должник, ООО «Шуйские носки», ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 155900, <...>) ФИО1 об истребовании доказательств,

без участия сторон в судебном заседании,

установил:

В Арбитражный суд Ивановской области 28.01.2020 с заявлением об истребовании у руководителя должника – ФИО2 обратился временный управляющий, в котором просит истребовать:

1. Справку о деятельности Должника (дата создания, основное направление деятельности, основные показатели деятельности, регионы присутствия, основные покупатели (заказчики) и поставщики, планы стратегического развития);

2. Надлежащим образом заверенный устав Должника в действующей редакции и иных предшествующих редакциях;

3. Сведения о наличии действующих лицензий в период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

4. Сведения о членстве в Саморегулируемых организациях и иных некоммерческих организациях и образованиях;

5. Список аффилированных лиц по отношению к Должнику;

6. Надлежащим образом заверенные копии статистической отчетности, в том числе промежуточной, за 2016, 2017, 2018, 2019 года с отметкой органа государственного статистического наблюдения;

7. Надлежащим образом заверенную копию уведомления территориального органа федеральной службы статистики о присвоении статистических кодах;

8. Надлежащим образом заверенные копии бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе промежуточной, за 2016, 2017, 2018, 2019 года с отметкой налогового органа о принятии (электронных квитанций о приеме и извещения о вводе);

9. Надлежащим образом заверенные расшифровки статей бухгалтерской отчетности, в том числе промежуточной, за 2016, 2017, 2018, 2019 года.

10. Надлежащим образом заверенные копии решений участников (участника) Должника;

11. Надлежащим образом заверенную копию приказа об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета с приложением рабочего плана бухгалтерских счетов на 2016, 2017, 2018, 2019 года;

12. Надлежащим образом заверенные копии главной книги (помесячно) за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

13. Надлежащим образом заверенные копии оборотных сальдовых ведомостей счетов синтетического бухгалтерского учета с аналитическими показателями (количественно -суммовыми) (помесячно) за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

14. Реестр дебиторов Должника с указанием размера, основания и даты образования дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2019 г. и на дату исполнения запроса;

15. Реестр кредиторов Должника с указанием размера, основания и даты образования кредиторской задолженности и сроком ее погашения в соответствии с обязательством по состоянию на 01.07.2019 г. и на дату исполнения запроса;

16. Сведения об основных средствах с указанием наименования, года выпуска, датой ввода в эксплуатацию, начисленной амортизацией (износом), первоначальной и остаточной стоимости;

17. Список имущества Должника (за исключением основных средств) с указанием стоимости, места хранения по состоянию на 01.07.2019 г. и на дату исполнения запроса;

18. Надлежащим образом заверенные приказы об утверждении штатного расписания Должника с указанием утвержденного фонда оплаты труда, включая все надбавки и иные выплаты;

19. Надлежащим образом заверенную копию коллективного договора Должника;

20. Надлежащим образом заверенные копии договоров аренды, заключенных Должником за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

21. Выписки по расчетным счетам должника с указанием Наименования и ИНН получателя/плательщика корреспондента, даты и суммы операции, назначения платежа за период с 01.07.2016 г. по настоящее время.

22. Надлежащим образом заверенные договоры либо иные документы о произведенных зачетах требований, отчуждении прав и имущества Должника за период с 01.07.2018 г. по настоящее время.

Определением суда заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 19.03.2020.

Информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Арбитражного суда Ивановской области суда в сети Интернет по веб-адресу http://ivаnоvо.аrbitr.ru.

Ответчик, должник, временный управляющий в судебное заседание не явились, заявлений, ходатайств не представили, о дате и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

До начала судебного заседания от временного управляющего поступили письменные дополнения к ходатайству об истребовании доказательств, согласно которому, заявленное требование поддерживает в полном объеме.

Заявление рассмотрено по правилам статьи 123, 156 АПК РФ в отсутствии неявившихся лиц.

Как видно, из материалов дела, 25.07.2019 в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Шуйские носки» несостоятельным (банкротом) обратился КУМИ Администрации городского округа Шуя.

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 11 сентября 2019 года заявление принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) №А17-6253/2019 ООО «Шуйские носки».

Определением Арбитражного суда Ивановской области от 12 декабря 2019 года в отношении ООО «Шуйские носки» введена процедура наблюдения, временным управляющим ООО «Шуйские носки» утвержден ФИО1.

Как следует из представленного в материалы дела ходатайства, временный управляющий просит истребовать:

2. Надлежащим образом заверенный устав Должника в действующей редакции и иных предшествующих редакциях;

3. Сведения о наличии действующих лицензий в период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

4. Сведения о членстве в Саморегулируемых организациях и иных некоммерческих организациях и образованиях;

5. Список аффилированных лиц по отношению к Должнику;

10. Надлежащим образом заверенные копии решений участников (участника) Должника;

12. Надлежащим образом заверенные копии главной книги (помесячно) за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

19. Надлежащим образом заверенную копию коллективного договора Должника;

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ временный управляющий вправе получить любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

В соответствии с п. 2 ст. 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

В связи с неисполнением руководителем должника указанной обязанности временный управляющий обратился в суд с ходатайством об обязании руководителя должника передать конкурсному управляющему документацию, материальные и иные ценности должника и выдать исполнительный лист.

Пункт 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве предусматривает, что арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Доказательств передачи временному управляющему документов и иных материальных ценностей в дело не представлено.

В силу п. п. 2 и 4 этой же статьи Закона № 127-ФЗ арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

В соответствии с п. 1 ст. 67 Закона № 127-ФЗ временный управляющий обязан принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, проводить анализ финансового состояния должника.

С учетом изложенного, суд полагает подлежащим удовлетворению ходатайство временного управляющего об истребовании документов у руководителя ООО «Шуйские носки»ФИО2.

При разрешении вопроса об истребовании документов суд выносит соответствующее определение на основании ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации без установления фактических обстоятельств по делу с целью осуществления помощи лицу, участвующему в деле, в данном случае конкурсному управляющему должника, в собирании доказательств по делу для обеспечения в дальнейшем возможности по осуществлению мероприятий, предусмотренных Законом о банкротстве (проведение инвентаризации имущества должника, оспаривание сделок, составление анализа финансового состояния должника, выявление признаков фиктивного банкротства и т.д.), данное определение носит исключительно процессуальный характер и не может иметь преюдициального значения в дальнейшем при заявлении требований о привлечении к субсидиарной ответственности или взыскании убытков.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 60, пунктом 3.2 статьи 64, 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 17, 66, 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

На основании изложенного и руководствуясь статьей 213.9, статьями 17, 66, 184-187, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

определил:

1. Ходатайство временного управляющего ООО «Шуйские носки» ФИО1 удовлетворить.

2.Истребовать у ФИО2:

1.) Справку о деятельности Должника (дата создания, основное направление деятельности, основные показатели деятельности, регионы присутствия, основные покупатели (заказчики) и поставщики, планы стратегического развития);

2.) Надлежащим образом заверенный устав Должника в действующей редакции и иных предшествующих редакциях;

3.) Сведения о наличии действующих лицензий в период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

4.) Сведения о членстве в Саморегулируемых организациях и иных некоммерческих организациях и образованиях;

5.) Список аффилированных лиц по отношению к Должнику;

6.) Надлежащим образом заверенные копии статистической отчетности, в том числе промежуточной, за 2016, 2017, 2018, 2019 года с отметкой органа государственного статистического наблюдения;

7.) Надлежащим образом заверенную копию уведомления территориального органа федеральной службы статистики о присвоении статистических кодах;

8.) Надлежащим образом заверенные копии бухгалтерской и налоговой отчетности, в том числе промежуточной, за 2016, 2017, 2018, 2019 года с отметкой налогового органа о принятии (электронных квитанций о приеме и извещения о вводе);

9.) Надлежащим образом заверенные расшифровки статей бухгалтерской отчетности, в том числе промежуточной, за 2016, 2017, 2018, 2019 года.

10.) Надлежащим образом заверенные копии решений участников (участника) Должника;

11.) Надлежащим образом заверенную копию приказа об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета с приложением рабочего плана бухгалтерских счетов на 2016, 2017, 2018, 2019 года;

12.) Надлежащим образом заверенные копии главной книги (помесячно) за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

13.) Надлежащим образом заверенные копии оборотных сальдовых ведомостей счетов синтетического бухгалтерского учета с аналитическими показателями (количественно -суммовыми) (помесячно) за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

14.) Реестр дебиторов Должника с указанием размера, основания и даты образования дебиторской задолженности по состоянию на 01.07.2019 г. и на дату исполнения запроса;

15.) Реестр кредиторов Должника с указанием размера, основания и даты образования кредиторской задолженности и сроком ее погашения в соответствии с обязательством по состоянию на 01.07.2019 г. и на дату исполнения запроса;

16.) Сведения об основных средствах с указанием наименования, года выпуска, датой ввода в эксплуатацию, начисленной амортизацией (износом), первоначальной и остаточной стоимости;

17.) Список имущества Должника (за исключением основных средств) с указанием стоимости, места хранения по состоянию на 01.07.2019 г. и на дату исполнения запроса;

18.) Надлежащим образом заверенные приказы об утверждении штатного расписания Должника с указанием утвержденного фонда оплаты труда, включая все надбавки и иные выплаты;

19.) Надлежащим образом заверенную копию коллективного договора Должника;

20.) Надлежащим образом заверенные копии договоров аренды, заключенных Должником за период с 01.07.2016 г. по настоящее время;

21.) Выписки по расчетным счетам должника с указанием Наименования и ИНН получателя/плательщика корреспондента, даты и суммы операции, назначения платежа за период с 01.07.2016 г. по настоящее время.

22.) Надлежащим образом заверенные договоры либо иные документы о произведенных зачетах требований, отчуждении прав и имущества Должника за период с 01.07.2018 г. по настоящее время.

Настоящее определение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) в течение четырнадцати рабочих дней со дня вынесения определения.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья А.С. Саландина