Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чибировой А.А., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис» ФИО1

к ФИО2

об истребовании бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей общества с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис»,

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 664025, <...>) о признании общества с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис» (ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: 664058, <...>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании 19.12.2016:

лица, участвующие в деле, не явились, извещены.

В судебном заседании объявлялся перерыв с 19.12.2016 по 20.12.2016 и с 20.12.2016 по 26.12.2016.

Информация о перерывах размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области и на сайте «Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации» в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено 20.12.2016 в том же составе суда при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чибировой А.А. при участии конкурсного управляющего ФИО1 (паспорт), представителя ОАО «Высочайший» ФИО3 (доверенность, паспорт).

После перерыва судебное заседание продолжено 26.12.2016 в том же составе суда при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чибировой А.А. при участии представителя ОАО «Высочайший» ФИО3,

установил:

решением Арбитражного суда Иркутской области от 21.07.2016 (резолютивная часть от 19.07.2016) общество с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис» (далее – ООО «Трейд Сервис») признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» возложены на временного управляющего ФИО4.

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» ФИО4 18.08.2016 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО2 (далее – ФИО2) бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей ООО «Трейд Сервис», а именно: учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились); документов, подтверждающих права ООО «Трейд Сервис» на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта; документов первичного бухгалтерского учета (приходно-кассовые ордера; расходно-кассовые ордера; кассовые книги,- книги учета принятой и выданной суммы кассирами; платежные ведомости), бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года; расшифровки расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровки краткосрочных финансовых вложений; учетной политики и документов утвердивших ее; последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; локальных документов, подтверждающих полномочия руководящих органов; протоколов собраний руководящих органов за период с 1 января 2015 г. по настоящее время; приказов и распоряжений директора за период с 1 января 2015 г. по настоящее время; ежегодных отчетов ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчетов и заключений аудиторских фирм за последние три года; договоров, соглашений, контрактов, заключенных со всеми юридическими и физическими лицами за три последних года; номера расчетного и иных счетов ООО «Трейд Сервис», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; документов, свидетельствующих о выполнении или невыполнении ООО «Трейд Сервис» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справки о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акта сверки с налоговой инспекцией); лицензий; сертификатов; сведений об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки; сведений об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами аренда, залог и т.п.); сведений о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и прочее; сведений о внутренней структуре ООО «Трейд Сервис», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведений о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; сведений о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; наименования и адресов организаций, в которых ООО «Трейд Сервис» является учредителем (участником), сведения о доле участия; нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, касающихся ООО Трейд Сервис», его функций и видов деятельности; сведений об ООО «Трейд Сервис», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; печатей, штампов организации ООО «Трейд Сервис»; кассовых книг, приходных ордеров; ведомостей выплаты заработной платы; автомобиля KIA BONGO III, 2013 г. выпуска, VIN <***>, гос. номер T336XM38, двигатель D206036, а также ПТС и свидетельства о регистрации машины; экскаватора ЭО 2621, 2012 г. выпуска, № двигателя 679188, № рамы 56003387, знак PC 4369, а также ПСМ № СА 065773 и свидетельство о регистрации машины № СВ 09466.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 06.10.2016 арбитражный управляющий ФИО5 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 20.10.2016 конкурсным управляющим ООО «Трейд Сервис» утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

От конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» ФИО1 в материалы дела 21.11.2016 поступило уточнение заявления, в котором конкурсный управляющий ООО «Трейд Сервис» в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просила помимо поименованных в заявлении исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» ФИО4 об истребовании документов и имущества, также истребовать у бывшего руководителя должника автомобиль HYUNDAIHD250, VIN <***>, год выпуска 2012, государственный регистрационный знак <***>, собственником которого является ООО «Трейд Сервис», а также ПТС и свидетельство о регистрации; договор с ОАО «Бурятзолото», акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счета, акты сверки, товарные накладные; договор с ООО «СКИ» акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счета, акты сверки, товарные накладные; документы по работникам предприятия, подлежащие передачи на обязательное хранение, в том числе, договора, приказы, ведомости выплаты заработной платы; мировое соглашение по делу № А19-7719/2015, документы по исполнению указанного мирового соглашения, договор от 10.02.2012 № 10/02-12; контракт №ЭСС/34-13 от 04.04.2013 со всеми приложениями, договор уступки права требования, доказательства уведомления ООО «Электросвязьстрой» о состоявшейся уступке и иные документы по указанным договорам, в том числе доказательства оплаты; договор субподряда ЭСС712-13 от 11.03.2013, дополнительные соглашения к нему, акты по форме КС-2, справки формы КС-3.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 22.11.2016 уточнение заявления принято судом.

В настоящем судебном заседании рассматривается обоснованность заявления конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» ФИО1 в уточненной редакции.

Конкурсный управляющий ООО «Трейд Сервис» ФИО1, надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явилась; от конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» в материалы дела 26.12.2016 поступили дополнительные документы: ответ № 25/72-5929 от 05.08.2016 УГИБДД по Иркутской области ГУ МВД России по Иркутской области с приложением сведений о результатах поиска регистрационных действий, договоры лизинга № Р13-07462-ДТ от 18.04.2013, № Р12-08041-ДЛ от 28.05.2012, заключенные между ООО «Трейд Сервис» и АО «ВЭБ-лизинг», акты приема-передачи предмета лизинга, договоры купли-продажи № Р13-07462-ДВ от 22.03.2014, № Р12-08041-ДВ от 28.04.2013, передаточные акты от 27.03.2014, от 28.04.2013, акты сверки взаимных расчетов между ООО «Трейд Сервис» и АО «ВЭБ-лизинг» за период с 18.04.2013 по 08.11.2016 по договору № Р13-07462-ДТ от 18.04.2013, за период с 28.05.2012 по 08.11.2016 по договору № Р12-08041-ДЛ от 28.05.2012.

ФИО2 в судебное заседание не явился; конверт с копией судебного акта о времени и месте судебного разбирательства, направленный ФИО2 по адресу, указанному в адресной справке отдела адресно-справочной работы УФМС России Иркутской области № 111/43 от 01.09.2016, возвращен в арбитражный суд с отметкой органа почтовой связи об истечении срока хранения.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ФИО2 считается извещенным надлежащим образом.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, ходатайства не направили; о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом (часть 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; пункты 14, 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).

Поскольку неявка лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению заявления, заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные в материалы заявления доказательства, суд установил следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить конкурсному управляющему перечисленные документы.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения руководителя должника от передачи документов и ценностей арбитражному управляющему, он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» передача конкурсному управляющему имущества и документации должника является обязанностью руководителя предприятия, который несет ответственность за организацию хранения такого имущества и документации, следовательно, обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на бывшем руководителе должника.

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Трейд Сервис» по состоянию на 01.08.2016 генеральным директором ООО «Трейд Сервис» являлся ФИО2

Как следует из заявления конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис», направленный 03.08.2016 по известному конкурсному управляющему адресу бывшему руководителю ООО «Трейд Сервис» ФИО2 запрос о передачи бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему ООО «Трейд Сервис», ФИО2 не исполнен.

Пунктом 2 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлена обязанность конкурсного управляющего принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном указанным Федеральным законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами.

Необходимость передачи документации общества, имущества и иных материальных ценностей конкурсному управляющему в кратчайший срок определена предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» кругом прав и обязанностей арбитражного управляющего в рамках конкурсного производства.

Эффективность действий арбитражного управляющего по ведению конкурсного производства напрямую зависит от момента получения им от должника бухгалтерской и иной документации.

Из определения Арбитражного суда Иркутской области от 25.01.2016 о введении в отношении ООО «Трейд Сервис» наблюдения следует, что согласно ответу ГУ МВД России по Иркутской области в собственности ООО «Трейд Сервис» значится автомобиль: KIA BONGO III, 2013 года выпуска, гос номер <***>; по сведениям Службы Гостехнадзора (исх. № 78/03-37-1060/15 от 28.05.2015) за ООО «Трейд Сервис» зарегистрирован экскаватор (рег. знак РС4369, марка ЭО-2621, 2012 года, номер завод. 00257, номер двигателя 679188).

В решении Арбитражного суда Иркутской области от 21.07.2016 о признании ООО «Трейд Сервис» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства указано, что согласно справке Службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области (исх. № 78/03-37-407/16 от 31.03.2016) за ООО «Трейд Сервис» зарегистрирован экскаватор РС 4369 марки ЭО-2621, 2012 года выпуска; по сообщению ГУ МВД России по Иркутской области (исх. № 22/54-1271 от 16.02.2016) за ООО «Трейд Сервис» зарегистрировано две единицы автотранспорта, одна из них по договору лизинга.

Конкурсным управляющим ООО «Трейд Сервис» ФИО1 в материалы дела представлены договоры лизинга № Р13-07462-ДТ от 18.04.2013, № Р12-08041-ДЛ от 28.05.2012, заключенные между ООО «Трейд Сервис» и АО «ВЭБ-лизинг», акты приема-передачи предмета лизинга по договорам лизинга № Р13-07462-ДТ от 18.04.2013, № Р12-08041-ДЛ от 28.05.2012, договоры купли-продажи № Р13-07462-ДВ от 22.03.2014, № Р12-08041-ДВ от 28.04.2013, передаточные акты от 27.03.2014 к договору купли-продажи № Р13-07462-ДВ от 22.03.2014, от 28.04.2013 к договору купли-продажи № Р12-08041-ДВ от 28.04.2013, акты сверки взаимных расчетов между ООО «Трейд Сервис» и АО «ВЭБ-лизинг» за период с 18.04.2013 по 08.11.2016 по договору № Р13-07462-ДТ от 18.04.2013, за период с 28.05.2012 по 08.11.2016 по договору № Р12-08041-ДЛ от 28.05.2012, из которых усматривается, что автомобиль KIA BONGO III, 2013 года выпуска и автомобиль HYUNDAIHD250, 2012 года выпуска переданы в собственность ООО «Трейд Сервис», задолженность ООО «Трейд Сервис» перед АО «ВЭБ-лизинг» по оплате лизинговых платежей и выкупной стоимости имущества по договорам лизинга № Р13-07462-ДТ от 18.04.2013, № Р12-08041-ДЛ от 28.05.2012, заключенным между ООО «Трейд Сервис» и АО «ВЭБ-лизинг», отсутствует.

В силу пункта 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации является обязанностью руководителя предприятия, который несет ответственность за организацию хранения такой документации в соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Следовательно, обязанность доказывания надлежащего исполнения данной обязанности в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лежит на бывшем руководителе должника.

Вместе с тем, ФИО2 в настоящее судебное заседание не явился, доказательства передачи конкурсному управляющему ООО «Трейд Сервис» документации должника в полном объеме в материалы дела не представил, не представил суду и доказательств невозможности передачи истребуемой документации.

Поскольку у должника имеется движимое имущество, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить заявление конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» в части истребования у бывшего руководителя должника ФИО2 автомобиля KIA BONGO III, 2013 года выпуска, VIN <***>, государственный регистрационный знак T336XM38, двигатель D206036, а также паспорта транспортного средства и свидетельства о государственной регистрации автомобиля; автомобиля HYUNDAIHD250, VIN <***>, 2012год выпуска, государственный регистрационный знак <***>, а также паспорта транспортного средства и свидетельства о государственной регистрации автомобиля; экскаватора ЭО 2621, 2012 года выпуска, № двигателя 679188, № рамы 56003387, государственный регистрационный знак PC 4369, а также паспорта самоходной машины № СА 065773 и свидетельства о государственной регистрации машины № СВ 09466.

Кроме того, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению заявление конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» в части обязании ФИО2 передать конкурсному управляющему ООО «Трейд Сервис» учредительных документов (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, с соответствующими изменениями, если таковые производились); документов первичного бухгалтерского учета (приходно-кассовые ордера; расходно-кассовые ордера; кассовые книги, книги учета принятой и выданной суммы кассирами; платежные ведомости), бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года; расшифровки расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по
прочим операциям; расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровки краткосрочных финансовых вложений; учетной политики и документов утвердивших ее; последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последних инвентаризационных ведомостей (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения; локальных документов, подтверждающих полномочия руководящих органов; протоколов собраний руководящих органов за период с 1 января 2015 г. по настоящее время; приказов и распоряжений директора за период с 1 января 2015 г. по настоящее время; договоров, соглашений, контрактов, заключенных со всеми юридическими и физическими лицами за три последних года; номеров расчетного и иных счетов ООО «Трейд Сервис», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков; документов, свидетельствующих о выполнении или невыполнении ООО «Трейд
Сервис» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); справки о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том
еле акт сверки с налоговой инспекцией); сведений об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки; сведений об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами
аренда, залог и т.п.); сведений о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и прочее; сведений о внутренней структуре ООО «Трейд Сервис», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств; сведений о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих; наименований и адресов организаций, в которых ООО «Трейд Сервис» является учредителем (участником), сведения о доле участия; нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Трейд Сервис», его функций и видов деятельности; печатей, штампов ООО «Трейд Сервис»; договора с ОАО «Бурятзолото», актов сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счетов, актов сверки, товарных накладных; договора с ООО «СКИ», актов сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счетов, актов сверки, товарных накладных; документов по работникам предприятия, подлежащие передачи на обязательное хранение, в том числе, договоров, приказов, ведомостей выплаты заработной платы; мирового соглашения по делу № А19-7719/2015, документов по исполнению указанного мирового соглашения, договор от 10.02.2012 № 10/02-12; контракта №ЭСС/34-13 от 04.04.2013 со всеми приложениями, договора уступки права требования, доказательств уведомления ООО «Электросвязьстрой» о состоявшейся уступке и иных документов по указанным договорам, в том числе доказательства оплаты; договора субподряда ЭСС712-13 от 11.03.2013, дополнительных соглашений к нему, актов по форме КС-2, справок формы КС-3.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта - лицом, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицом, ответственным за ведение дел экономического субъекта, либо управляющим, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 1 статьи 7, статьи 3 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

В остальной части заявление конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» удовлетворению не подлежит в связи со следующим.

Конкурсным управляющим ООО «Трейд Сервис» заявлено об истребовании у бывшего руководителя должника документов, подтверждающих права ООО «ТРЕЙД СЕРВИС» на недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта; ежегодных отчетов ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчетов и
заключений аудиторских фирм за последние три года; лицензий; сертификатов; сведений о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; сведений об ООО «ТРЕЙД СЕРВИС» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

Вместе с тем, доказательства фактического существования указанной выше документации (относительно наличия недвижимого имущества; проведения аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии; выдачи лицензий и сертификатов, выдачи доверенностей; сведений о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; сведений о функционировании службы безопасности (охраны) ООО «ТРЕЙД СЕРВИС», о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность) и нахождения ее у руководителя должника суду не представлено.

Из определения Арбитражного суда Иркутской области от 25.01.2016 о введении в отношении ООО «Трейд Сервис» наблюдения следует, что согласно уведомлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области № 38/001/014/2015-272 от 22.09.2015 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует информация о правах ООО «Трейд Сервис» на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества.

В решении Арбитражного суда Иркутской области от 21.07.2016 о признании ООО «Трейд Сервис» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства указано, что согласно уведомлению Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области № 38/001/014/2015-272 от 22.09.2015 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствует информация о правах ООО «Трейд Сервис» на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества.

В имеющейся в материалах дела выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Трейд Сервис» по состоянию на 01.08.2016 отсутствует информация о выданных ООО «Трейд Сервис» лицензиях и сертификатах.

Таким образом, сведения конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» относительно наличия у должника недвижимого имущества, проведения аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии; выдачи лицензий и сертификатов, выдачи доверенностей, сведений о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей, сведений о функционировании службы безопасности (охраны) ООО «ТРЕЙД СЕРВИС», о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность) и нахождения такой документации у руководителя должника носят предположительный характер, в связи с чем заявление конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» в указанной части не может быть удовлетворено судом.

Поскольку в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бывший руководитель ООО «Трейд Сервис» ФИО2 не представил доказательств, подтверждающих исполнение требований закона, как и отсутствие у него истребуемых документов, заявление конкурсного управляющего ООО «Трейд Сервис» подлежит частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис» удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис» ФИО1 документацию и имущество общества с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис», а именно:

1) учредительные документы (устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации с соответствующими изменениями, если таковые производились);

2) документы первичного бухгалтерского учета (приходно-кассовые ордера; расходно-кассовые ордера; кассовые книги, книги учета принятой и выданной суммы кассирами; платежные ведомости), бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетных фондов и органов статистики (расчетные ведомости) с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;

3) расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по
прочим операциям;

4) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

5) расшифровку краткосрочных финансовых вложений;

6) учетную политику и документы утвердившие ее;

7) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

8) расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности;

9) локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;

10) протоколы собраний руководящих органов за период с 1 января 2015 г. по настоящее время;

11) приказы и распоряжения директора за период с 1 января 2015 г. по настоящее время;

12) договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за три последних года;

13) номера расчетного и иных счетов ООО «Трейд Сервис», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

14) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Трейд
Сервис» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

15) справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том
числе акт сверки с налоговой инспекцией);

16) сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

17) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами
аренда, залог и т.п.);

18) сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и прочее;

19) сведения о внутренней структуре ООО «Трейд Сервис», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

20) сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

21) наименование и адреса организаций, в которых ООО «Трейд Сервис» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

22) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Трейд Сервис», его функций и видов деятельности;

23) печати, штампы ООО «Трейд Сервис»;

24) автомобиль KIA BONGO III, 2013 года выпуска, VIN <***>, государственный регистрационный знак T336XM38, двигатель D206036, а также паспорт транспортного средства и свидетельство о государственной регистрации автомобиля;

25) автомобиль HYUNDAIHD250, VIN <***>, 2012 год выпуска, государственный регистрационный знак <***>, а также паспорт транспортного средства и свидетельство о государственной регистрации автомобиля;

26) экскаватор ЭО 2621, 2012 года выпуска, № двигателя 679188, № рамы 56003387, государственный регистрационный знак PC 4369, а также паспорт самоходной машины № СА 065773 и свидетельство о государственной регистрации машины № СВ 09466.

27) договор с ОАО «Бурятзолото», акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счета, акты сверки, товарные накладные;

28) договор с ООО «СКИ» акты сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг, счета, акты сверки, товарные накладные;

29) документы по работникам предприятия, подлежащие передачи на обязательное хранение, в том числе, договоры, приказы, ведомости выплаты заработной платы;

30) мировое соглашение по делу № А19-7719/2015, документы по исполнению указанного мирового соглашения, договор № 10/02-12 от 10.02.2012;

31) контракт № ЭСС/34-13 от 04.04.2013 с приложениями, договор уступки права требования, доказательства уведомления ООО «Электросвязьстрой» о состоявшейся уступке и иные документы по указанным договорам, в том числе доказательства оплаты;

32) договор субподряда № ЭСС712-13 от 11.03.2013, дополнительные соглашения к нему, акты по форме КС-2, справки формы КС-3.

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья О.О. Александрова