Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черепановой И.И., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Мельниковой Александры Сергеевны - Билюченко Галины Сергеевны об истребовании доказательств,

по делу по заявлению Мельниковой Александры Сергеевны о признании ее банкротом,
при участии в заседании:
лица, участвующие в деле – не явились, извещены;
установил:

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 02.12.2022 г. в отношении Мельниковой Александры Сергеевны (17.05.1986 года рождения, место рождения: гор. Северобайкальск Республики Бурятия; адрес регистрации: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 223, кв. 47, ИНН 381016142403, СНИЛС 117-597-466 98) введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден арбитражный управляющий Билюченко Галина Сергеевна.

Финансовый управляющий ФИО1 05.05.223 г. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением, в котором просит:

- истребовать у Федеральной службы по интеллектуальной собственности сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении которых должник обладает исключительными правами;

о результатах интеллектуальной деятельности, в отношении которых в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время, должником были заключены договоры об отчуждении исключительных прав, с приложением копий документов, на основании которых совершались регистрационные действия;

- истребовать у Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о том, зарегистрирован ли должник на портале «Госуслуг» и имеет ли он подтвержденную учетную запись, историю их авторизации в ЕСИА и список услуг, заказанных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), информации об услугах, заказанных должником на портале за последние 3 (три) года;

- истребовать у Государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

об обращениях за предоставлением государственных и муниципальных услуг (список услуг, заказанных через МФЦ), информации об услугах, заказанных должником за последние 3 (три) года.

- истребовать у Расчётной небанковской кредитной организации «Деньги.мэйл.ру» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о том, является ли должник пользователем (имеющий расширенный аккаунт) сервиса платежей VK Рау, проводились ли, проводятся ли операции по оплате, перечислению денежных средств через электронное средство платежа VК Рау, за последний год;

- истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Вконтакте» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

- истребовать у общества с ограниченной ответственностью НКО Яндекс.Деньги сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о том, является ли должник пользователем сервиса электронных платежей, о наличии открытых или о закрытых лицевых счета, электронных кошельков, в т.ч.

неперсонифицированных Кошельков (Клиент не прошел ни процедуру Идентифи1сации, ни процедуру Упрощенной идентификации), неперсонифицировнных именных Кошельков (Клиент прошел процедуру Упрощенной идентификации), персонифицированных Кошельков (Клиент прошел процедуру Идентификации), - проводились ли, проводятся ли операции по оплате, перечислению денежных средств через данные платежные системы (сервиса электронных платежей) за последние 3 года.

- истребовать у WM Transfer Ltd (WebMoney) сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о том, является ли должник пользователем сервиса электронных платежей, о наличии открытых или о закрытых лицевых счета, электронных кошельков, в т.ч. 6 неперсонифицированных Кошельков (Клиент не прошел ни процедуру Идентификации, ни процедуру Упрощенной идентификации), неперсонифицированных именных Кошельков (Клиент прошел процедуру Упрощенной идентификации), персонифицированных Кошельков (Клиент прошел процедуру Идентификации), - проводились ли, проводятся ли операции по оплате, перечислению денежных средств через данные платежные системы (сервиса электронных платежей) за последние 3 года.

- истребовать у акционерного общества КИВИ БАНК сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о том, является ли должник пользователем сервиса электронных платежей, о наличии открытых или о закрытых лицевых счета, электронных кошельков, в т.ч. неперсонифицированных Кошельков (Клиент не прошел ни процедуру Идентификации, ни процедуру Упрощенной идентификации), неперсонифицированных именных Кошельков (Клиент прошел процедуру Упрощенной идентификации), персонифицированных Кошельков (Клиент прошел процедуру Идентификации), - проводились ли, проводятся ли операции по оплате, перечислению денежных средств через данные платежные системы (сервиса электронных платежей) за последние 3 года.

- истребовать у Управления ВСЖД филиал РЖД сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о приобретении проездных документов на железнодорожный за последние 3 (три) года.

- истребовать у Федерального государственного казенного учреждения «Служба обеспечения пограничной службы федеральной службы безопасности Российской Федерации» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о фактах пересечение границ должником за период с 06.10.2019 г. по настоящее время.

- истребовать у РНКО «Платежный Центр» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

является ли должник неидентифицированным Клиентом (при использовании неперсонифицированного ЭСП), Клиентом, прошедшим процедуру упрощенной идентификации или идентифицированным Клиентом;

проводились ли, проводятся ли операции (переводы денежных средств в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях оплаты реализуемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в пользу благотворительных и религиозных организаций, товариществ собственников недвижимости (жилья), жилищных, жилищно-строительных, кооперативов или иных специализированных, потребительских кооперативов, региональных операторов, созданных в организационно-правовой форме фонда в соответствии с ЖК РФ в пользу органов государственной власти и органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, получающих денежные средства плательщика в рамках выполнения ими функций, установленных законодательством РФ;

переводы на счета ЭСП других Клиентов;

переводы для увеличения остатка денежных средств других ЭСП;

перевод денежных средств на банковский счет физического лица, или счет банковской

карты;

переводы денежных средств в пользу юридических лиц, зарегистрированных за пределами территории РФ;

переводы денежных средств в пользу некоммерческих организаций; переводы денежных средств для участия в лотереях и розыгрышах.

- истребовать у акционерного общества «Объединенное кредитное бюро» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

титульную (идентификационные данные о заемщике - ФИО, дата и место рождения,

паспортные данные, ИRН, страховой номер ПФР;

основная часть (сумму и срок выданного кредита в соответствии с условиями договора;

информацию обо всех дополнениях и изменениях кредитного договора;
дату и сумму фактического погашения кредита в полном или неполном размерах;

данные о погашении кредита за счет обеспечения в случае неисполнения заемщиком

принятых на себя обязательств;

факты рассмотрения дела заемщика судом и содержание резолютивных частей

судебных решений, вступивших в силу: любая дополнительная информация, касающаяся

процесса погашения займа;

место регистрации и фактическое место жительства заемщика и сведения о

госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя (если есть);

- истребовать у акционерного общества «Национальное бюро кредитных

историй» сведения в отношении должника - ФИО2, а

именно:

титульную (идентификационные данные о заемщике - ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, ИRН, страховой номер ПФР;

основная часть (сумму и срок выданного кредита в соответствии с условиями

договора;
информацию обо всех дополнениях и изменениях кредитного договора;
дату и сумму фактического погашения кредита в полном или неполном размерах;

данные о погашении кредита за счет обеспечения в случае неисполнения заемщиком

принятых на себя обязательств;

факты рассмотрения дела заемщика судом и содержание резолютивных частей

судебных решений, вступивших в силу: любая дополнительная информация, касающаяся

процесса погашения займа;

место регистрации и фактическое место жительства заемщика и сведения о

госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя (если есть);

- истребовать у Нотариальной палаты Иркутской области сведения в отношении

должника - ФИО2, а именно:

о совершении должником сделок, требующих нотариального удостоверения; об участии должника в таких сделках;

выдавались ли доверенности;

- истребовать у ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о наличии административных правонарушений в области дорожного движения за

период с 06.10.2019 г. по настоящее время;

- истребовать у закрытого акционерного общества «Группа компаний с 7» сведения

в отношении должника - ФИО2, а именно:

о приобретении проездных документов на авиатранспорт в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время;

- истребовать у публичного акционерного общества «Аэрофлот- российские авиалинии» сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о приобретении проездных документов на авиатранспорт в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время;

- истребовать у Межрайонной инспекция федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о наличии открытых/закрытых брокерских счетов (рублевых, валютных), в т.ч. заключенных договоров на брокерское обслуживание;

о наличии денежных средств на брокерском счете (остаток) на момент получения запроса;

о наличии открытого индивидуального инвестиционного счета (договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета), суммы, на которую открыт ИИС;

о наличии открытых/закрытых депозитарных счетов (с указанием сумм, перечня ценных бумага, и иного, находящихся на счете);

предоставить выписки по счетам должника о движениях денежных средств;

- истребовать у Межрайонной инспекция федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области сведения в отношении супруга должника – ФИО3:

сведения о наличии зарегистрированных за супругом должника объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино- местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д. в период, начиная с 03.10.2014 г. по настоящее время;

сведения о принадлежащих супругу должника долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где супруг должника является (являлся – с 03.10.2014 г.) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

сведения о доходах супруга должника как индивидуального предпринимателя в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время (при наличии у него такого статуса);

сведения о доходах супруга должника в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время включая справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

сведения об эмитентах, депозитариях супруга должника, а также о принадлежащих супругу ценных бумагах в период, начиная с 03.10.2014 г. по настоящее время;

- истребовать у Управления Росреестра по Иркутской области сведения в отношении супруга должника – ФИО3:

о наличии недвижимого имущества (с указанием периода регистрации/прекращения права) за период с 01.01.2019 г. по настоящее время.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены надлежащим образом в соответствии с положениями части 1 статьи 123, части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подпункта 1 пункта 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

От ООО «ВебМани.Ру» 29.05.2023 в материалы дела поступило сообщение о том, что система WebMoney Transfer денежными средствами не оперирует, лицевые счета участникам при регистрации в системе не открывает. Система WebMoney Transfer обеспечивает целостный учет и защищенное обращение формализованных сообщений между зарегистрированными участниками, получившими идентификатор участника (WMID) в процессе установки клиентского программного обеспечения. Наличие каких-либо денежных вкладов, компенсационных выплат или других финансовых счетов у участников указанной системы, выраженных в денежных средствах в рублях или иной валюте в Системе учета трансферта имущественных прав WebMoney Transfer не предусмотрено. Компания ООО «ВебМани.Ру» кредитной организацией и платежной системой не является, деятельность, регламентируемую ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 05.02.1996г. не осуществляет, она на основании Договора о сотрудничестве оказывает информационные и аналитические услуги Оператору системы, по его поручению осуществляет контактирование с органами власти, судебными, правоохранительными органами и по их требованию (запросу), предоставляет им информацию, ответы на запросы. Оператором системы WebMoney Transfer по запросу ООО «ВебМани.Ру» предоставляется удаленный доступ к внутренней служебной информации системы, касающейся регистрации участников системы. Владельцем и Оператором учетной системы WebMoney Transfer является компания WM Transfer Ltd,

почтовые реквизиты: UAB "DEED Baltic", Vytenio g. 4, LT-03113 Vilnius, Lithuania. Мельникова Александра Сергеевна, 17.05.1986 г.р., в информации о себе в системе WebMoney Transfer владельцы WM-идентификаторов не указывали. Поиск по фамилии, имени и отчеству в электронной базе архива системы WebMoney Transfer осуществляется только среди участников, имеющих аттестаты, начиная с формального и выше. В связи с отзывом ЦБ РФ банковской лицензии у Консервативного Коммерческого банка, обслуживавшего участников системы WebMoney Transfer, 11.02.2022г. обслуживание реквизитов типа WMR и WMP прекращено. Имущественные права участников системы и база данных с операциями по реквизитам типа WMR и WMP переданы в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». ООО «ВебМани.Ру» является самостоятельным хозяйственным субъектом, со своей организационно-правовой формой и не является представительством другого юридического лица, в рамках гражданского права. Предоставленная информация относится к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, а также к сведениям, ставшим известными в связи с выполнением служебных обязанностей, и не подлежит разглашению на основании законодательства Российской Федерации о правоохранительной деятельности, охране и использовании информации.

От ФИПС 31.05.2023 поступило сообщение, в котором указано, что в адрес ФИПС 15 мая 2023 года поступало обращение финансового управляющего ФИО1, в котором содержалась просьба предоставить сведения о зарегистрированных на имя должника ФИО2 объектах интеллектуальной собственности. В ответ на указанное обращение ФИПС 29 мая 2023 года направил в адрес финансового управляющего ФИО1 сведения, содержащие информацию о том, что в результате проведенного информационного поиска по автоматизированным базам данных ФИПС результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, принадлежащих, а также ранее принадлежавших ФИО2, не выявлено. Соответственно распоряжения исключительным правом не осуществлялось. Роспатентом был проведен информационный поиск объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных на имя должника ФИО2, по результатам которого было установлено, что объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих указанному лицу, не выявлено.

От ООО РНКО «Платежный Центр» 01.06.2023 поступило сообщение, в котором указано, что у РНКО согласно Лицензии № 3166-К, выданной Центральным банком Российской Федерации, отсутствует право открывать банковские счета/вклады физическим лицам, счета/вклады указанному в запросе физическому лицу не

открывались. Банковские платежные карты, иные электронные средства платежа (в том числе, выдаваемые на условиях упрощенной идентификации), оформленные на имя указанного в запросе физического лица в РНКО отсутствуют. Переводы, совершенные Мельниковой Александрой Сергеевной с проведением идентификации, упрощенной идентификации, не найдены. При совершении переводов без проведения идентификации (в том числе при использовании неперсонифицированных средств платежа) личность клиента не устанавливается. Переводы с использованием банковских платежных карт, совершаемые клиентами с использованием сети Интернет, могут быть идентифицированы только при наличии, PAN- а карты клиента или номера телефона, использовавшихся при совершении переводов.

От ИФНС России № 22 по Иркутской области 19.06.2023 поступило сообщение, в котором указано, что финансовый управляющий обязан доказать исчерпание средств и способов получения необходимых доказательств из иных источников, в том числе у должника, прежде обращения за истребованием таких доказательств у налогового органа. Законодательством Российской Федерации, в том числе Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрена обязанность сообщать налоговым органам сведения об остатках средств на брокерских счетах, сведения о суммах на депозитных счетах, о перечне ценных бумаг и иного, находящего на счетах. Также налоговые органы не являются владельцами сведений о движении, таким образом, ФИО1 истребует у Межрайонной ИФНС России № 22 по Иркутской области сведения, которыми Инспекция не владеет. Исходя из текста Закона о банкротстве, перечень сведений, которые вправе получить арбитражный, в том числе финансовый, управляющий является исчерпывающим. В связи с тем, что сведения об имуществе супруга должника не поименованы в законе, такие сведения не подлежат представлению арбитражному управляющему. Более того, истребование сведений об имуществе за пределами сроков исковой давности (с 03.10.2014) является необоснованным и нецелесообразным. Также, сведения о доходах супруга не относятся к сведениям об имуществе должника и не подлежат представлению. Кроме того, Инспекция не имеет сведений об эмитентах, депозитариях супруга должника, а также о принадлежащих супругу ценных бумагах. Инспекция просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

От Пограничной службы ФСБ России 20.07.2023 поступило сообщение, в котором указано, что в соответствии с подпунктом 15 части второй статьи 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» пограничными органами в пунктах пропуска через государственную границу ведутся регистрация лиц и учеты фактических данных, а также статистика только в целях осуществления контроля за

поддержанием режимов, предусмотренных указанным Законом. Помимо указанного, в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» условия предоставления информации из государственных информационных систем устанавливаются Правительством Российской Федерации или соответствующими государственными органами, если иное не предусмотрено федеральными законами. В соответствии с Положением о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (далее - Положение, система «Мир»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 813, в ведомственном сегменте федеральной службы безопасности системы «Мир» ведутся информационные ресурсы, содержащие сведения с пересечении государственной границы Российской Федерации (далее - государственная граница) российскими, иностранными гражданами и лицами без гражданства. Доступ к данным информационным ресурсам обеспечивается в автоматизированном режиме на основании соглашений и протоколов об информационном обмене с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в порядке, предусмотренном Положением. Также, в соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109- ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» пограничные органы в течение одних суток передают сведения о пересечении государственной границы Российской Федерации (далее - государственная граница) иностранными гражданами и лицами без гражданства в органы миграционного учета, которые в соответствии с частью первой статьи 10 указанного Федерального закона формируют государственную информационную систему миграционного учета. Таким образом интересующими сведениями располагают территориальные органы МВД России. Иных полномочий по ведению Пограничной службой ФСБ России и пограничными органами информационных ресурсов о пересечении лицами государственной границы законодательством Российской Федерации не предусмотрено. В том числе используемые автоматизированные информационные системы штатно не предназначены для предоставления справок о фактах пересечения лицами государственной границы по письменным запросам. В связи с изложенным возможности по исполнению запроса отсутствуют. Вместе с тем, на период до реализации автоматизированного доступа потребителей к информационным ресурсам о пересечениях государственной границы, ведущимся в ведомственном сегменте системы «Мир», предоставление соответствующих сведений в суды Российской Федерации обеспечивает Отряд пограничного контроля ФСБ

России в МАП Шереметьево. В связи с чем, судебный запрос необходимо направлять по адресу: 141425 Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево, Отряд пограничного контроля ФСБ России в МАП Шереметьево. Электронный адрес: oprshr@fsb.ru. В запросе необходимо указать в именительном падеже фамилию, имя, отчество (если имеется), дату, месяц и год рождения интересующего лица, а также период времени, за который необходимо предоставить сведения о пересечении государственной границы.

От ООО «В Контакте» 31.07.2023 поступил отзыв, в котором указано, что отсутствует возможность предоставления истребуемых сведений в связи с тем, что в соответствии с Правилами пользования Сервисом VK Pay оператором Сервиса VK Pay является Расчётная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру» (125167, <...>). Таким образом, ООО «В Контакте» не обладает указанными сведениями.

От АО «ОКБ» 02.08.2023 поступил отзыв, в котором указано, что в соответствии с действующим законодательством Бюро располагает только кредитными историями и на основании этих данных может предоставлять и формировать только кредитные отчеты субъектов при наличии кредитной истории соответствующего субъекта в Бюро. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О кредитных историях» Бюро кредитных историй предоставляет кредитный отчет арбитражному управляющему, утвержденному в деле о несостоятельности (банкротстве) субъекта кредитной истории, - по его запросу титульную, дополнительную (закрытую) части кредитной истории. В соответствии с ч. 4 ст. 6 ФЗ «О кредитных историях» Кредитный отчет предоставляется пользователю кредитной истории только на основании запроса, содержащего информацию о субъекте запрашиваемой кредитной истории из титульной части кредитной истории. Согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ «О кредитных историях» в титульной части кредитной истории физического лица содержится следующая информация о субъекте кредитной истории: 1) фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) (фамилия, имя, отчество в случае их изменения) на русском языке (для иностранных граждан и лиц без гражданства написанные буквами латинского алфавита на основании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность в соответствии с законодательством Российской Федерации), дата и место рождения; 2) данные паспорта гражданина Российской Федерации (данные ранее выданных паспортов гражданина Российской Федерации при наличии сведений) или при его отсутствии иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код органа, выдавшего паспорт или иной документ, удостоверяющий

личность); 3) идентификационный номер налогоплательщика (если лицо его указало); 4) страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (если лицо его указало). Таким образом, предоставление кредитной истории субъекта суду или арбитражному управляющему возможно только при предоставлении судом или арбитражным управляющим Бюро информации о субъекте кредитной истории, содержащейся в титульной части кредитной истории физического лица, а именно, фамилии, имени, отчестве, данных паспорта гражданина Российской Федерации(дата рождения, серия и номер паспорта). Программа АО «ОКБ» осуществляет в единой системе бюро поиск по базе данных кредитного бюро только при соблюдении условий вышеуказанного алгоритма. Поиск информации в базе кредитных историй АО «ОКБ» в отношении субъекта кредитной истории и формирование кредитного отчета без ввода установленных алгоритмом данных в соответствующие поля программы технически не возможен. 16.05.2023г. Бюро получило запрос ФУ Билюченко Г.С. об истребовании документов в отношении должника (далее - запрос). 17.05.2023г. Бюро направило ответ ФУ Билюченко Г.С., что не может предоставить кредитный отчет должника, поскольку в запросе ФУ Билюченко Г.С. не указал серию и номер паспорта должника. Также в нарушении ФЗ «О кредитных историях» подпись ФУ Билюченко Г.С. на запросе не удостоверена ни в нотариальном порядке, ни подписана ЭЦП. По настоящее время ФУ Билюченко Г.С. уточненные данные в отношении должника не предоставил, запрос с учетом требований ФЗ «О кредитных историй» в Бюро не подал. Как указывалось выше. Бюро сможет предоставить только кредитный отчет в отношении субъекта кредитной истории, если его кредитная история имеется в Бюро. Никакими иными сведениями и документами в отношении субъектов кредитной истории Бюро не располагает. Просит отказать в удовлетворении заявления об истребовании доказательств.

Заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии со статьей 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном указанным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий вправе самостоятельно запрашивать в

государственных органах, органах местного самоуправления сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Пунктом 6 статьи 24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 предусмотрена обязанность арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом, действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов при проведении процедур банкротства.

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий обязан, в том числе принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества.

Пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 41 Постановления Пленума ВАС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» в силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. При исчислении названного пятнадцатидневного срока следует руководствоваться правилами главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" указано, что целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Не представление необходимых сведений суду или финансовому управляющему при имеющейся у должника возможности их представления, либо представление заведомо недостоверных сведений, может быть расценено как отказ от добросовестного сотрудничества.

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или

приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

В силу пункта 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

Из заявления и представленных документов следует, что финансовый управляющий обратился в государственные органы и иные организации с запросом о предоставлении истребуемых сведений в отношении должника ФИО2 и ее супруга ФИО3.

Доказательства предоставления ФИО2 финансовому управляющему ФИО1 сведений об имуществе должника и ее супруга в материалах дела отсутствуют.

Изучив представленные финансовым управляющим документы, суд считает необходимым ходатайство финансового управляющего ФИО1 удовлетворить частично, истребовать:

у общества с ограниченной ответственностью НКО Яндекс.Деньги сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о том, является ли должник пользователем сервиса электронных платежей, о наличии открытых или о закрытых лицевых счета, электронных кошельков, в т.ч. неперсонифицированных Кошельков (Клиент не прошел ни процедуру Идентифи1сации, ни процедуру Упрощенной идентификации), неперсонифицировнных именных Кошельков (Клиент прошел процедуру Упрощенной идентификации), персонифицированных Кошельков (Клиент прошел процедуру Идентификации), - проводились ли, проводятся ли операции по оплате, перечислению денежных средств через данные платежные системы (сервиса электронных платежей) за последние 3 года.

- истребовать у WM Transfer Ltd (WebMoney) сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

проводились ли, проводятся ли операции по оплате, перечислению денежных средств через данные платежные системы (сервиса электронных платежей) за последние 3 года.

- истребовать у акционерного общества КИВИ БАНК сведения в отношении должника - ФИО2, а именно:

о наличии денежных средств на брокерском счете (остаток) на момент получения запроса;

предоставить выписки по счетам должника о движениях денежных средств;

сведения о принадлежащих супругу должника долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где супруг должника является (являлся – с 03.10.2019 г.) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

сведения об эмитентах, депозитариях супруга должника, а также о принадлежащих супругу ценных бумагах в период, начиная с 03.10.2019 г. по настоящее время;

- истребовать у Управления Росреестра по Иркутской области сведения в отношении супруга должника – ФИО3:

Применительно к положениям части 4 статьи 66 и части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребованы могут быть только доказательства, то есть сведения о фактах, входящих в предмет доказывания по делу; иные сведения истребованию не подлежат.

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий вправе самостоятельно запрашивать в государственных органах, органах местного самоуправления сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах.

Обращаясь с ходатайством об истребовании доказательств, финансовый управляющий ФИО1 не обосновала, как того требует часть 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, какие обстоятельства, имеющие значение для конкретного спора, могут быть установлены доказательствами сведениями (о том, зарегистрирован ли должник на портале «Госуслуг» и имеет ли он подтвержденную учетную запись, историю их авторизации в ЕСИА и список услуг, заказанных посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), информации об услугах, заказанных должником на портале за последние 3 (три) года; об обращениях за предоставлением государственных и муниципальных услуг (список услуг, заказанных через МФЦ), информации об услугах, заказанных должником за последние 3 (три) года; о том, является ли должник пользователем (имеющий расширенный аккаунт) сервиса платежей VK Рау, проводились ли, проводятся ли операции

по оплате, перечислению денежных средств через электронное средство платежа VК Рау, за последний год; о приобретении проездных документов на железнодорожный за последние 3 (три) года; титульную (идентификационные данные о заемщике - ФИО, дата и место рождения, паспортные данные, ИRН, страховой номер ПФР; основная часть (сумму и срок выданного кредита в соответствии с условиями договора; информацию обо всех дополнениях и изменениях кредитного договора; дату и сумму фактического погашения кредита в полном или неполном размерах; данные о погашении кредита за счет обеспечения в случае неисполнения заемщиком принятых на себя обязательств; факты рассмотрения дела заемщика судом и содержание резолютивных частей судебных решений, вступивших в силу: любая дополнительная информация, касающаяся процесса погашения займа; место регистрации и фактическое место жительства заемщика и сведения о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя (если есть); о совершении должником сделок, требующих нотариального удостоверения; об участии должника в таких сделках; выдавались ли доверенности; о наличии административных правонарушений в области дорожного движения за период с 06.10.2019 г. по настоящее время; о приобретении проездных документов на авиатранспорт в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время; о приобретении проездных документов на авиатранспорт в период, начиная с 06.10.2019 г. по настоящее время), об истребовании которых заявлено.

Как указано выше, от ООО «ВебМани.Ру», ФИПС, ООО РНКО «Платежный Центр», МИФНС России № 22 по Иркутской области, Пограничной службы ФСБ России, ООО «В контакте», АО «ОКБ» поступили истребуемые сведения, а также сообщения об отсутствии истребуемой информации.

Таким образом, поскольку от ООО «ВебМани.Ру», ФИПС, ООО РНКО «Платежный Центр», МИФНС России № 22 по Иркутской области, Пограничной службы ФСБ России, ООО «В контакте», АО «ОКБ» поступили истребуемые сведения, а также сообщения об отсутствии истребуемой информации, финансовый управляющий вправе ознакомиться и снять с них копии в соответствии со статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также учитывая, что финансовый управляющий не обосновал, какие именно существенные обстоятельства, необходимые для рассмотрения дела о банкротстве, могут быть подтверждены иными доказательствами, об истребовании которых заявлено финансовым управляющим, суд считает заявление в данной части не подлежащим удовлетворению, в связи с чем в удовлетворении заявления в данной части отказывает.

Определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. При наличии у

арбитражного суда доказательств получения лицами, участвующими в деле, настоящего определения, в том числе в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 123 АПК РФ, все последующие судебные акты по делу, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: https://kad.arbitr.ru/. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

ходатайство финансового управляющего удовлетворить частично.

Направить определения об истребовании доказательств в общество с ограниченной ответственностью НКО Яндекс.Деньги, в WM Transfer Ltd (WebMoney), в КИВИ БАНК в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 22 по Иркутской области, в Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Иркутской области.

В остальной части в удовлетворении ходатайства отказать.

Судья О.М. Сеничева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 28.04.2023 6:22:00

Кому выдана Сеничева Оксана Михайловна