Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Черепановой И.И., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бирюса» - ФИО1 об истребовании доказательств,

по делу по заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ» о признании общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бирюса» несостоятельным (банкротом),

при участии в заседании: лица, участвующие в деле – не явились, извещены;

установил:

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 24.05.2019г. в отношении общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бирюса» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: <...>) (далее – ООО УК «Бирюса») введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден арбитражный управляющий ФИО2.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24.12.2019 (резолютивная часть 17.12.2019) ООО УК «Бирюса» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена арбитражный управляющий ФИО3 (далее - ФИО3).

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 16.07.2021 арбитражный управляющий ФИО3 освобождена от исполнений обязанностей конкурсного управляющего ООО УК «Бирюса».

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 14.12.2021г. конкурсным управляющим ООО УК «Бирюса» утвержден арбитражный управляющий ФИО1.

Конкурсный управляющий ФИО1 18.08.2022 г. обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением об истребовании у ФИО3 документов должника:

1.Документы персонифицированного кадрового учета (трудовые договоры со всеми работниками, личные дела работников должника (приказы о приеме на работу (о назначении на должность) и переводах, трудовой договор, приказы, издаваемые в рамках исполнения работником трудовых обязанностей, приказ об увольнении, расчетные ведомости, уточняющие справки), трудовые книжки, штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, инструкция по охране труда, положение об оплате труда, копии ведомостей на получение заработной платы, табелей учета рабочего времени; справки 2-НДФЛ в отношении каждого работника).

2.Сведения о расчетах с работниками организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации, а также подтверждающие документы. В том числе: трудовые договоры, карточки личных дел работников, ведомости по начислению и выплат заработных плат и иных видов доходов (премиальные и т.д.), табели учета рабочего времени, приказы о приеме и увольнении работников, кадровые книги за последние три года с даты введения процедуры конкурсного производства;

3.Справки о задолженности по заработной плате;

4.Документальные сведения о лицах, имеющих производственную травму, имеющейся задолженности перед ними;

5.Доказательства направления Ответчиком запросов в банки, в которых открывались счета ООО «УК «Бирюса»;

6.Полученные ответы на запросы Ответчика из банков, в которых открывались счета ООО «УК «Бирюса»;

7.Выписки по расчетным счетам ООО «УК «Бирюса» за период с 26.02.1016 по 17.12.2019 и позднее;

8.Доказательства проведения Ответчиком анализа банковских выписок ООО «УК «Бирюса» на предмет наличия либо отсутствия подозрительных сделок Должника, подлежащих оспариванию;

9.Оригинал исполнительного листа, на основании которого возбуждено исполнительное производство № 90769/20/38036 от 15.12.2020 в отношении ФИО4,

10.Договоры, соглашения, контракты, заключенные Должником со всеми юридическими и физическими лицами, участвующими в производственном процессе (за период с 01.01.2016 по дату освобождения ФИО3 от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника);

11.Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные требования, платежные поручения и т.п.);

12.Документы бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и Государственное статистическое управление, с соответствующими отметками о принятии (за последние три года), приказы о принятии учетной политики, последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательствах, последние инвентаризационные ведомости;

13.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;

14.Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок), кроме сведений, представляющих государственную тайну;

15.Сведения о наличии имущества, в т.ч. акций, облигаций, ценных бумаг;

16.Материалы налоговых проверок и судебных процессов;

17.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (договоры аренды, залога и т.п.);

18.Справка о сумме задолженности перед третьими лицами по договорам, обеспеченными залогом имущества;

19.Заявления о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции, судебных приставов и т.п.);

20.Сведения о внутренней структуре управления, кроме сведений, представляющих государственную тайну;

21.Отчеты оценщиков;

22.Положения об учетной политике, в т.ч. учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной и производственной структур;

23.Отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений;

24.Расшифровка статей баланса:

В части основных средств и нематериальных активов:

а) наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств и

НМЛ;

б) степень износа основных средств;

в) наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;

г) наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения).

В части незавершенного строительства:

а) степень готовности объектов незавершенного строительства;

б) размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов;

в) необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства;

г) возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях.

В части доходных вложений в материальные ценности:

а) эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности;

б) соответствие получаемого дохода рыночному уровню;

в) возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника.

В части долгосрочных финансовых вложений:

а) имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения;

б) эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений;

в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений;

г) возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях.

В части запасов:

а) степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции;

б) размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;

в) размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

г) обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы;

д) причины задержки реализации готовой продукции;

е) обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;

ж) возможность получения денежных средств за отгруженные товары;

з) запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

В части отражения в балансе налога на добавленную стоимость

по приобретенным ценностям сведения об обоснованности сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

В части дебиторской задолженности

сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана.

В части краткосрочных финансовых вложений:

а) эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений;

б) имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений;

в) возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений;

г) возможность реализации краткосрочных финансовых вложений.

В части долгосрочных и краткосрочных обязательств:

а) поквартальные изменения состава и величины обязательств в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных пассивах на соответствующие отчетные даты;

б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам;

в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции;

г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено;

д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;

е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами.

25.Документы, подтверждающие просроченную дебиторскую задолженность;

26.Документы, свидетельствующие о привлечении третьих лиц в период конкурсного производства, а также о совершенных расходах на привлеченных специалистов.

Конкурсный управляющий ФИО1, арбитражный управляющий ФИО3, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились.

В обоснование заявления конкурсный управляющий указал, что предыдущим конкурсным управляющим ФИО3 в нарушение пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве переданы действующему конкурсному управляющему документы должника лишь частично. В частности, не переданы документы, указанные в перечне заявления об истребовании документации. Непредоставление вышеперечисленных документов делает невозможным завершение всех мероприятий в рамках процедуры конкурсного производства ООО УК «Бирюса».

Арбитражный управляющий ФИО3 представила отзыв на заявление конкурсного управляющего, в котором указала, что в адрес ФИО3 21.12.2021 года поступил запрос от конкурсного управляющего ООО «УК «Бирюса» о необходимости передачи базы 1С. В ответ на данное требование в адрес конкурсного управляющего был направлен ответ, который был получен конкурсным управляющим ООО «УК «Бирюса» ФИО1 10.01.2022, в котором арбитражный управляющий ФИО3 сообщила, что бывший руководитель ООО УК «Бирюса» ФИО4 не исполнила свою обязанность по передаче информации и документации относительно деятельности ООО УК «Бирюса», в том числе в части передачи базы 1С или иных программ бухгалтерского учета, в связи с чем отсутствует возможность предоставить в распоряжение базу 1С или базу иных программ бухгалтерского учета в отношении должника ООО УК «Бирюса». В адрес конкурсного управляющего был направлен Реестр требований кредиторов по состоянию на 14.07.2021г. Этим же ответом, арбитражный управляющий сообщила о готовности обеспечить передачу документов и печать по адресу: <...>, а так же сообщила, что все документы, которыми располагает арбитражный управляющий ФИО3 имеются в материалах дела. В Арбитражном суде Иркутской области в рамках дела № А19-4481/2019 рассматривалось заявление конкурсного управляющего ООО УК «Бирюса» ФИО3 о привлечении ФИО4 к субсидиарной ответственности. В определении от 12.01.2021 года было указано, что поступило ходатайство представителя ФИО4 об истребовании у конкурсного управляющего дополнительных доказательств, а именно истребовать у конкурсного управляющего документы, переданные ей бывшим руководителем ООО «УК «Бирюса» посредством транспортной компании Энергия. Судом было предложить конкурсному управляющему ФИО3 представить в суд дополнительные документы на основании части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Так же судом было предложено Конкурсному управляющему – представить для обозрения в судебном заседании документацию должника, полученную ею от исполняющего обязанности директора ФИО5, согласно представленным в материалы дела сопроводительным письмам. С учетом территориальной отдаленности конкурсный управляющий не имела возможности присутствовать в судебном заседании и представить на обозрение документы. Все документы, которые были получены конкурсным управляющим, посредством транспортной компании «Энергия» были прошиты на приложения, на титульном листе указаны наименования документов, приложения пронумерованы и направлены в арбитражный суд Иркутской области посредством транспортной компании «Энергия». Таким образом, ФИО3 не располагает документами, которые были ей переданы бывшим руководителем ФИО4 Все материалы собраний, вся входящая и исходящая корреспонденция, поступившая в адрес ООО «УК Бирюса», арбитражным управляющим были направлены в материалы банкротного дела посредством системы «Мой арбитр». Таким образом, ФИО3 не располагает документами, которые уже имеются в рамках дела № А19-4481/2019.

Бывший руководитель ООО «УК Бирюса» ФИО4 не исполнила обязанность по передаче финансовой и бухгалтерской документации, о чем имеются соответствующие судебные акты об обязании передать документы, о привлечении к административной ответственности (дело № А19-8464/2020), а также ФИО4 привлечена к субсидиарной ответственности в рамках дела № А19-4481/2019. Доказательств того, что Колентионок передавала какие-либо документы Дитятковской после вынесения данных судебных актов, Боярским не представлено. Боярский не представил доказательств того, что он самостоятельно, действуя добросовестно и разумно, во исполнение возложенных на него обязанностей с даты его утверждения 14.12.2021 года, принял меры по истребованию перечисленных им в заявлении документов у государственных органов и у третьих лиц.

Боярский не представил доказательств того, что ФИО3 располагает перечисленными в его заявления документами. Просит в удовлетворении заявления об истребовании документов отказать.

Заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд рассматривает заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов.

Согласно пункту 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы (пункт 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Как следует из представленных документов, конкурсный управляющий ООО УК «Бирюса» ФИО1 обратился к предыдущему конкурсному управляющему ФИО3 с запросом (б/д, б/н) о передаче в бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

Согласно представленному акту приема-передачи документов ООО УК «Бирюса» от 26.04.2022 арбитражным управляющим ФИО3 передана документация должника согласно перечню, указанному в акте (173 позиции, в том числе печать общества).

Согласно отзыву арбитражного управляющего ФИО3 иные документы бывшим руководителем должника ФИО4 ей не передавались.

Согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанная правовая норма носит специальный характер и закрепляет обязанность руководителя должника в установленный срок вне зависимости от поступления либо непоступления соответствующего запроса предоставить конкурсному управляющему перечисленные документы.

Обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации и товарно-материальных ценностей возникла у ФИО4 на основании пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Как следует из материалов дела о несостоятельности (банкротстве) ООО УК «БИРЮСА», конкурсный управляющий ФИО3 21.01.2020 обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением об обязании бывшего руководителя должника ООО «УК «Бирюса» ФИО4 передать конкурсному управляющему ФИО3 документацию должника:

1.Поквартальную бухгалтерскую отчетность за период с 2016 года по настоящее время: бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и приложения к ним, предусмотренные нормативными актами, пояснительные записки; аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности организации (если организация, в соответствии с федеральным законом, подлежит обязательному аудиту).

2.На дату подачи заявления в арбитражный суд о признании должника банкротом: номера открытых счетов в банках; сведения о денежных средствах, находящихся на этих счетах, а также наименование и местонахождения обслуживающих банков.

3.Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника.

4.Список имущества, в том числе акций, облигаций, ценных бумаг, недвижимости, принадлежащих должнику на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый период. Местонахождение (адрес) имущества и меры, принятые для обеспечения его сохранности.

5.Полный список кредиторов на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать: наименование кредитора, юридический адрес, сумма задолженности, основание возникновения каждой задолженности, общая сумма задолженности по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников, обязательным платежам, включая взносы в бюджет и внебюджетные фонды.

6.Полный список дебиторов на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который дожжен содержать: наименование дебитора, юридический адрес, сумму задолженности, дату образования и основание возникновения задолженности, сведения о наличии актов сверки задолженности, перспективы погашения задолженности по каждому из дебиторов, общая сумма дебиторской задолженности.

7.Приказы и распоряжения должника за период с 2016 года по настоящее время.

8.Последние акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости за период с 2016 года по настоящее время.

9.Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т. п.).

10.Документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;

11.Сведения о фактической численности работников в разрезе каждого структурного подразделения, сведения о средней заработной плате, утвержденное штатное расписание.

12.Сведения о выданных доверенностях.

13.Наименование и адрес организаций, в которых должник является учредителем (участником), акционером и т. д., сведения о доли участия.

14.Материалы судебных процессов должника.

15.Экономические условия региона, налоговые условия региона.

16.Основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства.

17.Состав основного и вспомогательного производства.

18.Степень загрузки производственных мощностей.

19.Схема структуры управления предприятием.

20.Все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником за период с 2016 года по настоящее время, их финансовый результат, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности.

21.Данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок за период с 2016 года по настоящее время (поквартально);

22.Данные по ценам на сырье и материалы в динамике (помесячно).

23.Данные по ценам на продукцию в динамике (помесячно).

24.Данные по срокам оплаты и формам расчетов за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги).

25.Влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств.

26.По данным бухгалтерского учета предоставить список и балансовую стоимость активов, используемых в производственном процессе.

27.Возможную стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях.

28.Возможность получения денежных средств за отгруженные товары, оказанные работы и услуги.

29.Запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

30.Активы, реализация которых затруднительна.

31.Балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами, а также покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

32.Сведения о размере и правильности формирования уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений, размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году.

33.33 Обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции.

34.Сведения об обязательствах, возникновение которых может быть оспорено.

35.Обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку.

36.Сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год.

37.Информацию о кадровом учете организации за период с 01.01.2016 г. по настоящее время: количество работников, табели учета рабочего времени, расчетные ведомости по начислению заработной платы, кадровые приказы (прием на работу, увольнение, отпуска, командировки и т.д.), сведения о выплате заработной платы (в разрезе дат выплат, сотрудников и периода выплаты, способ выплаты), сведения о наличии задолженности по заработной плате (в разрезе работников и периода образования задолженности), сведения о причинах невыплаты заработной платы, личные карточки сотрудников, трудовые договоры и доп. соглашения к ним, контактные данные сотрудников, банковские данные сотрудников.

38.Документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности у следующих контрагентов:

-ООО «Бирюса +» на сумму 37 369 812,87 руб.

-ООО ПКФ Дилижанс на сумму 126 079,71 руб.

-ИП ФИО15 на сумму 1 154 581,63 руб.

-Коммунальные услуги (населению) на сумму 129 211 923,38 руб.

-ООО «УК Феникс» на сумму 20 325 502,65 руб.

-ООО «Феор»60.02 на сумму 154 608,60 руб.

-ЗАО «Велес» на сумму 153 358,96 руб.

-ИП ФИО6 на сумму 311 742,12 руб.

-ИП ФИО7 на сумму38 883,60 руб.

-ИП ФИО8 на сумму 21 922,01 руб.

-ООО «Ленажилстрой» на сумму 22 910,34 руб.

-ИП ФИО9 на сумму 29 155,14 руб.

-ИП ФИО10 на сумму 22 587,90 руб.

-ИП ФИО11 на сумму 16 592,84 руб.

-ИП ФИО12 на сумму 16 652,42 руб.

39.Информацию об объектах, находящихся на обслуживании ООО «УК «Бирюса» за весь период деятельности Общества (с 11.08.2005).

40.Копии лицевых счетов помещений, расположенных в объектах, обслуживаемых ООО «УК «Бирюса».

41.Копии финансово-лицевых счетов помещений, расположенных в объектах, обслуживаемых ООО «УК «Бирюса».

42.Протоколы собраний собственников помещений в объектах, находящихся на обслуживании ООО «УК «Бирюса».

43.Реестр дебиторской задолженности собственников помещений в объектах, находящихся на обслуживании ООО «УК «Бирюса».

44.Расчеты задолженности по каждому помещению, состоящему на обслуживании ООО «УК «Бирюса», как в общем, так и конкретно по каждому основанию, с указанием периода задолженности (например, «Задолженность собственника помещения № 7 за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за период с 01.05.2017 по 01.12.2019- 18123,00 руб.).

45.Карточка прописанных лиц (форма А).

46.Расчеты пени на каждую задолженность.

47. Правоустанавливающие документы собственников на объекты недвижимости находящиеся на обслуживании ООО «УК «Бирюса».

48.Выписки из ЕГРН на объекты недвижимости, состоящие на обслуживании ООО «УК «Бирюса».

49.Техническую документацию на объекты находящиеся на обслуживании ООО «УК «Бирюса», а в случае их отсутствия - акты их приема-передачи.

50.Исполнительскую документацию на объекты недвижимости находящиеся на обслуживании ООО «УК «Бирюса», а в случае их отсутствия - акты их приема-передачи.

51.Документы по проведению капитального и текущего ремонта объектов, находящихся на обслуживании ООО «УК «Бирюса» (договоры, акты).

52.Акт зачета взаимных требований от 12.01.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

53.Акт зачета взаимных требований от 22.02.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

54.Акт зачета взаимных требований от 02.03.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

55. Акт зачета взаимных требований от 01.05.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

56. Акт взаимозачета однородных требований от 01.08.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

57. Акт взаимозачета однородных требований от 01.09.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

58.Акт взаимозачета однородных требований от 25.09.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

59.Акт взаимозачета однородных требований от 21.11.2017, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

60.Акт взаимозачета встречных однородных требований от 10.01.2018, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

61.Акт взаимозачета встречных однородных требований от 26.02.2018, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

62.Акт взаимозачета встречных однородных требований от 15.05.2018, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт».

63.Акт взаимозачета встречных однородных требований от 08.08.2018, заключенный между ООО «УК «Бирюса» и АО «Иркутскнефтепродукт»,

а также установить астрент (судебную неустойку), подлежащую взысканию с ФИО4 в пользу ООО УК «Бирюса», в размере 3000 руб. за каждый день неисполнения обязательства по передаче документов согласно перечню.

В процессе рассмотрения заявления конкурсного управляющего об истребовании документации судом установлено, что требование конкурсного управляющего исполнено частично, бывшим руководителем должника ФИО4 представлены учредительные документы и свидетельство о государственной регистрации, о внесении изменений в ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности в отношении МОУ СОШ №5 Усть-Кутского муниципального образования, документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности (договоры, дополнительные соглашения к договорам, акты, счета, счета-фактуры, товарные накладные, транспортные накладные, акты сверок с контрагентами. При этом часть документов по ведению хозяйственной деятельности представлена в ненадлежащем виде (отсутствует подпись контрагента либо подпись руководителя должника, по некоторым договорам не представлены приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора). В отношении иных документов представлен ответ об отсутствии информации/документов за подписью ФИО5, полномочия которого не подтверждены, поскольку проект приказа о приеме на работу ФИО5 не является кадровым документом в связи с отсутствием подписи и печати. Поквартальная бухгалтерская отчетность за период с 2016 года по настоящее время (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к ним, предусмотренные нормативными актами, пояснительные записки, не представлены. Часть документов была представлена без подписи, без печати, бухгалтерская документация направлена без подтверждения ее направления либо принятия налоговым органом, часть бухгалтерских балансов не подписана, информация, изложенная в сопроводительном письме в виде ответов по запрашиваемым пунктам, подписана не уполномоченным лицом, опись документов не соответствует вложению.

В связи с неисполнением руководителем ООО УК «БИРЮСА» ФИО4 обязанности по передаче документации должника в полном объеме, конкурсный управляющий ООО УК «БИРЮСА» ФИО3 обратилась в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у руководителя ООО УК «БИРЮСА» ФИО4 документов, указанных в заявлении.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 11.08.2020 заявление конкурсного управляющего удовлетворено частично, суд определил обязать ФИО4 передать конкурсному управляющему ООО Управляющая компания «Бирюса» ФИО3 вышепоименованную документацию должника, в установлении астрента отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 определение Арбитражного суда Иркутской области от 11.08.2020 оставлено без изменения.

Постановлением Арбитражного суд Восточно-Сибирского округа от 11.02.2021 определение Арбитражного суда Иркутской области от 11.08.2020, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 05.11.2020 оставлены без изменения.

Постановлением судебного пристава-исполнителя Усть-Кутского РОСП УФССП России по Иркутской области от 15.12.2020 на основании исполнительного документа, выданного во исполнение Определения Арбитражного суда Иркутской области от 11.08.2020 возбуждено исполнительное производство №90769/20/38069-ИП.

Доказательства исполнения установленной законом обязанности по передаче указанной документации в соответствии с определением Арбитражного суда Иркутской области от 11.08.2021 ФИО4 представлены не были.

Кроме того, неоднократно требованиями № 26 от 13.01.2020 г., № 74 от 20.01.2020 г., исх. 251 от 27.02.2020, конкурсным управляющим ООО УК «Бирюса» ФИО3 в адрес бывшего руководителя ФИО4 направлялись запросы о предоставлении документов.

Указанные обстоятельства установлены в процессе рассмотрения заявления конкурсного управляющего ФИО3 о привлечении контролирующего должника лица ФИО4 к субсидиарной ответственности.

Определением от 14.07.2021 установлено наличие оснований для привлечения контролирующего должника лица ФИО4 к субсидиарной ответственности. Производство по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Бирюса» ФИО3 о привлечении бывшего руководителя должника ФИО4 к субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

При рассмотрении указанного спора суда также установлено, что 23.12.2019 конкурсный управляющий ООО УК «Бирюса» ФИО3 приняла от директора ООО УК «Бирюса» ФИО5 Устав Общества, Протокол №2 от 06.04.20, Протокол от 19.06.2007 №3, Протокол от 18.07.2005 №1, свидетельство о постановке на учет (копия).

Из представленного ФИО4 сопроводительного письма от «30» января 2020 года № 1 следует, что ФИО5 в адрес конкурсного управляющего ФИО3 направлены следующие документы:

1. Поквартальная бухгалтерская отчетность:

-бухгалтерские балансы,

-отчеты о прибылях и убытках.

-декларацию по НДС,

-декларацию по налогу на прибыль.

2.Приказы об учетной политике.

3.Справку об открытых счетов в банках; сведения о денежных средствах, находящихся на этих счетах, а также наименование и местонахождения обслуживающих банков.

5.Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

6.Учредительные документы, а также свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о внесении изменений ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ переданы 23 декабря 2019 года: учредительные документы переданы ранее.

7.Документы, подтверждающих права должника на недвижимое имущество: недвижимое имущество нет.

8.Приказы.

9.Акт об инвентаризации имущества и финансовых обязательств.

10.Лицензии, сертификаты: нет.

1 1. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т. п.): договор аренды имущества.

12.Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов): решения судов, постановление судебных приставов.

13.Документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия: приказ о назначении директора.

14.Справка о фактической численности работников и о средней заработной плате, утвержденное штатное расписание.

15.Справка о выданных доверенностях.

16.Наименование и адрес организаций, в которых должник является учредителем (участником), акционером и т. д., сведения о доли участия: организация, не является учредителем (участником), акционером и т. д.

17.Сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов: материально ответственных лиц и лиц, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность нет.

18.Материалы судебных процессов должника.

19.Поквартально данные о рыночных ценах на товары (работы, услуги) реализуемые должником: поквартальных данных о рыночных ценах на товары (работы, услуги) нет.

20.Данные о сезонных факторах и их влияние на деятельность должника: сезонных факторах влияющих на деятельность нет.

21.Данные о наличии государственного оборонного заказа: государственного оборонного заказа нет.

22.Данные о наличии мобилизационных мощностей: мобилизационных мощностей нет.

23.Данные о наличии имущества ограниченного оборота: имущества ограниченного оборота нет.

24.Данные о необходимости осуществлять дорогостоящие природоохранные мероприятия: дорогостоящих природоохранных мероприятий нет.

25.Географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия региона: Иркутская область, г. Усть-Кут.

26.Данные об имеющихся торговых ограничениях, финансовом стимулировании: торговых ограничениях, финансовом стимулировании нет.

27.Справка об основных направлениях деятельности предприятия.

28.Объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание: объектов непроизводственной сферы и затратов на их содержания нет.

29.Основные объекты, не завершенные строительством: основных объектов, не завершенного строительства нет.

30.Перечень структурных подразделений предприятия: структурных подразделений предприятия нет.

31.Дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности: дочерних и зависимых хозяйственных обществ нет.

32.Данные о внутреннем контроле, страховании, организационной и производственной структур: внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур нет.

33.Данные по срокам оплаты и формам расчетов за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги): счета-фактуры выданные и акты выполненных работ.

34.Справка о балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе.

35.Список и балансовую стоимость активов, не используемых в производственном процессе: активов, не используемых в производственном процессе нет.

36.Возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях: активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях нет.

37.Наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств: мобилизационных и законсервированных основных средств нет.

38.Степень износа основных средств: основных средств нет.

39.Наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств: полностью изношенных основных средств нет.

40.Наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения): обремененных основных средств нет.

41.Список объектов и степень готовности объектов незавершенного строительства: объектов незавершенного строительства нет.

42.Размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов: объектов незавершенного строительства нет.

43.Необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства: объектов незавершенного строительства нет.

44.Возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях: объектов незавершенного строительства нет.

45.Список имущества, внесенного в долгосрочные финансовые вложения: имущества, внесенного в долгосрочные финансовые вложения нет.

46.Эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений: долгосрочных финансовых вложений нет.

47. Возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений: имуцества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений нет.

48.Возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях: долгосрочных финансовых вложений нет.

49.Список имущества, внесенного в долгосрочные финансовые вложения: долгосрочных финансовых вложений нет.

50.Эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений: долгосрочных финансовых вложений нет.

51. Возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений: долгосрочных финансовых вложений нет.

52.Возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях: долгосрочных финансовых вложений нет.

53.Эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений: краткосрочных финансовых вложений нет.

54.Список имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений: краткосрочных финансовых вложений нет.

55.Возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений: краткосрочных финансовых вложений нет.

56.Возможность реализации краткосрочных финансовых вложений: краткосрочных финансовых вложений нет.

57.Степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции: незавершенного производства нет.

58. Размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается: запасов сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается нет.

59.Размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса: запасов сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса.

60.Причины задержки реализации готовой продукции: задержки реализации готовой продукции нет.

61.Обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов: расходов будущих периодов нет.

62.Справка о возможности получения денежных средств за отгруженные товары, оказанные работы и услуги.

63.Запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.

64.Балансовая стоимость активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника: активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность нет.

65.Сведения об обязательствах, возникновение которых может быть оспорено: обязательства, возникновение которых может быть оспорено нет.

66.Обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку: обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку нет.

67.Возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами: возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами нет.

68.Возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по более высокой цене (для прибыльных видов деятельности): возможности реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по более высокой цене нет.

69.Статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными: расходы, которые являются необоснованными и непроизводительными нет.

70.Мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации: мероприятий по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации нет.

71.Затраты на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов: затратов на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов нет.

72.Информацию о кадровом учете организации за период с 01.01.2016 г. по настоящее время:

-количество работников,

-табели учета рабочего времени,

-расчетные ведомости по начислению заработной платы,

-кадровые приказы,

-сведения о наличии задолженности по заработной плате (задолженности по заработной плате нет),

-личные карточки сотрудников,

-трудовые договоры.

73.Документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности, а именно:

-счета-фактуры полученные,

-договора,

- акты сверок,

-документы по полученной субсидии.

Вместе с тем, из отзыва конкурсного управляющего ООО УК «Бирюса» ФИО3 и представленных ею в арбитражный суд документов следует, что в адрес конкурсного управляющего ФИО3 поступили следующие документы:

Приложение № 1

Требования ООО «Иркутскэнергосбыт» включены в реестр требования кредиторов

Счет-фактуры;

акты сверок (за период: апрель 2017г-Декабрь 2017г);

дополнительные соглашения;

договора;

исполнительные листы.

220 стр.

Приложение № 2

Требования ООО «Усть-Кутские тепловые сети», ООО «Иркутскнефтепродукт», ООО «ФКУ «Колония поселения» включены в реестр требования кредиторов

Счет-фактуры;

акты сверки взаимных расчетов, выполненных работ;

договор поручения;

договор на отпуск питьевой воды, тепловой энергии; договор возмездного оказания услуг № 1; договор на обеспечение услугами энергоснабжения; дополнительные соглашения;

протокол разногласий (не подписан со стороны ООО УК «Бирюса»)

карточка счета76.02.1;

постановление.

Приложение № 3

ООО УК «Водоканал» требования включены в реестр требования кредиторов

Счет-фактуры за 2016, 2017 гг ; акт сверки - отсутствует; договора - отсутствуют печати; протокол разногласий - не подписан

155 стр.

Приложение № 4

Акты сверок взаимных расчетов;.

протокол разногласий к договору от 30.12.2015г.

(не подписан со стороны ООО УК «Бирюса, отсутствует дата заключения) договор на подачу тепловой энергии от 30.12.2015г; договор на подачу тепловой энергии от 01.01.2017г;

Все договоры расторгнуты

36 стр.

Приложение № 5

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; постановления о возбуждении ИП;

решение о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика;

решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016,2017,2018гг (отсутствует отметка о принятии);

144 стр.

Приложение № 6

Табели учета рабочего времени (отсутствуют подписи); приказ о принятии на работу (без подписи сторон) счет-фактуры выданные I квартал 2016г.; счет-фактуры выданные II квартал 2016г; счет-фактуры выданные III квартал IV 2016г; счет-фактуры выданные III квартал IV 2017г.

493 стр.

Приложение № 7

Соглашение о взаимодействии с «Управлением социальной защиты населения по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району» от 28.04.2018г; договор на оказания услуг связи № 12-12/69;

договоры на оказания услуг по тех обслуживанию ккм, ремонту и модернизации ккм; договор присоединения;

договор по оказанию услуг по вывозу твердых бытовых отходов; договор о централизованной охране объекта и технической обслуживании; договоры об оказании услуг по вывозу ТБО; акты сверок (отсутствуют); акты выполненных работ;

в акте инвентаризации дебиторов данный контрагент отсутствует.

51 стр.

Приложение № 8

Дополнительное соглашение к договору № 57 от 01.11. 2008г между Управлением департамента социальной защиты населения Иркутской области и ООО УК «Бирюса»; договор № 57, № 58 отсутствует;

агентский договор № И-05/3, И-05/2 между ООО «Бирюса» и «Универсальная электронная карта Иркутской области»

соглашение о взаимодействии по предоставлению мер социальной поддержки от 01.09.2015г.;

договор № <...> от 01.11.2017г.;

дополнительное соглашение к договору банковского счета между Усть-Кутское отделение Сбербанка и ООО УК «Бирюса».

83 стр

Приложение № 9

Счет-фактуры ООО АО «УЭК Иркутской области» за 2019-217-218гг

206 стр

Приложение № 10

Договор №99 на сбор, транспортирование, размещение (захоронение) отходов; договор № 83;

дополнительные соглашения; акты выполненных работ отсутствуют; счет-фактура за 2016г. акты сверки Отсутствуют.

В акте инвентаризации указан как кредитор.

19 стр.

Приложение № 11

Требования ООО «Иркутскэнергосбыт» включены в реестр требования кредиторов

Официальная переписка ООО «УК «Бирюса» с организациями и органами власти.

103 стр.

Приложение № 12

АО «Иркутскнефтепродукт» требования включены в реестр требования кредиторов

Дополнительное соглашение на тех обслуживание; счет-фактуры за 2016-2017-2018гг; акты сверки взаимных расчетов 2017-218гг

494 стр.

Приложение № 13

Договор на отпуск питьевой воды и прием (очистку) сточных вод от 30.12.215г между ООО УК «Бирюса» и МДОУ ЦРР ДС № 46 УКМО;

договор на подачу тепловой энергии 30.12.2015г между ООО УК «Бирюса» и МДОУ ЦРР ДС № 46 УКМО;

договор на подачу тепловой энергии от 01.01.2017г между ООО УК «Бирюса» и МДОУ ЦРР ДС № 46 УКМО.

68 стр.

Приложение № 14

Договор № 01/18 на подачу тепловой энергии от 29.12.2017г. договор № 01/16 на подачу тепловой энергии от 30.12.215г. договор № 01/17 на подачу тепловой энергии от 30.12.216г.

дополнительное соглашение о расторжении договора между ООО УК «Бирюса» и МКУ «СОЦ»; дополнительные соглашения.

Акты сверок и первичные документы отсутствуют.

60 стр.

Приложение № 15

Договора аренды; дополнительные соглашения; уведомления;

отчеты для предоставления субсидий;

УК «Бирюса» получатель услуги, дебиторская задолженность отсутствует. Договора расторгнуты.

390 стр.

Приложение № 16

Договора на подачу тепловой энергии от 01.01.2016г; акты оказанных услуг2016г.;

соглашение к договору управления многоквартирным домом;

договор на услуги по предоставлению доступа к экспертно-консалтинговой системе не подписан надлежащим образом; акты выполненных работ отсутствуют;

акты сверки отсутствуют; протоколы разногласий отсутствуют.

103 стр.

Приложение № 17

Дополнительные соглашения (договора отсутствуют); договора (не подписаны надлежащим образом); соглашение к договору (договор отсутствует) протокол разногласий; акты на оказания услуг; договор присоединения;

договор на подачу тепловой энергии (отсутствует подпись); договор № 3/06 на оказание услуг (прил № 3 подпись отсутствует);

109р.

Определением суда от 12.01.2021 конкурсному управляющему ФИО3 было предложено представить для обозрения в судебном заседании документацию должника, полученную ею от исполняющего обязанности директора ООО УК «Бирюса» ФИО5, согласно представленным в материалы дела сопроводительным письмам;

В процессе рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности данные документы были направлены конкурсным управляющим в арбитражный суд в материалы дела.

Доказательства передачи конкурсному управляющему первичной документации, подтверждающей наличие и размер дебиторской задолженности, документации, на основании которой она впоследствии была списана бывшим руководителем должника и позволяющей установить правомерность ее списания, в материалы дела не представлены.

При рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности судом установлено, что по приказу ООО УК «БИРЮСА» о списании дебиторской задолженности от 30.06.2019 №25 директором ФИО4 списана дебиторская задолженность по причине окончания срока исковой давности и ликвидации предприятия:

1.ИП ФИО13 (ИНН <***>), в размере 13037,38 руб.;

2.ИП ФИО14 (ИНН <***>) в размере 2 070 руб.;

3.ИП ФИО15 (ИНН <***>) в размере 154 581,63 руб.;

4.ИП ФИО16 (ИНН <***>) в размере 2 030,91 руб.;

5.ООО «Ленажилстрой» (ИНН <***>) в размере 22 910,34 руб.;

6.ИП ФИО9 (ИНН <***>) в размере29 155,14 руб.;

7.ИП ФИО17 (ИНН <***>) в размере 4 932,81 руб.;

8.ИП ФИО18 (ИНН <***>) в размере 1 324,8 руб.;

9.ИП ФИО19 (ИНН <***>) в размере 836,7 руб.;

10.ИП ФИО10 (ИНН <***>) в размере 22 587,90руб.;

11.ИП ФИО20 (ИНН <***>) в размере 1 227,51 руб.;

12.ИП ФИО11 (ИНН <***>) в размере 16592,84 РУб.;

13.ООО МАРКА (ИНН <***>) в размере 10128,93 руб.;

14.ИП ФИО21 (ИНН <***>) в размере 1 159,2 руб.;

15.Филиал N«3 Осетровская больница ФГВУЗ СОМЦ ФМБА Рорсии (ИНН <***>) в размере 35 178,12 руб.;

16.ИП ФИО22 (ИНН <***>) в размере 5 944,76 руб.;

17.ИП ФИО23 (ИНН <***>) в размере 11 452,65 руб.;

18.Феникс гранд ООО (ИНН <***>) в размере 81 242,77 руб.;

19.Феникс УК ООО (ИНН <***>) в размере 20325502,65 руб.;

20.Феор ООО ( ИНН <***>) в размере 154608,6 руб.;

21.ЗАО «Усть-Кутский Хлебокомбинат» (ИНН <***>) в размере 8479,11 руб.

По приказу ООО УК «БИРЮСА» о списании дебиторской задолженности от 01.07.2019 №26 директором ФИО4 списана дебиторская задолженность по причине окончания срока исковой давности и ликвидации предприятия:

1.ИП ФИО24 (ИНН <***>) в размере 202,95 руб.;

2.ИП ФИО25 (ИНН <***>) в размере 976,8 руб.;

3.ИП ФИО26 (ИНН <***>) в размере 2488,79 руб.;

4.Дилижанс ООО ПКФ (ИНН <***>) в размере 126 079,71 руб.;

5.ЗАО «Велес» (ИНН <***>) в размере 153 358,96 руб.;

6.ИП ФИО27 (ИНН <***>) в размере 1 283,58руб. ;

7.ИП ФИО6 (ИНН <***>) в размере 311 742,12 руб.;

8.ИП ФИО28 (ИНН <***>) в размере 1 546,46руб.;

9.ИП ФИО7 (ИНН <***>) в размере 38 883,6руб.;

10.ИП ФИО8 (ИНН <***>) в размере 21 922,01 руб.;

11.ИП ФИО29 (ИНН <***>) в размере 2 764,36 руб.;

12.МКУ «СпортивноОздоровительный центр» (ИНН <***>) в размере 11 517,98 руб.;

13.МОУСОШ №5 УКМО (ИНН <***>) в размере 45 842,45 руб.;

14.ИП ФИО30 (ИНН <***>) в размере 2 778,82 руб.;

15.ИП ФИО12 (ИНН <***>) в размере 15 652,42 руб.;

16.ФГУП «Почта России» (ИНН <***>) в размере 33 385,04 руб.;

17.ООО «Риктеро» (ИНН <***>) в размере 58 428,84 руб.;

18.ИП ФИО31 (ИНН <***>) в размере 7 280,8руб.;

19.ИП ФИО32 (ИНН <***>) в размере 7 743,24руб.;

20.ООО «Триумф» (ИНН <***>) в размере 7 059,97 руб.

Для проведения анализа сделок должника арбитражному управляющему необходимы следующие документы:

Все используемые электронные бухгалтерские базы (1С или аналогичные) на электронном носителе, с приложением надлежащим образом заверенных распечатанных расшифровок всех строк бухгалтерского баланса по состоянию на дату передачи;

Сведения об аффилированных, заинтересованных лицах (наименование, ФИО, ИНН, ОГРН, адрес регистрации) с указанием перечня оснований, по которым лицо признано аффилированным, заинтересованным;

Сведения о кредиторах (наименование, ФИО, ИНН, ОГРН, адрес регистрации) с указанием размера и оснований возникновения задолженности, с приложением копий договоров, актов, накладных и иных документов, подтверждающих задолженность с указанием срока исполнения указанной задолженности, с приложением распечатанных актов сверок по состоянию на дату передачи;

Сведения о дебиторах (наименование, ФИО, ИНН, ОГРН, адрес регистрации) с указанием размера и оснований возникновения задолженности, с приложением копий договоров, актов, накладных и иных документов, подтверждающих задолженность, с указанием срока исполнения указанной задолженности, с приложением распечатанных актов сверок на дату передачи:

Поквартальные отчеты о прибылях и убытках за последние три года с расшифровками всех строк:

Поквартальные оборотно - сальдовые ведомости по всем используемым бухгалтерским счетам за последние 4 года до даты возбуждения деда о банкротстве:

Книги покупок за последние 4 года до даты возбуждения дела о банкротстве:

Книги продаж за последние 4 года до даты возбуждения дела о банкротстве;

Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности,

Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года, с приложением актов, накладных, приложений, дополнительных соглашений и всех иных документов, составленных в рамках таких договоров:

Копии банковских чеков, расходно-кассовых ордеров, платежных поручений за последние три года:

Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т. п.).

При рассмотрении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности установлено, что вышеуказанные документы конкурсному управляющему переданы не были. В связи с тем, что руководителем должника не была исполнена обязанность по передаче документов в полном объеме, конкурсный управляющий провел анализ финансового состояния, а также анализ сделок должника, на основании тех документов, которые у него фактически имелись.

Исходя из предмета спора, распределение бремени доказывания обстоятельств по данному спору подлежит следующим образом: конкурсный управляющий должен представить доказательства того, что истребуемые документы находились у ФИО3 в период исполнения ею полномочий конкурсного управляющего ООО УК «Бирюса» и на момент рассмотрения спора, а арбитражный управляющий ФИО3 должна доказать передачу указанных документов арбитражному управляющему должника либо факт выбытия документации из его владения помимо его воли.

Кроме того, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, от которого они истребуются, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ФИО3 представлены документы, подтверждающие передачу конкурсному управляющему ФИО1 документации и печати должника согласно перечню, указанному в акте приема-передачи от 26.04.2022. Кроме того, в процессе рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, конкурсным управляющим ФИО3 в материалы дела были представлены те документы, которые были получены от бывшего руководителя должника.

Обращаясь с заявлением об истребовании у ФИО3 документации должника, поименованной в ходатайстве, конкурсный управляющий ФИО1 доказательств фактического нахождения истребуемых документов именно у ФИО3 не представил.

Отсутствие сведений о месте нахождения спорных документов, по смыслу части 2 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исключает возможность принятия судебного акта об их передаче, в том числе и при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что обязанность по обеспечению передачи документации должника выполнена его руководителем ненадлежащим образом. Причины и обстоятельства отсутствия документов, в данном случае, не имеют правового значения.

Кроме того, в соответствии со статьей 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий вправе самостоятельно запрашивать в государственных органах, органах местного самоуправления сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах.

Исходя из указанной нормы закона, конкурсный управляющий вправе самостоятельно обратиться в соответствующие уполномоченные органы с запросом о предоставлении в отношении должника сведений и документов, указанных в заявлении об истребовании документации должника.

При таких обстоятельствах, заявление ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворению не подлежит.

Определение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. При наличии у арбитражного суда доказательств получения лицами, участвующими в деле, настоящего определения, в том числе в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 123 АПК РФ, все последующие судебные акты по делу, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: https://kad.arbitr.ru/. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьей 60, 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

в удовлетворении заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья О.М. Сеничева