Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании 03 и 09 апреля 2019 года требование Дзюбы Михаила Николаевича о включении в реестр требований кредиторов ООО «БалтПластСтрой» (ОГРН 1143926000217, ИНН 3917519402) о передаче жилых помещений,

3-е лицо - Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Плотникова А.К. по доверенности, паспорту; Чукин В.Н. по доверенности, паспорту;

от и.о. конкурсного управляющего Попова А.А.: Захаров В.Н. по доверенности, паспорту;

от кредиторов: Алтынпара С.А. по доверенности, паспорту;

установил:

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 09.02.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью «БалтПластСтрой» (далее - ООО «БалтПластСтрой», должник) введена процедура наблюдение, временным управляющим утвержден Чекутов Владимир Анатольевич.

Сообщение о введении указанной процедуры в отношении Должника опубликовано в газете «Коммерсант» в печатной версии № 33 от 22.02.2017.

Определением арбитражного суда от 07.07.2017 в отношении ООО «БалтПластСтрой» введена процедура банкротства внешнее управление, и.о. внешнего управляющего утвержден Чекутов Владимир Анатольевич.

Определением арбитражного суда от 25.09.2017 внешним управляющим утвержден Чекутов Владимир Анатольевич

Решением суда от 21.01.2019 ООО «БалтПластСтрой» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Попов Александр Викторович.

12.03.2018 в Арбитражный суд Калининградской области обратился Дзюба Михаил Николаевич (далее – Дзюба М.Н., заявитель) с заявлением, в котором просил включить:

-в реестр требований кредиторов ООО «БалтПластСтрой» о передаче жилого помещения:

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 50,08 кв.м. со строительным номером 18, расположенной на третьем этаже;

- двухкомнатной квартиры общей площадью по проекту 50,91 кв.м. со строительным номером 19, расположенной на третьем этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 37,87 кв.м. со строительным номером 20, расположенной на третьем этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 38,02 кв.м. со строительным номером 21, расположенной на третьем этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 48,94 кв.м. со строительным номером 22, расположенной на третьем этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 34,29 кв.м. со строительным номером 23, расположенной на третьем этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 34,31 кв.м. со строительным номером 24, расположенной на третьем этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 50,08 кв.м. со строительным номером 26, расположенной на четвертом этаже;

- двухкомнатной квартиры общей площадью по проекту 50,91 кв.м. со строительным номером 27, расположенной на четвертом этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 37,87 кв.м. со строительным номером 28, расположенной на четвертом этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 38,02 кв.м. со строительным номером 29, расположенной на четвертом этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 48,94 кв.м. со строительным номером 30, расположенной на четвертом этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 34,29 кв.м. со строительным номером 31, расположенной на четвертом этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 40,27 кв.м. со строительным номером 41, расположенной на третьем этаже;

- двухкомнатной квартиры общей площадью по проекту 50,58 кв.м. со строительным номером 43, расположенной на четвертом этаже;

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 42,02 кв.м. со строительным номером 44, расположенной на третьем этаже,

- включить в реестр неустойку в размере 937 613,60 руб.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 19.03.2018 требование было назначено к рассмотрению без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве.

16.04.2018 от арбитражного управляющего поступили возражения на требование.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, по которым не поступили возражения, могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле. Требования кредиторов, по которым поступили возражения, рассматриваются в заседании арбитражного суда.

Определением суда от 18.04.2018 рассмотрение требования было назначено с привлечением лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Определением суда от 21.11.2018 к участию в рассмотрении заявления привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.

Определением суда от 19.12.2018 к участию в рассмотрении заявления привлечен Гайдай (Логачев) Л.Б.

Информация о проведении данного судебного заседания, а также текст судебного акта по делу размещены на официальном сайте Арбитражного суда Калининградской области, в Картотеке арбитражных дел в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Все лица, участвующие в деле о банкротстве, надлежащим образом уведомлены о времени и месте судебного заседания в соответствии со статьями 121 и 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

В соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела.

Судебное заседание проведено без участия тех лиц, которые не обеспечили явку представителей.

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в судебном заседании 03.04.2019 был объявлен перерыв до 09.04.2019 до 11-15 час.

В судебном заседании представитель и.о. конкурсного управляющего поддержал позицию, изложенную в письменных пояснениях. Полагает, что Дзюба М.Н. в рамках заключенного договора с обществом выступает не как участник долевого строительства, а как участник инвестиционной деятельности в финансировании строительства.

Представитель и.о. конкурсного управляющего поддержал заявленное ходатайство о назначении экспертизы.

Представитель кредиторов поддерживает ходатайство.

Представитель заявителя возражает против удовлетворения ходатайства о проведении судебной экспертизы.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства и.о. конкурсного управляющего о назначении судебной экспертизы.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление в полном объеме, указал, что денежные средства, отраженные в кассовой книге за 2015 год, были перечислены на расчетный счет общества.

Представитель кредиторов указывает, что денежные средства от заключенных договоров с Дзюбой М.Н. в полном объеме на расчетный счет общества не поступали. Полагает, что заявитель не представил доказательства своей платежеспособности в период заключения договоров.

Заслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав доказательства по делу и дав им оценку на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Требование Дзюбы М.Н. о включении в реестр требований о передаче жилых помещений основано наследующих договорах:

1. Договор №5-18 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 18; общая строительная площадь помещения 50,08 (пятьдесят целых восемь сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 652 640 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 652 640 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 134 от 02.10.2015.

2.Договор №5-19 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ. Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5. (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -двухкомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 19; общая строительная площадь помещения 50,91 (пятьдесят целых девяносто одна сотая) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого Строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 680 030 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 680 030 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 68 от 01.10.2015 на сумму 964 900 руб. и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 135 от 02.10.2015 на сумму 715 130 руб.

3.Договор №5-20 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ. Калининградска: область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 20; общая строительная площадь помещения 37,87 (тридцать семь целых восемьдесят семь сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 249 710 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 249 710 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 70 от 06.10.2015.

4.Договор №5-21 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 21; общая строительная площадь помещения 38,02 (тридцать восемь целых две сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого домав эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 254 660 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 254 660 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 71 от 08.10.2015.

5.Договор №5-22 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 22; общая строительная площадь помещения 48,94 (сорок восемь целых девяносто четыре сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену, ипринять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 615 020 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 615 020 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 72 от 14.10.2015.

6.Договор №5-23 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участник долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5 ; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 23; общая строительная площадь помещения 34,29 (тридцать четыре целых двадцать девять сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 131 570 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 131 570 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 73 от 19.10.2015.

7.Договор №5-24 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5 ; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 24; общая строительная площадь помещения 34,31 (тридцать четыре целых тридцать одна сотая) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений,— высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 132 230 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 132 230 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 74 от 20.10.2015.

8.Договор №5-26 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - четвертый; Проектный (строительный) номер помещения - 26; общая строительная площадь помещения 50,08 (пятьдесят целых восемь сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 652 640 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 652 640 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 75 от 23.10.2015 на сумму 754 910 руб., квитанцией к приходному кассовому ордеру № 79 от 02.12.2015 на сумму 397 000 руб. и квитанцией к приходному кассовому ордеру № 25 от 11.07.2016 на сумму 500 730 руб.

9.Договор №5-27 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -двухкомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - четвертый; Проектный (строительный) номер помещения -27; общая строительная площадь помещения 50,91 (пятьдесят целых девяносто одна сотая) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 680 030 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 680 030 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 26 от 14.07.2016.

10.Договор №5-28 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - четвертый; Проектный (строительный) номер помещения -28; общая строительная площадь помещения 37,87 (тридцать семь целых восемьдесят семь сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительств Многоквартирного жилого дома составляет1 249 710 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 249 710 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 28 от 25.07.2016.

11.Договор №5-29 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ. Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - четвертый; Проектный (строительный) номер помещения - 29; общая строительная площадь помещения 38,02 (тридцать восемь целых две сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 254 660 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 254 660 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 27 от 18.07.2016.

12.Договор №5-30 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - четвертый; Проектный (строительный) номер помещения - 30; общая строительная площадь помещения 48,94 (сорок восемь целых девяносто четыре сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 615 020 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 615 020 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 29 от 27.07.2016.

13.Договор №5-31 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - четвертый; Проектный (строительный) номер помещения -31; общая строительная площадь помещения 34,29 (тридцать четыре целых двадцать девять сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 131 570 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 131 570 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 30 от 01.08.2016.

14.Договор №5-41 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства - однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 41; общая строительная площадь помещения 40,27 (сорок целых двадцать семь сотыхкв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 328 910 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 328 910 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 31 от 15.08.2016.

15.Договор №5-43 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договоре срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми-помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ. Калининградская область, Полесский район, город Полесск. улица Пионерская. 5. (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -двухкомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 43; общая строительная площадь помещения 50,58 (пятьдесят целых пятьдесят восемь сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 669 140 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 669 140 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 39 от 21.09.2016.

16. Договор №5-44 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, согласно пункту 1.1 которого, Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок построить двух подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, расположенный по адресу: РФ, Калининградская область, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5, (именуемый в дальнейшем «Многоквартирный жилой дом») и после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию передать в собственность Участнику долевого строительства его долю в виде Объекта долевого строительства -однокомнатной квартиры, имеющей следующие характеристики: адрес местонахождения: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская, 5; Этаж - третий; Проектный (строительный) номер помещения - 44; общая строительная площадь помещения 42,02 (сорок две целых две сотых) кв.м., с учетом входящей в ее состав площади холодных помещений, высота потолков 3,0 м (далее - Объект долевого строительства). Участник долевого строительства, в свою очередь, обязуется оплатить обусловленную Договором цену и принять Объект долевого строительства по передаточному акту после получения разрешения на ввод Многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. В соответствии с пунктом 2.2 которого, стоимость участия в долевом строительстве Многоквартирного жилого дома составляет 1 386 660 руб. Обязанность, предусмотренную указанным пунктом Договора, Дзюба М.Н. исполнил в полном объеме, внеся в кассу Должника сумму в размере 1 386 660 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 38 от 21.09.2016.

Следует отметить, что вышеперечисленные Договора идентичны друг другу за исключением предмета договоров. Так, в силу п. 1.6 Договоров срок передачи Застройщиком Объектов долевого строительства Участник долевого строительства - до 30.08.2015. В дальнейшем указанный срок был изменен сторонами трижды, путем подписания дополнительных соглашений к Договорам:

-11.09.2015 установлен новый срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства - не позднее 29.02.2016;

-05.02.2016 установлен новый срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства - не позднее 31.07.2016;

-15.08.2016 установлен крайний срок передачи Застройщиком Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства - не позднее 09.12.2016.

До настоящего момента Объекты долевого строительства заявителю не переданы.

Указанные выше обстоятельства явились для Дзюбы М.Н. основанием для обращения в арбитражный суд с настоящими требованиями.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства) (статья 223 АПК РФ).

Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр о передаче жилых помещений.

Статья 201.7 Закона о банкротстве содержит сведения подлежащие включению в реестр требований о передаче жилых помещений, признанные обоснованными.

Суд считает требование заявителя обоснованным, подтвержденным представленными доказательствами и подлежащим включению в реестр по передаче жилых помещений в соответствии с условиями заключенного договора.

Размер неисполненных обязательств участника долевого строительства перед застройщиком – отсутствует.

Вместе с тем, и.о. конкурсного управляющего должника Попов А.В. и представитель кредиторов Шимкене, Шмат, Поповой, Щеголевой, Шараниной, Грязновой, Агеевой, Крюченко, Бескокотовой, Скубы, Макаровой, Морозвой, Навныки, Коврижных возражали против удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям.

Арбитражный управляющий полагает необоснованными и недоказанными заявленные гражданином Дзюба М.Н. требования о включении в реестр требований кредиторов Должника, указывая на «отсутствие наличия денежных средств, равных сумме договоров об участии в долевом строительстве на момент их оплаты».При этом, арбитражный управляющий ссылается на необходимость применения положений пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», которым разъяснено, что при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Помимо того, внешний управляющий в обоснование названного довода ссылается на Определение Верховного суда Российской Федерации по делу № 307-ЭС15-8607 от 29.09.2015. Как указывает арбитражный управляющий в своем отзыве, заявителем не представлены и материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о наличие у гражданина Дзюба М.Н. финансовой возможности произвести оплату по спорным Договорам.

Однако, указанные доводы арбитражного управляющего подлежат отклонению по следующим основаниям.

Дзюба М.Н. в подтверждение доводов о наличии у него финансовой возможности внесения денежных средств представлены: копия расходного кассового ордера № 73881258 от 20.05.2016, копия справки о проведении операции с наличной валютой от 07.07.2015 и копия выписки по счету Дзюба М.Н. за период с 04.02.2014 по 19.02.2018. Указанные документы обозревались судом.

Кроме того, 07.07.2015 супруга заявителя - Васильева Марина Петровна осуществила продажу квартиры с кадастровым номером 39:03:030215:0:13/6, расположенную по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Малое Исаково, пер. Грибоедова, 14-6, по цене 3 000 000 руб., что, учитывая положения Семейного кодекса РФ об общем имуществе супругов, также является доказательством финансовой возможности Заявителя осуществить оплату по Договорам.

Доводы арбитражного управляющего о том, что заявитель в подтверждение своей финансовой возможности должен был представить справки 2-НДФЛ, налоговые декларации, свидетельства о праве на наследство и т.п. не имеют правового обоснования. Действующее законодательство, в том числе Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», не содержат исчерпывающего перечня документов, которые могут быть принятыми во внимание судом при оценке финансовой возможности кредитора. Также ни законодательство, ни указанное Постановление №35, ни сложившаяся практика не предусматривает строгое наличие денежных средств у кредитора к моменту их передачи Должнику. Напротив, как указывают суды, то обстоятельство, что фактическое появление денежных средств у кредитора за предшествующий период до заключения Договора долевого участия в строительстве не свидетельствует о необоснованности или недопустимости ссылок заявителей на указанное обстоятельство в качестве источника получения денежных средств.

Действующее законодательство не запрещает физическим лицам самостоятельно хранить наличные денежные средства и не устанавливает обязанность по размещению полученных в результате продажи имущества денежных средств на хранение в специализированные организации.

Следовательно, все перечисленные доводы внешнего управляющего, касающиеся представленных гражданином Дзюба М.Н. документов, являются лишь его субъективным мнением, поскольку достоверность сведений об имущественном положении заявителя надлежащими доказательствами не опровергнута.

В судебном заседании представитель кредиторов пояснила, что заявитель не доказал наличие у него денежной суммы в размере более 20 000 000 руб., поскольку заявитель в спорный период приобрел имущество (земельные участки, жилые дома, нежилые помещения, автомобили) на сумму 165 464 030 руб.

При этом суд полагает, что данные доводы, с учетом приобретения недвижимого имущества на значительную сумму денежных средств, напротив подтверждают платежеспособность заявителя.

Кроме того, арбитражный управляющий в обоснование своей позиции указывает на «отсутствие фактического перевода денежных средств в кассу Должника по Договорам долевого участия в строительстве». По мнению арбитражного управляющего, указанное обстоятельство подтверждается отсутствием у Должника первичных бухгалтерских документов за требуемый период, которые бы отражали получение денежных средств от гражданина Дзюбы М.Н. их дальнейшее движение по кассе и расходование. Также, арбитражным управляющим указывается на отсутствие безналичного перечисления денежных средств гражданином Дзюба М.Н. на расчетный счет Должника по Договорам долевого участия в строительстве, в то время как имелись подобные перечисления от иных дольщиков.

Вместе с тем, названные доводы арбитражного управляющего не могут быть приняты во внимание в виду следующего.

В рамках дела №А21-6893/2016 в реестр требований кредиторов должника с требованием о передаче жилых помещений уже включены порядка тридцати дольщиков - участников долевого строительства. Из них, лишь восемь дольщиков осуществляли оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Должника, а именно:

-Ошурко С.В., включен в реестр определением суда от 09.04.2018;

-Шимкене В.А., кредитные денежные средства, но в том числе оплата наличными в кассу должника, включена в реестр определением суда от 13.02.2018;.

-Коврижных М.А., кредитные средства, включена в реестр определением суда от 12.12.2017;

-Агеева В.А. и Агеев А.Ю., безналичная оплата, но, в том числе оплата наличными в кассу должника, включены в реестр определением суда от 09.04.2018;

- Глушак А.В., включен в реестр определением суда от 12.12.2017;

- Филинский С.А., включен в реестр определением суда от 18.12.2017;

- Федянин Р.В. и Федянина Н.Н., включены в реестр определением суда от 18.12.17;

- Мышов И.В., включен в реестр определением суда от 14.06.2018.

Таким образом, из числа вышеназванных дольщиков, лишь пять дольщиков осуществили оплату безналичным способом в полном объеме, у остальных оплата была, в том числе путем внесения денег в кассу должника, то есть с квитанциями к приходным кассовым ордерам. Остальные участники долевого строительства, более 23 лиц, осуществляли оплату наличными денежными средствами, подтверждая данное обстоятельство аналогичными квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Следовательно, довод арбитражного управляющего о наличии дольщиков, производивших оплату безналичным способом, сам по себе не свидетельствует об отсутствии факта оплаты гражданином Дзюба М.Н. по Договорам долевого участия в строительстве.

Суд соглашается с доводами заявителя о том, что не может также возлагаться на гражданина Дзюба М.Н. ответственность за ненадлежащее ведение либо вовсе неведение Должником бухгалтерии.

В рамках настоящего дела о банкротстве определением суда от 20.03.2017 были истребованы у руководителя Должника копии документов, отражающих экономическую деятельность должника ООО «БалтПластСтрой», в том числе документы, отражающих движение наличных денежных средств. 25.04.2017 был выдан исполнительный лист на принудительное исполнение вышеуказанного определения, однако исполнительный лист до настоящего времени к исполнению не предъявлялся. В связи с чем, доводы арбитражного управляющего относительно того, что «отсутствие у Должника первичных и иных документов за требуемый период, которые бы отражали получение денежных средств от гражданина Дзюбы М.Н., их дальнейшее движение по кассе и расходование» - не имеют под собой какого-либо правового основания.

Более того, отсутствие у самого Должника надлежащего бухгалтерского учета не может являться основанием для отказа участнику долевого строительства - физически лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка инвестиций, добросовестно исполнившего свои обязательства, в удовлетворении его требования. Сам по себе указанный факт не может являться основанием для отказа в признании факта внесения средств в кассу должника.

Дольщики, внося денежные средства в кассу, не располагали и не могли располагать иными документами, подтверждающими факт их внесения, а также не могли знать о ненадлежащем ведении в Обществе учета поступивших в кассу денежных средств.

Кредиторы, в лице своего представителя в обоснование своей позиции приводят доводы, о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты гражданином Дзюба М.Н. по договорам долевого строительства.

Указанные доводы признаны судом несостоятельными, поскольку Дзюба М.Н. представил суду копии квитанций к приходным кассовым ордерам, совершенно аналогичные тем, что в свою очередь предъявляли суду сами кредиторы, а именно: Бескокотова, Морозова, Шимкене, Шаранин, Крюченко, Грязнова, Шаранина Г.В., Попова, Щеголева, Навныка, Агеевы.

Однако, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, конституционный принцип равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации) означает, помимо прочего, недопустимость введения не имеющих объективного и разумного оправдания ограничений в правах лиц, принадлежащих к одной категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях). Из материалов дела о банкротстве № А21-6893/2016 следует, что судом удовлетворены требования более половины дольщиков при аналогичных обстоятельствах, в том числе кредиторов, возражающих в настоящее время против удовлетворения требований Дзюба М.Н.: Бескокотова, Морозова, Шимкене, Шаранин, Крюченко, Грязнова, Шаранина Г.В., Попова, Щеголева, Навныка, Агеевы.

Следовательно, в случае отказа в удовлетворении требований Дзюба М.Н. при аналогичных обстоятельствах будет нарушен принцип равенства (подобная позиция изложена в Определении Верховного суда Российской Федерации по делу № 307-ЭС15-8607 от 29.09.201).

Доводы кредиторов о том, что равенство кредиторов подразумевает под собой равное количество договоров участия в долевом строительстве, а именно «один единственный и только для личного пользования» подлежат отклонению как несостоятельные. Более того, в числе возражающих кредиторов имеются те, у кого требования по передаче жилого помещения основаны не на одном договоре. В частности кредитор Шимкене В.А. включена в реестр по трем договорам, кредитор Грязнова Н.В. включена в реестр по трем договорам, кредитор Шаранина Г.В. включена в реестр по двум договорам.

Довод кредиторов о необходимости обоснованности Дзюбой М.Н. внесения денег наличными в кассу Должника также несостоятелен, поскольку как отмечалось ранее, порядка 23 дольщиков из 30 поступали аналогичным образом и не один из них не обосновывал необходимость внесения наличных денег в кассу Должника. В том числе, возражающие кредиторы: Бескокотова, Морозова, Шимкене, Шаранин, Крюченко, Грязнова, Шаранина Г.В., Попова, Щеголева, Навныка, Агеевы.

Вместе с тем, судом учитываются и пояснения бывшего генерального директора должника Гайдай Л.Б. о том, что действительно, 28.04.2015 между ООО «БалтПластСтрой», в его лице как руководителя, и Дзюбой М.Н. были заключены договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома №5-18, №5-19, №5-20, №5-21, №5-22, №5-23, №5-24, №5-26, №5-27, №5-28, №5-29, №5-30, №5-31, №5-41, №5-43, №5-44. Договора подписывались лично.

В рамках оплаты по вышеуказанным договорам долевого участия Дзюба М.Н. оплатил денежные средства на общую сумму 22 684 200 руб., о чем ему были выданы соответствующие квитанции к приходным кассовым ордерам: № 134 от 02.10.2015, № 68 от 01.10.2015, № 135 от 02.10.2015, № 70 от 06.10.2015, № 71 от 08.10.2015, № 72 от 14.10.2015, № 73 от 19.10.2015, № 74 от 20.10.2015, № 75 от 23.10.2015, № 79 от 02.12.2015, № 25 от 11.07.2016, № 26 от 14.07.2016, № 28 от 25.07.2016, № 27 от 18.07.2015, № 29 от 27.07.2016, № 30 от 01.08.2016, № 31 от 15.08.2016, № 39 от 21.09.2016, № 38 от 21.09.2016.

Подписи, имеющиеся на вышеуказанных квитанциях к приходным кассовым ордерам, принадлежат Гайдай Л.Б, ставил он их лично. Печать, имеющаяся на них, принадлежит ООО «БалтПластСтрой».

Вышеуказанные денежные средства были оприходованы в кассу ООО «БалтПластСтрой» и впоследствии израсходованы на строительство дома по адресу: Российская Федерация, Полесский район, город Полесск, улица Пионерская,5.

Также Гайдай Л.Б. указал, что первичные финансово-хозяйственные документы ООО «БалтПластСтрой», в том числе кассовые книги, ранее ни арбитражным, ни внешним, ни конкурсным управляющими, ни судебными приставами в рамках процедуры банкротства организации у него как у бывшего руководителя должника не запрашивались.

Относительно возражений и.о. конкурсного управляющего о том, что заявитель фактически произвел инвестирование в строительство жилого дома, что не позволяет ему быть участником долевого строительства с включением его требований в реестр требований передаче жилых помещений судом отмечается следующее.

Как следует из пояснений заявителя, между ООО «БалтПластСтрой» и Дзюба М.Н. каких-либо переговоров по вопросам инвестиций не велось, каких-либо инвестиционных договоров не заключалось и не подписывалось.

Денежные средства в размере 3 500 000 руб., поступившие от Дзюбы М.Н. на расчетный счет ООО «БалтПластСтрой» были зачислены по устному бездоговорному соглашению о частичной предварительной оплате от общей суммы всех договоров долевого участия, которые на момент достижения указанной договоренности еще не были подготовлены. В дальнейшем, после подготовки, подписания и регистрации договоров долевого участия, 02.10.2015 указанные денежные средства были возвращены Дзюбе М.Н. из кассы общества, как денежные средства, поступившие на расчетный счет предприятия без наличия на то юридически документально закрепленных оснований.

При этом, Дзюба М.Н. сразу же внес эти денежные средства в кассу предприятия в качестве оплаты по своим договорам долевого участия в строительстве.

Указанные обстоятельства подтверждаются приходными кассовыми ордерами и приобщенной кассовой книгой за 2015 год (лист 123).

Таким образом, утверждения и.о. конкурсного управляющего о том, что указанные деньги не были возвращены Дзюбе М.Н. прямо опровергаются имеющимися в деле первичными бухгалтерскими документами, что является надлежащим доказательством и, по мнению самого арбитражного управляющего, который указывает в своих дополнениях, что доказательством передачи денежных средств могут подтверждаться кассовой книгой.

Соответственно никаких прав у Дзюбы М.Н. на предъявление требований по денежным обязательствам на сумму 3 500 000 руб. к ООО «Балтпластстрой» не имеется, т.к. эти деньги были ему возвращены как неосновательное обогащение со стороны организации.

Требование заявителя о включении неустойки также подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона РФ от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере.

Пунктом 1 статьи 314 ГК РФ предусмотрено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения, обязательство подлежит исполнению в этот день.

По смыслу вышеуказанных норм кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки за нарушение сроков передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, если такая передача не осуществлена в тот день, в который объект долевого строительства подлежал передаче.

Согласно абзацу второму части 1 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 09.02.2017 в отношении ООО «БалтПластСтрой» введена процедура банкротства наблюдение. Соответственно неустойка подлежит начислению на дату введения процедуры наблюдения 09.02.2017.

Пунктом 1.6 Договоров (в редакции дополнительных соглашений от 11.09.2016, 05.02.2016, 15.08.2016) предусмотрено, что застройщик обязан передать участнику объект до 09.12.2016. Представленный заявителем расчет неустойки проверен судом, признан правильным и обоснованным.

При таких обстоятельствах, заявитель подлежит включению в четвертую очередь реестра требований кредиторов ООО «БалтПластСтрой» с суммой 937 613,60 руб., учитываемой в реестре отдельно.

Руководствуясь статьями 16, 71, 201.6, 201.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Включить требование Дзюбы Михаила Николаевича в реестр требований кредиторов ООО «БалтПластСтрой» о передаче жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. Пионерская, 5:

- однокомнатной квартиры общей площадью по проекту 42,02 кв.м. со строительным номером 44, расположенной на третьем этаже.

В реестр внести следующие сведения:

1.Сумма, уплаченная участником долевого строительства, 22 684 200 руб.

2.Размер неисполненных обязательств участника долевого строительства перед застройщиком – отсутствует.

Включить Дзюбу Михаила Николаевича в реестр требований кредиторов ООО «БалтПластСтрой» с суммой неустойки в размере 937 613,60 руб. с очередностью удовлетворения в четвертую очередь, при этом сумма неустойки учитывается в реестре отдельно.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его вынесения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья Е.В. Ковалев