Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Товарищества собственников жилья «Коммунистическая-19» ФИО1 об обязании передать документы должника

по делу по заявлению кредитора – Публичного акционерного общества «Т Плюс» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к должнику – Товариществу собственников жилья «Коммунистическая – 19» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

о признании его несостоятельным (банкротом)

при участии:

от ФИО2: ФИО3 (представитель по доверенности от 25.11.2019),

установил:

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 14.02.2019 по делу № А29-17113/2018 в отношении Товарищества собственников жилья «Коммунистическая - 19» (далее – ТСЖ «Коммунистическая - 19») введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, временным управляющим утверждена ФИО1, отчет временного управляющего назначен на 15.07.2019.

Временный управляющий ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением об обязании ФИО2 и Общества с ограниченной ответственностью «Жилвест» передать документы.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 22.07.2019 по делу № А29-17113/2018 ТСЖ «Коммунистическая - 19» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утверждена ФИО1.

Определением суда от 12.07.2019 заявление временного управляющего принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 09.08.2019, отложено на 26.09.2019, на 01.11.2019, на 03.12.2019, на 24.12.2019, на 31.01.2020, на 03.03.2020.

Определением от 16.08.2019 к участию в обособленном споре № А29-17113/2018 (З-87223/2019) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО4.

Определением от 26.09.2019 к участию в обособленном споре № А29-17113/2018 (З-87223/2019) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью Компания «Жилвест» (далее – ООО Компания «Жилвест»).

Определением от 01.11.2019 ООО Компания «Жилвест» привлечено к участию в обособленном споре № А29-17113/2018 (З-87223/2019) в качестве соответчика.

Определением от 03.12.2019 в качестве соответчика к участию в обособленном споре № А29-17113/2018 (З-87223/2019) привлечен ФИО4

Доказательства уведомления участвующих в деле лиц в материалах дела имеются.

ФИО2 сообщил, что ведение дел в отношении ТСЖ «Коммунистическая - 19» осуществляло ООО «Жилвест», истребуемая документация должна хранится в указанной организации, в ЕГРЮЛ содержится недостоверная информация (л.д. 9 том 1).

Конкурсный управляющий сообщил, что между ТСЖ «Коммунистическая - 19» и ООО Компания «Жилвест» был заключен договор от 01.06.2004 на предоставление услуг по управлению, техническому содержанию и обслуживанию жилого дома, указанной организацией была сдана бухгалтерская и налоговая отчетность за 2016 год в налоговый орган. ФИО2 был избран председателем правления в период с 12.07.2004, 06.12.2006, выдавал доверенности ООО Компания «Жилвест» на осуществлении деятельности от имени ТСЖ «Коммунистическая 19». ФИО5 был избран председателем правления в период с 01.04.2009, 20.06.2011. ФИО4 был избран председателем правления в период с 19.02.2015 (л.д. 101-102 том 1).

ФИО4 представлен отзыв (л.д. 1-2 том 2), согласно которому он фактически не осуществлял полномочия председателя ТСЖ «Коммунистическая 19», протокол об избрании и утверждении председателя правления Товарищества не подписывал, за период 2015-2017 гг. каких либо договоров, соглашений, актов, доверенностей в отношении ТСЖ «Коммунистическая 19» ФИО4 также подписано не было, деньги с расчетного счета ТСЖ ответчиком не перечислялись, заработная плата как председателю не начислялась. Кроме того, в указанный период ФИО4 являлся директором ООО ЧОП «Монолит-Север», которое фактически находится в г. Ухта, соответственно, полномочия председателя ТСЖ «Коммунистическая-19» осуществлять не мог, так как в будние дни с понедельника по пятницу находился по месту работы. Ведение дел в отношении ТСЖ «Коммунистическая-19» осуществляло ООО Компания «Жилвест», истребуемая документация должна хранится в указанной организации. Вся имеющаяся документация у ФИО4 направлена в адрес конкурсного управляющего, документация была получена от ООО Компания «Жилвест».

ООО Компания «Жилвест» представлен акт приема-передачи документов в отношении ТСЖ «Коммунистическая-19» от 01.11.2019 (л.д. 25 том 2).

Конкурсный управляющий поступление документов от ООО Компания «Жилвест» и ФИО4 подтвердил.

Конкурсный управляющий неоднократно уточнял заявление требования, согласно заявлению от 30.01.2020 (л.д. 50-51 том 2) просит обязать ФИО2, ООО Компания «Жилвест» в лице конкурсного управляющего ФИО6, ФИО4 передать следующие документы:

1) истребовать у ООО Компания «Жилвест» в лице конкурсного управляющего ФИО6:

- статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а так же (при наличии) материалы аудиторской проверки и отчеты оценщиков за период с 2015 года по февраль 2018 года;

- договор, на основании которого ООО Компания «Жилвест» принимало на себя платежи от населения вместо ТСЖ «Коммунистическая 19» (агентский договор, либо иной договор) за период с 2015 года по 2018 год;

- сведения о расчетном счете, на который поступали платежи от населения и собственников помещений по адресу: ул. Коммунистическая, д. 19;

- полную выписку по указанному расчетному счету за период с 2015 года по февраль 2018 года;

- полную расшифровку оплаты от населения и собственников помещений по счетам за коммунальные услуги за период с 2015 года по февраль 2018 года в соответствии с выписками с расчетных счетов;

- список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

- договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово - хозяйственной деятельности должника за период с 2015 года по февраль 2018 года;

- протоколы собраний ТСЖ, собраний правлений ТСЖ по решению вопросов о выборе способа оплаты коммунальных услуг;

- договоры на обслуживание жилых и нежилых помещений с собственниками этих помещений по адресу: ул. Коммунистическая, д. 19;

- перечень кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение по каждому кредитору и срока наступления их исполнения;

2) истребовать у ФИО4:

- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия, а именно; учредительные документы: устав, протоколы об избрании, приказы о назначении, свидетельства о регистрации;

- протоколы собраний ТСЖ, собраний правлений ТСЖ;

3) истребовать с ФИО2:

- документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия, а именно; учредительные документы: устав, протоколы об избрании, Приказы о назначении, свидетельства о регистрации;

- протоколы собраний ТСЖ, собраний правлений ТСЖ.

Также просит применить меры воздействия в виде взыскания с ФИО2 и ФИО4 в пользу ТСЖ «Коммунистическая 19» по 1 000 руб. за каждый день неисполнения определения об истребовании документов.

В судебном заседании представитель ответчика против заявленных требований возражал.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения заявления, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Руководствуясь статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть вопрос обоснованности заявленных конкурсным управляющим требований в настоящем судебном заседании в отсутствие указанных лиц.

Согласно статьям 7, 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.

Согласно статье 9 указанного закона каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.

Статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов (пункт 4 статьи 32, статья 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Таким образом, действующим законодательством установлено, что ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и иных документов несет руководитель организации. В случае смены единоличного исполнительного органа общества предыдущий исполнительный орган должен принять все зависящие от него меры по передаче печати, учредительных документов, бухгалтерской отчетности и иной документации, необходимых для осуществления руководства текущей деятельностью предприятия, вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества или уполномоченному участниками лицу.

Согласно статье 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127?ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства руководитель должника, а также временный управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Таким образом, инициатива организации и передачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника в силу закона возлагается на предыдущего руководителя должника, при чем передача должна быть осуществлена в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан: принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; привлечь оценщика для оценки имущества должника, за исключением случаев, предусмотренных законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами.

Для исполнения этих обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.

Пунктом 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 разъяснено, согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.

Статьей 308.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Как следует из материалов дела, ТСЖ «Коммунистическая - 19» зарегистрировано в качестве юридического лица 01.07.1998, 17.12.2002 Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Сыктывкару присвоен ОГРН <***>.

Основным видом деятельности Товарищества является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или договорной основе.

Учредителем Товарищества является ФИО2, о чем 17.12.2002 внесена запись в ЕГРЮЛ.

На дату введения конкурсного производства председателем правления являлся ФИО4, о чем 23.03.2015 внесена запись в ЕГРЮЛ (л.д. 17-18 том 1).

01.06.2004 между ТСЖ «Коммунистическая - 19» в лице председателя правления ФИО2 и ООО Компания «Жилвест» заключен договор на предоставление услуг по управлению, техническому содержанию и обслуживанию жилого дома (л.д. 110-111 том 1).

01.06.2004 ТСЖ «Коммунистическая - 19» в лице председателя правления ФИО2 выдана доверенность директору ООО Компания «Жилвест» ФИО7 на представление интересов Товарищества (л.д. 112 том 1).

Решением общего собрания ТСЖ «Коммунистическая - 19», оформленным протоколом от 12.07.2004 (л.д. 120 том 1), новым председателем должника выбран ФИО2

24.08.2004 оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой право первой подписи от имени ТСЖ «Коммунистическая - 19» принадлежит ФИО7 (л.д. 115 том 1).

01.12.2005 ТСЖ «Коммунистическая - 19» в лице председателя правления ФИО2 выдана доверенность директору ООО Компания «Жилвест» ФИО8 на представление интересов Товарищества (л.д. 113 том 1).

27.12.2005 оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой право первой подписи от имени ТСЖ «Коммунистическая - 19» принадлежит ФИО8 сроком до 01.12.2006 (л.д. 117 том 1).

Решением общего собрания ТСЖ «Коммунистическая - 19», оформленным протоколом от 06.12.2006 (л.д. 119 том 1), председателем правления должника выбран ФИО2

26.12.2006 оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой право первой подписи от имени ТСЖ «Коммунистическая - 19» принадлежит ФИО2 сроком до 06.12.2009 (л.д. 116 том 1).

Решением общего собрания ТСЖ «Коммунистическая - 19», оформленным протоколом от 01.04.2009 (л.д. 118 том 1), председателем должника избран ФИО5, членами правления – ФИО5, ФИО2, ФИО9

Решением общего собрания ТСЖ «Коммунистическая - 19», оформленным протоколом от 16.06.2011 (л.д. 121 том 1), членами правления должника избраны ФИО2, ФИО10, ФИО5

Решением общего собрания ТСЖ «Коммунистическая - 19», оформленным протоколом от 24.02.2015 (л.д. 122 том 1), председателем правления должника избран ФИО4

20.11.2015 оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой право первой подписи в ПАО «БАНК СГБ» от имени ТСЖ «Коммунистическая - 19» принадлежит ФИО4 с 24.04.2015 по 24.02.2017 (л.д. 114 том 1).

В материалах регистрационного дела имеется заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении сведений о физическом лице, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, с ФИО5 на ФИО4 (л.д. 90-93 том 1). Подпись ФИО4 на заявлении удостоверена нотариусом.

ИФНС России по г. Сыктывкару 13.12.2017 направлено уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений об учредителе (участнике) юридического лица (л.д. 97 том 1).

15.01.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений.

ИФНС России по г. Сыктывкару 12.03.2018 направлено уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (л.д. 100 том 1).

17.05.2018 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности указанных сведений.

В силу статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества собственников жилья. Правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава председателя товарищества, если избрание председателя товарищества не отнесено к компетенции общего собрания членов товарищества уставом товарищества.

Председатель правления товарищества обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно. Председатель правления товарищества собственников жилья действует без доверенности от имени товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом товарищества не требуют обязательного одобрения правлением товарищества (статья 149 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Возникновение либо прекращение полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица с фактом внесения в государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) таких сведений не связаны, а обусловлены принятием соответствующего решения компетентным органом управления такого юридического лица или истечением срока его полномочий (аналогичная правовая позиция содержится в постановление Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2016 № 34-АД16-5, постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2006 № 12580/05 по делу № А40-59287/04-125-586).

В материалах дела отсутствуют доказательства принятия компетентным органом управления должника решения о прекращении полномочий ФИО4, назначении нового руководителя ТСЖ «Коммунистическая - 19», в связи с чем суд при разрешении настоящего обособленного спора руководствуется сведениями, имеющимися в ЕГРЮЛ.

Для всех третьих лиц, руководствующихся в отношениях с ТСЖ «Коммунистическая - 19» общедоступными сведениями ЕГРЮЛ и не имеющих доступа к уставу и протоколам общих собраний жильцов Товарищества, до признания должника банкротом ФИО4 являлся его руководителем.

Доказательств принятия ФИО4 мер к прекращению записи в ЕГРЮЛ о нем, как руководителе должника, или уведомлении об этом обстоятельстве контрагентов должника, до момента введения в отношении ТСЖ «Коммунистическая - 19» процедур банкротства ответчиком не представлено.

Определением Арбитражного суда Республики Коми от 25.04.2019 по делу № А29-17113/2018 (З-36282/2019) удовлетворено заявление временного управляющего ТСЖ «Коммунистическая -19» ФИО1, руководителя ТСЖ «Коммунистическая -19» ФИО4 обязан судом передать временному управляющему ФИО1 в срок до 14 мая 2019 года копии следующих документов должника:

1. статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а так же (при наличии) материалы аудиторской проверки и отчеты оценщиков;

2. договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

3. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;

4. перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый период;

5. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

6. справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);

7. перечень кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкции за ненадлежащее выполнение по каждому кредитору и срока наступления их исполнения.

По описи документов ФИО4 передал конкурсному управляющему документы, в том числе:

- протокол общего собрания членов ТСЖ «Коммунистическая 19» от 06.12.2006,

- протокол общего собрания членов ТСЖ «Коммунистическая 19» от 09.12.2012 (л.д. 11-12 том 2).

Иные документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия, а именно; учредительные документы: устав, протоколы об избрании, приказы о назначении, свидетельства о регистрации; протоколы собраний ТСЖ, собраний правлений ТСЖ ФИО4 конкурсному управляющему не переданы. Иное из материалов дела не следует.

Аналогичный перечень документов истребуется конкурсным управляющим у ФИО11 (учредителя Товарищества).

В тоже время конкурсным управляющим не доказано, что данные документы в силу его должностного положения должны находиться у указанного лица.

Жилищным кодексом Российской Федерации не возлагается на учредителя Товарищества обязанность по организации хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и иных документов.

Как уже указывалось выше, такая обязанность возложена на единоличный исполнительный орган должника, которым до введения конкурсного производства являлся председатель правления ФИО4

Основанием для отказа в удовлетворении заявления об истребовании материальных ценностей могут служить, в частности, подтвержденные документально факты их предоставления, принятия всех необходимых мер для своевременной передачи, либо отсутствия истребуемого имущества у ответчика.

Учитывая специфику требования о присуждении к исполнению обязанности в натуре (в данном случае обязанности по передаче документов), в предмет доказывания входит исследование возможности исполнить эту обязанность, что, в свою очередь, возможно лишь при наличии требуемого имущества у данного лица на момент рассмотрения спора.

Необходимость исследования вопроса о фактическом наличии документации должника у бывшего руководителя обусловлена принципом исполнимости судебного акта.

Из описи документов не следует, что конкурсному управляющему переданы истребуемые документы и сведения.

Факт отсутствия соответствующей документации должника ФИО4 не доказан, никаких актов об уничтожении или утрате соответствующих документов, а также иных документов по данному вопросу, в том числе истребовании таких документов у предыдущего руководителя должника, не представлено.

Таким образом, ФИО4 не доказал наличие обстоятельств, которые могли бы являться основанием для отказа в удовлетворении заявления об истребовании документации должника.

В связи с чем, заявление конкурсного управляющего подлежит частичному удовлетворению.

01.06.2004 между ТСЖ «Коммунистическая - 19» и ООО Компания «Жилвест» заключен договор на предоставление услуг по управлению, техническому содержанию и обслуживанию жилого дома (л.д. 110-111 том 1), по условиям которого заказчик передает, а исполнитель принимает на себя функции по управлению, техническому содержанию и обслуживанию обще долевого имущества по адресу: <...>.

Объем работ, выполняемых по договору, определяется перечнем, указанным в пункте 3.1. договора. Фактически осуществляемый объем работ определяется запланированными работами и работами, проводимыми в пределах принятых обязательств, по мере возникновения необходимости. Сроки проведения работ, помимо указанных в договоре, определяются исполнителем самостоятельно, исходя из принципов необходимости, достаточности и своевременности.

Для выполнения обязанности по управлению, заказчик выдает исполнителю доверенность.

Исполнитель обязан обеспечивать техническую эксплуатацию недвижимого имущества в кондоминиуме, а также бесперебойную работу всех инженерных систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, мусоропровода и электрохозяйства в соответствии с пунктом 1 договора и для этого выполнять следующие работы:

• текущий осмотр и ремонт инженерных сетей;

• производить уборку и вывоз мусора и отходов с придомовой территории;

• очищать от снега подъездные пути на придомовой территории в период устойчивого снежного покрова (ноябрь-апрель), а в летний период (май-октябрь) очистку от пыли и мусора проездов и тротуаров;

• производить дератизацию технических помещений и подвала;

• ликвидировать аварийные ситуации и их последствия;

• проводить планово-предупредительные работы, обеспечивающие сохранение в надлежащем состоянии основных строительных конструкций здания, отделки I внутренних помещений (мест общего пользования), инженерного оборудования, I предотвращающих преждевременный износ, а также работы по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации помещений кондоминиума;

• обеспечивать аварийно-диспетчерское обслуживание домовладельцев в кондоминиуме на основании заявок домовладельцев;

• ведение бухгалтерского и налогового учета;

• ведение соответствующей технической документации на дом;

• ведение паспортного учета проживающих домовладельцев;

• осуществлять расчетно-кассовое обслуживание заказчика;

• заключать и контролировать исполнение договоров с соответствующими специализированными организациями по обеспечению функционирования и обслуживания инженерных сетей в общем имуществе кондоминиума заказчика, а также по обеспечению коммунальными услугами собственников квартир и нежилых помещений и арендаторов;

• выдавать проживающим в доме расчетные документы и справки о размере занимаемых помещений, о платежах, об отсутствии задолженности и пр.

Начисление оплаты коммунальных услуг исполнитель производит согласно действующих тарифов на основании представленных договоров с соответствующими организациями.

Договор заключен сторонами с 01.06.2004 на один год. Если ни одна из сторон по окончании срока действия договора не уведомила о расторжении, договор считается пролонгированным на один год.

Решение Арбитражного суда Республики Коми от 20.12.2016 по делу № А29-10749/2016 с ТСЖ «Коммунистическая, 19» в пользу ООО Компания «Жилвест» взыскано 476 431,80 руб. задолженности по договору на предоставление услуг по управлению, техническому содержанию и обслуживанию жилого дома от 01.06.2005 за период с 01.04.2015 по 31.05.2016 (решение вступило в законную силу 18.01.2017).

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 03.07.2017 по делу № А29-4377/2017 с ТСЖ «Коммунистическая, 19» в пользу ООО Компания «Жилвест» взыскано 271 114,16 руб. задолженности по договору от 01.06.2005 за период с июня 2016 года по январь 2017 года и 8 422 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины (решение вступило в законную силу 25.07.2017);

Судебным приказом Арбитражного суда Республики Коми от 26.09.2017 по делу № А29-12634/2017 с ТСЖ «Коммунистическая-19» в пользу ООО Компания «Жилвест» взыскано 146 397,08 руб. задолженности по договору на предоставление услуг по управлению, техническому содержанию и обслуживанию жилого дома от 01.06.2005 за период с февраля по май 2017 года.

Из указанных судебных актов следует, что задолженность Товарищества перед ООО Компания «Жилвест» образовалась по договору на предоставление услуг по управлению, техническому содержанию и обслуживанию жилого дома от 01.06.2005.

По условиям указанного договора заказчик передает, а исполнитель принимает на себя функции по управлению, техническому содержанию и обслуживанию общедолевого имущества многоквартирного дома по адресу: <...>.

Для выполнения обязанностей по управлению заказчик выдает исполнителю доверенность.

Заказчик обязан обеспечить поступление от всех домовладельцев и собственников помещений дома жилищно-коммунальной платы (платы за содержание и обслуживание общего имущества) в полном объеме согласно утвержденным тарифам; взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должников) пени согласно норм Жилищного кодекса Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечивать грамотную техническую эксплуатацию недвижимого имущества в многоквартирном доме по адресу: <...>, а также бесперебойную работу всех инженерных систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, мусоропровода и электрохозяйства в пределах границ обслуживания сетей, выполнять услуги по управлению делами Товарищества в соответствии с пунктом 1.1 договора и для этого выполнять следующие работы:

- регулярный осмотр инженерного оборудования (системы отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, канализация);

- регулярный (не менее одного раза в шесть месяцев) осмотр строительных конструкций здания с составлением отчета по результатам осмотра строительных конструкций зданий:

- текущий ремонт теплового узла, системы горячего и холодного водоснабжения здания;

- регулярный осмотр систем вентиляции;

- своевременная уборка мест общего пользования;

- своевременная уборка и вывоз мусора и отходов с придомовой территории:

- своевременная очистка от снега подъездных путей на придомовой территории в период устойчивого снежного покрова (ноябрь-апрель), а в летний период (май-октябрь) очистку от пыли и мусора проездов и тротуаров;

- своевременная дератизация технических помещений и подвала;

- устранение засорений вентиляционных каналов, мусорных стволов;

- ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

- ведение соответствующей технической документации на дом (согласно приложению № 5);

- ведение паспортного учета проживающих домовладельцев;

- осуществление расчетов и начисление жилищно-коммунальных услуг;

- расчет целевых взносов владельцев жилых и нежилых помещений на покрытие затрат ТСЖ и ежемесячное выставление счетов-извещений на оплату жилищно-коммунальных услуг не позднее 10 числа месяца, следующего за текущим;

- ведение учета льготных категорий граждан, расчет льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг согласно действующему законодательству Российской федерации и Республики Коми и предоставление необходимых сведений и расчетов в организацию, уполномоченную производить сбор этих данных;

- открытие счетов в банках и осуществление расчетов с поставщиками услуг согласно выставленным счетам с расчетного счета Товарищества по доверенности;

- заключение и контроль исполнения договоров с соответствующими специализированными организациями по обеспечению функционирования и обслуживания инженерных сетей в общем имуществе многоквартирного дома заказчика, а также по обеспечению коммунальными услугами собственников квартир и нежилых помещений и арендаторов;

- выдача проживающим в доме расчетных документов и справок о размере занимаемых помещений, о платежах, об отсутствии задолженности и пр.;

- оказание юридической помощи по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с собственников, арендаторов и нанимателей жилых и нежилых помещений;

Также в обязанности исполнителя входит своевременно осуществлять перечисление денежных средств по счетам поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Договор заключен сторонами с 01.06.2005 на один год. Если ни одна из сторон по окончании срока действия договора в течение 3 календарных дней не уведомила другую письменно о расторжении, договор считается пролонгированным на следующий год.

Доказательств расторжения договора сторонами в материалы дела не представлено.

Решением Арбитражного суда Республики Коми от 08.04.2019 по делу № А29-15656/2018 ООО Компания «Жилвест» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО6.

По акту приема-передачи от 01.11.2019 ООО Компания «Жилвест» передала конкурсному управляющему следующие документы (л.д. 15 том 2):

1. материалы судебного дела № А29-10702/2015,

2. папка поставщики 2013г.,

3. папка судебная работа,

4. папка поставщики сентябрь 2014 - декабрь 2014г.,

5. договоры возмездного оказания услуг,

6. папка поставщики январь 2014 - август 2014,

7. альбом 4. Сантехнические чертежи,

8. альбом 1. Архитектурные чертежи. Технологические чертежи,

9. альбом 5. Электротехнические чертежи,

10. альбом 2. Состав проекта,

11. альбом управления хозяйственно-питьевыми насосами часть 1,

12. альбом 5. Состав проекта,

13. альбом 4. Сметы 14,

14. уведомления,

15. материалы судебного дела А29-6681/2014,

16. оригинал технического паспорта на жилой дом и земельный участок ул. Коммунистическая 19,

17. папка исполнительная документация,

18. папка свидетельства о государственной регистрации прав собственников,

19. письмо от 10.04.2014 № 174 адрес. ООО Сыктывкарский водоканал,

20. папка поставщики,

21. доверенность от 12.08.2013 на ФИО12,

22. копия акта сверки за июнь 2016 – декабрь 2016,

23. доверенности от 01.07.2007, от 01.05.2009,

24. альбом № 1. рабочая документация.

Согласно пункту 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

На основании пункта 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование ходатайства об истребовании у ООО Компания «Жилвест» указанных в ходатайстве документов конкурсный управляющий указал, что запрашиваемые сведения необходимы для взыскания дебиторской задолженности, для проведения финансового анализа должника.

По условиям договора от 01.06.2005 ООО Компания «Жилвест» оказывало услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности; по открытию счетов в банках и осуществлению расчетов с поставщиками услуг согласно выставленным счетам с расчетного счета Товарищества по доверенности; по осуществлению расчетов и начислению жилищно-коммунальных услуг; по заключению и контролю исполнением договоров с соответствующими специализированными организациями по обеспечению функционирования и обслуживания инженерных сетей в общем имуществе многоквартирного дома заказчика, а также по обеспечению коммунальными услугами собственников квартир и нежилых помещений и арендаторов; по оказанию юридической помощи по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с собственников, арендаторов и нанимателей жилых и нежилых помещений; по осуществлению перечисления денежных средств по счетам поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Следовательно, исходя из условий договора иструбуемая конкурсным управляющим информация должна иметься у ООО Компания «Жилвест».

Ответчиком вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств отсутствия у него статистической, бухгалтерской и налоговой отчетности, регистров бухгалтерского и налогового учета, материалов аудиторской проверки и отчетов оценщиков за период с 2015 года по февраль 2018 года; договора, на основании которого ООО Компания «Жилвест» принимало на себя платежи от населения вместо ТСЖ «Коммунистическая 19» (агентский договор, либо иной договор) за период с 2015 года по 2018 год; сведений о расчетном счете, на который поступали платежи от населения и собственников помещений по адресу: ул. Коммунистическая, д. 19; полной выписки по указанному расчетному счету за период с 2015 года по февраль 2018 года; полной расшифровки оплаты от населения и собственников помещений по счетам за коммунальные услуги за период с 2015 года по февраль 2018 года в соответствии с выписками с расчетных счетов; списка дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом); договоров, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника за период с 2015 года по февраль 2018 года; протоколов собраний ТСЖ, собраний правлений ТСЖ по решению вопросов о выборе способа оплаты коммунальных услуг; договоров на обслуживание жилых и нежилых помещений с собственниками этих помещений по адресу: ул.Коммунистическая, д. 19; перечня кредиторов должника с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение по каждому кредитору и срока наступления их исполнения.

При изложенных обстоятельствах, принимая во внимание, что испрашиваемые документы необходимы конкурсному управляющему для исполнения возложенных на него обязанностей, своевременного и эффективного проведения процедуры банкротства в отношении ТСЖ «Коммунистическая-19», взыскания дебиторской задолженности, проведения финансового анализа деятельности должника, у конкурсного управляющего отсутствует возможность самостоятельного получения истребуемых документов, заявление конкурсного управляющего в указанной части подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20.3 и 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего Товарищества собственников жилья «Коммунистическая-19» ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать бывшего руководителя Товарищества собственников жилья «Коммунистическая-19» ФИО4 передать конкурсному управляющему Товарищества собственников жилья «Коммунистическая-19» в срок до 23 марта 2020 года оригиналы следующих документов:

- протоколы собраний ТСЖ, собраний правлений ТСЖ.

Доказательства передачи названных документов представить суду в срок до 30.03.2020 (акт приема-передачи).

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Компания «Жилвест» (1101040795) передать конкурсному управляющему Товарищества собственников жилья «Коммунистическая-19» в срок до 23 марта 2020 года:

- статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторской проверки и отчеты оценщиков за период с 2015 года по февраль 2018 года;

- сведения о расчетном счете, на который поступали платежи от населения и собственников помещений по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 19;

- полную выписку по указанному расчетному счету за период с 2015 года по февраль 2018 года;

- договоры на обслуживание жилых и нежилых помещений с собственниками этих помещений по адресу: <...>;

Доказательства передачи названных документов представить суду в срок до 30.03.2020 (акт приема-передачи).

В остальной части требований отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми.

Гражданский кодекс часть 1

Гражданский кодекс часть 2

Гражданский кодекс часть 3

Гражданский кодекс часть 4

Определение № А29-17113/18 от 03.03.2020 АС Республики Коми

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судья И.И. Запольская