Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ковальской О.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Филипчик А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании документов у главы КФХ ФИО2

по делу о несостоятельности (банкротстве) главы КФХ ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>),

при участии в судебном заседании:

от лиц, участвующих в деле: не явились, извещены

У С Т А Н О В И Л:

ИП ФИО3 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании главы КФХ ФИО2 несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 13.05.2019 в отношении главы КФХ ФИО2 введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО1, член ассоциации СОАУ «Меркурий».

05 августа 2019 года временный управляющий главы КФХ ФИО2 обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с ходатайством об истребовании у должника:

1.1. Список всех счетов (расчетных, ссудных, валютных и иных счетов) в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся с момента регистрации по настоящее время.

1.2. Сведения о проведенных проверках ИФНС России аудиторских и иных проверок, с копиями всех имеющихся актов и заключений с момента регистрации по настоящее время.

1.3. Копии всех актов инвентаризации и актов переоценки внеоборотных активов с момента регистрации по настоящее время.

1.4. Список кредиторов ИП/ЮЛ.

1.5. Список дебиторов ИП/ЮЛ.

1.6. Копию свидетельства о постановке на учет в ИФНС России, свидетельства о внесении записи в ЕГРИП/ЕГРЮЛ.

1.7. Копии Устава и иных учредительных документов ЮЛ.

1.8. Копии бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2015 г., 31.12.2016 г., 31.12.2017 г., 31.12.2018 г. (поквартальный), а также по состоянию на текущую дату, либо налоговые декларации по ЕСХН, ЕНВД, УСН за аналогичный период.

1.9. Реквизиты ИП/ЮЛ.

1.10. Среднесписочная численность работников за период с 01.01.2016 г. по настоящее время.

1.11. Сведения из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является Должник.

1.12. Предоставить оборотно-сальдовые ведомости и информацию об остатках на бухгалтерских счетах по состоянию на 31.12.2016 года, 31.12.2017 года, 31.12.2018 года и по состоянию на текущую дату по следующим счетам:

- 01 «Основные средства» - по видам основных средств с одновременным предоставлением карточек по учету основных средств;

- 04 «Нематериальные активы» - по видам нематериальных активов;

- 07 «Оборудование к установке» - по видам оборудования;

- 08 «Вложения во внеоборотные активы» - по видам внеоборотных активов;

- 10 «Материалы» - по видам производственных запасов с предоставлением карточек складского учета;

- 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» - по видам продукции, работ, услуг;

- 41 «Товары» - по видам товаров, работ, услуг;

- 43 «Готовая продукция» - по видам товаров, работ, услуг;

- 45 «Товары отгруженные» - по видам товаров, работ, услуг;

- 50 «Касса» - по остаткам денежных средств;

- 51 «Расчетные счета» - по остаткам и движению денежных средств, в разрезе каждого счета;

- 52 «Валютные счета» - по остаткам и движению денежных средств;

- 58 «Финансовые вложения» - по видам вложений;

- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - с одновременным предоставлением договоров, заключенных с контрагентами;

- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - с одновременным предоставлением договоров, заключенных с контрагентами;

- 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - по видам кредитов и займов с одновременным предоставлением договоров, заключенных с кредитными организациями, юридическими и физическими лицами;

- 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» - по видам кредитов и займов с одновременным предоставлением договоров, заключенных с кредитными организациями, юридическими и физическими лицами;

- 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами» - с одновременным предоставлением договоров, заключенных с контрагентами;

- 84 «Нераспределенная прибыль»;

- 90 «Выручка»;

- 99 «Прибыль и убытки».

2.1. Копию договора №1 от 01.02.2018 года, заключенного с ФИО4, ИНН <***> (накладные, акты сверок по договору №1 от 01.02.2018 года).

2.2. Копию договора №2/2018 от 04.04.2018 года, заключенного с ИП ФИО5, ИНН <***> (накладные, акты сверок по договору №2/2018 от 01.02.2018 года).

2.3. Копию договора займа от 20.02.2017 года, заключенного с ФИО4 на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей.

2.4. Копию договора займа от 09.10.2017 года, заключенного с ФИО4 на сумму 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей.

2.5. Копию договора займа от 09.07.2018 года, заключенного с ФИО4 на сумму 300 000 (Триста тысяч) рублей.

2.6. Копию договора займа от 12.07.2018 года, заключенного с ФИО4 на сумму 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

Лица, участвующие в деле, в установленном порядке извещенные о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились.

Исследовав материалы дела, суд считает, что заявление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

На основании пункта 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 – 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Глава КФХ ФИО2 возражения относительно заявленных требований не представил.

Доказательств соблюдения требований статей 64, 126 Закона о банкротстве в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного суд считает, что ходатайство временного управляющего подлежит удовлетворению.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 14.01.2013 по делу № А40-26410/2012, Федерального Арбитражного Суда Северо-Западного округа от 09.01.2013 по делу
№ А66-450/2010, Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа
от 14.08.2013 по делу № А32-9138/2011 определение об истребовании документов для арбитражного управляющего обжалованию не подлежит.

Руководствуясь статьями 18, 123, 124, 156, 163, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство временного управляющего ФИО1 об истребовании документов у главы КФХ ФИО2 - удовлетворить.

Истребовать у главы КФХ ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>):