ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
об истребовании документов
09 сентября 2019 года
Дело № А33-10872/2016
Красноярск
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 28 августа 2019 года.
В полном объёме определение изготовлено 09 сентября 2019 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дубец Е.К., рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего ФИО1 об истребовании документов, имущества
в деле по заявлению общества с ограниченной ответственностью «А.Элемент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) несостоятельным (банкротом),
при участии в открытом судебном заседании (до перерыва):
от конкурсного управляющего: ФИО2, представителя по доверенности от 10.04.2019, личность удостоверена паспортом,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Иргит Б.О.,
установил:
1) ФИО3 обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» (далее – должник) несостоятельным (банкротом).
Заявление принято к производству суда. Определением от 13.05.2016 возбуждено производство по делу о банкротстве, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления.
2) 16.05.2016 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «А.Элемент» о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» несостоятельным (банкротом).
Определением от 16.06.2016 заявление общества с ограниченной ответственностью «А.Элемент» принято к производству арбитражного суда в качестве заявления о вступлении в дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт».
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 28.07.2016 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании от 21.07.2016) принят отказ ФИО3 от заявления о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» несостоятельным (банкротом), производство по заявлению ФИО3 о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» несостоятельным (бакнротом) прекращено.
Суд перешел к рассмотрению обоснованности заявления общества с ограниченной ответственностью «А.Элемент».
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.05.2017 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании от 17.05.2017) заявление общества с ограниченной ответственностью «А.Элемент» о признании общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должником утверждён ФИО4. При банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.
Сообщение временного управляющего о введении в отношении должника процедуры наблюдения и применении правил параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №93 от 27.05.2017.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 26.09.2018 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании от 19.09.2018) общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 19.03.2019. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником возложено на временного управляющего должником ФИО4.
Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №183 от 06.10.2018, стр. 101.
Определением от 27.11.2018 ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт».
Определением от 10.04.2019 конкурсным управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» утвержден ФИО1.
Определением от 21.05.2019 срок конкурсного производства продлен до 19.09.2019. Итоги процедуры назначены на 16.09.2019.
06.05.2019 в Арбитражный суд Красноярского края поступило ходатайство конкурсного управляющего ФИО1, в соответствии с которым просит обязать ООО «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ» в лице генерального директора ФИО5 передать конкурсному управляющему ФИО1 бухгалтерскую, проектно-сметную документацию и иную документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника согласно приведенному перечню.
Определением от 14.05.2019 ходатайство принято к производству суда, назначено к рассмотрению в судебном заседании на 19.07.2019.
Рассмотрение ходатайства откладывалось.
Иные лица, участвующие в деле,извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем направления копий определения иразмещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.
В материалы дела от конкурсного управляющего поступило дополнение к ходатайству об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, а также печатей, штампов, материальных и иных ценностей, в соответствии с которым просит обязать ООО «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ» в лице генерального директора ФИО5 передать конкурсному управляющему ФИО1 бухгалтерскую, проектно-сметную документацию и иную документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника, в частности, но, не ограничиваясь, следующими документами в подлинниках:
1.1 учредительные документы ООО ПО СтройАрт (Устав, ИНН, ОГРН, Решения участников, Свидетельства о внесении изменений в учредительные документы и прочие);
1.2 договор купли-продажи ценных бумаг № 01/СА от 29.11.2013, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении №1 к договору - акте приема-передачи векселей от 29.11.2013, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 11 349 033 руб. 80 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.3 договор купли-продажи ценных бумаг № 02/СА от 29.11.2013, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении №1 к договору - акте приема-передачи векселей от 29.11.2013, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 11 437 698 руб. 13 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.4 договор купли-продажи ценных бумаг № 03/СА от 26,12.2013, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 26.12.2013, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 12 482 595 руб. 21 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.5 договор купли-продажи ценных бумаг № 04/СА от 27.01.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору акте приема-передачи векселей от 27.01.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 31 415 221 руб. 94 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.6 договор купли-продажи ценных бумаг № 05/СА от 29.01.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 29.01.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 44 897 657 руб. 94 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.7 договор купли-продажи ценных бумаг № 06/СА от 30.01.2014, согласно которому
истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 30.01.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 35 925 638 руб. 85 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.8 договор купли-продажи ценных бумаг № 07/СА от 03.02.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 03.02.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 30 112 915руб. 74 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.9 договор купли-продажи ценных бумаг № 08/СА от 04.07.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи ценных бумаг от 04.07.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 29 400 000 руб. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора).
1.10 договор № 10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 ноября 2013 года;
1.11 договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 ноября 2013 года;
1.12 договор № 13 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2013 года;
1.13 договор № 14 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2013 года;
1.14 договор № 15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2013 года.
1.15 договор мены ценных бумаг от 24.04.2015 №08/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 24.04.2015;
1.16 договор мены ценных бумаг от 25.04.2016 №09/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 25.04.2015;
1.17 договор мены ценных бумаг от 25.04.2016 №091/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 25.04.2015;
1.18 договор выдачи простых беспроцентных векселей №АК-02 от 01.04.2016 с актом приема-передачи векселей №01 от 01.04.2016 и соглашением №01-АК от 05.04.2016.
1.19 соглашение № 01/ТЗ/СА о зачете взаимных требований от 29.11.2013, сумма зачета 21 470 350 руб.;
1.20 соглашение № 02/ТЗ/СА о зачете взаимных требований от 26.12.2013, сумма зачета 13 798 977 руб.;
1.21 соглашение № 03/ТЗ/СА о зачете взаимных требований от 14.03.2014, сумма зачета 13 524 300 руб.;
1.22 соглашение № 03/ТЗ/СА/Р о расторжении Соглашения о зачете взаимных требований от 16.04.2014, сумма зачета 13 524 300 руб.;
1.23 соглашение № 04 о зачете взаимных требований от 12.06.2015, сумма зачета 15 169 490 руб.;
1.24 соглашение № 05 о зачете взаимных требований от 14.08.2015, сумма зачета 6 418 020 руб.;
1.25 соглашение № 06 о зачете взаимных требований от 10.09.2015, сумма зачета 8 788 050 руб.;
1.26 соглашение № 07 о зачете взаимных требований от 16.03.2016, сумма зачета 20 612 788 руб.;
1.27 соглашение № 08 о зачете взаимных требований от 13.04.2016, сумма зачета 4 167 900 руб.;
1.28 соглашение № 09 о зачете взаимных требований от 29.04.2016, сумма зачета 29 987 752 руб.;
1.29 соглашение о расторжении Соглашение № 09 о зачете взаимных требований от 29.04.2016, сумма зачета 29 987 752 руб.;
1.30 соглашение № 10 о зачете взаимных требований от 20.05.2016, сумма зачета 8 788 050 руб.;
1.31 соглашение № 11 о зачете взаимных требований от 01.09.2016, сумма зачета 18 941 341 руб.;
1.32 соглашение № 12 о зачете взаимных требований от 27.02.2017, сумма зачета 87 804 000 руб.
1.33 договор подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года, заключенный между ответчиком (подрядчик) и ООО «Орион»;
1.34 дополнительное соглашение № 01 от 5 мая 2015 года к договору подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года;
1.35 дополнительное соглашение № 02 от 14 января 2016 года к договору подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года;
1.36 акт № 01 ДП приема-передачи ценных бумаг по договору подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года, от 04 апреля 2016 года;
1.37 акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.05.2015;
1.38 акт о приемке выполненных работ № 2 от 19.06.2015;
1.39 акт т о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2015;
1.40 акт о приемке выполненных работ № 4 от 31.08.2015;
1.41 акт о приемке выполненных работ № 5 от 30.11.2015;
1.42 акт о приемке выполненных работ № 7 от 27.06.2016;
1.43 акт сверки задолженности по договору подряда № 02/2015 с 30 апреля 2015 года по 30 июня 2016 года;
1.44 соглашение № СА - О 01 об обороте векселей и расчетах от 30 апреля 2015 года, заключенное между ответчиком и ООО «Орион»;
1.45 договор подряда № 03/2015 от 01 июня 2016 года, заключенный между ответчиком (заказчик) и ООО «ГрантСтрой»;
1.46 дополнительное соглашение № 01 от 5 июня 2015 года к договору подряда 03/2015.;
1.47 акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2015;
1.48 соглашение № СА - Г 01 об обороте векселей и расчетах от 30 июня 2015 года;
1.49 договор № 01/СА купли-продажи ценных бумаг от 14 сентября 2015 года;
1.50 акт приема-передачи ценных бумаг от 14 сентября 2015 года;
1.51 соглашение №1 СА о зачете встречных однородных требований от 14.09.2015;
1.52 договор подряда №06/2014 от 25.12.2014, заключенный между ответчиком (заказчик) и ООО «Сибстройинвест» (подрядчик);
1.53 акт о приемке выполненных работ №1 от 05.03.2015;
1.54 договор №01/САС купли-продажи ценных бумаг от 15.09.2015, заключенный между ответчиком и ООО «Сибстройинвест»;
1.55 акт приемки ценных бумаг от 15.09.2015 к договору №01/САС;
1.56 соглашение о зачете встречных однородных требований от 15.09.2015.
1.57 векселя серии АКВ №0016,0075, 0077, 0076, 0015, 0029, 0028, 0080, 0014, 0009 (дата составления 01.04.2016).
1.58 дополнительное соглашение №1 от 19.12.2016 к договору уступки №02-АО от 21.03.2016 по договору участия в долевом строительстве №15 от 26.12.2013;
1.59 дополнительное соглашение №2 от 04.08.2016 к договору уступки №01-АО от 19.06.2015 по договору участия в долевом строительстве №13 от 26.12.2013.
1.60 Печати, штампы организации;
1.61 Кассовые книги за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
1.62 оригиналы заключенных с участниками строительства договоров долевого участия по объекту жилой дом №6 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, м-н Чистый, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100207:18.
Представитель конкурсного управляющего поддержала заявление с учетом уточнения. Не возражала против объявления перерыва в судебном заседании для сверки сведений.
В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании 21.08.2019 объявлен перерыв до 28.08.2019, о чем вынесено протокольное определение. После окончания перерыва судебное заседание продолжено прежним составом суда в отсутствие лиц, участвующих в деле.
Судом исследованы материалы дела А33-17065/2016.
Уточнение не рассматривается судом, поскольку установлено тождество с ранее заявленным требованием (документ, поименованный как уточнение, по существу уточнением не является, расценивается судом как пояснения о том, что конкурсным управляющим поддерживаются ранее заявленные требования).
Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела, пришел к следующим выводам.
Статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) предусмотрено, что дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
В соответствии с пунктом 1 статьи 60 Закона о банкротстве арбитражные суды рассматривают заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных названным законом, между ним и должником.
Пунктами 2 и 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве установлено, что арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан, кроме прочего, принимать меры по защите имущества должника, и при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.
Требования конкурсного управляющего о передаче руководителем документации не были исполнены, что послужило основанием для обращения с настоящим заявлением.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 26.09.2018 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании от 19.09.2018) общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком до 19.03.2019. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником возложено на временного управляющего должником ФИО4.
Определением от 27.11.2018 ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт».
Определением от 10.04.2019 конкурсным управляющим обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» утвержден ФИО1.
В судебном заседании 14.08.2019 судом принят отказ конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» ФИО1 от ходатайства, в соответствии с которым просит обязать ФИО4 передать конкурсному управляющему ФИО1 бухгалтерскую, проектно-сметную документацию и иную документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника. Производство по ходатайству было прекращено в связи с передачей документации арбитражным управляющим добровольно.
В установленные сроки документы руководителем должника переданы не были.
Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что на дату открытия конкурсного производства управляющей организацией должником являлось общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ».
В адрес руководителя должника – общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ» было направлено требование о передаче оригиналов документов исх. № 15 от 26.04.2019. Требование о передаче документации исполнено не было.
Арбитражным управляющим ФИО4 был предоставлен ответ исх. № 15 от 24.04.2019, согласно которому печати, штампы, материальные и иные ценности должника, а также запрашиваемые оригиналы документов и информация в отношении деятельности должника не передавались.
Неисполнение руководителем должника требования о передаче документации и материальных ценностей послужило основанием для обращения с настоящим ходатайством.
Конкурсный управляющий обратился с требованием об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, а также печатей, штампов, материальных и иных ценностей, в соответствии с которым просит обязать ООО «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ» в лице генерального директора ФИО5 передать конкурсному управляющему ФИО1 бухгалтерскую, проектно-сметную документацию и иную документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника, в частности, но, не ограничиваясь, следующими документами в подлинниках:
1.1 учредительные документы ООО ПО СтройАрт (Устав, ИНН, ОГРН, Решения участников, Свидетельства о внесении изменений в учредительные документы и прочие);
1.2 договор купли-продажи ценных бумаг № 01/СА от 29.11.2013, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении №1 к договору - акте приема-передачи векселей от 29.11.2013, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 11 349 033 руб. 80 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.3 договор купли-продажи ценных бумаг № 02/СА от 29.11.2013, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении №1 к договору - акте приема-передачи векселей от 29.11.2013, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 11 437 698 руб. 13 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.4 договор купли-продажи ценных бумаг № 03/СА от 26,12.2013, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 26.12.2013, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 12 482 595 руб. 21 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.5 договор купли-продажи ценных бумаг № 04/СА от 27.01.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору акте приема-передачи векселей от 27.01.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 31 415 221 руб. 94 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.6 договор купли-продажи ценных бумаг № 05/СА от 29.01.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 29.01.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 44 897 657 руб. 94 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.7 договор купли-продажи ценных бумаг № 06/СА от 30.01.2014, согласно которому
истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 30.01.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 35 925 638 руб. 85 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.8 договор купли-продажи ценных бумаг № 07/СА от 03.02.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи векселей от 03.02.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 30 112 915руб. 74 коп. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора);
1.9 договор купли-продажи ценных бумаг № 08/СА от 04.07.2014, согласно которому истец (продавец) продал ответчику (покупателю) простые векселя, указанные в приложении № 1 к договору - акте приема-передачи ценных бумаг от 04.07.2014, а покупатель обязался в срок до 31.12.2014 оплатить продавцу стоимость приобретаемых векселей в размере 29 400 000 руб. (пункты 1.1, 1.2, 3.1 договора).
1.10 договор № 10 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 ноября 2013 года;
1.11 договор № 11 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 28 ноября 2013 года;
1.12 договор № 13 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2013 года;
1.13 договор № 14 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2013 года;
1.14 договор № 15 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома от 26 декабря 2013 года.
1.15 договор мены ценных бумаг от 24.04.2015 №08/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 24.04.2015;
1.16 договор мены ценных бумаг от 25.04.2016 №09/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 25.04.2015;
1.17 договор мены ценных бумаг от 25.04.2016 №091/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 25.04.2015;
1.18 договор выдачи простых беспроцентных векселей №АК-02 от 01.04.2016 с актом приема-передачи векселей №01 от 01.04.2016 и соглашением №01-АК от 05.04.2016.
1.19 соглашение № 01/ТЗ/СА о зачете взаимных требований от 29.11.2013, сумма зачета 21 470 350 руб.;
1.20 соглашение № 02/ТЗ/СА о зачете взаимных требований от 26.12.2013, сумма зачета 13 798 977 руб.;
1.21 соглашение № 03/ТЗ/СА о зачете взаимных требований от 14.03.2014, сумма зачета 13 524 300 руб.;
1.22 соглашение № 03/ТЗ/СА/Р о расторжении Соглашения о зачете взаимных требований от 16.04.2014, сумма зачета 13 524 300 руб.;
1.23 соглашение № 04 о зачете взаимных требований от 12.06.2015, сумма зачета 15 169 490 руб.;
1.24 соглашение № 05 о зачете взаимных требований от 14.08.2015, сумма зачета 6 418 020 руб.;
1.25 соглашение № 06 о зачете взаимных требований от 10.09.2015, сумма зачета 8 788 050 руб.;
1.26 соглашение № 07 о зачете взаимных требований от 16.03.2016, сумма зачета 20 612 788 руб.;
1.27 соглашение № 08 о зачете взаимных требований от 13.04.2016, сумма зачета 4 167 900 руб.;
1.28 соглашение № 09 о зачете взаимных требований от 29.04.2016, сумма зачета 29 987 752 руб.;
1.29 соглашение о расторжении Соглашение № 09 о зачете взаимных требований от 29.04.2016, сумма зачета 29 987 752 руб.;
1.30 соглашение № 10 о зачете взаимных требований от 20.05.2016, сумма зачета 8 788 050 руб.;
1.31 соглашение № 11 о зачете взаимных требований от 01.09.2016, сумма зачета 18 941 341 руб.;
1.32 соглашение № 12 о зачете взаимных требований от 27.02.2017, сумма зачета 87 804 000 руб.
1.33 договор подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года, заключенный между ответчиком (подрядчик) и ООО «Орион»;
1.34 дополнительное соглашение № 01 от 5 мая 2015 года к договору подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года;
1.35 дополнительное соглашение № 02 от 14 января 2016 года к договору подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года;
1.36 акт № 01 ДП приема-передачи ценных бумаг по договору подряда № 02/2015 от 30 апреля 2015 года, от 04 апреля 2016 года;
1.37 акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.05.2015;
1.38 акт о приемке выполненных работ № 2 от 19.06.2015;
1.39 акт т о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2015;
1.40 акт о приемке выполненных работ № 4 от 31.08.2015;
1.41 акт о приемке выполненных работ № 5 от 30.11.2015;
1.42 акт о приемке выполненных работ № 7 от 27.06.2016;
1.43 акт сверки задолженности по договору подряда № 02/2015 с 30 апреля 2015 года по 30 июня 2016 года;
1.44 соглашение № СА - О 01 об обороте векселей и расчетах от 30 апреля 2015 года, заключенное между ответчиком и ООО «Орион»;
1.45 договор подряда № 03/2015 от 01 июня 2016 года, заключенный между ответчиком (заказчик) и ООО «ГрантСтрой»;
1.46 дополнительное соглашение № 01 от 5 июня 2015 года к договору подряда 03/2015.;
1.47 акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2015;
1.48 соглашение № СА - Г 01 об обороте векселей и расчетах от 30 июня 2015 года;
1.49 договор № 01/СА купли-продажи ценных бумаг от 14 сентября 2015 года;
1.50 акт приема-передачи ценных бумаг от 14 сентября 2015 года;
1.51 соглашение №1 СА о зачете встречных однородных требований от 14.09.2015;
1.52 договор подряда №06/2014 от 25.12.2014, заключенный между ответчиком (заказчик) и ООО «Сибстройинвест» (подрядчик);
1.53 акт о приемке выполненных работ №1 от 05.03.2015;
1.54 договор №01/САС купли-продажи ценных бумаг от 15.09.2015, заключенный между ответчиком и ООО «Сибстройинвест»;
1.55 акт приемки ценных бумаг от 15.09.2015 к договору №01/САС;
1.56 соглашение о зачете встречных однородных требований от 15.09.2015.
1.57 векселя серии АКВ №0016,0075, 0077, 0076, 0015, 0029, 0028, 0080, 0014, 0009 (дата составления 01.04.2016).
1.58 дополнительное соглашение №1 от 19.12.2016 к договору уступки №02-АО от 21.03.2016 по договору участия в долевом строительстве №15 от 26.12.2013;
1.59 дополнительное соглашение №2 от 04.08.2016 к договору уступки №01-АО от 19.06.2015 по договору участия в долевом строительстве №13 от 26.12.2013.
1.60 Печати, штампы организации;
1.61 Кассовые книги за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
1.62 оригиналы заключенных с участниками строительства договоров долевого участия по объекту жилой дом №6 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, м-н Чистый, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100207:18.
Согласно статье 42 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.
Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц подтверждается, что на дату открытия конкурсного производства управляющей организацией должником являлось общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ».
В качестве единоличного исполнительного органа руководитель вправе совершать от имени организации действия по реализации ее прав и обязанностей, возникающих из гражданских, трудовых, налоговых и иных правоотношений, в частности:
- осуществлять полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом организации;
- выступать в качестве правообладателя исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации;
- выступать в качестве работодателя в трудовых отношениях с другими работниками организации.
Исходя из правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 305-ЭС17-13674 по делу А40-153469/2016, поскольку в силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве именно бывший руководитель должника обязан передать конкурсному управляющему документацию должника, для обоснования ходатайства конкурсному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем данной обязанности.
Конкретный перечень документов, которые подлежат передаче при смене руководителя организации, законом не установлен. К ним, как правило, относятся документы, материальные ценности (денежные средства в кассе, материальные запасы на складе и пр.) и иные вещи (например, печать, ключи от офиса, сейфа и т.д.), за сохранность которых несет ответственность руководитель.
К документам, которые подлежат передаче при смене руководителя организации (например, генерального директора), относятся, в частности, следующие:
• документы бухгалтерского учета, в частности, первичные учетные документы, бухгалтерская (финансовая) отчетность (пункт 1 статьи 7, пункты 1, 2, 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 101 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности);
• учредительный и регистрационные документы организации (например, устав, свидетельство ИНН, документ, подтверждающий факт внесения записи в ЕГРЮЛ);
• договоры (контракты, соглашения), связанные с финансово-хозяйственной деятельностью организации;
• лицензии, оформленные на организацию;
• акты проверок контрольных (надзорных) органов.
Как разъяснено в пункте 42 Постановления Пленума ВАС РФ 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», датой утверждения арбитражного управляющего является дата объявления резолютивной части судебного акта об утверждении арбитражного управляющего.
Согласно пункту 2 статьи 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе несвоевременное предоставление, уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему, конкурсному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, конкурсного управляющего и руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года (статья 14.13 КоАП).
В соответствии с разъяснениями пункта 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы), по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.
Согласно разъяснениям пункта 22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.
Разрешая вопрос о допустимости понуждения руководителя должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса Российской Федерации, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.
Не может быть отказано в удовлетворении иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, обязанностей по представлению информации, которая имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить только ответчик.
Согласно абзацу 2 части 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Бывшим конкурсным управляющим представлены пояснения о том, что управляющей организацией документация не передавалась.
Необходимость анализа приведенных в перечне документов предусмотрена положениями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» и Постановлении Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства».
В силу пункта 1 названных Правил при проведении финансового анализа арбитражный управляющий анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, хозяйственную и инвестиционную деятельность, положение на товарных и иных рынках.
При этом при проведении арбитражным управляющим проверки за период не менее 2 лет, предшествующих возбуждению производства по делу о банкротстве, а также за период проведения процедур банкротства (далее - исследуемый период) исследуются:
а) учредительные документы должника;
б) бухгалтерская отчетность должника;
в) договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;
г) документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;
д) перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень имущества должника, приобретенного или отчужденного в исследуемый период;
е) список дебиторов (за исключением организаций, размер долга которых составляет менее 5 процентов дебиторской задолженности) с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
ж) справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки;
з) перечень кредиторов должника (за исключением кредиторов, размер долга которым составляет менее 5 процентов кредиторской задолженности) с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее выполнение обязательств по каждому кредитору и срока наступления их исполнения на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также за период продолжительностью не менее 2 лет до даты подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
и) отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
к) сведения об аффилированных лицах должника;
л) материалы судебных процессов должника;
м) материалы налоговых проверок должника;
н) иные учетные документы, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность должника.
В пункте 3 Правил указано, что необходимые для проведения проверки документы запрашиваются арбитражным управляющим у кредиторов, руководителя должника, иных лиц.
В соответствии с пунктами 4, 5 Правил, при проведении финансового анализа арбитражный управляющий должен руководствоваться принципами полноты и достоверности, что достигается за счет всестороннего анализа информации, полученной как из внешних, так и из внутренних источников информации.
Указанное требование закона обусловлено, в том числе и тем, что отсутствие необходимых документов бухгалтерского учета не позволяет конкурсному управляющему иметь полную информацию о деятельности должника и совершенных им сделках и исполнять обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 129 Закона о банкротстве, в частности, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном Законом о банкротстве. Указанный вывод подтверждается сложившейся практикой, например, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.06.2018 по делу А19-11139/2016, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10.07.2018 № Ф09-3242/18 по делу А50-24503/2016, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2018 № 11АП-6951/2018 по делу А55-2214/2014.
В связи с этим невыполнение руководителем должника без уважительной причины требований Закона о банкротстве о передаче конкурсному управляющему документации должника свидетельствует, по сути, о недобросовестном поведении, направленном на сокрытие информации об имуществе должника, за счет которого могут быть погашены требования кредиторов.
Согласно заявлению конкурсный управляющий просит истребовать бухгалтерскую, проектно-сметную документацию и иную документацию должника, учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» (устав, свидетельства ИНН, ОГРН, решения участников, свидетельства о внесении изменений в учредительные документы и прочие).
В силу положений статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества, в том числе:
1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
4) внутренние документы общества;
5) положения о филиалах и представительствах общества;
6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;
8) списки аффилированных лиц общества;
9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;
12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Доказательства передачи истребуемой документации иному субъекту либо наличия иного места для хранения документации в соответствии с уставом (который также не передан) ответчиком не представлено, требования конкурсного управляющего признаются обоснованными.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), пунктом 101 раздела 6 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» надлежащая организация бухгалтерской отчетности возложена на руководителя юридического лица.
В силу положений статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами.
Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта.
Из пункта 6 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 за № 1598) (далее - Положение) следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации.
Таким образом, действуя разумно и добросовестно, именно руководитель, исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа, обязан организовать хранение первичных учетных документов и бухгалтерской отчетности.
В случае отсутствия документации руководитель должен принять все возможные меры, направленные на восстановление либо истребование документов от предыдущих руководителей.
Таким образом, требование об обязании передать бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые балансы (форма №1.2) с отметкой налоговой инспекции), отчетность во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии подлежит удовлетворению.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет без каких-либо пропусков или изъятий (статьи 8, 9 Закона).
Следовательно, требование конкурсного управляющего о передаче документов первичного бухгалтерского учета подлежит удовлетворению.
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 14 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855, заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства должно содержать расчеты и обоснования вывода о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного банкротства с указанием сделок должника и действий (бездействия) органов управления должника, проанализированных арбитражным управляющим, а также сделок должника или действий (бездействия) органов управления должника, которые стали причиной или могли стать причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и (или) причинили реальный ущерб должнику в денежной форме, вместе с расчетом такого ущерба (при наличии возможности определить его величину).
Конкурсным управляющим установлено совершение должником сделок по отчуждению ценных бумаг (перечисленные в требовании договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры мены, соглашения о зачете взаимных требований, договоры выдачи (договоры о расторжении) простых беспроцентных векселей, актов приема-передачи ценных бумаг, соглашений об обороте векселей, договоров уступки в отношении ценных бумаг).
Судом исследовалось решение по делу А33-17065/2016, установлено, что в решении имеется ссылка на указанные документы. В отношении большинства документов должник являлся их стороной, следовательно, они должны иметься у должника в оригиналах. В отношении остальных документов суд полагает, что они связаны с деятельностью должника, могли согласовываться должником либо передаться ему в качестве третьего экземпляра, таким образом, оригиналы документов должны быть переданы конкурсному управляющему в случае, если они имеются у бывшего руководителя должника.
Судом признается обоснованным требование о передаче указанных документах в целях проведения анализа сделок должника на предмет их оспоримости (ничтожности) в целях выполнения мероприятий по формированию конкурсной массы.
Выше указывалось, что определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.05.2017 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании от 17.05.2017) при банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» применены правила параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ.
Согласно выписке из ЕГРН за должником зарегистрирован объект незавершенного строительства с кадастровым номером 24:50:0100207:106, расположенный по адресу:
г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. Чистый. В отношении объекта имеются обременения в виде зарегистрированных прав требований по договорам долевого строительства, ипотека в силу закона.
Какая-либо документация по объекту строительства (поименованные в ходатайстве конкурсного управляющего договоры подряда, дополнительные соглашения к нему, доказательства выполнения договоров, сведения о ходе строительства, разрешительная документация по объекту, оригиналы договоров долевого участия в строительстве в отношении строящегося объекта) не передавалась. Истребуемые сведения необходимы в целях анализа состояния объекта долевого строительства, обеспечения его сохранности, выявления и уведомления участников строительства о необходимости предъявления требований, защиты прав участников строительства.
Кассовую книгу должны вести организации и их обособленные подразделения, которые получают или расходуют наличные денежные средства. Организация должна установить порядок, в соответствии с которым обособленные подразделения передают копии листов кассовой книги. При этом должен учитываться срок составления бухгалтерской отчетности (подпункт 4.6 пункта 4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»).
Кассовую книгу нужно хранить в течение пяти лет после окончания года, за который она велась (часть 1 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете, пункт 362 Перечня типовых управленческих архивных документов). Хранение кассовой книги должен организовать руководитель (подпункт 4.7 пункта 4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»).
Таким образом, требование о передаче кассовых книг за 2014-2019 годы подлежит удовлетворению.
Конкурсным управляющим также заявлено требование об истребовании векселей серии АКВ №0016,0075, 0077, 0076, 0015, 0029, 0028, 0080, 0014, 0009 (дата составления 01.04.2016).
Судом исследовались материалы дела А33-17065/2016, установлено, что в материалы дела были представлены копии вышеперечисленных векселей. Также судом было установлено, что в материалах дела А33-17065/2016 имеется договор № 09/АО от 25.04.2016 (в копии) мены ценных бумаг, из которого следует, что по условиям договора спорные векселя были переданы обществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «А.Кредит» обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Орион» по акту № 1 приема-передачи ценных бумаг от 25.04.2016. С учетом установленных обстоятельств, суд приходит к выводу об отсутствии у руководителя должника истребуемых документов, в указанной части требование конкурсного управляющего не подлежит удовлетворению.
Печати и штампы организации подлежат передачи в силу прямого указания статьи 126 Закона о банкротстве. Печати и штампы необходимы конкурсному управляющему в целях осуществления от имени должника действий в качестве нового руководителя, недопущения подлога документов от имени должника третьими лицами после открытия конкурсного производства.
Оценив представленные доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает требование конкурсного управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению частично (за исключением пункта 1.57).
Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 32, 60, 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 174, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
заявление удовлетворить частично.
Обязать общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛОВЫЕ СТРАТЕГИИ» в лице генерального директора ФИО5 до 13 сентября 2019 года передать конкурсному управляющему обществом с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» ФИО1 бухгалтерскую, проектно-сметную документацию и иную документацию должника, материальные и иные ценности, касающиеся деятельности должника, в том числе:
1.1 Учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Строительный стандарт» (устав, свидетельства ИНН, ОГРН, решения участников, свидетельства о внесении изменений в учредительные документы и прочие);
1.2 договор купли-продажи ценных бумаг № 01/СА от 29.11.2013;
1.3 договор купли-продажи ценных бумаг № 02/СА от 29.11.2013;
1.4 договор купли-продажи ценных бумаг № 03/СА от 26,12.2013;
1.5 договор купли-продажи ценных бумаг № 04/СА от 27.01.2014;
1.6 договор купли-продажи ценных бумаг № 05/СА от 29.01.2014;
1.7 договор купли-продажи ценных бумаг № 06/СА от 30.01.2014;
1.8 договор купли-продажи ценных бумаг № 07/СА от 03.02.2014;
1.9 договор купли-продажи ценных бумаг № 08/СА от 04.07.2014;
1.10 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 10 от 28.11.2013;
1.11 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 11 от 28.11.2013;
1.12 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 13 от 26.12.2013;
1.13 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 14 от 26.12.2013;
1.14 договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома № 15 от 26.12.2013.
1.15 договор мены ценных бумаг от 24.04.2015 №08/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 24.04.2015;
1.16 договор мены ценных бумаг от 25.04.2016 №09/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 25.04.2015;
1.17 договор мены ценных бумаг от 25.04.2016 №091/СА с актами приема-передачи ценных бумаг №1 и №2 от 25.04.2015;
1.18 договор выдачи простых беспроцентных векселей №АК-02 от 01.04.2016 с актом приема-передачи векселей №01 от 01.04.2016 и соглашением №01-АК от 05.04.2016.
1.19 соглашение о зачете взаимных требований № 01/ТЗ/СА от 29.11.2013;
1.20 соглашение о зачете взаимных требований № 02/ТЗ/СА от 26.12.2013;
1.21 соглашение о зачете взаимных требований № 03/ТЗ/СА от 14.03.2014;
1.22 соглашение № 03/ТЗ/СА/Р о расторжении Соглашения о зачете взаимных требований от 16.04.2014;
1.23 соглашение о зачете взаимных требований № 04 от 12.06.2015;
1.24 соглашение о зачете взаимных требований № 05 от 14.08.2015;
1.25 соглашение о зачете взаимных требований № 06 от 10.09.2015;
1.26 соглашение о зачете взаимных требований № 07 от 16.03.2016;
1.27 соглашение о зачете взаимных требований № 08 от 13.04.2016;
1.28 соглашение о зачете взаимных требований № 09 от 29.04.2016;
1.29 соглашение о расторжении соглашения о зачете взаимных требований № 09 от 29.04.2016;
1.30 соглашение о зачете взаимных требований № 10 от 20.05.2016;
1.31 соглашение № 11 о зачете взаимных требований от 01.09.2016;
1.32 соглашение № 12 о зачете взаимных требований от 27.02.2017;
1.33 договор подряда № 02/2015 от 30.04.2015, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Строительный стандарт» и обществом с ограниченной ответственностью «Орион»;
1.34 дополнительное соглашение № 01 от 05.05.2015 к договору подряда № 02/2015 от 30.04.2015;
1.35 дополнительное соглашение № 02 от 14.01.2016 к договору подряда № 02/2015 от 30.04.2015;
1.36 акт № 01 ДП приема-передачи ценных бумаг по договору подряда № 02/2015 от 30.04.2015, от 04.04.2016;
1.37 акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.05.2015;
1.38 акт о приемке выполненных работ № 2 от 19.06.2015;
1.39 акт т о приемке выполненных работ № 3 от 31.08.2015;
1.40 акт о приемке выполненных работ № 4 от 31.08.2015;
1.41 акт о приемке выполненных работ № 5 от 30.11.2015;
1.42 акт о приемке выполненных работ № 7 от 27.06.2016;
1.43 акт сверки задолженности по договору подряда № 02/2015 с 30.04.2015 по 30.06.2016;
1.44 соглашение № СА - О 01 об обороте векселей и расчетах от 30.04.2015, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Строительный стандарт» и обществом с ограниченной ответственностью «Орион»;
1.45 договор подряда № 03/2015 от 01.06.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Строительный стандарт» и обществом с ограниченной ответственностью «ГрантСтрой»;
1.46 дополнительное соглашение № 01 от 05.06.2015 к договору подряда 03/2015.;
1.47 акт о приемке выполненных работ № 1 от 14.09.2015;
1.48 соглашение № СА - Г 01 об обороте векселей и расчетах от 30.06.2015;
1.49 договор № 01/СА купли-продажи ценных бумаг от 14.09.2015;
1.50 акт приема-передачи ценных бумаг от 14.09.2015;
1.51 соглашение №1 СА о зачете встречных однородных требований от 14.09.2015;
1.52 договор подряда №06/2014 от 25.12.2014, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Строительный стандарт» и обществом с ограниченной ответственностью «Сибстройинвест»;
1.53 акт о приемке выполненных работ №1 от 05.03.2015;
1.54 договор купли-продажи ценных бумаг №01/САС от 15.09.2015, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Строительный стандарт» и обществом с ограниченной ответственностью «Сибстройинвест»;
1.55 акт приемки ценных бумаг от 15.09.2015 к договору №01/САС;
1.56 соглашение о зачете встречных однородных требований от 15.09.2015;
1.58 дополнительное соглашение №1 от 19.12.2016 к договору уступки №02-АО от 21.03.2016 по договору участия в долевом строительстве №15 от 26.12.2013;
1.59 дополнительное соглашение №2 от 04.08.2016 к договору уступки №01-АО от 19.06.2015 по договору участия в долевом строительстве №13 от 26.12.2013.
1.60 Печати, штампы организации;
1.61 Кассовые книги за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы;
1.62 оригиналы заключенных с участниками строительства договоров долевого участия в отношении жилого дома №6 по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, м-н Чистый, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100207:18.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Разъяснить, что настоящее определение может быть обжаловано в течение десятидневного срока с момента его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Е.К. Дубец