Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Криспин В.В., рассмотрев в судебном заседании ходатайство арбитражного управляющего ФИО1 об истребовании доказательств

в деле по заявлению акционерного общества «ЭнергоСтройПроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Сервисная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевец А.Н.,

установил:

акционерное общество «ЭнергоСтройПроект» (далее - заявитель) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Сервисная Компания» (далее по тексту – должник) несостоятельным (банкротом).

Определением от 07.07.2021 (после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения) заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением от 10.03.2022 судья Юргенсон (Зайцева) Н.А. по делу № А33-12406/2021 заменена на судью Криспин В.В.

Решением от 26.01.2023 общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Сервисная Компания» признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство, возложено исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником на временного управляющего ФИО1.

20.10.2022 в материалы дела поступило ходатайство арбитражного управляющего, согласно которым просит суд:

1. Истребовать у ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес места жительства: 660006, <...>) следующую информацию и документы в отношении должника:

а) Сведения о контактном телефоне предприятия, электронном адресе, почтовом адресе для корреспонденции;

б) Полную выписку из ЕГРЮЛ;

в) Копии учредительных документов (Устав, все протоколы, решения, приказы);

г) Копии документов, подтверждающих права компании на недвижимое имущество, земельные участки;

д) Перечень объектов недвижимости, которыми компания владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям. Приложить копии документов, подтверждающих право владения, пользования т.д. Копии планов земельных участков;

е) Технические паспорта;

ж) Договоры, на основании которых за последние 3 года производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

з) Перечень дебиторов компании с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору:

- наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны;

- Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера;

- сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

- основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов;

и) Сведения об аффилированных лицах компании;

й) Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетов за последние 5 лет. Справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам;

к) Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете за последние 5 лет;

л) Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете за последние 5 лет;

м) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии.

н) Сведения:

- о собственниках имущества, учредителях, иных органов управления предприятия (наименование, местонахождение, тел/факс);

- о формировании уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, размере целевого финансирования и поступлений;

- об имуществе, внесенном в долгосрочные финансовые вложения; эффективности долгосрочных финансовых вложений; о возможности возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений;

- об имуществе, внесенном в качестве краткосрочных финансовых вложений; о возможности возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; о возможности реализации краткосрочных финансовых вложений;

- о наличии у предприятия ликвидного имущества, в том числе акций, облигаций, и иных ценных бумаг;

- об основных объектах, не завершенных строительством; степени их готовности; размере средств, необходимых для завершения строительных работ, и сроках возможного пуска в эксплуатацию объектов; необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства;

- об обременении имущества (активов) обязательствами третьих лиц (сданы в аренду, переданы ли в залог);

- о притязаниях третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей);

- об объектах непроизводственной сферы и затратах на их содержание;

- о размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году;

- о поквартальных изменениях состава и величины обязательств в течение не менее чем за 3-летний период, предшествующий дате возбуждения дела о банкротстве; об обязательствах, срок исполнения которых наступил, в том числе об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год; об обоснованности обязательств, в том числе обоснованности задолженности по обязательным платежам; об обоснованности деления обязательств на основной долг и санкции; об обязательствах, возникновение которых может быть оспорено; об обязательствах, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; о возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;

-список работников предприятия;

- о фактической численности работников предприятия, включая численность каждого структурного подразделения; о фонде оплаты труда работников предприятия, средней заработной плате; задолженности по заработной плате (помесячно, в рублях);

- о выданных предприятием доверенностях. Необходимо представить информацию только о действующих доверенностях, с указанием даты выдачи, номера, срока действия, Ф.И.О. поверенного, места его регистрации, паспортные данные;

- об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, и материально ответственных лицах, и лицах, ответственных за технику безопасности на производстве и пожарную безопасность (с предоставлением соответствующих приказов);

- о фактическом месте нахождения имущества, документации и органов управления организации.

- инвентаризационные описи имущества и активов на последнюю отчетную дату.

Определением от 11.11.2022 ходатайство принято к производству, назначено судебное заседание.

13.03.2023 в материалы дела поступило ходатайство арбитражного управляющего, согласно которым просит суд:

Истребовать у ФИО2 (ИНН: <***>; дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.; место рождения: г. Красноярск; паспорт гражданина РФ: серия 04 20, номер 538560, выдан 07.07.2020 Отдел по вопросам миграции отдела полиции №6 межмуниципального управления МВД России «Красноярское», код подразделения 240-008; адрес места жительства: 660006, <...>) следующие документы, сведения и имущество:

1) Товарно-материальные ценности должника;

2) Учредительные документы;

3) Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетных фонды и органов статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, надлежащим образом заверенные копии):

3.1. Бухгалтерские балансы за последние 5 лет - форма 1;

3.2. Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 4 года (справка к форме 1);

3.3. Отчеты о прибылях и убытках за последние 5 лет - форма 2;

3.4. Отчеты о движении капитала за последние 5 лет - форма 3;

3.5. Отчеты о движении денежных средств за последние 5 лет - форма 4;

3.6. Приложения к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) за последние 5 лет - форма 5;

3.7.Сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные займы) за последние 5 лет;

3.8. Сведения о наличии нематериальных активов за последние 5 лет;

3.9. Сведения об амортизации за последние 5 лет;

3.10. Результаты от переоценки объектов основных средств за последние 5 лет;

3.11. Сведения о расходах на НИОКР за последние 5 лет;

3.12. Сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 5 лет;

3.13. Отчеты о бюджетном финансировании за последние 5 лет (государственная помощь), бюджетные кредиты - форма 6;

3.14. Налоговые декларации за последние 5 лет;

3.15. Декларация по НДС за последние 5 лет;

3.16. Справки о среднесписочной численности за последние 5 лет;

3.17. Отчеты для ФСС за последние 5 лет (Форма 4-ФСС);

3.18. Декларации для Пенсионного фонда по форме КНД за последние 5 лет;

3.19. справки по форме 2-НДФЛ за последние 5 лет;

4) Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах;

5) Сведения о бывшем руководителе компании, учредителях и участниках:

- Адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, ИНН руководителя, контактный телефон.

- Сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников: в иных юридических лицах, а также сведения об участии руководителя, учредителей, участников в других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников.

- В случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации.

6) Сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о результатах этих проверок. Копии документов по этим проверкам;

7) Базы и программы для ведения бухгалтерского учета в организации;

8) Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетах за последние 5 лет;

9) Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете за последние 5 лет;

10) Справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам.

11) Договоры, на основании которых за последние 5 лет ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» производилось отчуждение или приобретение имущества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

12) Перечень объектов недвижимости, которыми ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям, а также документы подтверждающие эти права;

13) Сведения о зарегистрированных за ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» правах на автомототранспорт, самоходные машины и другие виды техники;

14) Сведения о снятых ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» с регистрации за последние 5 лет автомототранспортных средствах, самоходных машин и других видов техники;

15) Сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование;

16) Сведения о том, когда и какие опасные объекты и оборудование были сняты с учёта и по каким причинам;

17) Перечень дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору:

18) а) наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны;

19) б) Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера;

20) в) сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

21) г) основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов.

22) Сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» (с указанием наименования и адреса должника);

23) Сведения о переуступленных правах;

24) Сведения об ином имуществе организации, запасах, незавершенном производстве, и т.д. с указанием местонахождения.

25) Сведения об обременениях на имуществе ООО «Инвестиционная Сервисная Компания»;

26) Сведения об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;

27) Сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» (с указанием наименования и адреса взыскателя);

28) Сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» имущество и расчетные счета.

29) Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

30) Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

31) Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

32) Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключен!; заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления до.)±.

33) Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, пои инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг; установленным формам;

34) Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за пять последних года;

35) Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

36) Сведения обо всех лицензиях;

37) Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

38) Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

39) Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

40) Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности;

41) Сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

42) Иные документы, касательно деятельности ООО «Инвестиционная Сервисная Компания».

Определением от 12.04.2023 ходатайство принято к производству, назначено судебное заседание.

Лица, участвующие в деле,извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем направления копий определения иразмещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.

Рассмотрев заявленные требования, Арбитражный суд Красноярского края пришел к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее по тексту - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Сервисная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)» зарегистрировано при создании 01.02.2017; руководителем должника является ФИО2 (ИНН <***>), являющийся участником должника с долей участия в уставном капитале общества -
100 %.

Определением от 29.08.2022 заявление акционерного общества «ЭнергоСтройПроект» признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим имуществом должника утвержден ФИО1. Данным определением суд обязал должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Перечень документов, подлежащих хранению обществом по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества, определен статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ).

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов (пункт 4 статьи 32 и статья 40 Закона N 14-ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Закона о банкротстве органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" разъяснено следующее. В силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.

Таким образом, право на обращение в суд с ходатайством об истребовании у руководителя должника документов и ценностей должника, возникает у временного управляющего при неисполнении руководителем должника обязанности по их передаче временному управляющему в установленные законом сроки.

Поскольку в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве именно руководитель должника обязан передать временному управляющему копии документов должника, суд считает, что для обоснования ходатайства временному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении руководителем данной обязанности.

Обращаясь в суд с соответствующим ходатайством, арбитражный управляющий указал, что в ответ на запрос временного управляющего руководителю должника ФИО2 направленно сопроводительное письмо от 26.08.2022, в котором указан перечень документации в отношении ООО «Инвестиционная Сервисная Компания». Однако, документы, поименованные в ходатайстве арбитражного управляющего и в сопроводительном письме от 26.08.2022, не переданы арбитражному управляющему, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим ходатайством. В качестве документального подтверждения своих доводов, временным управляющим в материалы дела представлен запрос, доказательства его направления руководителю должника, сопроводительное письмо от 26.08.2022.

Доказательства, подтверждающие направление руководителем должника временному управляющему копий документов, поименованных в ходатайстве, отсутствуют. После признания должника руководителем должника обязанность по передачи документов также не исполнена

Судом установлено, что в пункте 42 ходатайства конкурсный управляющий просит истребовать «Иные документы, касательно деятельности ООО «Инвестиционная Сервисная Компания». Поскольку указанный пункт не содержит указания конкретного документа, подлежащего истребованию, содержит пространную формулировку, то суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении ходатайства в указанной части.

Учитывая, что указанные доказательства необходимы конкурсному управляющему для проведения анализа финансового состояния должника, а также принимая во внимание, что заявитель ходатайства не имеет возможности самостоятельно получить необходимые доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворения ходатайства в указанной части. В остальной части ходатайства суд отказывает в удовлетворении ходатайства.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить.

Истребовать у бывшего руководителя должника – общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Сервисная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес места жительства: 660006, <...>) следующие документы и сведения:

1. Сведения о контактном телефоне предприятия, электронном адресе, почтовом адресе для корреспонденции;

2. Полную выписку из ЕГРЮЛ;

3. Копии учредительных документов (Устав, все протоколы, решения, приказы);

4. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетных фонды и органов статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, надлежащим образом заверенные копии):

4.1. Бухгалтерские балансы за последние 5 лет - форма 1;

4.2. Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 4 года (справка к форме 1);

4.3. Отчеты о прибылях и убытках за последние 5 лет - форма 2 и сведения о размере нераспределенной прибыли или непокрытого убытка прошлых лет и в отчетном году;

4.4. Отчеты о движении капитала за последние 5 лет - форма 3;

4.5. Отчеты о движении денежных средств за последние 5 лет - форма 4;

4.6. Приложения к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) за последние 5 лет - форма 5;

4.7.Сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные займы) за последние 5 лет; Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

4.8. Сведения о наличии нематериальных активов за последние 5 лет;

4.9. Сведения об амортизации за последние 5 лет;

4.10. Результаты от переоценки объектов основных средств за последние 5 лет;

4.11. Сведения о расходах на НИОКР за последние 5 лет;

4.12. Сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 5 лет;

4.13. Отчеты о бюджетном финансировании за последние 5 лет (государственная помощь), бюджетные кредиты - форма 6;

4.14. Налоговые декларации за последние 5 лет;

4.15. Декларация по НДС за последние 5 лет;

4.16. Справки о среднесписочной численности за последние 5 лет;

4.17. Отчеты для ФСС за последние 5 лет (Форма 4-ФСС);

4.18. Декларации для Пенсионного фонда по форме КНД за последние 5 лет;

4.19. справки по форме 2-НДФЛ за последние 5 лет;

5. Копии документов, подтверждающих права компании на недвижимое имущество, земельные участки; Перечень объектов недвижимости, которыми компания владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям с приложением копий документов, подтверждающих право владения, пользования т.д., копий планов земельных участков; технических паспортов.

6. Договоры, на основании которых за последние 5 лет ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» производилось отчуждение или приобретение имущества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

7. Перечень дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору: наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны; Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера; сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

8. Сведения об аффилированных лицах компании;

9. Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетах за последние 5 лет; Справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам; Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете за последние 5 лет;

10. Сведения о бывшем руководителе компании, учредителях и участниках: адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, ИНН руководителя, контактный телефон, сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников: в иных юридических лицах, а также сведения об участии руководителя, учредителей, участников в других юридических лицах в качестве руководителей, учредителей, участников, в случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации

11. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах

12. Сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о результатах этих проверок. Копии документов по этим проверкам;

13. Товарно-материальные ценности должника;

14. Базы и программы для ведения бухгалтерского учета в организации;

15. Сведения о зарегистрированных за ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» правах на автомототранспорт, самоходные машины и другие виды техники и о снятых ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» с регистрации за последние 5 лет автомототранспортных средствах, самоходных машин и других видов техники;

16. Сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование и о том, когда и какие опасные объекты и оборудование были сняты с учёта и по каким причинам;

17. Сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» (с указанием наименования и адреса должника) и о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» имущество и расчетные счетах;

18. Сведения о переуступленных правах;

19. Сведения об ином имуществе организации, запасах, незавершенном производстве, и т.д., о фактическом месте нахождения имущества, документации и органов управления организации.

20. Сведения об обременении имущества (активов) обязательствами третьих лиц (сданы в аренду, переданы ли в залог) и о притязаниях третьих лиц на имущество (активы) предприятия (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей);

21. Сведения об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;

22. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

23. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключен!; заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления до.)±.

24. Сведения о наличии у предприятия ликвидного имущества, в том числе акций, облигаций, и иных ценных бумаг и последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг; установленным формам;

25. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за пять последних года;

26. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Инвестиционная Сервисная Компания» обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

27. Сведения обо всех лицензиях;

28. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

29. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

30. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

31. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности;

32. Сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

33. Сведения о формировании уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, размере целевого финансирования и поступлений;

36. Сведения об имуществе, внесенном в долгосрочные финансовые вложения; эффективности долгосрочных финансовых вложений; о возможности возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений; об имуществе, внесенном в качестве краткосрочных финансовых вложений; о возможности возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений; о возможности реализации краткосрочных финансовых вложений;

37. Сведения об основных объектах, не завершенных строительством; степени их готовности; размере средств, необходимых для завершения строительных работ, и сроках возможного пуска в эксплуатацию объектов; необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства;

38. Сведения об объектах непроизводственной сферы и затратах на их содержание;

39. Сведения о поквартальных изменениях состава и величины обязательств в течение не менее чем за 3-летний период, предшествующий дате возбуждения дела о банкротстве; об обязательствах, срок исполнения которых наступил, в том числе об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год; об обоснованности обязательств, в том числе обоснованности задолженности по обязательным платежам; об обоснованности деления обязательств на основной долг и санкции; об обязательствах, возникновение которых может быть оспорено; об обязательствах, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку; о возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;

40. Список работников предприятия, сведения о фактической численности работников предприятия, включая численность каждого структурного подразделения; о фонде оплаты труда работников предприятия, средней заработной плате; задолженности по заработной плате (помесячно, в рублях);

41. Сведения о выданных предприятием доверенностях (действующих доверенностях, с указанием даты выдачи, номера, срока действия, Ф.И.О. поверенного, места его регистрации, паспортные данные);

42. Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, и материально ответственных лицах, и лицах, ответственных за технику безопасности на производстве и пожарную безопасность (с предоставлением соответствующих приказов);

43. Инвентаризационные описи имущества и активов на последнюю отчетную дату

Установить срок представления доказательств не позднее 31 августа 2023 года.

Обязать ФИО2 направить истребуемые доказательства конкурсному управляющему должника ФИО1 (190013, г. Санкт-Петербург, а/я 130).

В удовлетворении остальной части требования отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле о банкротстве, что настоящее определение может быть обжаловано в течение 10 дней после его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

В.В. Криспин