Определение № А33-12832-16/18 от 14.07.2020 АС Красноярского края

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании сделки должника

11 августа 2020 года

Дело № А33-12832-16/2018

Красноярск

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 14 июля 2020 года.

В полном объёме определение изготовлено 11 августа 2020 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Токмакова Г.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ФИО1

к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7

о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок

в деле по заявлению публичного акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании общества с ограниченной ответственностью «РИК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) несостоятельным (банкротом),

в судебном заседании присутствует:

от ФИО8: представитель ФИО9 по доверенности от 03.09.2019, личность удостоверена паспортом, представлено удостоверение адвоката.

от конкурсного управляющего: представитель ФИО10 по доверенности от 25.11.2019.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
ФИО11,

установил:

17.05.2018 публичное акционерное общество «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «РИК» (далее – должник) несостоятельным (банкротом).

Заявление принято к производству суда. Определением от 31.05.2018 возбуждено производство по делу о банкротстве.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 24.09.2018 (резолютивная часть объявлена в судебном заседании от 18.09.2018) заявление публичного акционерного общества «Сбербанк России» о признании общества с ограниченной ответственностью «РИК» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должником утверждена ФИО1.

Сообщение временного управляющего о признании должника банкротом и о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №178 от 29.09.2018.

Решением арбитражного суда от 13.03.2019 (резолютивная часть решения объявлена 05.03.2019) общество с ограниченной ответственностью «РИК» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство до 05.09.2019; конкурсным управляющим должником утверждена ФИО1.

Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 16.03.2019 № 46, размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 07.03.2019 за номером № 3550965.

Определением арбитражного суда от 16.01.2020 срок конкурсного производства продлён до 14.04.2020.

11.02.2020 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, в соответствии с которым, заявитель просит суд:

1. Признать недействительными сделками перечисление денежных средств, произведенные ООО «РИК» на счета ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 в общей сумме 3 923 446 руб.

2. Применить последствия недействительности сделки: привести в первоначальное положение сторон в обязательстве:

2.1. Взыскать с ФИО2 (ИНН <***>) денежные средства в размере 772 000 руб.

2.2. Взыскать с ФИО3 (ИНН <***>) денежные средства в размере 958 446 руб.

2.3. Взыскать с ФИО4 (ИНН <***>) денежные средства в размере 1 328 000 руб.

2.4. Взыскать с ФИО5 (ИНН <***>) денежные средства в размере 190 000 руб.

2.5. Взыскать с ФИО6 (ИНН <***>) денежные средства в размере 200 000 руб.

2.6. Взыскать с ФИО7 (ИНН <***>) денежные средства в размере 475 000 руб.

Также заявителем заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины.

Определением от 11.02.2020 заявление оставлено без движения, заявителю предложено представить в материалы дела дополнительные документы.

Определением от 28.02.2020 заявление конкурсного управляющего принято к производству суда, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности поданного заявления.

Судебное разбирательство откладывалось.

Иные лица, участвующие в деле,извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем направления копий определения иразмещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для дела, пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Защита гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе путем признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, признания права, а также иными способами, предусмотренными законом.

Согласно статье 32 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 3 статьи 129 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.

Согласно статье 61.9. Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка недействительна по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В силу пункта 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может быть подано только в процедурах внешнего управления или конкурсного производства.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что конкурсный управляющий должником – обществом с ограниченной ответственностью «РИК» ФИО1 правомерно обратилась в рамках дела о банкротстве с заявлением о признании сделок недействительными.

В соответствии со статьей 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Согласно разъяснениям пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств.

Конкурсный управляющий обратился с заявлением, в соответствии с которым просит признать недействительными сделками перечисление денежных средств, произведенные ООО «РИК» на счета ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 в общей сумме 3 923 446 руб.

В силу части 1 статьи 61.8 Закона о банкротстве, заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника. Таким образом, конкурсный управляющий правомерно обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки, совершенной должником.

Полагая, что перечисления денежных средств должником в пользу ответчиков совершены должником и ответчиками при злоупотреблении правом, влекут причинение вреда кредиторам должника, конкурсный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением.

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий ссылается на следующее.

Согласно Выписке по расчетному счету Должника (ООО «РИК»), открытому в ПАО «Дальневосточный банк», в период с 06.10.2015 по 25.07.2017 ООО «РИК» были перечислены денежные средства на счета работников ООО «РИК», в частности на счета ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 в общей сумме 3 923 446 руб.

Спорные выплаты совершены Должником в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом и являются подозрительными. Также, отсутствуют доказательства использования денежных средств по назначению или их возврата.

1. ФИО2

- от 08.08.2016 на сумму 9 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 08.08.2016. Сумма 9000 руб. Без налога (НДС)

- от 12.09.2016 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 12.09.2016. Сумма 60000 руб. Без налога (НДС)

- от 19.09.2016 на сумму 30 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 19.09.2016. Сумма 30 000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.09.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.09.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 23.09.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.09.2016. Сумма 20000 руб. Без налога (НДС)

- от 04.10.2016 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 04.10.2016. Сумма 60000 руб. Без налога (НДС)

- от 10.10.2016 на сумму 45 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 10.10.2016. Сумма 45000 руб. Без налога (НДС)

- от 13.10.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.10.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 14.10.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.10.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.10.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.10.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 24.10.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 24.10.2016. Сумма 20000 руб. Без налога (НДС)

- от 27.10.2016 на сумму 8 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 27.10.2016. Сумма 8000 руб. Без налога (НДС)

- от 10.11.2016 на сумму 35 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 10.11.2016. Сумма 35000 руб. Без налога (НДС)

- от 14.11.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.11.2016. Сумма 20000 руб. Без налога (НДС)

- от 18.11.2016 на сумму 30 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 18.11.2016. Сумма 30000 руб. Без налога (НДС)

- от 23.11.2016 на сумму 55 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.11.2016. Сумма 55000 руб. Без налога (НДС)

- от 28.11.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.11.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 12.12.2016 на сумму 40 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 12.12.2016. Сумма 40000 руб. Без налога (НДС)

- от 14.12.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.12.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 20.12.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 20.12.2016. Сумма 20000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.12.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.12.2016. Сумма 10000 руб. Без налога (НДС)

- от 23.12.2016 на сумму 15 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.12.2016. Сумма 15000 руб. Без налога (НДС)

- от 29.12.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 29.12.2016. Сумма 20000 руб. Без налога (НДС)

- от 17.01.2017 на сумму 2 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 17.01.2016. Сумма 2000 руб. Без налога (НДС)

- от 24.01.2017 на сумму 4 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 24.01.2017. Сумма 4000 руб. Без налога (НДС)

- от 11.07.2017 на сумму 50 000 руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных средств Сумма 50000 руб. Без налога (НДС)

- от 20.07.2017 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных средств Сумма 100000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.07.2017 на сумму 55 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 55000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.07.2017 на сумму 4 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 4000 руб. Без налога (НДС)

Итого: 772 000 руб.

2. ФИО3

- от 31.05.2016 на сумму 50 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 31.05.2016. Сумма 50 000 руб. Без налога (НДС)

- от 29.06.2016 на сумму 50 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.06.2016.Сумма 50 000-ООБез налога (НДС)

- от 30.06.2016 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 30.06.2016. Сумма 60 000 руб. Без налога (НДС)

- от 29.07.2016 на сумму 50 000, 00руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 29.07.2016. Сумма 50 000 руб. Без налога (НДС)

- от 12.08.2016 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 12.08.2016. Сумма 60 000 руб. Без налога (НДС)

- от 17.08.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 17.08.2016. Сумма 10 000 руб. Без налога (НДС)

- от 01.09.2016 на сумму 25 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 01.09.2016. Сумма 25 000 руб. Без налога (НДС)

- от 13.10.2016 на сумму 1 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.10.2016. Сумма 1 000 руб. Без налога (НДС)

- от 14.10.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.10.2016. Сумма 10 000 руб. Без налога (НДС)

- от 17.10.2016 на сумму 10 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 17.10.2016. Сумма 10 000 руб. Без налога (НДС)

- от 19.10.2016 на сумму 95 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 19.10.2016. Сумма 95 000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.10.2016 на сумму 40 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.10.2016. Сумма 95 000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.10.2016 на сумму 5 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 25.10.2016. Сумма 5 000 руб. Без налога (НДС)

- от 28.10.2016 на сумму 25 446 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.10.2016. Сумма 25 446 руб. Без налога (НДС)

- от 14.11.2016 на сумму 8 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.11.2016. Сумма 8 000 руб. Без налога (НДС)

- от 18.11.2016 на сумму 70 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 18.11.2016. Сумма 70 000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.11.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 25.11.2016. Сумма 20 000 руб. Без налога (НДС)

- от 02.12.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 02.12.2016. Сумма 20 000 руб. Без налога (НДС)

- от 06.12.2016 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 06.12.2016. Сумма 60 000 руб. Без налога (НДС)

- от 09.12.2016 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 09.12.2016. Сумма 60 000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.12.2016 на сумму 80 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.12.2016. Сумма 80 000 руб. Без налога (НДС)

- от 30.12.2016 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 30.12.2016. Сумма 100 000 руб. Без налога (НДС)

- от 10.01.2017 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 10.01.2017г. Сумма 20 000 руб. Без налога (НДС)

- от 13.01.2017 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.01.2017г. Сумма 20 000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.01.2017 на сумму 4 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 25.01.2017г. Сумма 4 000 руб. Без налога (НДС)

- от 27.01.2017 на сумму 5 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 27.01.2017г.Сумма 5 000-00Без налога (НДС)

Итого: 958 446 руб.

3. ФИО4

- от 06.10.2015 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Возврат денежных средств по договору займа № 2 от 01.01.2014 (53)-60000 руб.

- от 30.10.2015 на сумму 200 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 200000 руб. Без налога (НДС)

- от 01.11.2015 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 100000 руб. Без налога (НДС)

- от 02.11.2015 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 100000 руб. Без налога (НДС)

- от 03.11.2015 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 100000 руб. Без налога (НДС)

- от 06.11.2015 на сумму 50 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 50000 руб. Без налога (НДС)

- от 11.11.2015 на сумму 35 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 35000 руб. Без налога (НДС)

- от 16.11.2015 на сумму 3 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 3000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.11.2015 на сумму 40 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств. Сумма 40000 руб. Без налога (НДС)

- от 30.11.2015 на сумму 40 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств. Сумма 40000 руб. Без налога (НДС)

- от 02.12.2015 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств. Сумма 100000 руб. Без налога (НДС)

- от 03.12.2015 на сумму 40 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств. Сумма 40000-00. Без налога (НДС)

- от 10.12.2015 на сумму ПО 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств. Сумма 110000 руб. Без налога (НДС)

- от 18.12.2015 на сумму 150 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств согласно заявлению б/н от 18.12.15 г. Сумма 150000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.12.2015 на сумму 110 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 110000 руб. Без налога (НДС)

- от 13.01.2016 на сумму 90 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.01.2015 Сумма 90000 руб. Без налога (НДС)

Итого: 1 328 000 руб.

4. ФИО5

- от 04.05.2016 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 04.05.2016. Сумма 100 000 руб. Без налога (НДС)

- от 23.05.2016 на сумму 70 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.05.2016. Сумма 70 000 руб. Без налога (НДС)

- от 31.05.2016 на сумму 20 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 31.05.2016. Сумма 20 000 руб. Без налога (НДС)

Итого: 190 000 руб.

5. ФИО6

- от 22.10.2015 на сумму 200 000 руб. с назначением платежа: Возврат средств по договору займа № 2 от 01.01.2014 (53)-200 000 руб.

Итого: 200 000 руб.

6. ФИО7,

- от 28.12.2015 на сумму 60 000 руб. с назначением платежа: Оплата по договору ГПХ от 01.12.2015г. за консультационные услуги Сумма 60000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.03.2016 на сумму 135 000 руб. с назначением платежа: Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 01.12.2015 г. Сумма 135000 руб. Без налога (НДС)

- от 29.04.2016 на сумму 80 000 руб. с назначением платежа: Перечисление денежных средств по договору займа б/н от 29.04.2016 г. Сумма 80000 руб. Без налога (НДС)

- от 27.06.2016 на сумму 200 000 руб. с назначением платежа: Перечисление денежных средств по договору беспроцентного займа б/н от 27.06.2016. Сумма 200000 руб. Без налога (НДС)

Итого: 475 000 руб.

Всего подозрительных перечислений денежных средств на общую сумму: 3 923 446 руб.

Отсутствие доказательств равноценного встречного исполнения со стороны указанных лиц, получивших денежные средства от Должника, явились основанием для подачи конкурсным управляющим настоящего заявления.

В качестве правовых оснований для оспаривания сделки должника конкурсным управляющим указаны пункты 1,2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из заявления конкурсного управляющего следует, что фактическим основанием оспаривания сделки является неравноценное встречное предоставление по сделкам, а именное безвозмездный характер сделки между аффилированными лицами.

Предусмотренные статьей 61.2 Закона о банкротстве основания недействительности сделок влекут оспоримость, а не ничтожность соответствующих сделок, на что обращено внимание Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В силу пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. При этом, в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

При сравнении условий сделки с аналогичными сделками следует учитывать как условия аналогичных сделок, совершавшихся должником, так и условия, на которых аналогичные сделки совершались иными участниками оборота.

При этом если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия этого заявления, то для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в связи с чем наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется (пункт 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Из материалов дела следует, что производство по делу о банкротстве возбуждено определением от 31.05.2018.

Из числа оспариваемых сделок только 4 перечисления денежных средств совершены в течении одного года до принятия заявления о признании должника банкротом, а именно перечисления денежных средств в пользу ФИО2:

- от 11.07.2017 на сумму 50 000 руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных средств Сумма 50000 руб. Без налога (НДС)

- от 20.07.2017 на сумму 100 000 руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных средств Сумма 100000 руб. Без налога (НДС)

- от 21.07.2017 на сумму 55 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 55000 руб. Без налога (НДС)

- от 25.07.2017 на сумму 4 000 руб. с назначением платежа: Перечисление подотчетных средств Сумма 4000 руб. Без налога (НДС).

Иные сделки совершены в период более чем в течении одного года до возбуждения дела о банкротстве, в связи с чем не могут быть оспорены по правилам части 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 2 статьи 61.2. Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

- стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

- должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Предмет доказывания по оспариванию сделок должника на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве разъяснен пунктом 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В том числе: сделка была совершена безвозмездно.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо должно доказать те обстоятельства, в которых оно заинтересовано.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Конкурсный управляющий в своем заявлении указывает на безвозмездность встречного предоставления по оспариваемым сделкам.

В обоснование данного довода конкурсный управляющий ссылается на выписку по расчетному счету должника (ООО «РИК»), открытому в ПАО «Дальневосточный банк» в период с 06.10.2015 по 25.07.2017 ООО «РИК» и поясняет, что у него отсутствуют доказательства использования денежных средств по назначению или их возврата должнику. Ввиду отсутствия подтверждающих подотчет документов, конкурсным управляющий делает вывод о безвозмездности данных перечислений, что является одним из признаков оспоримой сделки по п. 2 ст. 61.2 ФЗ о банкротстве, т.к. отсутствует подтверждение обоснованности перечисления денежных средств, не произведен возврат денежных средств на счет должника, отсутствуют авансовые отчеты. В случае, если перечисление указанных денежных средств действительно были в качестве подотчета работникам, то ответчикам надлежит представить документы, подтверждающие хозяйственные расходы, ввиду из непредставления в период совершения сделок работодателю.

С 01.06.2014 порядок выдачи наличных денежных средств под отчет работникам регламентируется Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404), согласно которого выдача наличных денег проводится по расходным кассовым ордерам 0310002.

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-платежным ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011. (п.6).

Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату (в ред. Указания Банка России от 19.06.2017 N 4416-У).

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии -руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии -руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем, (п. 6.3).

Согласно письма ФНС России от 24.01.2005 N 04-1-02/704 устанавливается, что приказом по организации утверждается перечень лиц, которые имеют право на получение денежных средств под отчет. В приказе должны быть установлены, в частности, сроки, на которые выдаются подотчетные суммы, и их предельный размер и порядок представления авансовых отчетов. Если такого приказа в организации нет, то можно считать, что срок выдачи подотчетных сумм не установлен и, значит, расчеты по подотчетным суммам должны быть осуществлены в пределах одного рабочего дня.

Согласно материалам дела ответчики: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6, являлись работниками должника (ООО «РИК»),что подтверждается следующими документами:

1. Приказом № Р000001 от 01.01.2015 ФИО2 был принят на должность инженера.

2. Приказом № 5-лс от 16.12.2015 ФИО3 была назначена на должность Главного бухгалтера. В последствии приказом № 8-лс от 05.09.2016 она была принята на работу на должность бухгалтера.

3. Приказом № Р0003 от 01.07.2014 ФИО4 был назначен на должность Заместителя генерального директора.

4. Приказом от 01.10.2013 ФИО5 был назначен на должность Ведущего инженера по ПТО.

5. Приказом от 01.12.2014 ФИО6 был назначен на должность Ведущего инженера по ПТО.

Наличие трудовых отношений между ответчиками и должником самими ответчиками не оспаривается.

Возражая против заявления конкурсного управляющего, ответчик ФИО4 пояснил, что ему выдавались не товарно-материальные ценности, а денежные суммы из кассы предприятия. Факт обнаружения невозврата подотчетной суммы, а, следовательно, причинения работодателю ущерба, должен быть однозначно установлен в день, когда им сумма должна быть возвращена. При осуществлении трудовой деятельности, работодателем ФИО4 перечислялись (выдавались) денежные средства под отчет для приобретения инструментов, материалов, выплату заработной платы работникам и т.д. В соответствии с требованиями Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У, ответчик отчитывался перед работодателем за израсходованные суммы в установленные сроки, предоставлял соответствующие авансовые отчеты, а не израсходованные денежные средства возвращались в кассу предприятия как неиспользованные денежные средства.

Учредитель должника ФИО8 также возражал против заявления конкурсного управляющего о признании сделок недействительными, указав, что выданные под отчет денежные средства были расходованы правомерно с учетом их выдачи, а оставшиеся денежные средства внесли в кассу ООО «РИК».

В подтверждение данных доводов учредителем должника представлены следующие документы:

В отношении ФИО12:

Дата

Наименование документа

Получено ДС

Потрачено ДС

08.08.2016

Списание с расчетного счета Р0000000309 от 08.08.2016 14:08:42 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 08.08.2016г. по вх.д. 187 от 08.08.2016

12082016

Приходный кассовый ордер Р0000000017 от 12.08.2016 16:26:24 Возврат неиспользованных подотчетных средств

0209.2016

Авансовый отчет Р0000000029 от 02 09 2016 15:26 16 Материалы по Товарный чек 57627 от 31.08.2016

12.09.2016

Списание с расчетного счета Р0000000357 от 12.09.2016 16:32:57 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 12.09.2016г. по вх.д.225 от 12.09.2016

1609.2016

Авансовый отчет Р0000000030 от 16 09.2016 12:00:05 Материалы по Накладная 354852 от 13.09.2016

1609 2016

Авансовый отчет Р0000000030 от 16.09 2016 12:00:05 Материалы по Кассовый чек 61 от 13.09.2016

19.09.2016

Списание с расчетного счета Р0000000388 от 19.09.2016 10:22:24 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 19.09.2016г. по вх.д.230 от 19.09.2016

21.09.2016

Списание с расчетного счета Р0000000391 от 21.09.2016 15:00:21 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.09.2016г. по вх.д.231 от 21.09.2016

23.09 2016

Авансовый отчет Р0000000031 от 23.09.2016 11:09:31

Услуги доставки'по Квитанция к ПКО 313029404 от 21.09.2016

23 09.2016

Авансовый отчетP000000003I от 23.09 2016 11:09:31 Материалы по Кассовый чек 0019/00034 от 20 09 2016

23.09.2016

Списание с расчетного счета Р0000000397 от 23.09,2016 11:09 35 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.09.2016г. по вх.д.235 от 23.09.2016

23.09.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000019 от 23.09.2016 11:09:38 Возврат неиспользованных подотчетных средств

30.09.2016

Авансовый отчет Р0000000032 от 30 09.2016 23:59:59 Материалы по Кассовый чек 0032/00049 от 27.09.2016

30.09.2016

Авансовый отчет Р0000000032 от 30.09.2016 23:59:59 Материалы по Товарный чек б/н от 30.09.2016

30.09.2016

Авансовый отчет Р0000000032 от 30 09.2016 23:59:59 Материалы по Товарный чек б/н от 30.09.2016

30.09.2016

Авансовый отчет Р0000000032 от 30.09.2016 23:59:59 Материалы по Товарный чек б/н от 30.09.2016

30.09.2016

Авансовый отчет Р0000000032 от 30.09.2016 23:59:59 Материалы по Товарный чек б/н от 30,09.2016

04.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000412 от 04,10.2016 15:49:23 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 04.10.2016г. по вх.д.241 от 04.10.2016

07.10.2016

Авансовый отчет РООООООООЗЗ от 07.10.2016 14:48:02 Материалы по Товарный чек б/н от 05.10 2016

10.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000434 от 10.102016 11:46:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 10 10.2016г. по вх.д.257от 10.10.2016

13.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000442 от 13.102016 13:38:01 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.10.2016г. по вх.д.261 от 13.10.2016

14.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000448 от 14.10.2016 10:40:02 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.10.2016г. по вх.д.265от 14.10,2016

21 10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000459 от 21 10.2016 11:56:19 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.10.2016г. по вх.д.269 от 21.10.2016

21.10.2016

Авансовый отчет Р0000000035 от21.10.2016 11:56:26 Материалы по Товарный чек Ск11-РрзО 18035 от 19.10.2016

21.10.2016

Авансовый отчет Р0000000035 от 21.10.2016 11:56:26 Материалы по Товарный чек Ск13-Ррз014575 от 19.10.2016

21.10.2016

Авансовый отчет Р0000000035 от 21.10.2016 11:56:26 Материалы по Товарный чек б/н от 21.10.2016

21.102016

Авансовый отчет РОООООО0035 от 21 10 2016 11:56:26 Материалы по Товарный чек б/н от 21.10.2016

21.10.2016

Авансовый отчет P0000000035 от 21.10.2016 11:56:26 Материалы по Товарный чек 00ЧФ-0007606 от 21.10.2016

24.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000463 от 24.10.2016 9:47:16 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 24.10.2016г. по вх.д.272от24.10.2016

27 10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000472 от 27.10.20169:41:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 27.10.2016г. по вх,д.276 от 27.10.2016

28.10.2016

Авансовый отчет Р0000000037 от 28,10,2016 15:03:48 Материалы по Товарный чек 6/н от 26.10 20 16

28.10.2016

Авансовый отчет Р0000000037 от 28.10.2016 15:03:48 Топливо по Кассовый чек б/н от 26.10.2016

28.10.2016

Авансовый отчет Р0000000037 от 28.10.2016 15:03:48 Почтовые \ слуги по Кассовый чек б/н от 21.10.2016

03.11.2016

Авансовый отчет Р0000000038 от 03.11.2016 12:00:04 Материалы по Товарный чек б/н от 02.11 2016

03 11.2016

Авансовый отчет Р0000000038 от 03.11.2016 12:00:04 Материалы по Товарный чек 94 от 02.11.2016

10.11.2016

Списание с расчетного счета Р0000000480 от 10 1 1 2016 15:41:58 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 10.1 1 2016г. по вх.д.279от 10.11.2016

11.11.2016

Авансовый отчет Р0000000040 от 11 11.2016 14:30:22 Материалы по Товарный чек 1615 от 11 1 1.2016

14.11.2016

Списание с расчетного счета Р0000000485 от 14.1 1,2016 9:49:46 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.11.2016г. по вх.д.282 от 14.11.2016

IS 11 2016

Списание с расчетного счета Р0000000493 от 18.11.2016 16:41:50 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 18.11.2016г. по вх.д.284от 18.11.2016

18.11.2016

Авансовый отчет Р0О0ОО00042 от 18,11.2016 16:42:09 Материалы по Товарный чек б/н от 14.11.2016

18.11.2016

Авансовый отчет Р0000000042 от 18.11.2016 16:42:09 Материалы по Товарный чек 1184 от 17.11.2016

23.11.2016

Списание с расчетного счета РООООО0О522 от 23.11.2016 10:18:58 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.11.2016г. по вх.д.305 от 23.11.2016

25.11.2016

Авансовый отчет Р0000000043 от 25.11.2016 14:55:51 Материалы по Товарный чек б/н от 25.11.2016

25.11.2016

Авансовый отчет Р0000000043 от 25.11.2016 14:55:51 Материалы по Товарный чек 1 184 от 21.1 1.20 16

28.11.2016

Списание с расчетного счета Р0000000535 от 28 11.2016 16:43:45 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.11.2016г. по вх.д.314от 28.11.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000045 от 09.12.2016 15:33:11 топливо по Товарный чек б/н от 06.12,2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000045 от 09.12.2016 15:33:1 1 топливо по Товарный чек б/н от 06.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет РО00000ОО45 от 09,12.2016 15:33:11 запчасти по Товарный чек б/н от 05.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000045 от 09.12.2016 15:33:11 запчасти по Товарный чек б/н от 05.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000045 от 09.12.2016 15:33:11 запчасти по Товарный чек б/н от 05.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000045 от 09.12.2016 15:33:11 запчасти по Товарный чек б/н от 05.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000045 от 09.12.2016 15:33:11 запчасти по Товарный чек б/н от 05.12.2016

12 12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000579 от 12.12.2016 12:05:43 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 12.12.2016г. по вх.д.339 от 12.12.2016

14.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000587 от 14.12 2016 10:54:48 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.12.2016г по вх.д.347 от 14.12.2016

16.12.2016

Авансовый отчет Р0000000047 от 16.12.2016 15:16:41 Материалы по Товарный чек Д0006901 от 15 12.2016

16 12.2016

Авансовый отчет Р0000000047 от 16.12.2016 15:16:41 Материалы по Товарный чек б/н от 15.12.2016

16.12.2016

Авансовый отчет Р0000000047 от 16.12.2016 15:16:41 Материалы по Товарный чек б/н от 14.12.2016

16.12.2016

Авансовый отчет Р0000000047 от 16.12.2016 15:16:41 топливо по Товарный чек б/н от 15.12.2016

20.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000598 от 20.12.2016 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 20.12.2016г. по вх.д.352 от 20.12.2016

21.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000611 от 21.12.2016 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.12.2016г. по вх.д.365 от 21.12.2016

23.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000620 от 23.12.2016 15:01:42 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.12.2016г. по вх.д.367 от 23.12.2016

29.12 2016

Списание с расчетного счета Р0000000629 от 29.12.2016 15:44:26 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 29.12.2016г. по вх.д.371 от 29.12.2016

30.12.2016

Авансовый отчет Р0000000050 от 30.12.2016 23:59:59 Материалы по Копия чека б/н от 28.12.2016

30.12.2016

Авансовый отчет Р0000000050 от 30.12.2016 23:59:59 Материалы по Копия чека б/н от 28.12.2016

30.12.2016

Авансовый отчет Р0000000050 от 30.12.2016 23:59:59 Материалы по Копия чека б/н от 28.12.2016

30 12.2016

Авансовый отчет Р0000000050 от 30.12.2016 23:59:59 Материалы по Копия чека б/н от 29.12.2016

30.12.2016

Авансовый отчет Р0000000050 от 30.12.2016 23:59:59 Услуги спец.техники по Квитанция к ПКО 7736 от 26.12.2016

17.01.2017

Списание с расчетного счета Р0000000011 от 17.01.2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 17.01.2016г. по вх.д.4 от 17.01.2017

24.01.2017

Списание с расчетного счета Р00ОООО0014 от 24.01.2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 24.01.2017г. по вх.д.5 от 24.01.2017

11.07.2017

Списание с расчетного счета РООООООО058 от 11.07.2017 0:00:00 перечисление подотчетных средств по вх.д.29 от 11.07.2017

20.07.2017

Списание с расчетного счета Р0000000075 от 20,07 2017 0:00:00 перечисление подотчетных средств по вх.д.47 от 20.07.2017

21.07.2017

Списание с расчетного счета Р0000000080 от 2 1.07,2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств по вх.д.51 от 21.07.2017

31.072017

Приходный кассовый ордер Р0000000003 от 31.07.2017 23:59:59 Возврат неиспользованных подотчетных средств

Обороты за период и сальдо на конец

В отношении ФИО3:

Дата

Наименование документа

Получено ДС

Потрачено ДС

31 05 2016

Списание с расчетного счета Р0000000169 от 31.05.2016 23:59:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 31.05.2016г. по вх.д.92 от 31.05.2016

31.05.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000007 от 31.05.2016 11:22:30 Возврат неиспользованных подотчетных средств

17.06.2016

Авансовый отчет Р0000000016 от 17.06.2016 12:00:01

Хоз.принадлежности по Копия чека 00-116675 от 16 06.2016

29.06.2016

Списание с расчетного счета Р0000000231 от 29.06.2016 16:20:14 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.06.2016г. по вх.д, 131 от 28.06.2016

29.06.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000008 от 29 06.2016 16:20:25 Возврат неиспользованных подотчетных средств

30.06.2016

Списание с расчетного счета Р0000000247 от 30.06.2016 23:59:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 30.06.2016г. по вх.д. 146 от 30.06.2016

01 07.2016

Авансовый отчет Р0000000017 от 01.07.2016 12:00:01 Хоз.инвентарь по Накладная 2275 от 29.06.2016

0807.2016

Авансовый отчет Р0000000018 от 08.07 2016 12:00:00 Почтовые расходы по Чек, опись б/н от 04.07,2016

08.07.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000014 от 08 07,2016 12:00:01 Возврат неиспользованных подотчетных средств

29.07.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000015 от 29,07.2016 23:59:59 Возврат неиспользованных подотчетных средств

29.07.2016

Списание с расчетного счета Р0000000267 от 29.07.2016 23:59:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 29.07.2016г. по вх.д. 153 от 29.07.2016

12.08.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000016 от 12.08.201615:39:12 Возврат неиспользованных подотчетных средств

12.08.2016

Списание с расчетного счета Р0000000324 от 12.08.2016 16:26:27 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 12.08.2016г. по вх.д. 194 от 12.08.2016

17.08.2016

Списание с расчетного счета Р0ООООО0329 от 17.08.2016 8:51:04 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 17.08.2016г. по вх.д. 198 от 17.08 2016

19.08.2016

Поступление на расчетный счет Р00ОООО0025 от 19.082016 11:29:17 Возврат подотчетных и неиспользованных сумм

01.09.2016

Списание с расчетного счета Р0000000332 от 01.09.2016 16:39:05 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 01.09.2016г. по вх.д.200 от 01.09.2016

02.09.2016

Приходный кассовый ордер РОООО0ООО18 от 02.09,2016 15:26:12 Возврат неиспользованных подотчетных средств

13.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000444 от 13,10.2016 13:38:03 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.10.2016г. по вх.д.263 от 13.10.2016

14.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000449 от 14.10.2016 10:40:03 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 14.10.2016г. по вх.д.266 от 14.10.2016

14.10.2016

Авансовый отчет Р0000000034 от 14.10.2016 10:40:10 Материалы по Товарный чек ЦБ-4337 от 14.10.2016

14 10.2016

Авансовый отчет Р0000000034 от 14 10.2016 10:40:10 Материалы по Кассовый чек б/н от 11.10.2016

14.10.2016

Авансовый отчет Р0000000034 от 14,10.2016 10:40:10 Материалы по Копия чека б/н от 13.10.2016

14.10.2016

Авансовый отчет Р0000000034 от 14.10 2016 10:40:10 Материалы по Копия чека б/н от 13.10.2016

14.10.2016

Авансовый отчет Р0000000034 от 14.10.2016 10:40:10 Материалы по Копия чека б/н от 13.10.2016

17.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000452 от 17.10.2016 15:36:26 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 17.10.2016г. по вх.д.267 от 17.10.2016

10 000

19.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000455 от 19.10,2016 11:27:05 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 19,10,2016г. повх.д.268от 19.10.2016

95 000

21.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000460 от 21.10.2016 11:56:20

Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.10.2016г. по вх.д.270 от 21.10.2016

40 000

25.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000467 от 25.10,2016 14:40:11 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 25.10.2016г. по вх.д.274 от 25.10.2016

5 000

28.10.2016

Списание с расчетного счета Р0000000476 от 28.10.2016 15:03:43 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.10.2016г. по вх.д.277 от 28.10.2016

25 446

28.10.2016

Авансовый отчет Р0000000036 от 28.10.2016 15:03:46 Материалы по Кассовый чек б/н от 25.10.2016

11.11 2016

Авансовый отчет Р0000000039 от 11.11.2016 14:30:19 Материалы по Кассовый чек б/н от 07.11.2016

11.11.2016

Авансовый отчет Р0000000039 от 11.11.2016 14:30:19 Электроэнергия по Квитанция к ПКО б/н от 07.11.2016

11.11.2016

Авансовый отчет Р0000000039 от 11.11 2016 14:30:19 Почтовые расходы по Кассовый чек б/н от 09.11.2016

14.11.2016

Списание с расчетного счета Р0000000486 от 14.11.2016 9:49:47 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 28.10 2016г. по вх.д.283 от 14.11.2016

8 000

18.11.2016

Списание с расчетного счета Р0000000494 от 18.11.2016 16:41:51

Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 18.11.2016г. по вх.д.285 от 18.11.2016

70 000

18.11.2016

Авансовый отчет Р0000000041 от 18.11.2016 16:42:05 услуги по квитанция к ПКО 1 от 18.11.2016

18.11.2016

Авансовый отчет Р0000000041 от 18.11.2016 16:42:05 материалы по Товарный чек 4998 от 17.11.2016

25.11.2016

Списание с расчетного счета P000000053I от 25.11.2016 14:55:48 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 25.11.2016г. по вх.д.З12 от 25.11.2016

20 000

02.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000545 от 02.12.2016 12:31:03 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 02.12.2016г. повх.д.324от02.12.2016

20 000

02 12.2016

Авансовый отчет Р0000000044 от 02.12.2016 12:31:08 топливо по квитанция к ПКО б/н от 02.12.2016

02.12.2016

Авансовый отчет Р0000000044 от 02.12 2016 12:31:08 услуги по квитанция к ПКО б/н от 02.12.2016

02.12.2016

Авансовый отчет Р0000000044 от 02.12 2016 12:31:08 материалы по Копия чека б/н от 29.11.2016

02.12.2016

Авансовый отчет Р0000000044 от 02.12.2016 12:31:08 материалы по Копия чека б/н от 29.11.2016

02.12.2016

Авансовый отчет Р0000000044 от 02.12.2016 12:31:08 материалы по Копия чека б/н от 30.11.2016

02.12.2016

Авансовый отчет Р0000000044 от 02.12.2016 12:31:08 материалы по Копия чекаб/н от 02.12.2016

06.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000564 от 06,12.2016 12:16:58 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 06.12.2016г. по вх.д,327 от 06.12.2016

09.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000572 от 09,12.2016 15:32:58 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 09.12.2016г. по вх.д.331 от 09.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000046 от 09.12.2016 15:33:15 Материалы по Копия чекаб/н от06.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000046 от 09.12.2016 15:33:15 Материалы по Копия чека б/н от 06.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000046 от 09.12.2016 15:33:15 Материалы по Копия чека б/н от 06.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000046 от 09.12.2016 15:33:15 Материалы по Товарный чек 29073 от 07.12.2016

09.12.2016

Авансовый отчет Р0000000046 от 09.12.201615:33:15 Материалы по Копия чека УТ-75937 от 07.12.2016

16 12.2016

Авансовый отчет Р0000000048 от 16.12.2016 15:16:47 Материалы по Копия чека Эк00008764 от 13.12.2016

21.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000608 от 21.12.2016 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 21.12.2016г. повх.д.362от21.12.2016

23 12 2016

Авансовый отчет Р0000000049 от 23.12.2016 15:01:52 Материалы по Копия чека УТ-79673 от 20.12.2016

23.12.2016

Авансовый отчет Р0000000049 от 23 12 2016 15:01:52 Материалы по Товарный чек 30342 от 20,12.2016

23.12.2016

Авансовый отчет Р0000000049 от 23.12.2016 15:01:52 Материалы по Товарный чек 30411 от 21.12 2016

23.12.2016

Авансовый отчет Р0000000049 от 23 12.2016 15:01:52 Материалы по Копия чека б/н от 21.12.2016

23.12.2016

Авансовый отчет Р0000000049 от 23.12 2016 15:01 52 топливо по Товарный чек 3 от 22.12.2016

23.12.2016

Авансовый отчет Р0000000049 от 23.12.2016 15:01:52 топливо по Товарный чек 712 от 21.12.2016

30.12.2016

Списание с расчетного счета Р0000000636 от 30.12,2016 23:59:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 30.12.2016г. по вх.д.379 от 30.12.2016

10.01.2017

Списание с расчетного счета Р0000000003 от 10.01.2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 10.01 2017г. по вх.д.1 от 10.01.2017

13.01.2017

Списание с расчетного счета Р0000000008 от 13.01.2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 13.01.2017г. по вх.д.З от 13.01.2017

25.01.2017

Списание с расчетного счета Р0000000020 от 25.01.2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 25.01.2017г. по вх.д.9 от 25.01.2017

27.01.2017

Списание с расчетного счета Р0000000023 от 27 01 2017 0:00:00 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 27.01.2017г. повх.д.И от 27.01.2017

30.01.2017

Приходный кассовый ордер Р0000000001 от 30.01.2017 12:33:10 Возврат неиспользованных подотчетных средств

Обороты за период и сальдо на конец

В отношении ФИО4:

Дата

Наименование документа

Получено ДС

Потрачено ДС

06.10.2015

06.10.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000064 от 06.10.2015

17:30:10

Возврат неиспользованных подотчетных средств

30.10.2015

Списание с расчетного счета Р0000000307 от 30.10.2015

18:32:04

Перечисление подотчетных средств по вх.д. 179 от 30.10.2015

30.10.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000071 от 30.10.2015

18:32:11

Возврат неиспользованных подотчетных средств

02.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000313 от 02.11.2015

17:19:38

Перечисление подотчетных средств по вх.д. 186 от

02.11.2015

02.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000314 от 02.11.2015

17:19:39

Перечисление подотчетных средств по вх.д. 188 от

02.11.2015

03.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000319 от 03.11.2015

9:53:50

Перечисление подотчетных средств по вх.д. 190 от

03.11.2015

03.11.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000072 от 03.11.2015

9:53:52

Возврат неиспользованных подотчетных средств

06 11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000480 от 06.11.2015

19:32:39

Перечисление подотчетных средств по вх.д. 191 от

06.11.2015

09.11.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000074 от 09,11.2015

9:53:46

Возврат неиспользованных подотчетных средств

11.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000529 от 11.11.2015

17:25:02

Перечисление подотчетных средств по вх.д.200 от

11.11.2015

11.11.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000076 от 11.11.2015

17:25:03

Возврат неиспользованных подотчетных средств

16.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000544 от 16.11.2015

18:12:30

Перечисление подотчетных средств по вх.д.204 от

16.11.2015

16.11.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000077 от 16.11.2015

18:12:33

Возврат неиспользованных подотчетных средств

25.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000547 от 25.11.2015

12:00:01

Перечисление подотчетных средств по вх.д.205 от

25.11.2015

27.11.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000078 от 27,11.2015

12:00:02

Возврат неиспользованных подотчетных средств

30.11.2015

Списание с расчетного счета Р0000000551 от 30.11.2015

12:00:03

Перечисление подотчетных средств по вх.д,206 от

27.11,2015

02.12.2015

Списание с расчетного счета Р0000000636 от 02.12.2015

12:00:05

Перечисление подотчетных средств по вх.д.212 от

02.12.2015

03.12.2015

Списание с расчетного счета Р0000000640 от 03.12.2015

12:48:40

Перечисление подотчетных средств по вх.д.215 от

03.12.2015

03.12.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000079 от 03.12.2015

12:48:41

Возврат неиспользованных подотчетных средств

10.12.2015

Списание с расчетного счета Р0000000643 от 10.12.2015

17:01:10

Перечисление подотчетных средств по вх.д.217 от

10.12.2015

10 12.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000080 от 10,12.2015

17:04:21

Возврат неиспользованных подотчетных средств

18.12.2015

Списание с расчетного счета Р0000000663 от 18.12.2015

16:53:42

Перечисление подотчетных средств по вх.д.229 от

18.12.2015

150 000

18.12.2015

Приходный кассовый ордер Р0000000082 от 18.12.2015

16:53:47

Возврат неиспользованных подотчетных средств

25.12 2015

Приходный кассовый ордер Р0000000084 от 25.12.2015

13:08:36

Возврат неиспользованных подотчетных средств

25.12.2015

Списание с расчетного счета Р0000000697 от 25,12.2015

15:32:04

Перечисление подотчетных средств по вх.д.257 от

25.12.2015

110 000

13.01.2016

Списание с расчетного счета Р0000000005 от 13.01.2016

11:27:05

Перечисление подотчетных средств на основании

Заявления от 13.01.2015г. по вх.д.З от 13.01.2016

90 000

13.01.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000001 от 13.01.2016 11:27:06

Возврат неиспользованных подотчетных средств

Обороты за период и сальдо на конец

1 328 000

В отношении ФИО5:

Дата

Наименование документа

Получено ДС

Потрачено ДС

04 05 2016

Списание с расчетного счета Р0000000138 от 04.05.2016 1524:18 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 04.05.2016г. по вх.д.77 от 04.052016

05.05.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000005 от 05.05.2016 11:30:04 Возврат неиспользованных подотчетных средств

23 05 2016

Списание с расчетного счета Р0000000163 от 23.052016 12:55:55 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 23.05.2016г. по вх.д.90 от 23.05 2016

2305.2016

Приходный кассовый ордер Р0000000006 от 23.05.2016 12:55:56 Возврат неиспользованных подотчетных средств

27.052016

Авансовый отче! Р000000001 1 oi 27 05 2016 12:00:113 Материалы по Товарный чек б/н от 24.05.2016

27.05.2016

Авансовый отчет Р0000000011 от 27.05.2016 12:00:03 Материалы по Товарный чек б/н от 24.05.2016

27.05.2016

Авансовый отчет Р0000000011 от 27.05.2016 12:00:03 Материалы по Товарный чек б/н от 24.05.2016

27.05.2016

Авансовый отчет Р0ОООО00011 от 27.05.2016 12:00:03 Материалы по Товарный чек 3046 от 24.052016

27 05.2016

Авансовый отчет Р0000000011 от 27 05,2016 12:00:03 Материалы по Товарный чек 3047 от 24.05.2016

27 05.2016

Авансовый отчет Р0000000011 от 27.05.2016 12:00:03 Материалы по Товарный чек б/н от 26.05.2016

27.05.2016

Авансовый отчет Р0000000011 от 27.05.2016 12:00:03 Услуги по Накладная 16-00311040345 от 25.05.2016

31.05.2016

Списание с расчетного счета Р0000000178 от 31.05.2016 23:59:59 Перечисление подотчетных средств на основании Заявления от 31.052016г. повх.д.101 от31 05 2016

03.06.2016

Авансовый отчет Р0000000012 от 03.06.2016 15:37:57 Материалы по Копия товарного чека Б0000022364 от 30.05.2016

03.06,2016

Авансовый отчет Р0000000012 от 03.06.2016 15:37:57 Материалы по Чек 0419 от 30 05.2016

03.06.2016

Авансовый отчет Р0000000012 от 03.06.2016 15:37:57 Материалы по Чек 8897 от 01,06.2016

0306.2016

Авансовый отчет Р0000000012 от 03.06.2016 15:37:57 Материалы по Копия чека б/н от 31.05.2016

03.06.2016

Авансовый отчет Р0000000012 от 03.06 2016 15:37:57 Материалы по Копия чека б/н от 31.05.2016

10.06.2016

Авансовый отчет Р0000000014 от 10.06 2016 0:00:04 Материалы по Чек 43 от 07.06.2016

10 06.2016

Авансовый отчет Р0000000014 от 10 06.2016 0:00:04 Материалы но Товарный чек б/н от 08.06.2016

30.06.2016

Приходный кассовый ордер РООООООООЮ от 30.06.2016 0:00:00 Возврат неиспользованных подотчетных средств

Обороты за период и сальдо на конец

В отношении ФИО13 представлены договоры займа и приходные кассовые ордера о возврате суммы займа в кассу предприятия:

- договор зама от 01.12.2015 на сумму 195 000 руб. и приходные кассовые ордера №2 от 25.01.2016 на сумму 58 000 руб.; №4 от 25.04.2016 на сумму 2 000 руб.; №11 от 30.06.2016 на сумму 135 000 руб.

- договор займа от 27.06.2016 на сумму 200 000 руб. и приходные кассовый ордер №13 от 30.06.2016 на сумму 200 000 руб.

- договор займа от 28.04.2016 на сумму 80 000 руб. и приходный кассовый ордер №12 от 30.06.2016 на сумму 80 000 руб.

Ответчик ФИО6 также возражал против заявления о признании сделок недействительными, представив в материалы дела отзыв с документальным обоснованием своих доводов.

Из отзыва ФИО6 и представленных документов следует, что по денежному чеку НЕ 0562938 от 22.10.2015 ФИО6 с расчетного счета ООО «РИК» №40702810217060000103, открытого в ФПАО «Дальневосточный банк» филиал «Красноярский», были получены денежные средства в сумме 200 000 руб. Основанием выдачи средств являлся возврат средств по договору займа (беспроцентного) № 2 от 01.01.2014, заключенного между гр. ФИО8 и ООО «РИК» на сумму 3 000 000 руб. со сроком возврата до 31.12.2015 г.

Данные обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами, предоставленными ФИО6, на основании его запроса, ФПАО «Дальневосточный банк» «Красноярский», заверенные данным банком.

Согласно Приходному кассовому ордеру № 68 от 22.10.2015 денежные средства, полученные ФИО6 ФПАО «Дальневосточный банк» филиал «Красноярский» в сумме 200 000 руб. поступили в кассу ООО «РИК», что опровергает довод конкурсного управляющего ФИО1 о совершении безвозмездной сделки и неисполнении ФИО6 обязательств по возврату полученных в банке как подотчетным лицом денежных средств непосредственно должнику, ООО «РИК».

Таким образом, получение ФИО6 денежных средств с расчетного счета ООО «РИК» не являются самостоятельной сделкой. Данное действие было совершено ФИО6, как работником ООО «РИК», и было направлено на исполнение им поручения Работодателя ООО «РИК», для исполнения последним обязательств по договору займа (беспроцентного) № 2 от 01.01.2014 перед ФИО8

ФИО13 возражая против заявления конкурсного управляющего пояснила, что 01.12.2015 между ней и ООО «РИК» был заключен договор займа №б/н от 01.12.2015 на сумму 195 000 руб. Денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО13 Возврат полученных денежных средств ответчик осуществила путем внесения в кассу ООО «РИК» тремя частями: 25.01.2016 - 58 000 руб., 25.04.2016 - 2 000 руб., 30.06.2016 - 135 000 руб. В подтверждение указанных доводов в материалы дела представлены копии приходных кассовых ордеров от указанных дат.

29.04.2016 между ФИО13 и ООО «РИК» заключен договор займа №б/н от 29.04.2016 на сумму 80 000 руб. Денежные средства были перечислены на лицевой счет ФИО13 Полученные денежные средства ответчик вернула в кассу ООО «РИК» 30.06.2016, где ей был выдан приходный кассовый от 30.06.2016 (копия приходного кассового ордера представлена в материалы дела).

27.06.2016 между ФИО13 и ООО «РИК» был заключен договор займа №б/н от 27.06.2016 на сумму 200 000 руб. Денежные средства были перечислены мне на лицевой счет. Возврат полученных мною денег ФИО13 произвела 30.06.2016 (копия приходного кассового ордера представлена в материалы дела).

Представленными доказательствами подтверждается, что ФИО13 по всем указанным в заявлении конкурсного управляющего платежам произвела возврат денежных средств в кассу ООО «РИК» в полном объеме.

Представленные в материалы дела документы подтверждают возмездный характер оспариваемых конкурсным управляющим сделок.

Возражений либо заявлений о фальсификации относительно представленных в материалы дела ответчиками и учредителем должника доказательств от конкурсного управляющего не поступило.

Доказательств наличия неравноценного встречного представления по оспариваемым сделкам не представлено.

Отсутствие признака неравноценности оспариваемых сделок исключают возможность признания данных сделок недействительными на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Как указывалось ранее, согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Конкурсным управляющим наличие обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, не доказано, при этом ответчиками доказано наличие встречного представления по сделке.

Суд также обращает внимание, что оспариваемые платежи совершены в период с 06.10.2015 по 25.07.2017.

Из материалов дела следует, что производство по делу о банкротстве возбуждено определением от 31.05.2018.

В обоснование наличие у должника признака неплатежеспособности конкурсный управляющий ссылается на бухгалтерские балансы должника за 2015-2017 годы.

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности за 2014 год должник на конец 2014 года имел положительный финансовый результат в виде прибыли в размере 579 тыс. руб. Размер активов 29796,0 (плюс нераспределённая прибыль 899 тыс. руб.) превышал размер обязательств (28 887 тыс. руб.).

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности за 2015 год должник на конец 2015 года имел отрицательный финансовый результат в виде убытка в размере 17 070 тыс. руб. Размер обязательств (82 211 тыс. руб.) превышает размер активов (61 533 тыс. руб.).

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности за 2016 год должник на конец 2016 года имел отрицательный финансовый результат в виде убытка в размере 8 696 тыс. руб. Размер обязательств (81 249 тыс. руб.) превышает размер активов (49 767 тыс. руб.)

Конкурсным управляющим также указано на наличие в спорный период неисполнение должником денежных обязательств на общую сумму 24 008 133,54 руб., из которых денежные обязательства в размере 21 891 864,10 руб., возникшие в период совершения оспариваемых сделок, включены в Реестр требований кредиторов, и не исполнены до настоящего времени. В обоснование наличие задолженности конкурсный управляющий ссылается на вступившие в законную силу судебные акты о взыскании с должника задолженности в пользу третьих лиц.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 7 постановления Пленума № предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона), либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумции являются опровержимыми -они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

В обоснование наличие заинтересованности конкурсный управляющий указывает на факт отсутствия доказательств расходования денежных средств полученных подотчет, а также не взыскание их должником в качестве неосновательного обогащения.

Однако, как установлено ранее, встречное представление по оспариваемым сделкам имело место, в связи с чем данный довод конкурсного управляющего признается необоснованным.

Доказательств наличия заинтересованности сторон, с учетом требований статьи 19 Закона о банкротстве, заявителем в материалы дела также не представлено.

С учетом отсутствия совокупности доказательств, свидетельствующих о наличии признаков недействительности сделки, предусмотренных положениями пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, арбитражный суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки должника.

Конкурсный управляющий также в качестве правового основания признания сделок недействительными указал на положения пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Таким образом, злоупотребление правом представляет собой особый тип гражданского правонарушения.

Общие начала недопустимости злоупотребления правами закреплены в части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно положениям которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Этот принцип нашел свое воплощение в различных отраслях материального и процессуального права.

По мнению конкурсного управляющего совершение лицами вышеуказанных сделок в период неплатежеспособности должника свидетельствует о злоупотреблении правом.

Вместе с тем, конкурсным управляющим не доказано осведомленность ответчиков о наличии у должника признаков неплатежеспособности.

Кроме того, сделки совершены при наличии встречного представления, неравноценность которого заявителем недосказана.

С учетом изложенного, арбитражный суд не усматривает оснований для удовлетворения заявления конкурсного управляющего о признании недействительной сделки должника на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с тем, что судом отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании сделки недействительной, не подлежат применению и последствия недействительности сделки.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, пропорционально удовлетворенным требованиям.

В соответствии со статьей 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (глава 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 63 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» судам необходимо учитывать, что по смыслу пункта 3 статьи 61.8 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном для оплаты исковых заявлений об оспаривании сделок (подпункт 2 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» при применении подпункта 2 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ следует иметь в виду, что использованное в нем для целей исчисления государственной пошлины понятие спора о признании сделки недействительной охватывает как совместное предъявление истцом требований о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, так и предъявление истцом любого из данных требований в отдельности. С учетом этого размер государственной пошлины при обращении в арбитражный суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности составляет 6000 рублей.

В пункте 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» разъяснено, что если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединено несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ уплачивается государственная пошлина за каждое самостоятельное требование.

Поскольку конкурсным управляющим заявлено требование о признании сделок по перечислению денежных средств в отношении 6 ответчиков, государственная пошлина по заявлению составляет 36 000 рублей.

Обращаясь с заявлением об оспаривании сделок должника, конкурсный управляющий ходатайствовал об обеспечении иска. Определением арбитражного суда от 28.02.2020 заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено. Заявителю предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче в арбитражный суд заявления об обеспечении иска уплачивается государственная пошлина в размере 3 000 рублей.

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», судебные расходы арбитражного управляющего, связанные с рассмотрением заявления об оспаривании сделки по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, осуществляются за счет средств должника (пункты 1 и 2 статьи 20.7 Закона о банкротстве).

Принимая во внимание, что в удовлетворении заявленных требований отказано, судебные расходы по оплате государственной пошлины в общем размере 39 000 рублей (за рассмотрение арбитражным судом заявления о признании сделок недействительными и заявления об обеспечении иска) подлежат взысканию с должника.

В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. После вступления судебного акта в законную силу арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, выносит определение об отмене мер по обеспечению иска или указывает на это в судебных актах об отказе в удовлетворении иска, об оставлении иска без рассмотрения, о прекращении производства по делу (часть 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 №55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» также разъяснено, что исходя из части 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При таких обстоятельствах, обеспечительные меры, принятые определением суда от 28.02.2020 года, сохраняют свое действие в силу ч. 5 ст. 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и подлежат отмене с момента вступления в законную силу настоящего определения.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 32, 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Обеспечительные меры, принятые в рамках обособленного спора №А33-12832-16/2018 определением от 28.02.2020, подлежат отмене после вступления настоящего судебного акта в законную силу.

Разъяснить, что настоящее определение может быть обжаловано в десятидневный срок с момента принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Г.А. Токмаков