Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Инхиреевой М.Н., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Крепость-Финанс» - ФИО1 об истребовании документации

в деле по заявлению ООО «СПЕЦСНАБ71» о признании общества с ограниченной ответственностью «Крепость – Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 660133, <...>) банкротом,

при участии:

от ООО Управляющая компания «Крепость»: ФИО2, представитель по доверенности от 01.07.2018 (до перерыва),

от конкурсного управляющего: ФИО3 действующей на основании доверенности от 02.11.2020 (до и после перерыва),

при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ворониной А.Н. (до перерыва), секретарем судебного заседания Мельниковой Т.С. (после перерыва),

установил:

в Арбитражный суд Красноярского края 18.07.2018 поступило заявление ООО «СПЕЦСНАБ71» о признании ООО «Крепость – Финанс» банкротом.

Определением от 22.08.2018 заявление ООО «СПЕЦСНАБ71» о признании ООО «Крепость – Финанс» банкротом принято к производству.

Определением от 24.09.2018 заявление общества с ограниченной ответственностью «СпецСнаб71» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Крепость-Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждена ФИО4.

Сообщение временного управляющего о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 178 от 29.09.2018.

Решением от 06.06.2019 общество с ограниченной ответственностью «Крепость-Финанс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) признано банкротом и открыто в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим должником утвержден ФИО1.

Сообщение конкурсного управляющего об открытии в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ»№99 от 08.06.2019.

В Арбитражный суд Красноярского края 20.11.2019 поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Крепость – Финанс» - ФИО1 об истребовании документации у ФИО5

Определением от 25.11.2019 заявление принято к производству суда, назначено судебное заседание.

В ходе судебного разбирательства представитель ООО УК «Крепость» пояснял, что им проводятся мероприятия по передаче документации.

Конкурсный управляющий также в ходе рассмотрения дела пояснял, что ответчиком проводятся мероприятия по передаче документации.

Конкурсным управляющим с учетом получения документации в части, неоднократно уточнялись заявленные требования.

Согласно последнего уточнения от 30.03.2021, конкурсный управляющий заявил следующие требования:

- истребовать у бывшего руководителя ООО «Крепость-Финанс» генерального директора ООО «УК Крепость» ФИО5 следующие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крепость-Финанс»: - подробную характеристику основных средств на последнюю отчетную дату (степень износа основных средств; наличие и краткая характеристика обремененных основных средств - договоры залога, аресты, другие ограничения распоряжения имуществом); - оборотно-сальдовые ведомости по основным средствам за период 2015, 2016, 2017,2018 гг.; - расшифровку всех статей баланса за период 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; - полную расшифровку дебиторов с указанием сумм, возможности взыскания, с документальным подтверждением дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату (договоры, акты об оказании услуг, акты выполненных работ, товарные, транспортные накладные и другие документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности); - расшифровку задолженности по заработной плате (фамилия, срок образования, сумма) на последнюю отчетную дату; -расчетная ведомость по зарплатам-премиям за 2015-2017, 2018 гг; -карточки работников (должность, дата поступления на работу, дата увольнения); -расшифровку задолженности перед внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату (Наименование, сумма, штрафы/пени); -расшифровку задолженности перед бюджетом на последнюю отчетную дату (Наименование налога, сумма, штрафы/пени); -расшифровку задолженности «Прочие кредиторы» (наименование организации, основание, сумма); -результаты аудиторских проверок - заключение и отчет (за 2017,2018гг.-предоставлена за 2015, 2016гг.); - результаты налоговых проверок – акты; - основные виды выпускаемой продукции (выполняемых работ, услуг); - штатное расписание; - численность рабочих и АУП на последнюю отчетную дату, фонд оплаты труда; - основные поставщики и заказчики; - иную документацию, относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крепость-Финанс»; - Договор аренды от 01.01.2019г. на имущество: Земельный участок КН 24:56:0102001:141, площадь 21628 кв.м. <...> Общая долевая собственность, доля в праве ?, Здание КН 24:56:0101001:401, Площадь 2859,90 кв.м., <...>, Здание КН 24:56:0101001:402 площадь 2879,5 кв.м., <...> заключенный с ООО «Европласт-ЕнисейПром»; - приходно – кассовые ордера, иные документы, подтверждающие внесение ФИО6 денежных средств 03.10.2017, в кассу должника, а также документы, подтверждающие их расходование; - Базу 1С на корректном носителе; - Договор процентного займа №18/2014 от 26.08.2014г. (15% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; - Договор процентного займа №17/2014 от 10.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; - Договор займа №32/2015 от 27.02.2015г. (16% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №8/2014 от 11.04.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №23/2016 от 12.07.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №36/2015 от 29.04.2015г. (21% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №13/2016 от 31.03.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №14/2016 от 01.04.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №07/2017 от 05.05.2017г. (18% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор процентного займа №26/2014 от 30.09.2014г. (16% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор процентного займа №18/2014 от 30.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор процентного займа №21/2014 от 28.08.2014г. (18% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор займа №08/2017 от 28.06.2017г. (18% годовых) с Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); - Договор процентного займа №27/2016 от 01.12.2016г. с ООО «Крепость Штутгарт»; - Договор процентного займа №35/2014 от 27.04.2014г. (21% годовых) с «КРП-авто»; - Договор процентного займа №24/2016 от 15.09.2016г. (18% годовых) с «КРП-авто»; - Договор процентного займа №33/2015 от 19.03.2015г. (16% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; - Договор процентного займа №18/2014 от 26.08.2014г. (15% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; - Договор процентного займа №17/2014 от 10.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; - Договор процентного займа №27/2014 от 10.10.2014г. (16% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; - Договор займа №32/2015 от 27.02.2015г. (16% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №8/2014 от 11.04.2014г. (14,75 % годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №23/2016 от 12.07.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №36/2015 от 29.04.2015г. (21% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №42/2015 от 31.07.2015г. (21% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №19/2016 от 06.05.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №28/2014 от 26.11.2014г. (16% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №5/2016 от 20.02.2016г. с ООО «Драккар»; - Договор займа №10/2016 от 25.03.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №13/2016 от 31.03.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №14/2016 от 01.04.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор займа №07/2017 от 05.05.2017г. (18% годовых) с ООО «Драккар»; - Договор процентного займа №10/2014 от 21.05.2014г. с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор процентного займа №13/2014 от 30.05.2014г. с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор процентного займа №26/2014 от 30.09.2014г. (16% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор процентного займа №18/2014 от 30.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор процентного займа №21/2014 от 28.08.2014г. (16% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; - Договор займа №08/2017 от 28.06.2017г. (18% годовых) с «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); - Договор займа №5 от 24.08.2012 (12,51% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор займа №6 от 28.08.2012 (10,5% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор займа №11 от 27.08.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор займа №12 от 28.08.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор займа №15 от 20.09.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор займа №16 от 24.09.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор займа №19 от 02.11.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор процентного займа №10/2017 от 10.11.2017 (12% годовых) с ООО «КрепостьСириус»; - Договор процентного займа №11/2017 от 14.12.2017 с ООО «Крепость-Штутгарт»; - Договор процентного займа №27/2016 от 01.12.2016 с ООО «Крепость-Штутгарт»; - Договор процентного займа №7/2014 от 10.04.2014г. (14,2% годовых) с «КРП-авто»; - Платежное поручение №2887 от 15.09.2015г. с ООО «Драккар Мотор»; - Платежное поручение №3290 от 26.12.2017г. Jaguar XJ с «Европлан» ЛК АО; - Платежное поручение №3939 от 14.12.2015г., №4124 от 28.12.2015г., №1831 от 25.07.2016г. с ООО «ИнвестОценкаАудит»; - Платежное поручение №2055 от 12.07.2017г. с «Инжиниринг»; - Платежное поручение №2437 от 13.08.2015г. с ООО «Информ строка»; - Договор №100501012 с ПАО «Красноярскэнергосбыт»; -Договор сервисного обслуживания №ПП 2552 от 28.12.2017г. с ООО «Крепость АТ»; - Договор КП ТС №1104/14 от 05.07.2014г. с ООО «Крепость ПФК»; - Документ подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость Абакан» в размере 5 105,48; -Договор сервисного обслуживания №ПП 2383 от 07.12.2017г. с ООО «Крепость Абакан»; - Договор №33/11/15 от 06.11.2015г. (прием нал. ден. ср-в) с ООО «Крепость Аэропорт»; - Договор сервисного обслуживания №ПП1274 от 16.05.2016г. с ООО «Крепость Аэропорт»; - Договор сервисного обслуживания №ПП466 от 28.03.2018г. с ООО «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); - Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества №534/2016 от 29.02.2016г. с ОАО «Крепость-Отель»; - Договор сервисного обслуживания №02/КФ/14 от 01.03.2014г. с ООО «КрепостьСириус»; - Договор об оказании услуг связи №178350181555 от 11.11.2015г. с ПАО «МТС»; - Платежное поручение №178 от 26.06.2017 с «Салют»; - Договор №0621 КС/17 от 07.12.2017г., №ПП2483 от 20.12.2017 с ООО «Сенат-Оценка»; - Платежное поручение №1808 от 29.08.2017г. с ООО «ТД «УСЭК»; - Платежное поручение №1252 от 09.06.2017г. с «Транзит»; - Договор финансовой аренды №17/16-ФА от 01.04.2016г. с ООО «ТРК Лизинг»; - Договор №26/10/2017/2 на выполнение работ по оценке имущества от 26.10.2017г. с ООО «Эксперт-оценка»; - КВ (Агентский договор №03304200003 от 01.01.2015г. с «ВСК Иркутск»; - КВ (Агентский договор №03304200002 от 08.10.2013г. с «ВСК Хакасский филиал»; - Агентский договор №01/А от 01.02.2014г. (Консультант +) с ООО «Драккар»; - Договор финансовой аренды (лизинга) №70-ЮЛ/2014 от 21.05.2014г. с «Инсайд строй»; - Агентский договор №1938/2015 от 25.11.2015г. с ООО «Каркаде»; - Договор аренды с последующим выкупом №АР-ФЛ67/2015 от 08.06.2015г. с ФИО7; - Договор аренды с последующим выкупом №АР-14ФЛ/2015 от 09.07.2015г. с ФИО7; - Договор аренды с последующим выкупом №АР-13ФЛ/2015 от 06.07.2015г. с ФИО7; - Договор аренды с последующим выкупом №АР-12ФЛ/2015 от 06.07.2015г. с ФИО7; - Агентский договор №02/А от 01.02.2014г. (Консультант +) с ООО «Крепость ПФК»; - Агентский договор №04/03/16 от 01.03.2016г. (на прием наличности клиенты ПФКВОЗНАГРАЖДЕНИЕ) с ООО «Крепость ПФК»; - Договор ответ. хранения №1 от 01.04.2016г. с ООО «Крепость Абакан»; - Агентский договор №09/03/16 от 01.03.2016г. (прием нал. ден. Ср-от клиентов КрепостьАэропорт-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ) - Договор ответ. хранения №5 от 01.04.2016 с ООО «Крепость-Аэропорт»; - Договор КП ТС №018/2017 от 17.10.2017г. с «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); - Договор КП ТС №022/2017 от 17.11.2017г. с «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); - Договор аренды №АР-ЮЛ06/2016 от 03.10.2016г. (Континенталь зеленый) с КрепостьГранд Тур (Драккар Логистик); - Договор КП ТС №021/2017 от 20.11.2017г. с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик); - Договор аренды №АР-ЮЛ01/2016 от 01.04.2016г. (мебель Бентли) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик); - Договор аренды №АР-ЮЛ02/2016 от 23.05.2016г. (а/м Бентейга) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик); - Договор аренды №АР-ЮЛ03/2016 от 23.05.2016г. (а/м Спур) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик); - Договор аренды №АР-ЮЛ05/2016 от 07.10.2016г. (мебель шоу-рум Бентли) с «КрепостьГранд Тур» (Драккар Логистик); - Договор аренды с последующим выкупом №АР-ЮЛ23/2014 от 06.10.2014г. с ООО «Крепость-Сириус»; - Агентский договор №06/А от 01.07.2015г. (Консультант +) с ООО «Крепость-Сириус»; - Договор аренды автомобиля №004/2017 от 25.03.2017г. (Lexus NX200T) с ООО «Крепость-Сириус»; - Договор аренды №АР-ЮЛ07/2016 от 11.11.2016г. (а/м Boxter) с ООО «КрепостьШтутгарт»; - Договор аренды №АР-ЮЛ08/2016 от 11.11.2016г. (а/м Cayenne) с ООО «КрепостьШтутгарт»; - Договор аренды №АР-ЮЛ09/2016 от 11.11.2016г. (а/м Panamera 4S) с ООО «КрепостьШтутгарт»; - Договор аренды №АР-ЮЛ10/2016 от 11.11.2016г. (А/М Macan) с ООО «КрепостьШтутгарт); - Договор КП ТС №КПА 048/17 с ФИО8; -Договор аренды недвижимости б/н от 30.09.2015г. с ООО «Оптима»; -Договор ответ. хранения №7 от 01.04.2016г. с ООО «Оптима»; - Агентский договор №КЯ/КРП/2015 от 07.04.2015г. с ООО «РЕСО-Лизинг»; - Агентский договор №Д-41-63850010 от 31.12.2015г. с «Росгосстрах Иркутск»; - Договор сервисного обслуживания с ПАО «Росгосстрах»; - КВ Агентский договор №2 от 31.01.2014г. с «Росгосстрах Хакасия»; - Договор на оказание услуг №16-1364 от 01.09.2016г. с ОО «Русфинанс Банк»; - Договор ответ. хранения №6 от 01.004.2016 с ООО «Сегун»; - Агентский договор (агентское вознаграждение) с «Согласие Страховая Компания)»; - Агентский договор №03/А от 01.02.2014г. (Консультант+) с ООО «Стокгольм»; - Договор ответ. хранения №4 от 01.04.2016г. с ООО «Стокгольм»; - Договор КП ТС №69/2016 от 08.12.2016г. с ФИО9; - Договор аренды с последующим выкупом №АР-20/2014 с ООО «Триумф»; - Агентский договор №000054-65/14 от 22.04.2014г. с ОАО «Югория»; - Решение от 18.09.2015г. по делу №А19-11468/2015 «Компаньон»; - Решение от 11.08.2015г. по делу №А33-13772/2015 «Компаньон»; - Решение от 01.04.2016г. по делу №А33-1215/2016 ООО «СВВ-Лес»; - Решение от 04.02.2015г. по делу №А33-23978/2014 «Сибстройинвест LC 150- 2 шт.); - Решение от 23.01.2015г. по делу №А33-19722/2014 «Сибстройинвест LC 150- 2 шт.); - Решение по делу №2-928/2016 от 10.03.2016г. ФИО10; - Решение от 07.12.2015г. по делу №А33-21163/2015 «Согласие Страховая Компания»; - Решение от 25.12.2015г. по делу №А33-25649/2015 «Согласие Страховая Компания»; - Определение по делу №А33-8635-27/2015 от 09.03.2016г. «ФГУП СМУ»; - Долг за ФИО11 согласно письма (Альфард договор КП ТС 038/2018) с ООО «Крепость ПФК»; - Агентский договор №09/03/16 от 01.03.2016г. (прием нал. Ден. ср-в от клиентов ООО «Крепость-Аэропорт» с ООО «Крепость-Аэропорт»; - Штраф за нарушение ПДД ООО «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик) в размере 1000,00; - Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость-Сириус» в размере 2 000,00; - Штраф за нарушение ПДД с 01.01.2018г. в размере 15 750,00; - Агентский договор (страховые премии) НАДЕЖДА с ЗАО «СО Надежда»; - Документы подтверждающие страховые премии в размере «Росгосстрах Иркутск»; - Агентский договор №0102/Д от 01.02.2015 (прием ДС) с ООО «ТЦ Братск»; - Договор уступки прав цессии №063/2018 от 01.07.2018г. с ОАО «САК Энергогарант»; - Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость АТ» в размере 21 666,67; - Договор цессии №010/2018 от 06.03.2018г. с ООО «Крепость ПФК»; - Документ, подтверждающий возмещение расходов по страхованию залогового им-ва для кредита МФК в размере 56 036,00; - Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость Абакан» в размере 31 448,67; - Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость Абакан» в размере 21 666,66; - Штраф за нарушение ПДД ООО «Крепость Абакан» в размере 6 500,00; - Агентский договор о возмещении расходов б/н от 01.10.2016 с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик); - Штраф за нарушение ПДД «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик) в размере 5 250,00; - Документ, подтверждающий возмещение расходов по страхованию «Крепость-Гранд тур» (Драккар Логистик) в размере 2 980 534,44; - Документ, подтверждающий возмещение расходов по КАСКО, ОСАГО «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик) в размере 12 671,51; - Документ, подтверждающий перевыставление расходов ООО «Крепость-Сириус» в размере 20 965,33; - Штраф за нарушение ПДД ООО «Крепость-Сириус» в размере 36 300,00; - Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость-Сириус» в размере 27 826,67; - Штрафы ГИБДД ООО «Крепость-Штутгарт» в размере 2 500,00; - Документ, подтверждающий возмещение расходов по страхованию ООО «КрепостьШтутгарт» в размере 642 751,95; -Документ, подтверждающий возмещение расходов по полису ОСАГО ООО «Триумф» в размере 11 671,00; - Агентский договор (Возмещение расходов - перевыставленный) ООО «Крепость Абакан» в размере 2 000,00;

- истребовать у бывшего руководителя ООО «Крепость-Финанс» генерального директора ООО «УК Крепость» ФИО5 иное движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Крепость-Финанс»;

- обязать бывшего руководителя ООО «Крепость-Финанс» генерального директора ООО «УК Крепость» ФИО5 приобщить все истребуемые документы, а также документы, направленные в адрес конкурсного управляющего согласно описи с отметкой Почты России от 15.06.2020г. в материалы дела № А33-18376/2018 во избежание недобросовестных действий со стороны бывшего руководителя ООО «Крепость-Финанс».

Уточнение требования принято судом в порядке ст. 49 АПК РФ, требование рассматривается с учетом уточнений.

Иные лица, участвующие в деле,извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем направления копий определения иразмещения текста определения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru, в судебное заседание не явились. В соответствии с частью 1 статьи 123, частями 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие указанных лиц.

В судебном заседании представитель конкурсного управляющего требования поддержал. Указал, что просит истребовать документы у ООО УК «Крепость».

Представитель ООО УК «Крепость» ходатайствовал об отложении судебного заседания. Пояснил, что документация была направлена в адрес конкурсного управляющего в г. Москве, однако с учетом доводов конкурсного управляющего о неполучении документации, он полагает необходимым выехать в г. Москву для пояснения конкурсному управляющему по составу переданной документации.

Представитель конкурсного управляющего возражал о заявленному ходатайству об отложении судебного заседания.

На основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд отказывает в его удовлетворении в связи отсутствием оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд учитывает, что судебное заседание неоднократно откладывалось, в том числе с учетом доводов ответчика о проведении мероприятий по передаче документации и разрешению спора мирным путем.

На основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом был объявлен перерыв до 09 час. 45 мин. 26 мая 2021 года.

После перерыва судебное заседание продолжено при участии представителя конкурсного управляющего.

Представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования с учетом уточнения от 30.03.2021.

Рассмотрев ходатайство об истребовании доказательств, Арбитражный суд Красноярского края пришел к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее по тексту - Закон о банкротстве) дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В пункте 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).

В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В силу статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника в порядке и на условиях, которые установлены Законом о банкротстве.

В силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. При этом конкурсному управляющему должны быть переданы оригиналы документов, поскольку с даты признания должника банкротом конкурсный управляющий является руководителем должника.

Изложенное означает, что бывший руководитель должника обязан передать назначенному конкурсному управляющему все имеющиеся у него документы должника по правилам пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве. На дату рассмотрения арбитражным судом ходатайства конкурсного управляющего указанное требование бывшим руководителем должника не исполнено.

В пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» разъяснено, что арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве, в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре. При этом кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно (пункт 23 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Для обоснования ходатайства конкурсному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении бывшим руководителем должника возложенной на него Законом о банкротстве обязанности. Основанием для отказа в удовлетворении заявленного ходатайства может служить только факт передачи документов, сведений и имущества бывшим руководителем должника конкурсному управляющему.

В силу статьи 65 АПК РФ бремя опровержения доводов конкурсного управляющего возлагается на бывшего руководителя должника.

В подтверждение передачи документов ООО УК «Крепость» представлены копии транспортных накладных, чеков и описей вложения в ценные посылки от 15.07.2019, 15.06.2020.

Конкурсный управляющий факт получения документации в посылке от 15.07.2019 не оспаривал, однако пояснил, что в данной посылке представлена документация о финансово-хозяйственной деятельности должника не в полном объеме.

Ответчик в ходе рассмотрения дела также не оспаривал факт того, что в 2019 году передана не вся документация, в связи с чем с момента поступления в суд заявления об истребовании документации неоднократно заявлял о проводимых мероприятиях по передаче документов.

Впоследствии ответчик пояснил, что им направлены все имеющиеся документы, запрашиваемые в ходатайстве об истребовании, в почтовом отправлении от 15.06.2020.

В ходе рассмотрения дела конкурсный управляющий представил для приобщения к материалам дела документы, полученные им от ответчика. Пояснил, что данные документы не являются документами о хозяйственной деятельности должника. Полагает, что ответчик действует недобросовестно, заявляя о полной передаче документации, поскольку в посылке от 15.06.2020 не содержалась истребуемая документация.

В материалы дела представлена опись вложения в отправление от 15.06.2020.

Суд критически относится к данной описи как к доказательству передачи документации. Как пояснил конкурсный управляющий и установлено судом, в описях не указано количество листов по передаваемым документам, не указана информация о том, являются ли документы оригиналами или копиями. Опись содержит только сведения о том, что передано 39 предметов.

Также управляющий ссылается, что 15.06.2020 не могли быть переданы запрашиваемые документы, поскольку общий вес посылки составил 877 грамм ((данные сведения указаны на конверте).

По мнению конкурсного управляющего, согласно перечню описи, приблизительный вес документов должен был составить около четырех килограмм, т.е. список передаваемых документов и вес противоречат друг другу.

Исходя из общедоступных сведений, вес пачки бумаги формата А4 равен 2,5 кг. (500 листов). Соответственно, посылка весом 877 гр. содержит порядка 180 листов.

Конкурсный управляющий представил содержимое данной посылки для приобщения к материалам дела. Представленные конкурсным управляющим документы по объему документации могут соответствовать посылке от 15.06.2020.

В составе документов, направленных 15.06.2020 содержится перечень договоров с контрагентами, документ поименован «кредиторская задолженность ООО «Крепость-Финанс». Перечислены договора в количестве 128 единиц.

Также в составе документов, направленных 15.06.2020 содержится перечень договоров с контрагентами, документ поименован «дебиторская задолженность ООО «Крепость-Финанс». Перечислены договора в количестве 162 единиц.

Конкурсный управляющий пояснил, что помимо описей, сами документы, перечисленные в описях, не направлены.

Данные договора перечислены конкурсным управляющим в ходатайстве об истребовании. С учетом того, что сам ответчик представил сведения о наличии соответствующих договоров, суд удовлетворяет заявление в части истребования у ООО УК «Крепость» данных договоров.

Также суд учитывает, что данные документы очевидно не могли быть направлены в посылке от 15.06.2020, с учетом объема документации, веса посылки от 15.06.2020 и отсутствия сведений о данных договорах в описи от 15.06.2020.

Ответчиком также в адрес конкурного управляющего направлены документы (в папке) с наименованием «документы, подтверждающие дебиторскую задолженность». В состав данных документов входят не заверенные кем-либо копии договоров, оригиналы документов отсутствуют. При этом помимо копий договоров, какие-либо документы, связанные с исполнением данных договоров, не представлены.

Ответчиком направлены в адрес конкурсного управляющего бухгалтерские балансы, однако расшифровки срок баланса за 2015 – 2017 отсутствуют. За 2018 год представлены расшифровки статей баланса, при этом по статье 1230 «дебиторская задолженность», по статье 1410 «долгосрочные обязательства, заемные средства», 1520 «кредиторская задолженность» расшифровки представлены с неполными, либо некорректными сведениями, т.к. по итоговым суммам отличны от указанных в балансе.

Также направлено штатное расписание, сведения о сотрудниках (таблица с данными), сведения о направлении иных кадровых документов отсутствуют.

Представлен документ, поименованный как «основные поставщики и заказчики» с содержанием «основными заказчиками ООО «Крепость-Финанс» являются юридические и физические лица». Иные сведения в данном документе отсутствуют, приложения к данному документу отсутствуют. Суд учитывает, что предоставление данного документ не может быть расценено как предоставление конкурсному управляющему документации и сведений о контрагентах: отсутствует как перечень поставщиков, так и ссылки на документы, заключенные с поставщиками, не представлены сведения о наличии дебиторской/кредиторской задолженности перед поставщиками, имеет место просто сообщение конкурсному управляющему о наличии неких поставщиков.

Также представлены листы, поименованные как «подробная характеристика основных средств», «расшифровка задолженности перед бюджетом», «оборотно-сальдовые ведомости», «результаты налоговых проверок», «расшифровка задолженности перед внебюджетными фондами». Между тем, направлены только листы с соответствующими наименованиями, без предоставления какой-либо документации.

Конкурсный управляющий указал, что в документах, направленных в адрес конкурсного управляющего 15.06.2020г. находился флеш-накопитель с базой данных 1С (данная информация указана в описи вложения). Между тем, при попытке открыть флеш-накопитель, установлено, что флеш-накопитель поврежден, соответственно, получить информацию не удалось.

Конкурсным управляющим получено заключение независимой экспертной организации, подтверждающая неисправность флеш-накопителя (Заключение от №65801 от 09.11.2020г.).

В отношении флеш-накопителя с базой данных 1С, суд критически относится к доводам ответчика о невозможности предоставления данных, содержащихся на данном устройстве повторно, поскольку хранение электронных баз данных является разумным поведением лица, выполняющего распорядительные функции в отношении организации –банкрота, в том числе с учетом предъявленного в настоящем деле заявления о привлечении к субсидиарной ответственности. Базы данных в любом случае хранились на каком-либо устройстве (персональном компьютере), сведений о передаче конкурсному управляющему материального носителя, где хранилась база данных 1С, в материалах дела не имеется. Указанные сведения (в случае, если они действительно были записаны на поврежденный флеш-накопитель) могут быть восстановлены с соответствующего компьютера.

Доказательств отсутствия базы 1С (невозможности направления её в рабочем виде) ответчиком не представлено.

Таким образом, представленные ООО УК «Крепость» накладные, чеки и описи вложения в ценные посылки не подтверждают факт отправки документов в полном объеме конкурсному управляющему ФИО1

Доводы ООО УК «Крепость» об отсутствии испрашиваемой документации отклоняются как документально не подтверждённые. В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие передачу оригиналов документов какому-либо иному лицу.

Ответчик, на которого в силу статьи 126 Закона о банкротстве и статьи 65 АПК РФ перешло бремя доказывания факта передачи документации в полном объеме, не привел аргументированных возражений со ссылками на конкретные доказательства, подтверждающие факт передачи конкурсному управляющему всей документации.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2017 по делу № 302-ЭС17-9244 указано на то, что даже и при принятии документов по акту без оговорок, это не означает надлежащее исполнение руководителем обязанности по передаче документов, поскольку, принимая документы, конкурсный управляющий по общему правилу не должен обладать информацией о том, что переданные документы позволяют проведение соответствующих процедур, в том числе информацией об их комплектности и полноте содержания.

Лишь проанализировав полученные документы, конкурсный управляющий имеет возможность определить, все ли необходимые документы переданы.

Согласно пункту 6.1.1.1 Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений (редакция № 2), утвержденного приказом ФГУП «Почта России» № 98-п от 07.03.19, РПО с объявленной ценностью могут пересылаться с описью вложения. При сдаче РПО с описью вложения отправитель должен заполнить два экземпляра бланка описи вложения ф. 107 (приложение № 26 к настоящему Порядку), в которых указывается: - наименование, количество предметов и сумма оценки (в полных рублях) каждого предмета; - общий итог количества пересылаемых предметов и итоговая сумма оценки цифрами. При пересылке документов в описи вложения ф. 107 указывается их наименование (при необходимости - реквизиты) и количество листов.

В соответствии с пунктом 6.1.1.3 названного Порядка при приеме РПО с описью вложения почтовый работник дополнительно к действиям, регламентированным разделами 5.4 - 5.6 настоящего Порядка, в числе прочего должен: - сличить записи в обоих экземплярах описи вложения; - сличить отправляемые предметы с записями в описи вложения. Таким образом, наличие штампа почтового отделения и подписи работника на описи вложения свидетельствует о соответствии указанных в описи сведений фактически отправленным вложениям.

В представленных описях вложения в графе "количество предметов" по позициям указаны цифры. При таких обстоятельствах почтовые документы, представленные ООО УК «Крепость», не могут быть признаны доказательством отправления документов. Из представленных описей невозможно установить факт передачи документации по объему и содержанию.

Учитывая, что истребуемые документы необходимы конкурсному управляющему для выполнения предусмотренных Законом о банкротстве обязанностей, направлены на реализацию возложенных на конкурсного управляющего функций, непредставление бывшим руководителем должника доказательств передачи оригиналов документов конкурсному управляющему, арбитражный суд признает обоснованным требование конкурсного управляющего об истребовании у руководителя должника соответствующих документов.

Конкурсным управляющим представлена опись документов, полученных от ответчика в 2019 году. В данной описи в том числе перечислен ряд договоров с контрагентами. При этом ответчиком в посылке от 15.06.2020 также представлен перечень договоров с контрагентами (без приложения соответствующих договоров). Из анализа данных перечней следует, что по ряду договоров совпадают номера договоров, однако различны даты документов. Соответственно, установить их относимость к расшифровкам, представленным ответчиком 15.06.2020 не представляется возможным. Перечень истребуемых документов в уточнении от 30.03.2020 соответствует перечню документов, на которые ссылается сам ответчик в представленных им расшифровках дебиторской и кредиторской задолженности.

Конкурсный управляющий также пояснил, что в рамках дел о банкротстве Группы компаний Крепость, аналогичные обстоятельства несоответствия описи переданных документов их фактическому наличию установлены в рамках дела № А74-11198/2018 (дело о банкротстве ООО «Крепость-Абакан»). В рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "КрепостьАбакан" определением Арбитражного суда Республики Хакасия от 30.10.2020 ходатайство конкурсного управляющего ФИО12 удовлетворено, у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Крепость-Абакан» истребованы документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Крепость-Абакан». Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 26.04.2021 определение от 30.10.2020 оставлено без изменения.

Суд также учитывает, что обязанность бывшего руководителя по обеспечению передачи документации заключается в принятии со стороны руководителя активных действий, результатом которых должно стать получение управляющим всей документации и активов должника. При этом руководитель обязан доставить документы, материальные и иные ценности должника по месту получения корреспонденции конкурсного управляющего, либо по месту нахождения должника, а управляющий обязан был принять их с составлением акта передачи. Передача конкурсному управляющему соответствующих документов и информации должна быть организована бывшим руководителем, который обязан совершить все необходимые в рамках указанной передачи действия.

В рамках настоящего дела действия ответчика направлены на создание видимости передачи документации, поскольку документы, направленные 15.06.2020 никак не могут быть подтверждением исполнения обязанности по передаче документации, представляют собой перечень договоров, перечень иной документации, которая имелась у должника, однако сами документы не представлены.

Учитывая недобросовестное поведение бывшего руководителя должника по направлению посылок с описями документов конкурсному управляющему, их несоответствие фактическому содержимому, суд полагает возможным удовлетворить ходатайство конкурсного управляющего о приобщении истребуемых документов к материалам дела с возможностью ознакомления, в том числе, путём их фотографирования или копирования.

На основании изложенного, учитывая, что истребуемые конкурсным управляющим доказательства имеют существенное значение для формирования конкурсной массы должника и исполнения обязанностей конкурсного управляющего, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, а также принимая во внимание, что заявитель ходатайства самостоятельно не смог получить необходимые доказательства, то суд приходит к выводу об удовлетворения ходатайства об истребования доказательств.

Настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (часть 2 статьи 184, статья 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии определения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 32, 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

Ходатайство конкурсного управляющего удовлетворить.

Истребовать у ООО Управляющая компания «Крепость» документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крепость-Финанс»:

- подробную характеристику основных средств на последнюю отчетную дату (степень износа основных средств; наличие и краткая характеристика обремененных основных средств - договоры залога, аресты, другие ограничения распоряжения имуществом);

- оборотно-сальдовые ведомости по основным средствам за период 2015, 2016, 2017,2018 гг.;

- расшифровку всех статей баланса за период 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;

- полную расшифровку дебиторов с указанием сумм, возможности взыскания, с документальным подтверждением дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату (договоры, акты об оказании услуг, акты выполненных работ, товарные, транспортные накладные и другие документы, подтверждающие наличие дебиторской задолженности);

- расшифровку задолженности по заработной плате (фамилия, срок образования, сумма) на последнюю отчетную дату;

- расчетную ведомость по зарплатам-премиям за 2015-2017, 2018 гг;

- карточки работников (должность, дата поступления на работу, дата увольнения);

- расшифровку задолженности перед внебюджетными фондами на последнюю отчетную дату (наименование, сумма, штрафы/пени);

- расшифровку задолженности перед бюджетом на последнюю отчетную дату (наименование налога, сумма, штрафы/пени);

- расшифровку задолженности «Прочие кредиторы» (наименование организации, основание, сумма);

- результаты аудиторских проверок;

- результаты налоговых проверок (акты);

- основные виды выпускаемой продукции (выполняемых работ, услуг);

- штатное расписание;

- численность рабочих и АУП на последнюю отчетную дату, фонд оплаты труда;

- основные поставщики и заказчики;

- иную документацию, относящуюся к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Крепость-Финанс»;

- Договор аренды от 01.01.2019г. на имущество: Земельный участок КН 24:56:0102001:141, площадь 21628 кв.м. <...> Общая долевая собственность, доля в праве ?, Здание КН 24:56:0101001:401, Площадь 2859,90 кв.м., <...>, Здание КН 24:56:0101001:402 площадь 2879,5 кв.м., <...>, заключенный с ООО «Европласт-ЕнисейПром»;

- приходно – кассовые ордера, иные документы, подтверждающие внесение ФИО6 денежных средств 03.10.2017, в кассу должника, а также документы, подтверждающие их расходование;

- Базу 1С на корректном носителе;

- Договор процентного займа №18/2014 от 26.08.2014г. (15% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; Договор процентного займа №17/2014 от 10.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; Договор займа №32/2015 от 27.02.2015г. (16% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №8/2014 от 11.04.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №23/2016 от 12.07.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №36/2015 от 29.04.2015г. (21% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №13/2016 от 31.03.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №14/2016 от 01.04.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №07/2017 от 05.05.2017г. (18% годовых) с ООО «Драккар»; Договор процентного займа №26/2014 от 30.09.2014г. (16% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор процентного займа №18/2014 от 30.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор процентного займа №21/2014 от 28.08.2014г. (18% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор займа №08/2017 от 28.06.2017г. (18% годовых) с Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); Договор процентного займа №27/2016 от 01.12.2016г. с ООО «Крепость Штутгарт»; Договор процентного займа №35/2014 от 27.04.2014г. (21% годовых) с «КРП-авто»; Договор процентного займа №24/2016 от 15.09.2016г. (18% годовых) с «КРП-авто»; Договор процентного займа №33/2015 от 19.03.2015г. (16% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; Договор процентного займа №18/2014 от 26.08.2014г. (15% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; Договор процентного займа №17/2014 от 10.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; Договор процентного займа №27/2014 от 10.10.2014г. (16% годовых) с ООО «Драккар Мотор»; Договор займа №32/2015 от 27.02.2015г. (16% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №8/2014 от 11.04.2014г. (14,75 % годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №23/2016 от 12.07.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №36/2015 от 29.04.2015г. (21% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №42/2015 от 31.07.2015г. (21% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №19/2016 от 06.05.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №28/2014 от 26.11.2014г. (16% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №5/2016 от 20.02.2016г. с ООО «Драккар»; Договор займа №10/2016 от 25.03.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №13/2016 от 31.03.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №14/2016 от 01.04.2016г. (20% годовых) с ООО «Драккар»; Договор займа №07/2017 от 05.05.2017г. (18% годовых) с ООО «Драккар»; Договор процентного займа №10/2014 от 21.05.2014г. с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор процентного займа №13/2014 от 30.05.2014г. с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор процентного займа №26/2014 от 30.09.2014г. (16% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор процентного займа №18/2014 от 30.07.2014г. (14,75% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор процентного займа №21/2014 от 28.08.2014г. (16% годовых) с ООО «Квик Лав Бургер»; Договор займа №08/2017 от 28.06.2017г. (18% годовых) с «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик); Договор займа №5 от 24.08.2012 (12,51% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор займа №6 от 28.08.2012 (10,5% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор займа №11 от 27.08.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор займа №12 от 28.08.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор займа №15 от 20.09.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор займа №16 от 24.09.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор займа №19 от 02.11.2012 (11% годовых) с ОАО «Крепость-Отель»; Договор процентного займа №10/2017 от 10.11.2017 (12% годовых) с ООО «Крепость-Сириус»; Договор процентного займа №11/2017 от 14.12.2017 с ООО «Крепость-Штутгарт»; Договор процентного займа №27/2016 от 01.12.2016 с ООО «Крепость-Штутгарт»; Договор процентного займа №7/2014 от 10.04.2014г. (14,2% годовых) с «КРП-авто»;

- Платежное поручение №2887 от 15.09.2015г. с ООО «Драккар Мотор»; Платежное поручение №3290 от 26.12.2017г. Jaguar XJ с «Европлан» ЛК АО; Платежное поручение №3939 от 14.12.2015г., №4124 от 28.12.2015г., №1831 от 25.07.2016г. с ООО «ИнвестОценкаАудит»; Платежное поручение №2055 от 12.07.2017г. с «Инжиниринг»; Платежное поручение №2437 от 13.08.2015г. с ООО «Информ строка»;

- Договор №100501012 с ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

-Договор сервисного обслуживания №ПП 2552 от 28.12.2017г. с ООО «Крепость АТ»;

- Договор КП ТС №1104/14 от 05.07.2014г. с ООО «Крепость ПФК»;

- Документ подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость Абакан» в размере 5 105,48;

- Договор сервисного обслуживания №ПП 2383 от 07.12.2017г. с ООО «Крепость Абакан»;

- Договор №33/11/15 от 06.11.2015г. (прием нал. ден. ср-в) с ООО «Крепость Аэропорт»;

- Договор сервисного обслуживания №ПП1274 от 16.05.2016г. с ООО «Крепость Аэропорт»;

- Договор сервисного обслуживания №ПП466 от 28.03.2018г. с ООО «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик);

- Предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества №534/2016 от 29.02.2016г. с ОАО «Крепость-Отель»;

- Договор сервисного обслуживания №02/КФ/14 от 01.03.2014г. с ООО «Крепость-Сириус»;

- Договор об оказании услуг связи №178350181555 от 11.11.2015г. с ПАО «МТС»;

- Платежное поручение №178 от 26.06.2017 с «Салют»;

- Договор №0621 КС/17 от 07.12.2017г., №ПП2483 от 20.12.2017 с ООО «Сенат-Оценка»;

- Платежное поручение №1808 от 29.08.2017г. с ООО «ТД «УСЭК»;

- Платежное поручение №1252 от 09.06.2017г. с «Транзит»;

- Договор финансовой аренды №17/16-ФА от 01.04.2016г. с ООО «ТРК Лизинг»;

- Договор №26/10/2017/2 на выполнение работ по оценке имущества от 26.10.2017г. с ООО «Эксперт-оценка»;

- Агентский договор №03304200003 от 01.01.2015г. с «ВСК Иркутск»;

- Агентский договор №03304200002 от 08.10.2013г. с «ВСК Хакасский филиал»;

- Агентский договор №01/А от 01.02.2014г. (Консультант +) с ООО «Драккар»;

- Договор финансовой аренды (лизинга) №70-ЮЛ/2014 от 21.05.2014г. с «Инсайд строй»;

- Агентский договор №1938/2015 от 25.11.2015г. с ООО «Каркаде»;

- Договор аренды с последующим выкупом №АР-ФЛ67/2015 от 08.06.2015г. с ФИО7;

- Договор аренды с последующим выкупом №АР-14ФЛ/2015 от 09.07.2015г. с ФИО7;

- Договор аренды с последующим выкупом №АР-13ФЛ/2015 от 06.07.2015г. с ФИО7;

- Договор аренды с последующим выкупом №АР-12ФЛ/2015 от 06.07.2015г. с ФИО7;

- Агентский договор №02/А от 01.02.2014г. (Консультант +) с ООО «Крепость ПФК»;

- Агентский договор №04/03/16 от 01.03.2016г. (на прием наличности клиенты ПФК-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ) с ООО «Крепость ПФК»;

- Договор ответ. хранения №1 от 01.04.2016г. с ООО «Крепость Абакан»;

- Агентский договор №09/03/16 от 01.03.2016г. (прием нал. ден. Ср-от клиентов Крепость-Аэропорт-ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ);

- Договор ответ. хранения №5 от 01.04.2016 с ООО «Крепость-Аэропорт»;

- Договор КП ТС №018/2017 от 17.10.2017г. с «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик);

- Договор КП ТС №022/2017 от 17.11.2017г. с «Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик);

- Договор аренды №АР-ЮЛ06/2016 от 03.10.2016г. (Континенталь зеленый) с Крепость-Гранд Тур (Драккар Логистик);

- Договор КП ТС №021/2017 от 20.11.2017г. с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик);

- Договор аренды №АР-ЮЛ01/2016 от 01.04.2016г. (мебель Бентли) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик);

- Договор аренды №АР-ЮЛ02/2016 от 23.05.2016г. (а/м Бентейга) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик);

- Договор аренды №АР-ЮЛ03/2016 от 23.05.2016г. (а/м Спур) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик);

- Договор аренды №АР-ЮЛ05/2016 от 07.10.2016г. (мебель шоу-рум Бентли) с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик);

- Договор аренды с последующим выкупом №АР-ЮЛ23/2014 от 06.10.2014г. с ООО «Крепость-Сириус»;

- Агентский договор №06/А от 01.07.2015г. (Консультант +) с ООО «Крепость-Сириус»;

- Договор аренды автомобиля №004/2017 от 25.03.2017г. (LexusNX200T) с ООО «Крепость-Сириус»;

- Договор аренды №АР-ЮЛ07/2016 от 11.11.2016г. (а/м Boxter) с ООО «Крепость-Штутгарт»;

- Договор аренды №АР-ЮЛ08/2016 от 11.11.2016г. (а/м Cayenne) с ООО «Крепость-Штутгарт»;

- Договор аренды №АР-ЮЛ09/2016 от 11.11.2016г. (а/м Panamera 4S) с ООО «Крепость-Штутгарт»;

- Договор аренды №АР-ЮЛ10/2016 от 11.11.2016г. (А/М Macan) с ООО «Крепость-Штутгарт);

- Договор КП ТС №КПА 048/17 с ФИО8;

- Договор аренды недвижимости б/н от 30.09.2015г. с ООО «Оптима»;

- Договор ответ. хранения №7 от 01.04.2016г. с ООО «Оптима»;

- Агентский договор №КЯ/КРП/2015 от 07.04.2015г. с ООО «РЕСО-Лизинг»;

- Агентский договор №Д-41-63850010 от 31.12.2015г. с «Росгосстрах Иркутск»;

- Договор сервисного обслуживания с ПАО «Росгосстрах»;

- Агентский договор №2 от 31.01.2014г. с «Росгосстрах Хакасия»;

- Договор на оказание услуг №16-1364 от 01.09.2016г. с ОО «Русфинанс Банк»;

- Договор ответ. хранения №6 от 01.004.2016 с ООО «Сегун»;

- Агентский договор (агентское вознаграждение) с «Согласие Страховая Компания»;

- Агентский договор №03/А от 01.02.2014г. (Консультант+) с ООО «Стокгольм»;

- Договор ответ. хранения №4 от 01.04.2016г. с ООО «Стокгольм»;

- Договор КП ТС №69/2016 от 08.12.2016г. с ФИО9;

- Договор аренды с последующим выкупом №АР-20/2014 с ООО «Триумф»;

- Агентский договор №000054-65/14 от 22.04.2014г. с ОАО «Югория»;

- Решение от 18.09.2015г. по делу №А19-11468/2015 «Компаньон»; Решение от 11.08.2015г. по делу №А33-13772/2015 «Компаньон»; Решение от 01.04.2016г. по делу №А33-1215/2016 ООО «СВВ-Лес»; Решение от 04.02.2015г. по делу №А33-23978/2014 «Сибстройинвест LC 150- 2 шт.; Решение от 23.01.2015г. по делу №А33-19722/2014 «Сибстройинвест LC 150- 2 шт.; Решение по делу №2-928/2016 от 10.03.2016г. ФИО10; Решение от 07.12.2015г. по делу №А33-21163/2015 «Согласие Страховая Компания»; Решение от 25.12.2015г. по делу №А33-25649/2015 «Согласие Страховая Компания»; Определение по делу №А33-8635-27/2015 от 09.03.2016г. «ФГУП СМУ»;

- Долг за ФИО11 согласно письма (Альфард договор КП ТС 038/2018) с ООО «Крепость ПФК»;

- Агентский договор №09/03/16 от 01.03.2016г. (прием нал. Ден. ср-в от клиентов ООО «Крепость-Аэропорт» с ООО «Крепость-Аэропорт»;

- Штраф за нарушение ПДД ООО «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик) в размере 1000,00;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость-Сириус» в размере 2 000,00;

- Штраф за нарушение ПДД с 01.01.2018г. в размере 15 750,00;

- Агентский договор (страховые премии) НАДЕЖДА с ЗАО «СО Надежда»;

- Документы подтверждающие страховые премии в размере «Росгосстрах Иркутск»;

- Агентский договор №0102/Д от 01.02.2015 (прием ДС) с ООО «ТЦ Братск»;

- Договор уступки прав цессии №063/2018 от 01.07.2018г. с ОАО «САК Энергогарант»;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость АТ» в размере 21 666,67;

- Договор цессии №010/2018 от 06.03.2018г. с ООО «Крепость ПФК»;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов по страхованию залогового им-ва для кредита МФК в размере 56 036,00;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость Абакан» в размере 31 448,67;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость Абакан» в размере 21 666,66;

- Штраф за нарушение ПДД ООО «Крепость Абакан» в размере 6 500,00;

- Агентский договор о возмещении расходов б/н от 01.10.2016 с «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик);

- Штраф за нарушение ПДД «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик) в размере 5 250,00;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов по страхованию «Крепость-Гранд тур» (Драккар Логистик) в размере 2 980 534,44;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов по КАСКО, ОСАГО «Крепость-Гранд Тур» (Драккар Логистик) в размере 12 671,51;

- Документ, подтверждающий перевыставление расходов ООО «Крепость-Сириус» в размере 20 965,33;

- Штраф за нарушение ПДД ООО «Крепость-Сириус» в размере 36 300,00;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов ООО «Крепость-Сириус» в размере 27 826,67;

- Штрафы ГИБДД ООО «Крепость-Штутгарт» в размере 2 500,00;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов по страхованию ООО «Крепость-Штутгарт» в размере 642 751,95;

- Документ, подтверждающий возмещение расходов по полису ОСАГО ООО «Триумф» в размере 11 671,00;

- Агентский договор (Возмещение расходов - перевыставленный) ООО «Крепость Абакан» в размере 2 000.

Истребовать у ООО УК «Крепость» иное движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Крепость-Финанс».

Обязать ООО УК «Крепость» приобщить все истребуемые документы в материалы дела №А33-18376/2018.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее определение может быть обжаловано в течение десяти дней после его вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее определение подается через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

М.Н. Инхиреева